古典雅致文艺风报告模板.pptx
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1、蓉路 46 号,该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截 止 2011 年 12 月 31 日,衡阳泰豪经审计的总资产 513,103,714.79 元,净资产 245,325,604.66 元,2011 年实现营业总收入 326,792,845.89 元,利润总额 22,504,019.74 元,净利润 20,027,310.74 元。 为进一步加快推进衡阳泰豪发展,衡阳泰豪现向中国银行衡阳分行申请 3000 万元最高综合授信额度,由本公司提供担保,期限一年。 截至日前,本公司累计对外担保 53290 万元,其中为控股子公司担保的金额 为 36790 万元,为非关联方担保的金额为 1
2、6500 万元,无逾期担保和违规担保。 五、五、以以 7 7 票同意、票同意、0 0 票反对、票反对、0 0 票弃权审议通过票弃权审议通过关于公司配股节余募集资关于公司配股节余募集资 金永久补充流动资金的议案金永久补充流动资金的议案 ; ; 公司董事会同意将本公司配股节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余 部分, 加上募集资金专户存放的存款利息收入 (扣除手续费后) , 共计约 3321.57 万 元 全部用于永久性补充流动资金。内容详见上海证券交易所网 站 。 六、六、以以 7 7 票同意、票同意、0 0 票反对、票反对、0 0 票弃权审议通过票弃权审议通过关于修订关于修订的议的议 案案 ;
3、 ; 根据中国证监会下发关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 (证监发【2012】37 号) 、江西证监局下发关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的补充通知 (赣证监发【2012】113 号)文件精神,要求上市公司进 一步强化回报股东意识,制定明确的回报规划,做好现金分红事项的信息披露工 作。 为此公司按照要求对公司章程相关内容进行了修订,章程中原不涉及利 润分配的条款不变,具体修改内容为: 原内容 修改后内容 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会 5 第六节 股东大会的表决和决议 第七十七条下列事项由股东大会以特别决议 通过: (一) 公司增加或者减少注册资本; (二)
4、 公司的分立、合并、解散和清算; (三) 公司章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或 者担保金额超过公司最近一期经审 计总资产 30%的; (五) 股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、 需要以特别决议通过的其他事项。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十七条下列事项由股东大会以特别决议 通过: (一) 公司增加或者减少注册资本; (二) 公司的分立、合并、解散和清算; (三) 公司章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或 者担保金额超过公司最近一期经审 计总资产 30%的; (五) 股权激励计划
5、; (六) 公司利润分配政策调整或变更; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、 需要以特别决议通过的其他事项。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十五条 公司应保持连续稳定的分 配政策。公司股东大会对利润分配做出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 内实施。公司进行再融资业务时,最近三年 以现金方式累计分配的利润不得少于最近三 年实现的年均可分配利润的百分之三 十。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十五条第一百五十五条 公司利润分配政策的基本 原则:公司利润分
6、配政策必须保持连续性和 稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股 东的整体利益及公司的可持续发展,充分考 虑对投资者的回报,优先采用现金分红的利 润分配方式。 第一百五十六条第一百五十六条 公司利润分配具体政策: (一)利润分配的形式:公司可以采用现金、 股票或者现金与股票相结合等方式,在有条 件的情况下,公司可以进行中期利润分配; (二)公司实施现金分红需要同时满足下列 条件: 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为 正值; 2、 审计机构对公司该年度财务报告出具标准 无保留意见的审计报告; 3、满足公司正常生产经营的资金需求,无重 大投资等事项发生(
7、募集资金项目除外) ; 本款所称重大投资是指:公司当年对外投资 达到或者超过公司最近一期经审计的净资产 20%。 (三)公司现金分红的比例及时间间隔 在满足现金分配条件、 保证公司正常经营 和长远发展的前提下,公司规划每年年度股 东大会审议通过后进行一次现金分红,公司 6 董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求 状况提议公司进行中期现金分红。 公司将保持利润分配政策的连续性和稳 定性,在满足现金分红条件时,以现金方式 分配的利润应不低于当年实现的可分配利润 的 20%, 且任意三个连续会计年度内, 公司以 现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的 30%; (四)若存在公司股
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