关键词信息.xls
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1、 上海新黄浦置业股份有限公司 上海新黄浦置业股份有限公司 600638 600638 2011 年年度报告 2011 年年度报告 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.18 八、八、 董事会报告董事会报告 19 九、九、 监事会报告监事
2、会报告 30 十、十、 重要事项重要事项 30 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 34 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 136 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王伟旭 主管会计工作负责人姓名 胡少波 会计机构负责人(
3、会计主管人员)姓名 段铭华 公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人(会计主管人员)段铭华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海新黄浦置业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新黄浦 公司的法定英文名称 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 NHPRECL 公司法定代表人 王伟旭 (二) 联系人和联系方式
4、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李薇洁 蒋舟铭 联系地址 上海市北京东路 668 号东楼 32 层 上海市北京东路 668 号东楼 32 层 电话 (021)63238888 (021)63238888 传真 (021)63237777 (021)63237777 电子信箱 stock stock (三) 基本情况简介 注册地址 上海市北京东路 668 号西楼 32 层 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年年度报告 3 注册地址的邮政编码 200001 办公地址 上海市北京东路 668 号东楼 32 层 办公地址的邮政编码 200001 公司国际互联网网址 电子信箱 600638 (四)
5、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新黄浦 600638 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 8 月 15 日 公司首次注册登记地点 上海延安东路 110 号 7 楼 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 1 月 17 日 公司变更注册登记地点 上海北京东路 668 号西楼 32 层 企业法人营业执照注册号 3100001
6、007450 税务登记号码 310101132345908 组织机构代码 13234590-8 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 公司其他基本情况 第一次工商注册变更情况:1993 年 11 月 2 日,注 册资金变更为:8024 万元,领取新的营业执照; 第二次工商注册变更情况:1994 年 6 月 30 日,注 册资金变更为:17013 万元,领取新的营业执照; 第三次工商注册变更情况:1997 年 7 月 14 日,注 册资金变更为:45233 万元,领取新的营业执照; 第四次工商注册变更情况:
7、 1997 年 12 月 17 日, 注 册资金变更为:51830 万元,领取新的营业执照; 第五次工商注册变更情况:2001 年 11 月,注册资 本变更为:56116 万元,领取新的营业执照; 第六次工商注册变更情况:2003 年 3 月 26 日,公 司注册地址变更为:上海北京东路 668 号西楼 32 层,领取新的营业执照。 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年年度报告 4 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 273,109,759.80 利润总额 295,719,119.60 归属于上市公司股
8、东的净利润 236,531,776.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 148,188,456.74 经营活动产生的现金流量净额 -363,351,234.27 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适 用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 96,090,702.87 64,548,017.99 10,962,040.27 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定、 按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 21,233,542.30 23,36
9、6,393.83 22,363,851.17 委托他人投资或管理资产的 损益 10,000,000.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产、 交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 6,946.16 3,064,629.12 19,410,372.96 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 1,338,826.96 51,474.65 8,305,019.38 少数股东权益影响额 -718,470.11 -1,608,055.84 -1,406,021.50 所得税影响额 -
10、29,608,228.79 -24,969,900.86 -14,662,947.43 合计 88,343,319.39 74,452,558.89 44,972,314.85 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年年度报告 5 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减 (%) 2009 年 营业收入 1,093,858,161.15 501,095,982.98 118.29% 513,170,770.83 营业利润 273,109,759.80 233,425,915.45 17.00% 162,3
11、95,766.38 利润总额 295,719,119.60 256,835,249.02 15.14% 192,869,079.97 归属于上市公司股东的净利 润 236,531,776.13 213,085,596.37 11.00% 159,680,124.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 148,188,456.74 138,633,037.48 6.89% 114,707,809.33 经营活动产生的现金流量净额 -363,351,234.27 -853,309,198.40 57.42% -23,694,448.40 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末
12、 增减(%) 2009 年末 资产总额 7,195,830,858.62 6,792,645,677.29 5.94% 6,430,370,549.01 负债总额 3,852,966,957.87 3,568,174,245.73 7.98% 3,491,352,078.31 归属于上市公司股东的所有者 权益 3,019,882,549.65 2,955,914,917.35 2.16% 2,669,184,527.41 总股本 561,163,988.00 561,163,988.00 0.00% 561,163,988.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 (%)
13、 2009 年 基本每股收益(元股) 0.422 0.380 11.05% 0.285 稀释每股收益(元股) 0.422 0.380 11.05% 0.285 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.422 0.380 11.05% 0.285 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.264 0.247 6.88% 0.204 加权平均净资产收益率(%) 7.78% 7.68% 0.1% 6.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 4.87% 4.99% -0.12% 4.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元股)-0.647 -1.521 57.46% -0.0
14、42 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减(%) 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元股)5.381 5.268 2.15% 4.757 资产负债率(%) 53.54 52.53 1.01% 54.29 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年年度报告 6 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、 有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中
15、: 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、 无限售条件流通 股份 561,163,988100 561,163,988100 1、人民币普通股 561,163,988100 561,163,988100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 561,163,988100 561,163,988100 2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行
16、数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 09 新黄浦2009 年 121001,000,000,0002010年6月1,000,000,000 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年年度报告 7 ( 公 司 债) 月 16 日 30 日 公司于 2009 年 12 月 14 日刊登公司公开发行公司债券发行公告及公开发行公司债 券募集说明书 ,12 月 16 日刊登公司公开发行公司债券票面利率公告 ,确定本期公司债 券票面年利率为 5.9%,债券期限为 5 年,12 月 18 日刊登公司公开发行公司债券发行结 果公告 , 本期公司债券发行总额
17、为 10 亿元, 网上一般社会公众投资者的认购数量为 4,951.9 万元人民币,网下机构投资者认购数量为 95,048.1 万元人民币。 2010 年 6 月 29 日刊登2009 年上海新黄浦置业股份有限公司公司债券上市公告书 ,证 券简称:09 新黄浦,证券代码:122040,上市时间:2010 年 6 月 30 日,上市地点:上海证 券交易所。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 2011 年末股东总数
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