委托贷款协议.doc
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1、度的落实、提 高财务人员业务能力,公司每年组织财务人员进行专业知识的培训,严格按照会计准则 的要求,做好公司会计核算工作。 10 内部控制存在的缺陷及整 改情况 通过公司自我评价及整改,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着 公司业务结构调整,公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进,需要不断完 善公司内控体系建设,持续进行内控制度的制订、修订工作,完善业务流程,不断强化 公司内部控制。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评主要依据董事会制定的 公司管理层年薪考核管理办法 , 对管理层完 成年度经营指标、工作管理目标情况进行检查、考核。 (六) 公
2、司披露内部控制的相关报告: 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告:否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告:否 3、公司是否披露社会责任报告:否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司信息披露管理制度已对信息披露的内容、权限和责任等作了明确规定,信息披露义务人 或知情人因工作失职或违反本制度规定,致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的,应查 明原因,依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内公司信息披露工作符合相关法律法规和规范性文 件的规定,没有出现年报信息披露重大差错,无重大会计差错更正情况,无业绩预告修正情况。 1、报告期内无重大会计差错更正
3、情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、 股东大会情况简介 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东大会 2011 年 3 月 22 日 上海证券报 2011 年 3 月 23 日 公司于 2011 年 3 月 22 日召开 2010 年度股东大会。 (1)公司召开 2010 年度股东大会的通知 刊登在 2011 年 2 月 19 日上海证券报 。 (2)2011 年 3 月 22 日公司在上海市北京东路 668 号科技 京城 16 楼会议室召开 2010 年度
4、股东大会,出席会议的股东(或股东代表)共 50 人,所持有及代表的 股数为 92,238,194 股,占公司总股本的 53.9305。 大会审议并以记名投票方式通过: 2010 年度 董事会工作报告 、 2010 年度监事会工作报告 、 2010 年度财务决算报告 、 2010 年度利润分配方 案 、 公司关联交易决策制度 、 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案 、 关于为控 股子公司提供担保的议案和关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案 。 本次股东大会由上 海市金茂凯德律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书。本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 23 日上海证券报
5、。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011 年第一次临时股东大会 2011 年 4 月 25 日上海证券报 2011 年 4 月 26 日 公司于 2011 年 4 月 25 日召开 2011 年第一次临时股东大会。 (1)公司关于召开 2011 年第一次 临时股东大会的通知刊登在 2011 年 4 月 8 日上海证券报 ;公司关于召开 2011 年第一次临时股 东大会的二次通知刊登在 2011 年 4 月 20 日上海证券报 (2)2011 年 4 月 25 日公司在上海市 北京东路 668 号科技京城 16 楼会议室召开 20
6、11 年第一次临时股东大会,本次股东大会以现场方式召 开,会议同时采用现场投票和网络投票的表决方式。 参加本次股东大会表决的股东(或股东代表)共 267 人,所持有及代表的股份 14,219,267 股,占公司股份总数的 8.3138。其中,出席现场会议并 投票的股东(或股东代表)40 人,所持有及代表的股份 3,672,830 股,占公司股份总数的 2.1474 。参加网络投票的股东 227 名,所持有的股份 10,546,437 股,占公司总股本的 6.1664。大会 审议了临时股东大会通知中列明的议案, 表决通过了 关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案 和关于股东大会授权董事会全权办
7、理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的 议案 。本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书。本次会议决议 公告刊登在 2011 年 4 月 26 日上海证券报 。 11 八、 董事会报告 八、 董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况的回顾: 1、公司主营业务的范围 公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、软件开发及软件工程和电子工程设计与施 工,以各种集成解决方案、应用软件和软件产品,代理产品销售为主业。 2、公司总体经营情况 2011 年的 IT 行业,由已往的产品和技术驱动,大规模转向以用户需求为中心驱动。传统的产品
8、分销、 系统集成业务基本已被为行业客户提供系统的 IT 解决方案和服务所代替。 云计算引领的第三次 IT 产业变革正在带来人类生活、生产方式和商业模式的根本性改变。云服务成为 IT 服务产业新的发 展方向,虚拟化成为 IT 服务快速走向云计算的驱动力,为中国 IT 服务市场的发展注入了新鲜活力。 2011 年是华东电脑向云计算解决方案和服务提供商的转型之年。公司不断进行内部资源整合,使主营 业务条线更加清晰,对运营模式适时进行调整,企业管理能力和运营效率得到提高;各控股子公司之 间的协作日益增强,公司集中精力拓展优势业务,不断提升核心技术能力,着力改善业务和财务管理 模式,继续推进管控体系建设
9、,规范企业运作和业务风险控制,保持公司持续稳定地发展。 2011 年,由公司牵头、华东计算所和普华基础软件有限公司联合申报的“华云云计算产品与技术 及应用示范服务中心建设项目”获得国家发改委批准,公司获得国家 1300 万元专项资金支持。提升了 公司在云计算产业中的市场地位,为公司向云计算解决方案和服务提供商转型奠定了基础。公司在食 品安全云及相关云计算产品的开发工作已经起步。 公司控股子公司华存数据公司已拥有 ICCS 系列云计 算产品和十多项著作权,系统公司针对云计算市场需求,开展了云计算产品的研制,并取得阶段性成 果。 2011 年公司内部资源整合和业务结构调整工作基本完成,为适应向云计
10、算服务提供商转型,组建 了咨询解决方案事业部和云计算事业部,以期提升公司整体协同能力,为大客户提供全方位的解决方 案的服务。提出了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路,通过整合内外部资源,形成 基于行业应用的解决方案。 2011 年公司薪酬与绩效考核体系初步实现与市场接轨,为公司长远健康发展奠定了重要基础,使 公司人力资源管理工作走上了规范化、系统化之路。 本公司业务全部集中在信 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 601999 601999 2011 年年度报告 2011 年年度报告 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2011 年年度报告
11、 1 目录 目录 一、 重要提示 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事和高级管理人员五、 董事、监事和高级管理人员. 10 六、 公司治理结构六、 公司治理结构. 15 七、 股东大会情况简介七、 股东大会情况简介. 20 八、 董事会报告八、 董事会报告. 21 九、 监事会报告九、 监事会报告. 40 十、 重要事项十、 重要事项. 42 十一、 财务会计报告十一、 财务会计报告. 50 十二、 备查文件目录十二、 备查文件目录 14
12、6 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 未出席董事会的董事及授权情况。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 石峻屹 董事 因工作出差未能出席 徐学阳 (三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人(会 计主管人员)王淑华声明:保证年度报告
13、中财务报告的真实、完整。 公司负责人姓名 李家巍 主管会计工作负责人姓名 徐学阳 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王淑华 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 出版传媒 公司的法定英文名称 Northern United Publishing 有限 责任 赵毅 24266126-6 7,230.41 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2011 年年度报告 96 辽宁北方
14、出 版物配送有 限公司 全资 沈阳 发行 6500 图书总发行, 承接 录音带复制业务, 音像制品批发, 文 化用品、电子产 品、办公用品、日 用百货、饮料、食 品销售 有限 责任 王琦 72569139-8 10,865.81 辽宁票据印 务有限公司 全资 沈阳 印务 1300 商业票据印刷。 有限 责任 张萍 73423107-8 1,478.63 (续) 金额单位:人民币万元 子公司全称 持股比例 (%) 表决权比 例(%) 是否合并 报表 少数股东 权益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所
15、有 者权益中所享有份 额后的余额 注释 辽宁科学技术 出版社有限责 任公司 100 100 是 辽宁电子出版 社有限责任公 司 100 100 是 辽宁美术出版 社有限责任公 司 100 100 是 万卷出版有限 责任公司 100 100 是 辽宁印刷物资 有限责任公司 100 100 是 新华书店北方 图书城有限公 司 100 100 是 辽宁北方出版 物配送有限公 司 100 100 是 辽宁票据印务 有限公司 100 100 是 (2)同一控制下企业合并取得的子公司 金额单位:人民币万元 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2011 年年度报告 97 子公司 全称 子公司 类型 注册地
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