高考语文复习 高考语文复习专题 突破练22.docx
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1、备工作;本次募集资金到位后, 公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日达产并实现预期效益,增加以 后年度的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。 (四)完善利润分配制度,强化投资者回报机制(四)完善利润分配制度,强化投资者回报机制 公司根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 、 上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等规定,制定和完善了公司 章程 中有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体 条件、 比例和分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配 政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。董事会已制定股东分红回 报规
2、划 ,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。本次可转债发行后, 公司将依据相关法律法规规定,严格执行公司章程并落实现金分红的相关制 度,保障投资者的利益。 除了上述措施外,公司还将不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障, 确保管理层能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和 谨慎的决策;加强与现有主要客户的合作,不断提升研发能力以满足主要客户的 新需求,进一步完善内部管理以更好地服务于客户;强化资金管理,加大成本控 制力度,降低公司成本费用,提升公司利润率。 四四、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管
3、理人员对填补回报措 施能够得到切实履行作出承诺施能够得到切实履行作出承诺 根据中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见 ,公司制定了公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的具 体措施,为保证上述措施能够得到切实履行,公司的控股股东、实际控制人、董 事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,并作出如下承诺: (一)公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺: “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方 式损害公司利益; 2、对本人的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬与考核委员
4、会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩; 5、拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩; 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中 国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且 上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最 新规定出具补充承诺; 7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回 报措施的承诺;若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国 证监会指定报刊公开作出解释并道歉; 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成 损失的,本
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