智能家电总装建设项目可行性研究报告-可修改模板案例.doc
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1、与保荐人(主承销 商)协商确定最终发行数量。 10.5 发行价格和定价原则。赞成的股份数为 161,446,360 股,占出席会议有 效表决权股份数的 99.83%; 反对股份数 8,900 股, 占出席会议有效表决权股份数 的 0.01%;弃权股份数 258,789 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。 本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日, 发行价格不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。 (注: 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票 交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 具体发行价格和发行对象将在取得发行核
2、准批文后, 由董事会与保荐机构根 据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。 10.6 募集资金数量及用途。赞成的股份数为 161,446,360 股,占出席会议有 效表决权股份数的 99.83%; 反对股份数 8,900 股, 占出席会议有效表决权股份数 的 0.01%;弃权股份数 258,789 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。 本次非公开发行股票实际募集资金量不超过拟投资项目资金需求量80,216 万元。 本次非公开发行股票募集资金依照轻重缓急的顺序
3、拟依次投资于智能机器 人技术产品技术改造项目、场景观测平台产品批生产建设项目、远程控制技术产 品技术改造项目、光电探测转塔产品技术改造项目等4个项目,项目具体情况请 查阅本次公告的非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。 若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司已以自筹资金前期垫付, 待 本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。 10.7 限售期。赞成的股份数为 161,446,360 股,占出席会议有效表决权股份 数的 99.83%;反对股份数 8,900 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.01%;弃 权股份数 258,789 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.16%
4、。 本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月, 限售期自本次发行结束之日 起计算。 10.8 上市地点。赞成的股份数为 161,446,360 股,占出席会议有效表决权股 份数的 99.83%;反对股份数 8,900 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.01%; 弃权股份数 258,789 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。 本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。 10.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案。赞成的股份数为 161,446,260 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.83%;反对股份数 14,900 股,占出席会 议有效表决权股份数的 0.01
5、%;弃权股份数 252,889 股,占出席会议有效表决权 股份数的 0.16%。 本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。 10.10 决议的有效期。赞成的股份数为 161,446,360 股,占出席会议有效表决 权股份数的 99.83%;反对股份数 8,900 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.01%;弃权股份数 258,789 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。 本次非公开发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。 11、审议通过了关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报 告的议案 。赞成的股份数为 161,438,
6、860 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.83%;反对股份数 8,800 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.01%;弃权股 份数 266,389 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。 本次非公开发行股票募集资金依照轻重缓急的顺序拟依次投资于以下项目: (单位:万元) 技术改造项目 投资额 建设投资 流动资金 1、智能机器人技术产品技术改造项目 30,127 22,360 7,767 2、场景观测平台产品批生产建设项目 15,820 10,950 4,870 3、光电探测转塔产品技术改造项目 12,212 8,789 3,423 4、远程控制技术产品技术改造项目 22,057
7、 12,339 9,718 合 计 80,216 54,438 25,778 项目具体情况请查阅刊载于上海证券交易所网站() 的非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。 12、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票具体事宜的议案 。赞成的股份数为 161,438,860 股,占出席会议有效表决权股 份数的 99.83%;反对股份数 8,800 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.01%; 弃权股份数 266,389 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本 次非公开发行股票工作,根据中华人民
8、共和国公司法、中华人民共和国证 券法等法律法规以及公司章程的有关规定,公司董事会提请公司股东大会 授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部 事宜,包括但不限于: (1)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括 发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择; (2) 签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同; (3)聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜; (4)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整; (5)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相 应条款及办理工
9、商变更登记等相关事宜; (6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、 锁定和上市等相关事 宜; (7)如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的 政策规定,对本次具体发行方案作相应调整; (8)授权办理与本次非公开发行有关的其他事项; (9)本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。 13、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 。赞成的股份数为 161,441,660 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.83%;反对股份数 9,400 股, 占出席会议有效表决权股份数的 0.01%;弃权
10、股份数 262,989 股,占出席会议有 效表决权股份数的 0.16%。 续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司执行中兵光电科技股份有限公司 2009 年度审计工作。同时授权公司董事长协商确定合同及报酬事项。 14、审议通过了关于修改公司章程的议案 。赞成的股份数为 161,441,660 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.83%;反对股份数 8,800 股,占出席会议 有效表决权股份数的 0.01%;弃权股份数 263,589 股,占出席会议有效表决权股 份数的 0.16%。 根据中国证券监督管理委员会令 第 57 号 关于修改上市公司现金分红若 干规定的决定的有关规定,现对公司章程作如下修
11、改: 原第一百六十三条“公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式 分配股利。 ” 现修改为:第一百六十三条 公司利润分配政策为: (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保 持连续性和稳定性; (二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红; (三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,公司每连续三年至少有一 次现金红利分配, 具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关 规定拟定,由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向 社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份; (四)公司董事会未做出现金利
12、润分配预案的,应当在定期报告中披露未分 红的原因、 未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见; (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现 金红利,以偿还其占用的资金。 本次会议经北京市众天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。该 所律师认为, 公司本次股东大会的召集、 召开及表决程序以及出席会议人员资格、 召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和公司 章程的规定,本次股东大会合法有效。 特此公告。 备查文件: 1. 中兵光电科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议。 2. 北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有
13、限公司2008年度股 东大会的法律意见书。 中兵光电科技股份有限公司 董事会 二九年二月十二日 .五星级饭店弱电工程系统设计要求 编制单位: 编制日期:目 录设计依据系统概况卫星及有线电视系统设计要求 视频点播系统设计要求 电视监控及报警系统设计要求 一卡通管理系统设计要求 综合布线及电话系统设计要求 火灾报警及消防联动系统设计要求 公共广播及背景音乐系统设计要求 建筑设备监控系统设计要求 多功能会议系统设计要求 酒店客房控制系统设计要求酒店管理系统设计要求公共信息大屏幕系统设计要求设计依据1、 GB5020094 有线电视工程技术规范2、 GB651086 30MHz-1GHz声音和电视信号
14、的电缆分配系统技术标准3、GB/T10692 有线电视广播系统技术规范4、GB902588 30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统机电配接值5、SJ270887 声音和电视信号的电缆分配系统图形符号6、SJ284688 30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统 验收规则7、GBJ12088 工业企业共用天线电视系统设计规范。8、GB1138.1/288 30MHz-1GHz声音和电视信号电缆分配系统: 设备与部件。9、 国际通信卫星电视技术参数。10、广电部法规文件汇编。11、GB5019894 民用闭路电视系统工程技术规范12、GB/T15412-94 应用电视摄像机云台通
15、用技术条件13、GBJ42-81 工业企业通信设计规范14、GA/T7594 安全防范工程程序与要求15、GA/T7594 安全防范工程费用概算编制办法16、GA/T7494 安全防范系统通用图形符号17、GB167961997 安全防范报警设备安全要求和试验方法18、GBJ11587 工业电视系统设计规范19GBJ11987 民用电缆电视工程技术规范20JGJ/T1692 民用建筑电气设计规范21北京市技防办颁发的有关文件与规定22业主提供的图纸及相关资料系统概况宾馆饭店主要组成为接待营业用房、办公用房、设备与服务用房,以及健身娱乐场所、会议厅、餐厅、客房、商务房、贵宾房等。一般以裙房作为营
16、业用房、餐厅、会议厅、健身娱乐场所,高层建筑为客房、商务房。地下层一般设停车库、设备房、洗衣房、保管库。酒店智能系统包含了若干不同功能和构造的自动化子系统,这些子系统可以通过中央监控系统、网络信息中心以及布线系统集成在一起,以实现应用功能目标和集成管理目标。酒店智能化应具备营造安全、高效、节能、方便、舒适的酒店环境的功能,一般地讲,智能酒店具有如下功能特点:酒店内部具备完善的综合防灾措施与生活服务的智能控制器;酒店内部具有完善的安保措施、全面的公用设施监控管理和信息化的酒店服务管理;酒店与社会之间具有高度的信息交互能力,为酒店住户提供多媒体的多种信息服务。设计范围包括:卫星及有线电视系统;视频
17、点播系统;电视监控及报警系统;一卡通管理系统;综合布线及电话系统;火灾报警及消防联动系统;公共广播及背景音乐系统;建筑设备监控系统;多功能会议系统;酒店客房控制系统酒店管理系统公共信息大屏幕系统。卫星及有线电视系统设计要求一、系统功能要求按规范标准传输卫星及有线电视节目信号;系统及终端出口技术指标达到规范要求;系统带宽860MHz;卫星节目:凤凰中文台、凤凰资讯台、华娱台、澳亚台、彭博财经频道、星空卫视、新知台、V音乐台、MTV、SUN、NOW、TVB8、凤凰卫视电影台、HBO、CNN;有线节目:有线光缆传送节目全部接收。二、布点设计要求 电视的终端设置在公共活动场所,如多功能厅、会议厅、餐厅
18、、酒吧、健身房、娱乐场所;标准客房设置1个电视终端点;商务房、贵宾房设置2个电视终端点。三、主要设备选型卫星地面站选用航天部洪都卫星天线厂生产的3.5米天线;高频头、功分器、调制器、混合器选用美国PBI产品;接收机选用广电局指定国产同洲5110M公司产品;加扰系统采用北大方正科技公司生产IC卡式加解扰系统。放大器选用科林公司XQF1830D860MHz产品;器件及终端选用国产美安公司5-1000MHz产品;电缆选用北京歌华公司指定入网产品。四、产品应用情况团中央东交民巷饭店、铁科院嘉苑饭店、贵国酒店等视频点播系统设计要求一、系统功能要求以视频点播、视频广播为核心,宽带网络为平台,实现多媒体信息
19、内容的存储,提供综合网管计费功能,。 用户可以完全通过PC或(电视+机顶盒)两种方案来享受VOD系统带来的乐趣。可以提供影视点播、酒水食品的在线订购等增值服务。系统可以同时支持几百到上千个用户的并发的点播要求,用户可以根据自己的需要点播不同的视频资源,而且可以自由的控制节目的播放进度。系统提供完善的计费方式,可实现:按用户点播时间计费,可精确到秒;按用户点播次数计费;按固定时间计费(包月计费);在不同计费方式的基础上,还可实现按时间段、按节假日、按节目热度、按用户折扣等多种灵活的计费;系统支持节目统计、用户统计、费用查询和缴费功能。二、布点设计要求标准客房三、主要设备选型本VOD系统选用方正圆
20、明FOUNDVOD视频点播品牌的产品。先进的媒体传输技术和多方应用支持:采用先进的流媒体技术,基于互联网通用的IP传输技术,可以轻松的实现远程的跨路由的点播;系统还支持DAVIC协议,可以与各种STB(机顶盒)实现互联。方便简单的管理方式:通过浏览器端进行管理;可以对系统的用户进行增加、删除、查询和分级管理;方便的用户计费系统。功能强大的视频点播平台:多并发流视频点播;实时采集和点播;视频广播功能。四、产品应用情况江苏大学、北洋大学等电视监控及报警系统设计要求一、系统功能要求监控系统主要用于室内外的防盗、防抢,对必须监视的场所、部位进行监视、防范;系统设备器材和图像效果符合规范,稳定可靠;重要
21、部门门窗设防范措施,安装手动或脚挑报警开关;电梯监控安装层现装置;采用电梯专用电缆;图像采取防干扰措施;系统采用独立集中供电;系统具有视频中断报警和报警触发录像功能;二、布点设计要求饭店主要公共区域应设监控,营业大厅、业务柜台、电梯内、建筑物出入口、楼梯口、建筑周边设监控点。在库区、主要办公室、营业厅、档案室、财务室、寄存室设监控点和入侵报警。三、 主要设备选型本监控系统摄像机及镜头选用日本多尼品牌的产品,后端图像处理设备选用国产数字硬盘处理系统(图像处理卡为韩国德加拉产品),配备韩国品牌的监视器。四、产品应用情况世纪金源大酒店、北京香格里拉大酒店、大成饭店等一卡通管理系统设计要求一、系统功能
22、要求对顾客:电子门禁、娱乐消费、停车等一卡通行;对员工:员工考勤、电子门禁、员工就餐、电子巡更、停车等一卡通行。本一卡通管理系统由系统数据库(数据中心)、系统通讯中心、证卡管理子系统、消费子系统、门禁子系统、考勤子系统、巡更子系统、停车场子系统等几部分共同组成。采用以太网组网方案,所有的非接触式IC卡系统软硬件接口平台为10Menter-T网络接口,且直接以TCP/IP协议与客户内部服务器进行数据交换。采用以太网组网方案,通信速度快、实时性强;采用TCP/IP通讯协议,系统可集成能力强;组网方便、灵活,符合现代结构化布线要求,系统扩展性优良,远程控制能力强;系统可靠性、稳定性高;具备超大规模的
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