金陵酒店 2009年半年度报告P76.pdf
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1、 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司 601007601007 2009 年半年度报告 2009 年半年度报告 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 目录 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事和高级管理人员情况7 五、董事会报告8 六、重要事项 13 七、财务报告(未经审计) 22 一、重要提示2 二、公司基本情况3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事和高级管理人员情况7 五、董事会报告8 六、重要事项 13 七、财务报告(未经审计) 22 八、八、备查文件目录 75 备查文件目录 75 金陵饭店股份有限公司 2009
2、年半年度报告 第页 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人(会计主管人员)胡文进先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监
3、事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人(会计主管人员)胡文进先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 公司法定中文名称:金陵饭店股份有
4、限公司 公司法定中文名称缩写:金陵饭店 公司英文名称:JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司英文名称缩写:JINLING HOTEL 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:金陵饭店 公司 A 股代码:601007 公司注册地址:南京市汉中路 2 号 公司办公地址:南京市汉中路 2 号 邮政编码:210005 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: 法定代表人:李建伟 公司董事会秘书: 张胜新 电话: 025-84711888 传真: 025-84711666 E-mail: 联系地址: 南京市汉中路 2 号 公司证券事务代表:彭涛 电
5、话:025-84711888-4210 传真:025-84711666 E-mail: 联系地址:南京市汉中路 2 号 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 公司法定中文名称:金陵饭店股份有限公司 公司法定中文名称缩写:金陵饭店 公司英文名称:JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司英文名称缩写:JINLING HOTEL 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:金陵饭店 公司 A 股代码:601007 公司注册地址:南京市汉中路 2 号 公司办公地址:南京市汉中路 2 号 邮政编码:210005 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信
6、箱: 法定代表人:李建伟 公司董事会秘书: 张胜新 电话: 025-84711888 传真: 025-84711666 E-mail: 联系地址: 南京市汉中路 2 号 公司证券事务代表:彭涛 电话:025-84711888-4210 传真:025-84711666 E-mail: 联系地址:南京市汉中路 2 号 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载
7、公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减() 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减() 总资产 1,344,685,356.001,286,832,903.841,286,832,903.84 4.50总资产 1,344,685,356.001,286,832,903.841,286,832,903.84 4.50所有者权益 (或股东权
8、益) 937,031,835.11913,649,879.92913,649,879.92 2.56所有者权益 (或股东权益) 937,031,835.11913,649,879.92913,649,879.92 2.56每股净资产(元) 3.1233.0453.045 2.56每股净资产(元) 3.1233.0453.045 2.56上年同期 上年同期 报告期(16 月)调整后 调整前 本报告期比上年同期增减() 报告期(16 月)调整后 调整前 本报告期比上年同期增减()营业利润 31,633,845.5837,174,626.9437,174,626.94 -14.90营业利润 31,6
9、33,845.5837,174,626.9437,174,626.94 -14.90利润总额 31,832,562.4338,264,533.6838,264,533.68 -16.81利润总额 31,832,562.4338,264,533.6838,264,533.68 -16.81净利润 23,381,955.1925,811,027.1425,811,027.14 -9.41净利润 23,381,955.1925,811,027.1425,811,027.14 -9.41扣除非经常性损益后的净利润 21,901,088.6922,755,791.3525,015,546.72 -3.7
10、6扣除非经常性损益后的净利润 21,901,088.6922,755,791.3525,015,546.72 -3.76基本每股收益(元)2 0.0780.0860.086 -9.30基本每股收益(元)2 0.0780.0860.086 -9.30扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0730.0760.083 -3.95扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0730.0760.083 -3.95稀释每股收益(元) 0.0780.0860.086 -9.30稀释每股收益(元) 0.0780.0860.086 -9.30净资产收益率(%) 2.4952.8552.855 减少 0.3
11、6 个百分点净资产收益率(%) 2.4952.8552.855 减少 0.36 个百分点经营活动产生的现金流量净额 25,680,427.6824,635,747.2824,635,747.28 4.24经营活动产生的现金流量净额 25,680,427.6824,635,747.2824,635,747.28 4.24每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08560.08210.0821 4.26每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08560.08210.0821 4.26 2、非经常性损益项目和金额 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 单位:
12、元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 受托经营取得的托管费收入 1,771,830.83受托经营取得的托管费收入 1,771,830.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,716.85除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,716.85少数股东权益影响额 2,955.74少数股东权益影响额 2,955.74所得税影响额 -492,636.92所得税影响额 -492,636.92合计 1,480,866.50合计 1,480,866.50金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生
13、变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,739 户单位:股 报告期末股东总数 32,739 户前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京金陵饭店集团有限公司 国有 法人 50.6
14、7 152,000,0000152,000,000 冻结 9,943,503 南京金陵饭店集团有限公司 国有 法人 50.67 152,000,0000152,000,000 冻结 9,943,503 新加坡欣光投资有限公司 境外 法人 5.08 15,240,950-3,759,0500 无 新加坡欣光投资有限公司 境外 法人 5.08 15,240,950-3,759,0500 无 江苏交通控股有限公司 国有 法人 3.48 10,450,00000 冻结 683,616 江苏交通控股有限公司 国有 法人 3.48 10,450,00000 冻结 683,616 江苏省出版印刷物资公司 国
15、有 法人 1.9 5,700,00000 冻结 372,881 江苏省出版印刷物资公司 国有 法人 1.9 5,700,00000 冻结 372,881 李仲卿 境内 自然人 1.57 1,700,000365,0000 无 李仲卿 境内 自然人 1.57 1,700,000365,0000 无 朱晔 境内 自然人 0.32 945,88692,9080 无 朱晔 境内 自然人 0.32 945,88692,9080 无 张焕卫 境内 自然人 0.23 695,900695,9000 无 张焕卫 境内 自然人 0.23 695,900695,9000 无 秘波海 境内 自然人 0.18 543
16、,700543,7000 无 秘波海 境内 自然人 0.18 543,700543,7000 无 李颖旭 境内 自然人 0.16 490,000295,0000 无 李颖旭 境内 自然人 0.16 490,000295,0000 无 黄友 境内 自然人 0.16 482,34300 无 黄友 境内 自然人 0.16 482,34300 无 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 新加坡欣光投资有限公司 15,240,950人民币普通股 新加坡欣光投资有限公司 15,240,950人民
17、币普通股 江苏交通控股有限公司 10,450,000人民币普通股 江苏交通控股有限公司 10,450,000人民币普通股 江苏省出版印刷物资公司 5,700,000人民币普通股 江苏省出版印刷物资公司 5,700,000人民币普通股 李仲卿 1,700,000人民币普通股 李仲卿 1,700,000人民币普通股 朱晔 945,886人民币普通股 朱晔 945,886人民币普通股 张焕卫 695,900人民币普通股 张焕卫 695,900人民币普通股 秘波海 543,700人民币普通股 秘波海 543,700人民币普通股 李颖旭 490,000人民币普通股 李颖旭 490,000人民币普通股 黄
18、友 482,343人民币普通股 黄友 482,343人民币普通股 寿俏 400,000人民币普通股 寿俏 400,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中:(1)南京金陵饭店集团有限公司为本公司控股股东,与其他股东无关联关系;(2)未知其他股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中:(1)南京金陵饭店集团有限公司为本公司控股股东,与其他股东无关联关系;(2)未知其他股东之间是否存在关金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 联关系,也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。 联关系,也未知其他股东之间
19、是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。 1、报告期内,新加坡欣光投资有限公司通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的本公司无限售条件流通股累计 3,759,050 股。该公司股份减持事项的具体内容详见公司编号为 2009-010 号、2009-014 号的公告; 2、根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于 2009 年 6 月 19 日颁布的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的规定,我公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司承担将持有的部分本公司国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务。根据上述实施办法的规定,应
20、转持的股份已被冻结。后续转持事项的进展情况,公司将及时履行信息披露义务。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 1、报告期内,新加坡欣光投资有限公司通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的本公司无限售条件流通股累计 3,759,050 股。该公司股份减持事项的具体内容详见公司编号为 2009-010 号、2009-014 号的公告; 2、根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于 2009 年 6 月 19 日颁布的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的规定,我公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司承担将持有的部分本公司国有股权转
21、持给全国社会保障基金理事会的义务。根据上述实施办法的规定,应转持的股份已被冻结。后续转持事项的进展情况,公司将及时履行信息披露义务。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1. 南京金陵饭店集团有限公司 152,000,0002010 年 4 月 6 日 0 自发行人股票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让
22、1. 南京金陵饭店集团有限公司 152,000,0002010 年 4 月 6 日 0 自发行人股票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事会于 2009 年 5 月 25 日收到独
23、立董事周雪洪先生的辞职申请,其由于工作变动原因,不便继续担任公司独立董事,特申请辞去独立董事职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中相应职务。公司董事会接受其辞职申请,并对其在担任本公司独立董事期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。 2、2009 年 6 月 11 日,公司董事会收到公司股东江苏交通控股有限公司(持有公司股份 1045 万股, 持股比例为 3.48%) 递交的 2008 年度股东大会临时提案。 提案内容为 关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案,提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2009 年 6 月 26 日召开 2008
24、 年度股东大会审议通过该项议案。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事会于 2009 年 5 月 25 日收到独立董事周雪洪先生的辞职申请,其由于工作变动原因,不便继续担任公司独立董事,特申请辞去独立董事职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中相应职务。公司董事会接受其辞职申请,并对其在担任本公司独立董事期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。 2、2009 年 6 月 11 日,公司董事会收到公司股东江苏交通控股有限公司
25、(持有公司股份 1045 万股, 持股比例为 3.48%) 递交的 2008 年度股东大会临时提案。 提案内容为 关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案,提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2009 年 6 月 26 日召开 2008 年度股东大会审议通过该项议案。 金陵饭店股份有限公司 2009 年半年度报告 第页 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 20595.12 万元,比去年同期减少 1.75%,其中酒店业务收入 9822.41 万元,同比减少 7.90%;商品贸易收入 10313.75 万元,同比
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