2009-600617-ST联华:2009年年度报告.PDF
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1、5日 32,817,563 自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。在前项 规定期满后 24 个月不通过证券交 易所挂牌交易出售。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 四川省电力公司 单位负责人或法定代表人 王抒祥 成立日期 1994 年 9 月 29 日 注册资本 724,000 主要经营业务或管理活动 电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目 的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招 标、验收接电管理;电网的统一规划、建设、调 度和运行管理;电力技术服务及技术咨询;电力 设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。
2、(2) 实际控制人情况 法人 乐山电力股份有限公司 2009 年年度报告 8 单位:元 币种:人民币 名称 国家电网公司 主要经营业务或管理活动 主要经营业务或管理活动:国家电网公司是国家 电网投资和经营的主体,依法经营国家电网公司 及有关企业中由国家投资形成并由国家电网公司 拥有的全部国有资产。负责投资、建设和经营跨 区域输变电工程和联网工程,负责三峡输变电工 程的建设管理,负责调频、调峰电厂的投资、建 设与经营,也是中国南方电网有限公司的出资者 之一。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务
3、院国有资产管理委员会 100 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务 或管理活动 注册资本 乐山市国有资产经 营有限公司 刘虎廷 1996 年 3 月 18 日 在授权范围内以独资、 控股、参股方式从事资 产经营活动。 27,243 国家电网公司 乐山市国有资产监督管理委员会 100 100 四川省电力公司 乐山市国有资产经营有限公司 15.69 14.61 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 2009 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持
4、股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税后) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 廖政权 董事长 男 45 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 38.18否 谢永康 董事 男 44 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 0是 赵 勤 董事 男 52 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 2.52是 魏晓天 董事、总经理 男 46 2007 年 2 月 12 日 2
5、010 年 2 月 11 日 2,7382,738 37.98否 孙志远 董事、副总经理兼总会 计师 男 44 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 30.57否 朱建国 董事 男 57 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 0是 蒋 毅 董事 男 39 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 2.52是 王国华 独立董事 男 43 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 3.35否 张言庆 独立董事 男 47 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11
6、日 00 3.35否 纪昌全 独立董事 男 46 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 3.35否 毛 杰 独立董事 男 44 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 3.35否 杜品春 监事会主席 男 44 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 30.57否 郑大金 监事 男 48 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 1.68是 赵卫华 监事 女 48 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 2,4001,800 二级市 场卖出 1.68是
7、杨向东 监事 男 42 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 0是 向志军 监事 男 57 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 30.57否 李 江 副总经理兼董事会秘书 男 54 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 00 30.57否 吴 泓 副总经理兼总工程师 男 54 2007 年 2 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 20,27020,270 30.57否 唐前正 副总经理 男 47 2008 年 3 月 3 日 2010 年 2 月 11 日 00 37.00否 合计 / / /
8、 / / 25,40824,808/ 287.81/ 乐山电力股份有限公司 2009 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历: 1、 廖政权:2001 年 8 月至 2007 年 2 月任乐山电业局党委书记,2007 年 2 月起任本公 司董事长、党委书记。 2、 谢永康:1992 年 7 月至 2005 年 6 月在乐山市财政局任办公室副主任、主任、乐山市 财政局直属机关党委书记职务;2005 年 7 月至今任乐山市国有资产经营公司负责人。 3、 赵 勤:2001 年 12 月至 2005 年 1 月任四川省电力公司眉山公司总经理、党委书记; 2005 年 1 月
9、至今任乐山电业局局长。 4、 魏晓天:2000 年 4 月至今在乐山电力股份有限公司工作,先后担任公司董事、总经 理、党委副书记,现任公司董事、总经理、党委副书记职务。 5、 孙志远:2001 年 6 月至 2004 年 11 月任四川新光硅业科技有限公司总会计师;2004 年 11 月至 2007 年 2 月任乐山电业局总会计师;2007 年 2 月起任公司董事、副总经理兼 总会计师。 6、 朱建国:2000 年 1 月至 2002 年 3 月在乐山市国资局工作,任科长;2002 年 3 月至 今在乐山市国有资产经营有限公司工作,任部门经理。 7、 蒋 毅: 2001 年 4 月至 2005
10、 年 12 月四川省电力公司投资部专责; 2006 年 1 月至 2007 年 12 月在四川省电力公司财务部工作,2007 年 12 月至今在四川省电力公司证券资产管 理部工作。 8、 王国华:1989 年 7 月毕业于中央财政金融学院财政专业留校任教,先后任税务系助 教、系主任助理、副教授、教授,1998 年获得经济学博士学位,2001 年批准为博士生导 师。 9、 张言庆:1992 年至 2002 年在成都证券有限责任公司工作,担任部门经理、总助、副 总裁职务;2003 年至今在四川成长资产管理有限公司工作,任董事长职务。 10、 纪昌全:1999 年 12 月至今在乐山众信会计师事务所
11、工作,任主任会计师。 11、 毛 杰:1993 年 5 月至今先后在乐山经济律师事务所、乐山英特律师事务所、四川高 贸律师事务所任专职律师。现任四川高贸律师事务所主任。 12、 杜品春:2000 年 9 月至 2006 年 5 月任乐山市粮食局党组成员、纪检组组长;2006 年 6 月任乐山电力股份有限公司党委委员、纪委书记,现任公司监事会主席、党委委员、 纪委书记职务。 13、 郑大金:1997 年 8 月至 2006 年 3 月在四川电力送变电建设公司任党委副书记、纪委 书记; 2006 年 3 月至 2008 年 4 月在四川省电力公司任纪检监察部副主任, 2008 年 4 月至 今任四
12、川电力物流集团公司总经理职务。 14、 赵卫华:2000 年 6 月至 2006 年 3 月任四川省电力公司审计部综合审计处处长;2006 年 3 月至今任四川省电力公司审计部副主任。 15、 杨向东:1998 年至 2002 年在乐山市国有资产经营有限公司工作;2002 年至 2005 年 在乐山市政府法制办工作;2005 年至今任乐山市国有资产经营有限公司部门经理。 16、 向志军:1994 年 1 月至今在乐山电力股份有限公司工作,先后任公司工会主席、纪 委书记、监事会主席、党委委员。现担任公司监事、工会主席、党委委员职务。 17、 李 江:1993 年 12 月至今在乐山电力股份有限公
13、司工作,先后任公司办公室主任、 董事会秘书、副总经理、董事、党委委员职务。现担任公司副总经理兼董事会秘书、党委 委员职务。 18、 吴 泓:1989 年 9 月至今在乐山电力股份有限公司工作,历任基建部经理助理、企管 部经理、总经理助理兼供电公司经理职务,2005 年 5 月起任公司总工程师职务。现担任 公司副总经理兼总工程师职务。 19、 唐前正:2001 年 6 月至 2008 年 1 月任四川新光硅业科技有限责任公司副总经理,党 委委员。2008 年 1 月至今任乐山乐电天威硅业科技有限责任公司董事、总经理,2008 年 3 月起任乐山电力股份有限公司副总经理。 乐山电力股份有限公司 2
14、009 年年度报告 11 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 谢永康 乐山市国有资产经营有限公司负责人 2005-07 是 朱建国 乐山市国有资产经营有限公司部门经理 2002-03 是 郑大金 四川省电力公司 部门负责人 2006-03 是 赵卫华 四川省电力公司 审计部副主任 2006-03 是 杨向东 乐山市国有资产经营有限公司部门经理 2005 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取报 酬津贴 魏晓天 四川洪雅花溪电力有限公司 董事 否 李 江 四川洪雅
15、花溪电力有限公司 董事 否 王国华 北京佳讯飞鸿电气股份有限公 司 独立董事 是 王国华 北京京北方科技股份有限公司独立董事 是 向志军 四川洪雅花溪电力有限公司 监事会主席 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬及工作津贴由公司股东大会审议通过,高级管 理人员的报酬提交公司董事会审议通过。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 公司董事、监事的工作津贴是根据工作的需要确定,高级管理人员的 报酬是根据董事会下达的经营目标的完成情况来确定。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付情 况 报告期内,董事谢永康、朱建国及监事杨
16、向东不在公司领取报酬津贴, 在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。公司其他董事、监事在公 司领取的工作津贴符合经股东大会审议通过的标准。公司高级管理人 员在公司领取的薪酬经公司董事会审核通过,不存在违反公司薪酬管 理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形,相关数据真实、准确。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 5,766 公司需承担费用的离退休职工人数 533 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 107 专业技术人员 852 销售人员 181 财务人员 102 行政人员 94 其他生产人员 4,
17、430 教育程度 教育程度类别 数量(人) 研究生 23 本科 288 专科 1,079 中等职业教育 831 高中及以下 3,545 乐山电力股份有限公司 2009 年年度报告 12 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及中国证监会、上 海证券交易所有关文件的要求,规范公司的运作。 报告期内, 公司根据中国证监会发布的 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 (中国证监会令200857 号)要求,结合公司实际情况,对公司章程部分条款进行 了修订,完善了公司现金分红制度。按照中国证监会200848 号公告以及上海证券交易 所
18、上市公司 2008 年年度报告工作备忘录第三号年报披露注意事项(一)的要求,修 订了公司审计委员会年报工作规程。 报告期内,为进一步提升公司专业化管理、集约化经营能力,建立规范、高效、协调、 符合现代化企业制度要求的组织运转体系, 公司进行了组织机构调整, 开展了劳动、 人事、 工资三项制度改革。目前,公司相关配套改革工作已基本完成。同时,公司结合三项制度 改革工作的开展,为完善公司内部控制机制,使企业内部控制基本规范在公司各项经 营活动中得到全面、有效贯彻落实,公司成立了以董事长为组长,总经理为副组长、公司 主要领导为成员的内控工作领导小组, 公司纪检监察审计部为公司内控工作办公室, 负责
19、公司内部控制的建立健全和有效实施, 各分公司、 控股子公司也成立了内控工作领导小组。 根据公司内控工作领导小组的总体安排, 在全公司范围内开展了内控制度建设方面的培训 工作,公司还将按照内控制度建设的要求做好业务流程设计和内控制度的补充完善工作, 以提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展。 公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 对照 上市公司治理准 则、关于提高上市公司质量的意见等规范性文件,公司董事会认为公司法人治理较 为完善,主要治理情况如下: 1、股东和股东大会 根据公司章程和上市公司股东大会规范意见等,公司制定了股东大会议事 规则,明确了股东的权利,规范了
20、股东大会的召集、召开和议事程序;公司能够确保股 东的合法权益, 特别是中小股东能与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利; 在股东 大会期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东充分行使自己的表决权,并有律 师现场见证。 2、控股股东与上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开“;公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。 3、董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选聘董事;董事会的人数和人员构成符合 法律、法规和公司章程的要求,董事会建立了董事会议事规则,各位董事能够以 认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,认真审议议案;熟悉相关法律法规,
21、 了解董事的权利和义务,积极维护公司的整体利益和全体股东的利益。公司董事会成员 11 人,其中独立董事 4 人,公司独立董事独立履行职责,对重大事项独立判断,发表独 乐山电力股份有限公司 2009 年年度报告 13 立意见,并在公司重大经营决策、对外投资、高级管理人员的提名及其薪酬与考核、内部 审计方面起到监督咨询的作用。 4、监事与监事会 公司按照公司章程规定的监事选聘程序选聘监事,监事会人数和人员构成符合法 律、法规和公司章程的要求,监事会制定了监事会议事规则,公司监事能够认真 履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高 级管理人员履行职责的合法性与合规
22、性进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制 公司董事会下设薪酬与考核委员会, 制定了薪酬管理与考核制度, 对公司经营层和高 级管理人员建立了经营目标责任制考核体系, 由公司董事会年初下达生产经营指标, 根据 年末生产经营指标的完成情况,对公司经营层和高级管理人员的经营业绩进行评估考核, 由公司董事会考核决定报酬。 6、相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、 职工、 消费者等其他利益相关者的合法 权益,共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露与透明度 公司制定了信息披露事务管理制度,董事会秘书负责具体信息披露工作,接待股 东来访和咨询;公司基本能够按照法律、法规和公司章程的规定,
23、准确、真实、完整、 及时地披露有关信息,并能够保证所有股东有平等机会获得信息。 2007 年根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的 规定,公司开展了治理专项活动。2007 年 9 月,四川证监局对公司治理专项活动进行现 场检查验收, 出具了 关于对乐山电力股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函 。 公司对四川证监局整改建议函中提出的问题逐一进行了整改落实, 在此基础上公司形成了 公司治理专项活动整改报告。在 2007 年公司治理专项工作的基础上,2008 年公司根 据中禇禇复习工作 的方向,获取了准确无误的情报,方能事半功倍。反之,事倍功半不说,你头悬 梁锥刺股呕心
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