2007-002163-三鑫股份:2007年年度报告.PDF
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1、限售 日期 北京天竺空港工业开 发公司 146,781,790 146,781,79000 2009 年 2 月 6 日 合计 146,781,790 146,781,79000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 5 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,624
2、 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京天竺空港工业开 发公司 国有法人 58.25146,781,7900 0 深圳市空港油料有限 公司 其他 1.10 2,783,8530 未知 杜继兴 未知 0.45 1,130,0000 未知 周志生 未知 0.32808,156102,2980 未知 北京华大基因研究中 心 其他 0.30752,3930 质押 752,392 北京空港广远金属材 料有限公司 其他 0.30 752,3930 未知 朱薇亚 未知 0.28 704,43112,00
3、00 未知 黄桂平 未知 0.26 651,80868,1580 未知 沈浩青 未知 0.19 490,0290 未知 陈忠秋 未知 0.16 400,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类 北京天竺空港工业开发公司 146,781,790 人民币普通股 深圳市空港油料有限公司 2,783,853 人民币普通股 杜继兴 1,130,000 人民币普通股 周志生 808,156 人民币普通股 北京华大基因研究中心 752,393 人民币普通股 北京空港广远金属材料有限公司 752,393 人民币普通股 朱薇亚 704,431 人民币普通股 黄
4、桂平 651,808 人民币普通股 沈浩青 490,029 人民币普通股 陈忠秋 400,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属 于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东:北京天竺空港工业开发公司 成立时间:1993 年 9 月 15 日 住所:北京市顺义区天竺空港工业区内 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 6 法定代表人:杭金亮 注册资金:8,800 万元 经济性质:全民所有制。 经营范围:工业项
5、目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务;土地开发;销售五金、交电(无 线电发射设备除外)、化工、百货、建筑材料;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限制 公司经营或禁止的商品和技术除外)。 目前,开发公司实际从事的主要业务为股权投资和商业及住宅类土地的一级开发。 实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 。 (2) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 北京天竺空港工业开发公司 单位负责人或法定代表人 杭金亮 成立日期 1993 年 9 月 15 日 注册资本 8,800 主要经营业务或管理活动 工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询 服务;土地开发;销售五
6、金、交电(无线电发射 设备除外)、化工、百货、建筑材料;自营和代 理各类商品及技术的进出口(国家限制公司经营 或禁止的商品和技术除外)。 (3) 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 北京空港
7、科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 7 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 杭金亮 董事长 男 49 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 李 青 副董事长、 总经理 男 47 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 6.504 否 田建国 副董事长、 总经理 男 49 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 18 否 宣顺华 董事
8、、董事 会秘书、副 总经理 男 42 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 13 否 商铁庄 董事 男 58 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 0 是 高云明 董事 男 53 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 0 是 魏宗臣 董事 男 53 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 刘淑敏 独立董事 女 49 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 0 否 黎建飞 独立董事 男 53 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 3 否
9、温京辉 独立董事 男 40 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 3 否 张立军 独立董事 男 37 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 3 否 刘淑梅 监事会主席 女 49 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 李志杰 监事 男 43 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 0 是 杨大航 监事 男 43 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 8.64 是 文 洁 监事 女 45 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 曹广
10、山 副总经理 男 36 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 13 否 张兆亮 副总经理 男 39 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 022,500 二级市 场买卖 13 否 谭学瑞 副总经理 男 59 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 张广月 财务总监 男 44 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 13 否 赵云梅 人事总监 女 37 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 13 否 合计 / / / / / 022,500/ 107.144 /
11、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: 杭金亮:2004 年 4 月起至报告期末任北京天竺空港工业开发公司党委书记、法定代表人,2006 年 3 月至报告期末任本公司董事长。 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 8 田建国:2004 年 1 月至 2009 年 2 月任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009 年 3 月至报告期末任本公司副董事长、总经理,北京天竺空港工业开发公司党委副书记。 宣顺华:2004 年 1 月至报告期末任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 魏宗臣: 2004 年 1 月至 10 月任空港工业区工会主席; 2004 年 10
12、 月至 2008 年 10 月任北京天竺空港工 业开发公司副总经理;2008 年 10 月至报告期末任北京空港亿兆地产开发有限公司董事长兼总经理。 黎建飞:2004 年 1 月至报告期末任中国人民大学残疾人事业发展研究院副院长,残疾人权益保障法律 研究与服务中心主任,劳动法和社会保障法研究所所长,保险法、海商法研究所主任。 温京辉:2004 年 1 月至报告期末任利安达会计师事务所有限责任公司董事、合伙人。 张立军:2004 年 1 月至报告期末任广发证券股份有限公司投行总部华北部副总经理。 刘淑梅:2004 年 1 月至报告期末任北京天竺空港工业开发公司总会计师。 文洁:2004 年 1 月
13、至 2007 年 1 月任北京华大 GBI 生物技术有限公司副总经理;2007 年 1 月至 2008 年 8 月任北京华大 GBI 生公司董事,上海飞乐股份有限公司独立董 事,上海飞乐音响股份有限公司独立董事,浦东发展银行咨询委员会成员,公司独立董事 4.頋亚平:上海全景数字技术有限公司总经理,公司独立董事 5.陶亚华:杭州金陵科技有限公司总经理,上海金陵表面贴装有限公司总经理,公司副总经理、董事 总经理 6.姜树勤:上海飞乐股份有限公司董事总会计师,公司副总经理、董事总会计师 7.曹光明:飞利浦亚明照明有限公司副总经理,上海仪电控股(集团)公司计划财务部总经理,公司 董事 8.张平:上海仪
14、电控股(集团)公司投资管理部副经理、副总经理、资深经理,股权经营部股权管理 业务总经理,公司董事 9.文钊:德隆国际战略投资公司投资部总经理,正邦集团公司副总裁,联众投资担保有限公司副总裁, 上海仪电控股(集团)公司总裁证券事务助理 10.曹德豪:上海仪电控股(集团)公司投资管理部经理、稽察审核部总经理,公司监事会主席 11.任典帅:上海由由(集团)股份有限公司财务部科长,上海由由国际广场有限公司财务总监,公司 监事 12.寿向阳:上海仪电控股(集团)公司稽察审核部稽核事务经理、股权经营部业务经理,公司监事 13.唐瑛:上海金陵表面贴装有限公司副总经理,公司工会主席 上海金陵股份有限公司 20
15、08 年年度报告 11 14.沈根发:公司财务部副经理、经理,公司监事 15.仲宗尧:公司董事副总经理、副总经理 16.姚小波: 上海电视电子进出口有限公司总经理、 董事长, 上海广电信息产业股份有限公司副总经理、 总经理,公司副总经理 17.龙乔溪:长征医院政治部副主任,公司纪委书记、副总经理 18.陈炳良:公司董事会秘书 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 曹光 明 上海仪电控股(集团) 公司 计划财务部总经理 2008-01 至今 是 张平 上海仪电控股(集团) 公司 股权经营部股权管理业 务总经理 2004-0
16、6 至今 是 曹德 豪 上海仪电控股(集团) 公司 稽察审核部总经理 2004-04 至今 是 任典 帅 上海由由(集团)股份 有限公司 上海由由国际广场有限 公司财务总监 2007-01 至今 是 寿向 阳 上海仪电控股(集团) 有限公司 股权经营部业务经理 2004-03 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职 务 任期起始日 期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 方培 琦 上海华虹(集团)有限公 司 总裁 2002-02 至今 是 裴静 之 浦东发展银行咨询委员 会 委员 2001-01 至今 是 頋亚 平 上海全景数字技术有限 公司 总经理 1999-09 至今 是
17、 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据其所担任职务和岗位工作业绩由公司董事会确定,独立董事津贴根据公司所在地区收入水平,由 公司董事会提出议案,交股东大会审议决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据其所任职务,按照公司相关薪酬及考评管理办法获取劳动报酬,享受相应待遇。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 曹光明 是 张平 是 文钊 是 曹德豪 是 任典帅 是 寿向阳 是 上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告 12 (四) 公司董事、监事
18、、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 佘宝庆 原董事长 换届选举,不再担任公司董事长 匡定波 原独立董事 换届选举,不再担任公司独立董事 陈志铭 原董事 换届选举,不再担任公司董事 李军 原董事 换届选举,不再担任公司董事 仲宗尧 原董事 换届选举,不再担任公司董事 文钊 原董事 工作调动,不再担任公司董事。由毛辰续任董事 张荣高 原监事长 换届,不再担任公司监事长 1、 2008 年 3月 18 日公司第五届董事会第八次会议同意李晓君先生因工作调动原因辞去副总经理职务, 同意聘任龙乔溪先生为公司副总经理。 2、2008 年 6 月 6 日公司第六届董事会临时会议(2008-2)
19、同意邬树伟先生因工作调动原因辞去副总 经理职务。 3、2008 年 6 月 27 日公司第六届董事会临时会议(2008-4)同意聘任姚小波先生为公司副总经理。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,253 公司需承担费用的离退休职工人数 42 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,370 销售人员 99 财务人员 43 行政人员 268 技术人员 216 其他人员 257 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上 141 大专 367 高中、中专、技校 1,198 初中及以下 347 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司遵照
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