2010-600491-龙元建设:2010年年度报告.PDF
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1、、纪委书记,抚顺特殊钢集团有 限责任公司纪委书记,大连金牛股份有限公司董事。现任东北特殊钢集团有限责 任公司董事、党委副书记、纪委书记、抚顺特殊钢集团有限责任公司纪委书记, 大连金牛股份有限公司董事。 周建平先生,周建平先生,1968 年 12 月参加工作,大专学历,高级会计师。历任大连钢 厂财务处处长、 副总会计师、 总会计师, 大连钢铁集团有限责任公司董事会董事、 常务副总经理, 大连金牛股份有限公司董事、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书, 辽宁特殊钢集团有限责任公司副总经理。 现任东北特殊钢集团有限责任公司副总 经理,大连金牛股份有限公司董事。 刘宇先生,刘宇先生,1977 年参加工
2、作,研究生学历,教授级高级工程师。历任大连 钢厂特钢研究所高工钢室主任,不锈钢研究室主任,大连钢厂精密合金钢研究所 所长,大连钢厂总工程师,大连钢铁集团有限责任公司董事、党委副书记、副总 经理、总工程师,大连金牛股份有限公司董事、副总经理,辽宁特殊钢集团有限 10 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 责任公司总工程师。现任东北特殊钢集团有限责任公司总工程师,大连金牛股份 有限公司董事。 魏守忠先生,魏守忠先生,1987 年 7 月参加工作,研究生学历,会计师,工程师。历任 大连钢厂热处理分厂设备组长,劳资处副处长,企管处副处长,大连钢铁集团有 限责任公司资产部部长,财务处处长,副总会计师,大连
3、钢铁集团有限责任公司 董事,大连金牛股份有限公司董事、证券部长、财务部长、财务总监、副总经理, 辽宁特殊钢集团有限责任公司董事兼营销管理处处长。 现任东北特殊钢集团有限 责任公司副总经理、大连金牛股份有限公司董事。 隋万玲女士,隋万玲女士,1970 年 9 月参加工作,大专学历,统计师。历任大连钢厂经 营办公室团总支副书记,大连钢厂供应处科长、副处长、原料处处长、党总支书 记,大连钢厂厂长助理,大连钢铁集团有限责任公司董事、副总经理,大连金牛 股份有限公司董事、副总经理。现任大连金牛股份有限公司董事。 李源山先生李源山先生,大学学历,工程师,1986-1999 年先后任大连市人民政府市体 改委
4、处长、副主任,被聘为东北财经大学客座教授、中国管理科学研究院特约研 究员,退休后任大连市体改研究会会长。现任辽宁省体改研究会常务理事,大连 上市公司协会顾问,大连金牛股份有限公司独立董事。 姚殿礼先生姚殿礼先生,1956 年参加工作,大学学历,高级会计师、中国注册会计师。 历任大连重机厂工人、会计员,大连市财政局科员、大连财政局科研所副所长, 大连经济技术开发区财政局副局长,大连市财政局工财处处长,大连市国有资产 管理局局长,东北财经大学、大连理工大学兼职教授。1997 年 4 月退休后任大 连中连资产评估公司顾问,曾任大连德坤联合会计师事务所所长。现任大连金牛 股份有限公司独立董事。 屈广金
5、先生屈广金先生,1967 年参加工作,大学学历,高级经济师、注册会计师。历 任兰州电机厂科长,中共甘肃省党校教研室主任,大连市财政局副局长,财政部 驻大连专员办事处专员,东北财经大学兼职教授。现任大连金牛股份有限公司独 立董事。 孙启先生孙启先生,1986 年参加工作,研究生学历,工程师。历任大连钢铁集团有 限责任公司水汽车间副主任、动力车间主任,辽宁特殊钢集团有限责任公司动力 车间主任,东北特殊钢集团有限责任公司动力厂厂长,大连金牛股份有限公司生 11 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 产制造部副部长,大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部副部长、副总调度 长。现任大连金牛股份有限公司副总
6、经理。 唐律今先生唐律今先生,1969 年 3 月参加工作,大学学历,高级工程师。历任大连钢 厂特钢研究所副所长、所长,冶金部赴新加坡大众钢铁公司专家组组长,大连钢 铁集团有限责任公司副总工程师,科技开发中心主任,棒线材分厂厂长,大连钢 铁集团有限责任公司总经理助理,大连金牛股份有限公司董事、总经理助理、监 事会主席。现任大连金牛股份有限公司副总经理。 孔德生先生孔德生先生,1992 年 8 月参加工作,大学学历。历任大连钢铁集团有限责 任公司总经理办公室文字秘书、行政秘书,辽宁特殊钢集团有限责任公司总经理 办公室文字秘书、 行政秘书、 科长, 东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室、 党委办
7、公室科长、副主任。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室、党 委办公室主任、大连金牛股份有限公司监事会主席、监事。 王新明先生王新明先生,1969 年 12 月参加工作,大专学历。历任大连钢厂初轧分厂工 长,大连钢铁集团有限责任公司初轧分厂副厂长,大连钢铁集团有限责任公司一轧 分厂厂长,大连金牛股份有限公司初轧厂厂长、党支部书记,大连金牛股份有限 公司副总工程师、制造部部长、总调度长。现任大连金牛股份有限公司监事。 王昭利先生,王昭利先生,1976 年 7 月参加工作,研究生学历,高级政工师。历任大连 钢厂运输公司党总支干事、办公室主任,大连钢厂党委办公室副主任、主任,大 连钢铁集团有限责
8、任公司党委工作部部长, 辽宁特殊钢集团有限责任公司党委工 作处处长,大连金牛股份有限公司监事、辽宁特殊钢集团有限责任公司集团机关 总支书记,东北特殊钢集团有限责任公司对标挖潜办公室副主任。现任东北特殊 钢集团有限责任公司战略管理处副处长,大连金牛股份有限公司监事。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况、公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 (1) 、 董事长赵明远先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任 董事长、党委书记。 (2) 、董事刘伟先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任董 事、总经理、党委副书记。 (3) 、 董事邵福群先生在本公司控
9、股股东东北特殊钢集团有限责任公司任董 12 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 事、党委副书记、纪委书记。 (4) 、 副董事长董学东先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司 任副董事长。 (5) 、 董事周建平先生在公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任副总 经理。 (6) 、 董事刘宇先生在本公司控股股东北特殊钢集团有限责任公司任总工程 师。 (7) 、 董事魏守忠先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任副 总经理。 (8) 、 监事孔德生先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任董 事长办公室、党委办公室主任 (9) 、 监事王昭利先生在本公司控股股东东北特殊钢集团
10、有限责任公司任战 略管理处副处长。 (三) 、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况(三) 、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司法及公司章程有关规定,董事、监事、高级管理人员年度 报酬以股东大会审议通过的年度报酬议案为依据。 1、董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬情况、董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬情况 姓名 报酬金额(单位:元) 隋万玲 82,470 李源山 40,000 姚殿礼 40,000 屈广金 40,000 孙 启 104,392 唐律今 133,729 王新明 91,000 2、不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况、不在公司领取报酬的董事、监事、高级
11、管理人员情况 姓名 是否在股东单位领取报酬 赵明远 是 刘 伟 是 董学东 是 邵福群 是 13 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 周建平 是 刘 宇 是 魏守忠 是 孔德生 是 王昭利 是 (四四)、报告期内,离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任 原因 、报告期内,离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任 原因 1、2005 年 4 月 8 日,经公司三届三次董事会审议通过,同意刘伟先生辞去公 司总经理职务;同意刘勇先生、董嘉庆先生辞去公司副总经理职务;聘任陈洪波 先生为公司总经理;聘任江国利先生为公司副总经理。 2、2005 年 8 月 3 日,经公司三届五次董事会审议并通过,同意江
12、国利先生辞 去公司副总经理职务。 3、2005 年 10 月 24 日,经公司三届七次董事会审议通过,同意陈洪波先生辞 去大连金牛股份有限公司总经理职务;聘任唐律今先生为公司副总经理;聘任孙 启先生为公司副总经理。 4、2005 年 8 月 3 日,经公司三届五次监事会上审议通过,同意唐律今先生辞 去公司监事、监事会主席职务。 5、经大连金牛股份有限公司 2005 年 9 月 22 日召开的职工代表会议基层会议 民主选举,选举王新明同志为大连金牛股份有限公司第三届监事会职工代表监事, 任期至 2007 年 7 月 28 日,同意孟绍渤同志辞去大连金牛股份有限公司第三届职 工代表监事的请求。 6
13、、2005 年 10 月 24 日,经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过孔德生 先生为第三届监事会监事。 7、2005 年 10 月 24 日,经公司三届七次监事会审议通过,选举监事孔德生先 生为第三届监事会主席。 (五五)、员工情况、员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日,公司共有在职员工 3,686 人。 按专业构成分类: 生产人员 3,303 人, 占 89.61%; 技术人员 155 人, 占 4.21%; 财务人员 43 人,占 1.17%;行政人员 185 人,占 5.02%。 14 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 按教育程度分类:研究生 5 人,占 0.1
14、4%;本科 172 人,占 4.67%;大专 173 人,占 4.69%;中专 108 人,占 2.93%;高中及以下 3,228 人,占 87.57%。 公司已实行劳动统筹,没有需公司负担的离退休人员。 五、公司治理结构 (一)公司治理情况(一)公司治理情况 本公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见 、 国务院批转证监会关于提高上市公司质量 意见的通知等有关法律、法规的要求,制定了股东大会议事规则 、 董事会 议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 关联交易实施细则 、 信 息披露管理办法 、 募集资金管理办法 、
15、控股股东行为规范等一系列规章制 度。公司建立了独立董事制度,聘任了三名独立董事,不断完善公司法人治理结 构,建立现代企业制度,依法规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合上述 法律法规等规范性文件的要求。 (二)独立董事履行职责情况(二)独立董事履行职责情况 报告期内,独立董事根据法律、法规和公司章程赋予的职责,按规定出 席了各次董事会和股东大会,在重大决策和日常工作中,在维护公司及全体股东 合法权益方面发挥了重要作用。 1、独立董事出席董事会的情况、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 李源山 5 5 - -
16、 姚殿礼 5 5 - - 屈广金 5 5 - - 2、独立董事没有对公司有关事项提出异议。、独立董事没有对公司有关事项提出异议。 (三)股份公司与控股股东“五分开”情况介绍(三)股份公司与控股股东“五分开”情况介绍 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开,并具 15 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 有独立完整的业务及自主经营的能力。 1、业务独立性 公司拥有独立完善的生产经营计划,财务核算,采购、生产和销售系统; 2、资产独立性 公司与控股股东产权关系明确。公司拥有独立于控股股东的生产系统及相关配 套设施、 工业产权、 非专利技术等资产; 但部分房屋产权变更过户尚未办
17、理完毕。 3、人员独立性 公司按照国家有关法规建立了一套完整的劳动、人事和工资管理制度,本公 司的劳动、人事、工资管理基本独立; 4、机构独立性 公司拥有自己的生产经营场所和独立的办公大楼。 公司的办公机构和生产经 营场所已与控股股东分开,不存在“一块牌子,两套人马” ,混合经营、合署办 公的情况; 5、财务独立性 公司设有独立的财务部门,建立独立的会计核算体系,制定了财务、会计制 度,独立核算,有独立的银行帐户,独立按章纳税。 6、报告期内,公司制定了管理人员及员工的激励机制和考核办法。考评及 激励机制的建立和实施, 极大的调动了公司全体员工的积极性, 提高了工作效率; 对公司高级管理人员的
18、考核由公司董事会根据年度目标责任制的标准要求按工 作责任、绩效等进行考核,决定年度薪酬总额。 六、股东大会情况简介 报告期内本公司共召开两次股东大会。报告期内本公司共召开两次股东大会。 (一) 、(一) 、2004 年度股东大会年度股东大会 大连金牛股份有限公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 20 日 (星期五) 上午 9:30 在大连市甘井子区工兴路 4 号公司九楼会议室召开,本次股东大会决 议公告刊登在 2005 年 5 月 21 日的中国证券报和证券时报上。 (二) 、(二) 、2005 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 16 大连金牛股份有限公司 二五年度报
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- 2010 600491 建设 年年 报告