2003-600591-ST上航:上海航空2003年年度报告.PDF
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1、基金一零二组合 其他 0.4620,007,704已流通 未知 国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 其他 0.4218,420,429已流通 未知 中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金 其他 0.3916,862,323已流通 未知 博时价值增长证券投资基金 其他 0.3515,139,000已流通 未知 通乾证券投资基金 其他 0.3113,590,000已流通 未知 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 9 页 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产
2、权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 除 HKSCC NOMINEES LIMITED 外,截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 10 页 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终 止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股 份 增 减 数 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税前 刘绍勇 董事长 男49 2004 年 11 月 29 日20
3、07-06 0 0 0 李文新 董事 男57 2006 年 12 月 28 日2007-060 0 0 王全华 董事 男53 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 0 赵留安 董事 男59 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 0 司献民 董事、总经理 男50 2004 年 12 月 31 日2007-06 0 0 045.5 谭万庚 董事、副总经理、党委书记 男 43 2006 年 2 月 5 日 2007-06 0 0 028.2 徐杰波 董事、财务总监、副总经理 男 42 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 036.9 陈振友 董事
4、 男55 2006 年 6 月 15 日 2007-06 26.5 乐巩南 独立董事 男71 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 010 魏明海 独立董事 男43 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 010 王知 独立董事 男65 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 010 隋广军 独立董事 男46 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 010 孙晓毅 监事会主席 男53 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 0 阳广华 监事 男54 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 043.
5、7 杨怡华 监事 女47 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 019 袁新安 副总经理 男50 2002 年 4 月 12 日 至今 1,000 1,000 038.7 郝建华 副总经理 男56 2003 年 7 月 31 日 至今 0 0 062 何宗凯 副总经理 男56 2005 年 3 月 28 日 至今 0 0 027.8 刘纤 总飞行师 男41 2005 年 3 月 28 日 至今 0 0 054 董苏光 总工程师 男53 2006 年 4 月 8 日 至今 16 苏亮 董事会秘书 男45 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 029.1 陈威华
6、 总法律顾问 男41 2004 年 6 月 16 日 至今 0 0 023.8 合计 / / / 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历: (1)刘绍勇,本公司董事长,一级飞行员。2000 年起任中国东方航空股份有限公司总经理;2002 年至 2004 年 8 月任中国民用航空总局副局长;2004 年 8 月起任中国南方航空集团公司总经理;2004 年 11 月起任中国南方航空股份有限公司董事长。 (2)李文新,本公司董事, 高级政工师。 2000 年 6 月起任中国东方航空股份有限公司监事会主席; 2002 年 9 月起任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理;2006 年 9 月起
7、任中国南方航空集团公司党组 书记、副总经理。 (3)王全华,本公司董事。2001 年至 2002 年任南航集团总裁助理兼规划投资发展部部长;2002 年 4 月起任中国南方航空集团公司副总经理。 (4)赵留安,本公司董事。一级飞行员。2000 年至 2001 年任民航乌鲁木齐管理局局长兼新疆航空公 司总经理、党委副书记;2001 年至 2002 年任新疆航空公司总经理;2002 年起任中国南方航空集团公 司副总经理。 (5)司献民,本公司的董事、总经理。2000 年至 2002 年任中国南方航空股份有限公司党委副书记; 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 11 页 2002 年
8、至 2003 年任中国南方航空股份有限公司党委副书记、 纪委书记; 2003 年至 2004 年任中国南航 集团北方公司党委书记;2004 年 10 月始任本公司总经理。 (6)谭万庚,本公司董事、党委书记、副总经理。毕业于中山大学经济地理系区域经济专业,经济学 硕士。2000 年至 2006 年 2 月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记;2006 年 2 月至今任本 公司党委书记、副总经理。 (7)徐杰波,本公司的董事、 副总经理及财务总监,高级会计师。 徐杰波先生曾任中国南方航空股份有 限公司财务部总经理;2002 年起任中国南方航空股份有限公司总会计师(财务总监)。 (8)陈振友
9、,本公司董事、工会主席。华南师范大学英语专业毕业,获澳大利亚梅铎大学工商管理硕 士学位,经济师。2001 年至 2005 年任中国南方航空集团公司办公厅主任、中国南方航空集团公司规 划投资部部长等职;2005 年 6 月起任中国南方航空股份有限公司工会主席。 (9)乐巩南,本公司独立非执行董事,亦是民航界资深人士。乐先生 1956 年加入香港民航处,曾任香 港民航处处长;乐先生曾在上海浦东机场设计评审委员会、中国(珠海)航空航天博览会任顾问,同 时也是多家上市航空公司的独立董事。 (10)魏明海, 本公司独立非执行董事。 获美国大学和厦门大学 MBA 和经济学博士学位, 并在美国 Carneg
10、ie Mellon 大学做富布赖特高级研究教授。曾先后担任中山大学会计系主任、管理学 院院长。现兼任中山大学国际合作与交流处处长和港澳台事务办公室主任。 (11)王知,本公司独立非执行董事。王先生曾任中国航空研究院处长、高级工程师,民航第一研究所 副所长,中国民用航空总局规划科技司司长。王先生还在国内多所大学任兼职教授。 (12)隋广军,本公司独立非执行董事。隋先生曾任暨南大学特区港澳经济研究所副所长、企业管理 系系主任、应用经济学博士后流动站站长和管理学院院长,2004 年 8 月至今任广东外语外贸大学副校 长。 (13)孙晓毅,本公司监事会主席,中国南方航空集团公司党组成员、纪检组组长,高
11、级政工师、经济 师。孙先生曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、2002 年起中国南方航空集团公司党 委副书记。 (14)阳广华, 本公司监事。 2002 年至 2003 年任中国南方航空股份有限公司副总经理; 2003 年至 2005 年 9 月任中国南方航空股份有限公司党委副书记兼纪委书记; 2005 年 9 月任厦门航空有限公司董事总 经理。 (15)杨怡华,本公司监事。本公司审计部总经理。杨女士历任本公司财务处财务科科长、审计部副总 经理。 (16)袁新安,本公司副总经理。 2000 年至 2002 年任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程 部总经理; 2002 年 4
12、 月起任中国南方航空股份有限公司副总经理。 2007 年 2 月起兼任中国南方航空集 团公司总经理助理。 (17)郝建华,本公司副总经理。郝先生历任中国南方航空股份有限公司飞行部总经理、总飞行师; 2003 年起任中国南方航空股份有限公司副总经理。 (18)何宗凯,本公司副总经理,高级经济师。2001 年至 2003 年任中国南方航空股份有限公司地面服 务保障部总经理;2003 年至 2005 年任中国南方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记。 2005 年 2 月起任中国南方航空股份有限公司副总经理。 (19)刘纤,本公司总飞行师, 2000 年至 2004 年任民航总局飞行标准司运
13、输飞行标准处副处长; 2004 起任中国南方航空股份有限公司副总飞行师;2005 年 2 月起任中国南方航空股份有限公司总飞行师。 (20)董苏光,本公司总工程师,毕业于西北工业大学飞机设计专业,大学学历,工程师。2002 年 5 月起任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理, 2002 年 8 月起任广州飞机维修工程有限公司副 总经理,2006 年 4 月起任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理。 (21)苏亮,本公司董事会秘书,英国克兰菲尔德大学航空运输管理专业毕业,硕士学位。曾在本公 司从事航务、 计划和国际货运项目管理等职, 2000 年 7 月起任中国南方航空股份有限
14、公司董事会秘书。 (22)陈威华,本公司总法律顾问,毕业于北京大学法律系,具有律师资格和企业法律顾问职业资格。 曾任南航集团法律事务处副处长,南航股份公司法律部主任, 2004 年 1 月至今,南航股份公司总法 律顾问兼法律部部长。 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 12 页 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否在股东单位领 取报酬津贴 刘绍勇 中国南方航空集团公司 总经理 2004-08 至今 是* 王全华 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-09 至今 是 赵留安 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-0
15、9 至今 是* 孙晓毅 中国南方航空集团公司 党组成员、纪检 组组长 2002-09 至今 是 袁新安 中国南方航空集团公司 总经理助理 2007-02 至今 否 *公司董事刘绍勇先生、赵留安先生是本公司飞行员,在本公司领取飞行小时津贴。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津 贴 王全华 澳门金怡海外旅游公司 董事长 否 广州南航俱乐部有限公司 董事长 否 中国民航快递公司 副董事长 否 中国民航信息网络股份有限公司 副董事长 否 深圳航空食品有限公司 副董事长 否 珠海泰实企业有限公司 董事 否 广东南安/南开房地产开发有限公司 董事 否 广东南航航信物业管理有
16、限公司 董事 否 澳门金怡国际航空咨询有限公司 董事 否 阳光财产保险公司 董事 否 徐杰波 四川航空股份有限公司 副董事长 否 厦门航空有限公司 副董事长 否 阳广华 厦门航空有限公司 董事、总经理 是 杨怡华 中国货运邮政航空有限公司 监事 否 南航集团财务有限公司 监事 否 南航工程监理有限公司 监事 否 北京南航地面服务有限公司 监事 否 袁新安 广州飞机维修工程有限公司 董事长 否 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 董事长 否 何宗凯 中国货运邮政航空有限公司 副董事长 否 广州白云国际物流有限公司 董事长 否 易网通电子商务有限公司 董事长 否 刘纤 珠海翔翼航空技术有限公司
17、 董事长 否 董苏光 广州飞机维修工程有限公司 董事 否 珠海保税区 MTU 航空发动机维修有限公司 董事 否 苏亮 四川航空股份有限公司 董事 否 陈威华 厦门航空有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制,董事会 薪酬与考核委员会负责考核和薪酬管理制度的制订和管理工作。 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 13 页 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:国家有关法规政策及中国南方航空股份有限公司经营者 年薪制试行办法。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取
18、报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李文新 南航集团 王全华 南航集团 孙晓毅 南航集团 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 周永前 董事 退休 郑恩仁 副总经理 退休 任积东 副总经理 工作调动 于 2006 年 4 月,经本公司董事会决议,聘任董苏光先生担任本公司总工程师,袁新安先生不再兼任本 公司总工程师。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 45,575(其中短期合同工 10,147)人。 员工(不包括短期合同工)的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 飞行人员 3,480 乘务人员/安全员 6
19、,644 机务维修人员 5,912 市场营销人员/地面服务人员 4,706 航务人员 1,216 财务结算人员 1,587 计算机技术人员 580 其他 11,303 合计 35,428 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及以上 583 大学本科 11,270 大学专科 13,505 中专(含职业技校) 3,600 高中及以下 6,470 合计 35,428 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 14 页 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 2006 年,本公司认真按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求,不断 完善公司法人治理结构,规范公司
20、运作。本公司股东大会、董事会、监事会运作规范,股东大会对董 事会的授权明确、具体。 1、为了进一步保护社会公众股股东权益,完善本公司法人治理结构,本公司根据中国证监会的有 关规定,按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等 公司治理文件和规定,规范、明确了履行职责程序和各方义务。并根据上市地的关于建立健全内部控 制系统的有关要求,积极稳妥地建立起完整公司内部控制系统。 2、公司能够确保所有股东享有平等地位和充分行使权利,并通过网络、接待来访、来电等形式, 保持与股东有效的沟通;公司严格按照法定程序召集、召开股东大会;公司关联交易公平合理,符合 公司和全体股东的利益。 3、
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