2008-600279-重庆港九:2008年年度报告.PDF
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1、黄河二桥车流量 2 0 0 2 年济南黄河二桥车型比例图 3 4 . 7 6 % 1 0 . 4 3 % 2 3 . 0 0 % 2 7 . 6 5 % 3 . 4 3 % 0 . 7 3 % 一类 二类 三类 四类 五类 六类 2、养护基建管理 ? 济青高速公路好路率98.1%;“一路三桥”好路率90.03%。 ? 养护基建工程合格率100%。 ? 绿化覆盖率97.8%。 ? 养护基建设备完好率95.92%。 3、路政管理 2002 年 4- 12 月 车型 数量 比例(%) 一类 2655323 34.76 二类 796896 10.43 三类 1756764 23.00 四类 21118
2、27 27.65 五类 262064 3.43 六类 55946 0.73 合计 7638820 100 - 7 - ? 实行24小时值班制度,维护路桥运营秩序和安全畅通,维护路产路权。 ? 路产赔偿率达到100%。 ? 清障到达时间均在40分钟以内。 ? 无违法、违纪现象,无公路“三乱”现象发生。 ? 安全生产无重大责任事故。 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 项 目 2002 年合并 2001 年母公司 2000 年母公司 主营业务收入 1,401,352,235792,574,490 741,302,571 净利润 475,309,804391,369,977 375,1
3、96,775 扣除非经常性损益后的净利润 470,988,261370,103,947 365,325,433 总资产 7,282,971,1896,272,817,073 6,282,439,195 股东权益 (不含少数股东权益)5,910,070,4504,515,046,269 4,456,265,606 每股收益 0.1410.137 0.131 每股净资产 1.761.58 1.56 调整后的每股净资产 1.761.58 1.56 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.210.20 0.21 净资产收益率(% ) 8.048.70 8.40 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的加权
4、净资产收益率 (% ) 8.238.00 7.90 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 项 目 股本( 万股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 285,880 1,536,007,783 120,238,486 40,079,495 0 4,515,046,269 本期增加 50,500 784,732,377 72,077,276 24,025,759 475,309,804 1,837,119,457 本期减少 442,095,276 442,095,276 期末数 336,380 2,320,740,160 192,315,762 64,1
5、05,254 33,214,528 5,910,070,450 变动原因 发行新股 发行新股 法定提取 法定提取 本年新增 利润及利 润分配 发行新股、本年 新增利润及利 润分配 - 8 - 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 数量单位:万股 本次变动 前 本次变动增减(,) 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转 股 增 发 其他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市
6、的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 2 8 5 , 8 8 0 2 8 5 , 8 8 0 2 8 5 , 8 8 0 + 5 0 , 5 0 0 2 8 5 , 8 8 0 2 8 5 , 8 8 0 2 8 5 , 8 8 0 5 0 , 5 0 0 - 9 - 已上市流通股份合计 + 5 0 , 5 0 0 5 0 , 5 0 0 三、股份总数 2 8 5 , 8 8 0 + 5 0 , 5 0 0 3 3 6 , 3 8 0 (二)股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年,公司股票发行情况如下: 经中国证监会证监发行字20026 号文核准,公司于 2002 年 2 月
7、28 日利用 上海证券交易所交易系统,以网上累计投标询价方式首次公开发行了 50,500 万 股、每股面值 1.00 元的人民币普通股,发行价为每股人民币2.60 元。公司招 股说明书摘要 及 股票发行公告书 刊登于 2002 年 2 月 26 日的 中国证券报 、 上海证券报 。 经上海证券交易所上证上字200229 号文批准,公司公开发行的 50,500 万 股社会公众股于 2002 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易。公司股票上 市公告书刊登于 2002 年 3 月 13 日的中国证券报 、 上海证券报 。 公司成功发行50,500万股社会公众股后,总股本为336,380万股
8、,并于2002 年3月7日在山东省工商行政管理局变更登记, 领取注册号为3700001804559的 企 业法人营业执照,注册资本为3,363,800,000元。 2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可 转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股 份总数及结构发生变动。 3、公司无现存的内部职工股。 二、股东情况 (一)截止 2002 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 134047 户,前 10 名最 大股东持股情况如下: 序 号 股东名称 年度内增 减(万股) 年末持 股数量 (万股) 占总股 本比例 (%) 股份 类别 质押或
9、冻 结的股份 数量 股东 性质 1 山东省高速公路 有限责任公司 0 209,705 62.34 未流通 0 国家股 2 华建交通经济 开发中心 0 76,175 22.65 未流通 0 国家股 3 景宏证券 投资基金 +381.8 381.8 0.11 已流通 社会公 众股 - 10 - 4 宝盈鸿利收益 证券投资基金 +322.3 322.3 0.096 已流通 社会公 众股 5 银丰证券 投资基金 +285.5 285.5 0.085 已流通 社会公 众股 6 国元证券有限 责任公司 +284.9 284.9 0.085 已流通 社会公 众股 7 中信证券股份 有限公司 +219.9 2
10、19.9 0.065 已流通 社会公 众股 8 金泰证券 投资基金 +217.2 217.2 0.065 已流通 社会公 众股 9 肖育田 +189.5 189.5 0.056 已流通 社会公 众股 10 世纪证券有限 责任公司 +180.4 180.4 0.054 已流通 社会公 众股 (二)报告期末,代表国家持有股份的单位为山东省高速公路有限责任公 司(以下简称“山东高速公司” )和华建交通经济开发中心(以下简称“华建” ) , 其持有的股份均为国家股,且所持股份不存在质押或冻结的情况。公司未知后八 名社会公众股股东所持股份是否存在被质押、冻结或托管的情况。 (三)公司前两名国家股股东之间
11、无任何关联关系,且不存在上市公司 股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人关系,后八名社会公众股 股东之间公司未知其关联关系。 (四)没有因作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为公司前 10 名 股东的情况。 (五)公司的控股股东为山东高速公司,简介如下: 山东高速公司成立于 1997 年 7 月 2 日,为国有独资的有限责任公司。该公 司的法定代表人为周秋田先生,注册资本为 5 亿元人民币。主营业务为:高等级 公路、桥梁的管理、经营、开发、维护;高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经 营。山东高速公司的实际控制人为山东省人民政府。 (六)其他持股 10%以上(含 10%)的国家股东有一
12、名,为公司第二大股 东华建,简介如下: 华建成立于 1993 年 12 月 18 日,法定代表人为傅育宁先生,注册资本为 5 亿元人民币,企业性质为全民所有制企业。其主营业务为:公路、码头、港口、 航道的综合开发、承包建设;交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研 制和产品的销售。 - 11 - 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 (一)基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 年初持 股数量 年末持 股数量 变动 原因 孙 亮 男 44 董事长 2002.12- 2005.12 0 0 万建忠 男 41 副董事长、党委书 记 200
13、2.12- 2005.12 0 0 江 海 男 55 副董事长 2002.12- 2005.12 0 0 于少明 男 44 董事、总经理 2002.12- 2元应 计入资本公积。 根 据 本 年 利 润 10%计提。 根据本年利润 5% 计提。 增加系本年新增 利润,减少系计 提盈余公积及根 据会计政策的变 化调整 2002 年分 配的现金股利。 本年新增利润。 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一) 、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 184,8
14、00,000 184,800,000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 184,800,000 184,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 184,800,000 184,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 214,365,900 214,365,900 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 214,365,900 214,365,900 三、股份总数 399,165,900 399,165,900 2、前三年股票发行与上市情况 1)近三年公司无股票发行。 2)报
15、告期内,公司股份总数及结构无变化。 3)到报告期末,公司无内部职工股。 (二) 、股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 85421 户。 2、公司前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 减(股) 年末持股数量 (股) 比例 () 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻结的 股份数量 (股) 股东性质 (国有股 东或外资 股东) 湖南省高速公路建 设开发总公司 0 145,710,00036.5未流通 0 国有股东 华北高速公路股份 有限公司 0 39,090,0009.79未流通 0 国有股东 海通证券股份有限 公司 未知 870,0000.22已流通 未知 中国工商银行 融通深证
16、 100 指数证 券投资基金 未知 384,3600.10已流通 未知 叶建华 未知 371,6900.09已流通 未知 赵忠昌 -60,599 357,6000.09已流通 未知 普丰证券投资基金 21,840 331,1650.08已流通 未知 武名魁 0 329,3690.08已流通 未知 国政海 未知 300,0000.08已流通 未知 李跃远 -40,000 260,0000.07已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 的说明 前两名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人;未知其他流通股股之 间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东之
17、间是否属于上 市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 名 称:湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人:杨志达 成立日期:1993 年 4 月 注册资本:1 亿元 主营业务范围:全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。 其控股股东或实际控制人的情况: 湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。李安先生 任湖南省交通厅厅长。 湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门, 负责制定全省交通发 展战略、总体规划和年度计划,并部署实施;领导交通行业政策研究,组织拟定地方交通 法规、规章草案,审定加强行业管理的行政措施等。 4、公司前 10 名流通股股
18、东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量(股) 种类(A、B、H 股或其它) 海通证券股份有限公司 870,000A 股 中国工商银行-融通深证 100 指数 证券 384,360A 股 叶建华 371,690A 股 赵忠昌 357,600A 股 普丰证券投资基金 331,165A 股 武名魁 329,369A 股 国政海 300,000A 股 李跃远 260,000A 股 北京市二轻产品批发市场 260,000A 股 张敏 257,150A 股 前十名流通股股东关联关系的说 明 未知前十名流通股股东是否存在关联关系,是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 四、
19、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 宋伟杰 董事长 男 37 2002.7-2005.7 0 0 傅安辉 董事、总经理 男 54 2002.7-2005.7 21,000 21,000 杨志达 董事 男 44 2002.7-2005.7 0 0 李德旗 董事 男 51 2002.7-2005.7 0 0 谭胜中 董事 男 53 2002.7-2005.7 0 0 许 洪 董事 男 40 2002.7-2005.7 0 0 孙祁祥 独立董事
20、 女 47 2002.8-2005.7 0 0 唐庚荣 独立董事 男 42 2002.8-2005.7 0 0 马 军 独立董事 男 61 2003.7-2005.7 0 0 郑纪伯 监事会召集人 男 58 2002.7-2005.7 15,000 15,000 肖和生 监事 男 47 2002.7-2005.7 0 0 黄炎 监事 男 40 2002.7-2005.7 25,200 25,200 郑晓京 监事 女 47 2002.7-2005.7 0 0 商丽莎 监事 女 47 2002.7-2005.7 0 0 陈满林 副总、董秘 男 45 2002.7-2005.7 42,000 42,
21、000 陈亮柏 副总、总经济师 男 50 2002.7-2005.7 4,500 4,500 颜如意 总会计师 男 40 2002.7-2005.7 9,450 9,450 说明: 董事、监事在第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司任职情况:董事杨 志达先生任总经理,监事肖和生先生任财务处负责人。 董事、监事在第二大股东华北高速公路股份有限公司任职情况:董事许洪先 生任董事、财务总监,监事郑晓京女士任经营管理部经理,任职期间均为 2002 年 7 月 2005 年 7 月。 2、年度报酬情况 2002 年第三次临时股东大会通过了董事、监事、独立董事报酬事项,第三届董事会第 七次会议确定了经营层
22、报酬事项。 非独立董事的年津贴额为 3.6 万元/人, 独立董事的年津贴额分别为 4 万元/人。 监事 的年津贴额为 2.4 万元/人。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照公 司章程行使职权的费用在公司实报实销。 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 73.62 万元。 金额最高的前三名董事报酬总额为 20.80 万元,金额最高的前三名高级管理人员 报酬总额为 21.6 万元。 按报酬金额划分区间: 13 万元:3 人 59 万元:14 人 董事杨志达先生、李德旗先生、谭胜中先生、许洪先生、孙祁祥女士、唐庚荣先生、 马军先生;监事肖和生先生、黄炎先生、郑晓京女士仅在公司领取津贴,
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