2005-600087-退市长油:G水运2005年年度报告.PDF
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1、设立了独立的劳动人事 职能部门,总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬,未在控股股东单位领取报 酬和担任职务; 3)、资产方面:公司形成了一整套较为完整、独立的生产系统和辅助配套设施。 4)、机构方面:公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位,与控股股东及其职能部 门完全分开,各自独立运作。 5)、财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,并按有关法律、法规的要求建立了 财务、会计管理制度,独立核算,独立开立银行帐户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内,公司按照年度财务状况、经营成果和安全生产等目标的综合完成情况对公 司高级管理人员进行绩效考核与绩效工资分配。 (五)公
2、司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 441 人,需承担费用的离退休职工为 0 人, 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政管理人员 62 工程技术人员 13 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 16 财务人员 21 收费人员 240 路政人员 35 工勤人员 70 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学及以上学历 41 大专 129 中专及中专以下 271 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 22 日 召开二 OO 四年度股东大会年度股东大会 ,决议公告刊登
3、在 2005 年 5 月 24 日 的中国证券报 、 上海证券报 。 公司二 OO 四年度股东大会于 2005 年 5 月 22 日上午在厦门市白鹭洲酒店召开, 会议由董 事长唐建辉先生主持。 出席本次大会的股东 (含股东代理人) 共 13 人, 代表股份 79376.7362 万股,占公司有表决权股份总数的 80.47%。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年,福建省扎实推进海峡西岸经济区建设,经济与社会实现持续、协调、有序的 发展,公司依托国民经济和区域经济的良好增长,借助高速公路联网通车带来的网络效应, 克服不利因素,坚持优质服务,高速公路车
4、流量继续保持稳定增长的态势。公司参股投资建 设的浦(城)南(平)高速公路项目于 10 月份开始全面施工,工程进展顺利。2005 年, 公司总体经营情况良好,实现主营业务收入 12.67 亿元,同比增长 11.03 %;净利润 4.17 亿元,扣除非经常性损益后同比增长 20.83%;净资产收益率 12.93,扣除非经常性损益后 同比增长 19.83。 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 17 (二)报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司属于交通基础设施建设和经营管理行业,主营业务范围:高速公路的建设、运营、 收费、养护与管
5、理。 2005 年,公司继续经营管理泉(州)厦(门)和福(州)泉(州)两条高 速公路。泉厦高速和福泉高速连接着福建省经济最发达,外向度最高、最具生机和活力的闽 东南沿海地区,车流量水平一直居于全省各高速公路路段的前列。 继 2003 年国家沿海高速公路主干道“沈海”线福建段全线通车后, 2004 年底, 福建省 “十五”高速公路建设规划中的福(州)银(川)高速福建三(明)福(州)段(公里)和厦(门) 昆(明)高速福建漳(州)龙(岩)段(公里)漳州段建成通车,福建省的 “一纵两横”高速 公路主干网初步形成,路网的日趋完善带来了车流量的持续增长。2005 年,泉厦高速日平 均车流量为 33,505
6、 辆,同比增长 13.94%;福泉高速日平均车流量为 26,790 辆,同比增长 17.20%。全年实现主营业务收入 12.67 亿元,同比增长 11.03 %。在政府补贴取消的情况下, 公司实现净利润 41690 万元,同比增长 5.56%。 (2)主营业务分行业情况表 (1)分地区主营业务 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收 入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润 比例(%) 泉厦高速公路 48,003 37.88 34,272 38.99 福泉高速公路 78,727 62.12 53,620 61.01 其中:关联交易 合计 126,730 87,892 1
7、00 内部抵消 合计 126,730 100 87,892 100 (2)占主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 高速公路通行费 126,730 33,461 73.60 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 18 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性 质 主要产品或服务 注册资本 资产规 模 净利润 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 有 限公司 交通基 础设施 福泉高速公路的经营管理, 包括收费、养护、
8、车辆拯救 等业务 8,000 331,223 34,224 (2)主要参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本资产规模 净利 润 南平浦南高速公 路有限责任公司 交通基础 设施 浦南高速公路的经营管 理,包括收费、养护、车 辆拯救等业务 6,000 127,702 3、经营中出现的问题与困难及解决方案 2005 年,福建省台风天气较往年次数多,强度大,给高速公路通行带来一定的困难, 尤其是国庆期间福州地区遭受百年一遇的暴雨侵袭, 福州往北部分高速公路路段因暴雨塌方 抢修近 50 天,通车不畅,对车流量造成一定影响。有关部门快速组织抢修水毁
9、工程,最大 程度减小由自然灾害带来的不利影响。 (三)公司投资情况 1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 浦城南平高速公路 2004 年 10 月,本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于组建南平浦南高 速公路有限责任公司(简称浦南高速公司)的议案 ,浦南高速公司由省高速公路公司、本 公司和福建省南平市高速公路有限责任公司三方投资设立, 注册资本 6,000 万元, 股权比例: 省高速公路公司占 41.08%、本公司占 29.78%、福建省南平市高速公路有限责任公司占 29.14%。 浦南高速公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营
10、管理、养护等。根据福建省人 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 19 民政府的批复,浦南高速公路收费经营期限为 2中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 1 证券代码:000928 证券简称:中钢吉炭 中钢集团吉林炭素股份有限公司 二零零九年年度报告 证券代码:000928 证券简称:中钢吉炭 中钢集团吉林炭素股份有限公司 二零零九年年度报告 二零一零年四月二十一日 二零一零年四月二十一日 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
11、者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出 具了标准无保留的审计报告。 公司负责人杨光先生、 主管会计工作负责人张建斌先生及会计机 构负责人王宏伟先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 .4 第二章 会计数据和业
12、务数据摘要5 第三章 股本变动及股东情况 .7 第四章 董事、监事和高级管理人员 .11 第五章 公司治理结构.18 第六章 股东大会情况简介.29 第七章 董事会报告.32 第八章 监事会报告.43 第九章 其他重要事项.46 第十章 财务报告.47 第十一章 备查文件.48 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 1、中文名称:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2、英文名称:SINOSTEEL JILIN CARBON CO.,LTD. 二、公司法定代表人: 杨 光 三、公司董事会秘书: 王孝武 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 4
13、公司证券事务代表: 陈盛昱 联系地址: 吉林省吉林市和平街 9 号 联系电话: 董 事 会秘书(0432)62749800 证券事务代表(0432)62749800 传 真: (0432)62749375 董秘电子邮箱:wxw000928 四、公司注册地址:吉林省吉林市和平街 9 号 公司办公地址:吉林省吉林市和平街 9 号 公司邮政编码:132002 公司电子信箱:ZGJT000928 五、公司选定信息披露报纸名称: 证券时报 、 上海证券报 中国证监会指定的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点: 中钢集团吉林炭素股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:
14、中钢吉炭 公司股票代码: 000928 七、公司变更登记日: 2008 年 4 月 16 日 公司首次登记及变更登记地点:吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: 220000000000752 公司税务登记号: 220202124539630 公司组织机构代码: 12453963-0 公司聘请的会计师事务所名称及地址: 名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 5 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据 单位: (人民币)元 2
15、009 年 2008 年 本年比上年增减() 2007 年 营业总收入 1,391,820,227.61 2,143,390,512.20-35.06% 1,784,978,240.98 利润总额 3,164,788.69 50,948,115.43-93.79% 5,549,908.00 归属于上市公司 股东的净利润 2,201,771.22 12,333,968.94-82.15% 3,890,586.38 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -70,801,966.65 22,952,565.76-408.47% -17,977,240.37 经营活动产生的 现金流量净额
16、 52,666,705.41 97,848,817.14-46.18% -189,852,579.80 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 () 2007 年末 总资产 2,492,564,169.40 2,580,474,511.85-3.41% 2,672,655,451.47 归属于上市公司 股东的所有者权 益 1,018,627,662.22 937,248,094.988.68% 1,099,784,770.36 股本 282,899,000.00 282,899,000.000.00% 282,899,000.00 二、主要财务指标 单位: (人民币)元 2009
17、年 2008 年 本年比上年增减 () 2007 年 基本每股收益(元/股) 0.00780.0436-82.11% 0.0138 稀释每股收益(元/股) 0.00780.0436-82.11% 0.0138 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.25030.0811-408.63% -0.0635 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 6 加权平均净资产收益率 (%) 0.23%1.23%-1.00% 0.41% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) -7.27%2.29%-9.56% -1.92% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.
18、18620.3459-46.17% -0.6711 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减() 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 3.6013.3138.69% 3.888 非经常性损益项目 适用 不适用 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 3,772,028.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,172,260.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
19、 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 74,127,502.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,542,439.50 所得税影响额 -23,610,492.55 合计 73,003,737.87 - 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 三、境内外会计准则差异 适用 不适用 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 7 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、 股本变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小
20、计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 144,329,1 69 51.02% -1,896,79 6 -1,896,79 6 142,432,3 73 50.35% 1、国家持股 2、国有法人持股 142,430,3 67 50.35% 0 142,430,3 67 50.35% 3、其他内资持股 1,896,7960.67% -1,896,79 6 -1,896,79 6 其中:境内非国 有法人持股 1,896,7960.67% -1,896,79 6 -1,896,79 6 境内自然人 持股 4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 2,0060.00% 00
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