2005-600695-绿庭投资:ST大江2005年年度报告.PDF
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1、名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取 报酬、津贴 缪鲁萍 厦门国际港务股份有限公司董事 2005年3月至今 否 林开标 同上 董事、副总经理 2005年3月至今 否 罗建中 同上 监事 2005年3月至今 否 林学玲 同上 科员 2005年3月至今 否 张杨 华建交通经济开发中心 总经理助理兼证券管理 部经理 1998 年至今 是 马宁 同上 计划财务部副经理 1998 年至今 是 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 11 厦门港务发展股份有限公司 2004 年年度报告 (1)董事 吴来传先生:1951 年出生,毕业于长沙铁道学院外语系英语专业,厦门大学工
2、商管理 学院 EMBA 硕士,经济师。历任南昌铁路局厦门站职工、广州外轮代理公司职工、中国厦门 外轮代理有限公司副经理、总经理,现任公司董事长。 柯东先生:1960 年出生,毕业于上海海运学院远洋英语专业,大学文化,经济师。历 任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦 门港务物流有限公司总经理,现任公司董事、总经理。 缪鲁萍女士:1964 年出生,经济学硕士,高级经济师,历任厦门市路桥建设投资总公 司开发经营部副经理、总会计师室副主任、资金结算中心经理,厦门路桥股份有限公司董 事、总经理、厦门港务集团有限公司总经济师,现任厦门国际港务股份有限公司董事。 张
3、杨女士:1964 年出生,研究生学历,历任航天工业部科员、副主任科员、主任科员, 现任华建交通经济开发中心总经理助理兼证券管理部经理、深圳高速公路股份有限公司、 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司和四川成渝高速公路股份有限公司董事。 陈甬军先生:1954 年出生,经济学博士。先后在厦门大学经济学院任副教授、教授, 博士生导师,并兼任学校科研处副处长、社会科学研究处处长、厦门大学研究生院副院长、 厦门市证券监督管理委员会顾问、福建省经济体制改革研究会副会长、福建省证券经济研 究会副会长,现兼任公司独立董事。 沈艺峰先生: 1963 年出生, 管理学 (会计学) 博士, 教授, 曾任厦门大学工商管理
4、(MBA) 教育中心副教授、副主任、并兼任厦门特区贸易有限公司、厦门星鲨实业有限公司、厦门 惠泉股份有限公司企业顾问,现任厦门大学管理学院财务学教授、副院长、博士生导师, 并兼任本公司独立董事。曾被评为福建省十大杰出青年、新长征突击手。 游相华先生:1965 年出生,管理学(会计学)博士,副教授,高级会计师,历任厦门 汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师,现在厦门大学管理学 院会计系任教,并兼任公司独立董事。 林开标先生:1966 年出生,毕业于大连海事大学运输管理工程专业,硕士研究生,经 济师。历任厦门港东渡港务公司工班指导员、办公室副主任、主任、商务经营部经理、副 总
5、经理、厦门港务集团东渡港码头有限公司董事兼总经理、东渡港务分公司总经理、厦门 港务集团有限公司运营管理部经理,现任厦门国际港务股份有限公司董事、副总经理。 王景宇先生:1967 年 5 月出生,大学本科,毕业于武汉水运工程学院船舶工程专业, 工程师。历任厦门港务局高崎船厂技术员、厦门港务集团技术部工程师、厦门港船务公司 副经理,现任厦门港务船务公司总经理。 (2)监事 12 厦门港务发展股份有限公司 2004 年年度报告 罗建中先生:1955 年出生,毕业于解放军通信工程学院无线通信专业,本科文化,经 济师。历任福州军区、南京军区通信参谋、营长、通信部副处长、处长、厦门港务局局长 助理、厦门港
6、务集团有限公司工会主席,现任厦门国际港务股份有限公司监事。 吴伟建先生:1959 年出生,毕业于中央党校函授学院党政专业,大专文化,政工师。 历任 87060 部队战士、班长、代理排长、厦门港务管理局港口装卸队调度室主任、厦门港 务管理局海滨装卸公司副书记、书记、厦门港务集团有限公司石湖山码头分公司书记兼副 经理,现任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司党委书记。 林学玲女士:1969 年出生,毕业于厦门大学审计专业,本科文化,审计师。曾任厦门 港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员,现任厦门国际港务股份有限公司科员。 马宁女士:1956 年出生,大专学历,会计师。历任交通部任机关财务处会
7、计、中国航 海学会会计、华建交通经济开发中心项目经理、行政人事部副经理,现任华建交通经济开 发中心计划财务部副经理,兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。 林美德先生:1958 年出生,大学本科,会计师。历任 32110 部队管理排长、财务股长、 后勤处长、党委书记、副政治委员、纪委书记、厦门市路桥建材有限公司任工会主席、党 支部书记,现任厦门市路桥建设投资总公司办公室主任。 毛育铭先生:1975 年出生,大专文化,助理会计师,曾在厦门市路桥建设投资总公司 财务部工作,现任厦门市路桥房地产开发有限公司财务部副经理。 周毅榕女士,1973 年出生,大学本科,中国注册会计师,1995 年毕业于中央
8、财经金融 学院,曾就职于原厦门会计师事务所、厦门华天会计师事务所、厦门天健华天会计师事务 所,并担任项目经理,现任本公司投资管理部副经理。 (3)其他高级管理人员 蔡立群先生:1969 年出生,毕业于上海海运学院运输专业,大学本科学历,高级经济 师。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、 厦门港务集团东渡港务公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、 东渡港务分公司副总经理,现任本公司副总经理。 刘翔先生:1971 年出生,毕业于天津商学院公共关系专业,大专学历,曾任本公司投 资发展部职员、董事会秘书处副经理,现任本公司董事会秘书。 4、董事
9、、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名/本公司职务 任职/ /兼职单位 与本公司关系 (控股/关联/无关联) 职务 柯东/董事、总经理 泉州清濛物流有限公司 关联 董事长 厦门港华集装箱修理有限公司 控股 董事 缪鲁萍/董事 厦门港务控股有限公司 关联 董事 林开标/董事 厦门港务物流有限公司 控股 董事长 13 厦门港务发展股份有限公司 2004 年年度报告 张杨/董事 深圳高速公路股份有限公司 无关联 董事 四川成渝高速公路股份有限公司 无关联 董事 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司无关联 董事 沈艺峰/独立董事 厦门法拉电子股份有限公司 无关联 独立董事 游相华/
10、独立董事 厦门汽车股份有限公司 无关联 独立董事 厦门速传物流发展股份有限公司 无关联 独立董事 王景宇/董事 厦门港务物流有限公司 控股 董事 林学玲/监事 厦门港务船务有限公司 控股 监事 厦门港务集团机电工程有限公司 关联 监事 厦门港务集团石湖山码头有限公司关联 监事 厦门电子商务中心有限公司 关联 监事 马宁/监事 江苏宁沪高速公路股份有限公司 无关联 监事 盘锦北方沥青股份有限公司 无关联 监事 二、年度报酬情况 1、董事、监事及高管人员领取报酬情况 2004 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据本公司制定 的劳动报酬管理规定按月发放。 现任 18 名董事、
11、监事、高管人员中,除了董事长吴来传、董事兼总经理柯东、副总经 理蔡立群、董事会秘书刘翔、监事吴伟建、周毅榕等 6 人在公司领取报酬外,其余的 12 名 董事、监事及高管人员均不在公司领取报酬,其中缪鲁萍、林开标、张杨等 3 名董事以及 罗建中、林学玲、林美德、毛育铭、马宁等 5 名监事在所属的工作单位领取报酬,董事王 景宇在公司的控股子公司厦门港务船务有限公司领取报酬,三名独立董事在其相应的工作 单位领取报酬。 在公司领取报酬的 6 名董事、监事及高管人员的年度报酬总额约为 119 万元(包括工 资及各项奖金) ,在公司领取报酬的现任董事两名,报酬总额 51.7 万元,金额最高的前三名 高级管
12、理人员的报酬总额为 58.4 万元。 2、董事、监事领取津贴情况 根据 2003 年第一次临时股东大会决议,本公司独立董事每人每月在公司领取 3000 元 的董事津贴,独立董事除了领取上述津贴外,不再领取其他报酬,公司支付的独立董事年 度津贴总额为 12.9 万元。董事张杨女士、监事马宁女士、林美德先生、毛育铭先生分别按 每人每月 2400 元、2200 元的标准领取董事津贴和监事津贴。 3、董事、监事、高管人员领取年度报酬、津贴的区间分布如下: 报酬区间 人数 14 厦门港务发展股份有限公司 2004 年年度报告 10 万元以上 4 8 万元10 万元 2 3.6 万元 3 2.88 万元
13、1 2.64 万元 3 三、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内,因工作变动原因,经公司二届董事会十九次会议、二届监事会十三次会议 及 2004 年第一次临时股东大会审议通过,黄灵强、程正明、江孔雀、曾超、陈卫文、朱军 辞去董事职务,蔡军辞去独立董事职务,蔡佩珍、梁超、罗尔生辞去监事职务,并选举吴 来传、柯东、林开标、王景宇为董事,选举罗建中、吴伟建、林学玲为监事。公司二届董 事会二十次会议选举吴来传为董事长,聘任柯东为总经理,蔡立群为副总经理,宋艳萍为 财务负责人,公司二届监事会十四次会议推选罗建中为监事会主席。 公司二届董事会十九次、 二十次会议决议、 二届监事会十三次、 十
14、四次会议决议及 2004 年第一次临时股东大会决议分别刊登于 2004 年 6 月 28 日、2004 年 7 月 29 日的证券时 报及中国证券报上。 四、员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日,公司本部及下属子公司的在职员工总数为 2620 人,其中, 公司本部 951 人,下属子公司 1669 人。在专业构成方面,管理人员 278 人,占员工总数 10%;财务人员 72 人,占员工总数的 3%;生产人员 2179 人,占员工总数的 83%;技术人员 91 人,占员工总数的 4%。在教育程度方面,大专及大专以上文化程度的人员 689 人,占员 工总数的 26%,大专以下文化程度的
15、人员 1931 人,占员工总数的 74%。 本公司离退休职工的工资费用由社会保险机构统筹安排。 15 厦门港务发展股份有限公司 2004 年年度报告 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内,本公司严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律 法规要求,不断完善公司治理,依据公司章程、股东大会、董事会、监事会等议事 规则实施公司治理,从而保证股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行,有效 的维护股东和公司利益,初步建立了符合现代企业管理要求的公司法人治理结构。 公司及时学习有关公司治理的
16、法律、法规和各项规范性文件,积极参与相关单位组 织的专业培训和经验交流,遵守信息披露法规,严格履行上市公司信息披露义务,进一 步提高公司信息披露质量,不断加强投资者关系管理工作,从而切实保护投资者利益。 对照公司法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等国 家有关法律法规的要求,公司治理情况符合有关规定。 二、独立董事履行职责情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 陈甬军 9 5 4 0 沈艺峰 9 6 3 0 游相华 9 9 0 0 蔡军 4 2 2 0 报告期内,本公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出 异议,对公司发生的凡需要独立
17、董事发表意见的重大事项均进行了认真审核,并出具了 书面的独立董事意见函。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明 1、 在业务方面, 公司具有独立完整的业务及经营能力, 与控股股东在业务上是分开的, 同时,由于市场细分不同,公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争 的问题。 2、在人员方面,公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度,建立了独立的劳动人 事职能部门,不存在与控股股东混合经营管理的情况。 3、在资产方面,公司与控股股东产权关系明确。 4、在机构方面,公司法人治理机构的建立及运作严格按照公司章程执行,生产经 营和行政管理完全独立于控股股东
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