2010-000035-ST科健:2010年年度报告.PDF
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1、 青岛天柱化工(集团)有限公司 8,270,000人民币普通股 昊华海通投资管理有限公司 6,000,000人民币普通股 青岛凯联(集团)有限责任公司 2,904,762人民币普通股 国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 2,755,148人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 1,400,000人民币普通股 吴宗兵 1,247,100人民币普通股 楼金富 1,112,800人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有
2、限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 青岛海湾集团有限公司 20,660,0002012年6月20日 20,660,000 2 山东省胶州市日用玻璃厂 61,131 2011 年 1 月 5 日61,131 青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告 9 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东-青岛海湾集团有限公司,由青岛市人民政府授权青岛市国有资产管理委员会 持有并管理,其实际控制人为青岛市国有资产管理委员会。 (2) 控股股东情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 青岛海湾集团有限公司 单位负责人或法定
3、代表人 罗方辉 成立日期 1997 年 12 月 31 日 注册资本 506,770,000 主要经营业务或管理活动 国有资产运营与管理 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告 10 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日 期 年
4、初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万 元) (税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 罗方辉 董事长 男 58 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 6,2506,250 0是 邢建坪 董事、 总 经理 男 61 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 5,0005,000 17.13否 崔锡柱 董事 男 62 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 00 0否 孟范礼 董事 男 53 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月
5、9 日 5,0005,000 11.88否 李丰坤 董事 男 54 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 55,21755,217 3.48是 祝正雨 董事 男 55 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 6,2506,250 0是 王进波 董事 男 47 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 6,2506,250 11.25否 刘毓源 独 立 董 事 男 69 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 6,0006,000 3否 王保发 独 立 董 事 男 53 2009 年 11 月
6、 10 日 2012 年 11 月 9 日 00 3否 洪晓明 独 立 董 事 女 47 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 00 3否 罗公利 独 立 董 事 男 46 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 00 3否 田立语 监 事 会 主席 男 56 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 4,0004,000 0是 罗书凯 监事 男 43 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 1,2501,250 9.34否 吴绍进 监事 男 50 2009 年 11 月 10 日 2012
7、 年 11 月 9 日 2,5002,500 0是 沙正川 监事 男 46 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 00 5否 孙新德 监事 男 46 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 24,00024,000 6.47否 刘天利 副 总 经 理 男 54 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 5,0005,000 13.69否 青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告 11 于英明 副 总 经 理 男 46 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 00 14.41否 马国臣 副
8、总 经 理 男 49 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 1,8751,875 13.57否 任新琛 副 总 经 理 男 45 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 3,7503,750 9.2否 邹怀基 副 总 经 理、 董事 会秘书 男 47 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 00 11.92否 肖波 财 务 负 责人 男 40 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 1,0001,000 8.54否 合计 / / / / / 133,342133,342 / 147.88/
9、 罗方辉:高级政工师,2005 年至今任青岛海湾集团有限公司党委书记、董事长,青岛 碱业股份有限公司党委书记、董事长。 邢建坪:高级经济师,历任青岛海湾集团进出口有限公司董事长、总经理,青岛海湾集 团有限公司总经理助理、副总经理,青岛碱业股份有限公司总经理;现任青岛碱业股份有限 公司董事、总经理。 崔锡柱:历任青岛市副市长、党组成员,中共青岛市委常委、市纪委书记、青岛市委副 书记、常务副市长,青岛市委副书记、市人大常委会党组副书记、市人大常委会副主任。现 任青岛国信发展(集团)有限责任公司董事长、党委书记,2009 年 6 月出任青岛碱业股份有限 公司董事。 孟范礼:高级政工师,2005 年至
10、今历任青岛碱业股份有限公司工会主席、董事。 李丰坤:高级工程师,历任青岛碱业股份有限公司董事、副总经理、青岛碱业股份有限 公司天柱化肥分公司经理,现任青岛天柱化工(集团)有限公司董事长,青岛碱业股份有限 公司董事。 祝正雨:高级工程师,历任青岛碱业股份有限公司副总经理,公司董事;现任青岛海湾 实业有限公司董事长、总经理,青岛碱业股份有限公司董事。 王进波:高级政工师,历任青岛华东制钙有限公司总经理,现任华东制钙有限公司董事 长、总经理,青岛碱业氯化钙分公司党支部书记,青岛碱业股份有限公司董事。 刘毓源:2006 年 10 月至今任公司独立董事。 王保发:高级工程师,现任中国煤炭运销协会副理事长
11、兼中国煤炭运销协会无烟煤专业 委员会主任。2009 年 11 月 10 日出任公司第六届董事会独立董事。 洪晓明:注册会计师。历任青岛海尔股份有限公司财务总监,现任长沙中联重工科技发 展股份有限公司副总裁兼财务负责人。2009 年 11 月 10 日出任公司第六届董事会独立董事。 罗公利:现任青岛科技大学副校长,教授、研究生导师。2009 年 11 月 10 日出任公司 第六届董事会独立董事。 田立语:高级政工师,2005 年至今任青岛海湾集团工会主席、党群部部长,公司监事 会主席。 罗书凯:高级工程师,2005 年至今任青岛碱业股份有限公司总经理助理,公司监事。 吴绍进:会计师,2005 年
12、至今任青岛凯联(集团)有限责任公司审计监督部主任兼监 管办主任,青岛海湾集团有限公司财务部部长,2008 年 12 月出任公司监事。 沙正川:历任青岛碱业股份有限公司压缩车间党支部书记、主任;公司热电分公司党总 支部书记,煅烧车间主任。现任公司维修车间主任,2006 年 10 月至今出任公司监事。 青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告 12 孙新德:历任青岛碱业股份有限公司双收农药分公司总经理,青岛碱业股份有限公司煅 烧车间主任。现任青岛碱业股份有限公司热电分公司经理。2009 年 11 月 10 日出任公司第 六届监事会监事。 刘天利:高级经济师,2005 年至今任青岛碱业股份有限公司
13、副总经理。 于英明:高级工程师,历任青岛碱厂煅烧车间副主任、环安处副处长、处长,青岛碱业 股份有限公司总经理助理兼调度处处长,现任青岛碱业股份有限公司副总经理。 马国臣:高级工程师,2005 年至今任青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、总经 理,青岛碱业股份有限公司副总经理。 任新琛:高级政工师,2005 年至今任青岛碱业股份有限公司副总经理。 邹怀基:高级会计师,历任青岛碱业股份有限公司董事会秘书,证券办主任。现任公司 副总经理、董事会秘书。 肖波:2005 年至今任青岛碱业股份有限公司财务处处长,2008 年 11 月出任公司财务负 责人。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称
14、 担任的职务任期起始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 青岛海湾集团有限公司 党委书记、 董事长 2002 年 9 月 16 日 是 罗方辉 青岛凯联集团有限责任 公司 党委书记、 董事长 2004 年 8 月 24 日 是 崔锡柱 青岛国信发展(集团)有限 责任公司 董事长、党 委书记 2008 年 2 月 26 日 否 李丰坤 青岛天柱化工(集团)有 限公司 董事长 2003 年 11 月 1 日 否 田立语 青岛海湾集团有限公司 董事、工会 主席 2002 年 9 月 16 日 是 吴绍进 青岛海湾集团有限公司 财务部部长2004 年 8 月 24 日 是 在其他单位任职情况 姓名
15、 其他单位名称 担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 罗方辉 青岛钊鸿投资发展有限 公司 董事长 2006 年 6 月 10 日 否 青岛海湾集团进出口有 限公司 董事长 2002 年 8 月 25 日 否 青岛海实精细化工有限 公司 董事长 2007 年 6 月 16 日 2013 年 6 月 15 日 否 住商肥料(青岛)有限公 司 董事长 2006 年 1 月 5 日 2012 年 1 月 4 日 否 邢建坪 佛山住商肥料有限公司 董事长 2008 年 10 月 9 日 2011 年 10 月 8 日 否 祝正雨 青岛海湾实业有限公司 董事长、总2007 年 2
16、 月 24 日 2013 年 2 月 23 日 是 青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告 13 经理 青岛海湾水泥有限公司 董事长 2008 年 3 月 19 日 2011 年 3 月 18 日 否 青岛海实物业有限公司 董事长 2006 年 4 月 6 日 2012 年 4 月 5 日 否 王进波 青岛华东制钙有限公司 董事长、总 经理 2007 年 11 月 28 日2013 年 11 月 27 日 否 罗书凯 青岛青碱威立雅水务有 限公司 董事长 2007 年 12 月 10 日2011 年 12 月 9 日 否 孙新德 青岛青碱威立雅水务有 限公司 董事 2007 年 12 月
17、10 日2011 年 12 月 9 日 鹰潭市双收农药有限公 司 董事长 2009 年 8 月 25 日 2012 年 8 月 24 日 否 刘天利 昌邑青碱制盐有限公司 董事长 2007 年 4 月 30 日 2013 年 4 月 29 日 否 马国臣 青岛海湾化工设计研究 院有限公司 董事长 2008 年 6 月 26 日 2011 年 6 月 25 日 否 住商肥料(青岛)有限公 司 监事 2006 年 1 月 5 日 2012 年 1 月 4 日 否 佛山住商肥料有限公司 监事 2008 年 10 月 9 日 2011 年 10 月 8 日 否 鹰潭市双收农药有限公 司 董事 2009
18、 年 8 月 25 日 2012 年 8 月 24 日 否 昌邑青碱制盐有限公司 董事 2007 年 4 月 30 日 2013 年 4 月 29 日 否 青岛华东制钙有限公司 董事 2007 年 11 月 28 日2013 年 11 月 27 日 否 邹怀基 青岛天柱化肥有限公司 董事长 2009 年 12 月 16 日2012 年 12 月 15 日 否 青岛海湾化工设计研究 院有限公司 监事 2008 年 6 月 26 日 2011 年 6 月 25 日 否 昌邑青碱制盐有限公司 监事长 2007 年 4 月 30 日 2013 年 4 月 29 日 否 肖波 青岛青碱威立雅水务有 限公
19、司 董事 2007 年 12 月 10 日2011 年 12 月 9 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事和高级管理人员的报酬是公司薪酬委员会根据青 海湾企发200947 号文的规定以及公司的经济效益和指标完成情 况制定的。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司建立相应经济责任奖惩制度,根据经营指标完成情况进行分 配。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计 147.88 万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李丰坤
20、 董事、副总经理 解任 李丰坤先生因工作变动,不再担任公 司的副总经理, 但仍然担任公司董事。 (五) 公司员工情况 青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告 14 在职员工总数 3,554 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 专业技术人员 443 生产人员 1,943 销售人员 112 财务人员 40 行政人员 282 其他 734 教育程度 教育程度类别 数量(人) 硕士及以上 5 大学(含大专) 748 高中、中专及以下 2,801 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法
21、律法规的要求,建立了 以公司章程为基础,以议事规则、管理规章等为支撑的制度体系,形成了以股东大会、 董事会、 监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。 公司董事会下设四个专业委员 会,并履行相应的职责。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日 常经营管理活动,组织实施董事会决议。 报告期内,公司严格遵照公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监 事会议事规则 、 总经理工作细则 、 独立董事制度等制度的要求,保障了法人治理结构 的高效运作,使各项经营管理工作有章可循。根据中国证监会证监公司字200934 号关于 做好上市公司 2009 年年度报告及相关工
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