《2009-002331-皖通科技:2009年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2009-002331-皖通科技:2009年年度报告.PDF(101页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、02008-05-19156,130156,130 0 0 沓泽虔太郎 副董事长 男 76 2005-05-202008-05-1900 0 0 赵宏 董事 男 52 2005-05-202008-05-1984,72684,726 0 0 王勇峰 董事兼总裁 男 36 2005-05-202008-05-1949,94449,944 0 650,000 荣新节 董 事 兼 高 级 副总裁 男 43 2005-05-202008-05-192,2572,257 0 430,000 猪狩健次 董事 男 55 2005-05-202008-05-1900 0 0 高文 独立董事 男 50 2005
2、-05-202008-05-1910,00010,000 0 50,000 刘明辉 独立董事 男 42 2005-05-202008-05-1900 0 50,000 怀进鹏 独立董事 男 44 2005-05-202008-05-1900 0 50,000 王宛山 监事长 男 60 2005-05-202008-05-1900 0 0 时培军 监事 男 35 2005-05-202008-05-1900 0 140,000 岩城康博 监事 男 39 2005-05-202008-05-1900 0 0 卢朝霞 高 级 副 总 裁 兼运营总监 女 49 2005-05-202008-05-19
3、7,6157,615 0 460,000 张霞 首 席 技 术 官 和 首 席 知 识 官 女 41 2005-05-202008-05-1900 0 390,000 王经锡 高 级 副 总 裁 兼行政总监 男 37 2005-05-202008-05-1900 0 310,000 张晓鸥 高 级 副 总 裁 兼财务总监 男 34 2005-05-202008-05-1900 0 310,000 徐庆荣 董事会秘书 女 36 2005-05-202008-05-1900 0 150,000 合计 2,990,000 董事、监事、高级管理人员主要经历: 刘积仁,教授,博士生导师,全国政协委员。1
4、993 年 6 月至 1999 年 8 月任公司 董事、总经理,1999 年 8 月至今任公司董事长,现兼任东北大学副校长,东软集团 有限公司董事长、总裁。 沓泽虔太郎,日本籍,东京理科大学理学部毕业,物理学士学位。现任日本阿尔 派株式会社顾问,阿尔派电子(中国)有限公司董事长,东软集团有限公司副董事 长,东北大学名誉顾问,沈阳市对外经济贸易顾问。 赵宏,教授,博士生导师。1993 年 9 月至 1996 年 3 月任公司副总经理,1996 年 6 月起任公司董事,现兼任东软集团有限公司董事、副总裁。 王勇峰,硕士学位。1992 年 5 月加入公司,1995 年 3 月至 1998 年 2 月
5、任国际合 作事业部部长,1998 年 2 月至 1999 年 8 月任公司副总经理,1999 年 8 月至今任公司 总裁,1999 年 10 月至今任公司董事,现兼任东软集团有限公司董事。 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 12 荣新节,学士。1993 年 12 月加入公司,先后任山东东软系统集成有限公司总经 理、公司行政总监、副总裁兼企业解决方案事业部总经理等职,2004 年 9 月至今任 公司董事,2004 年 11 月至今任公司高级副总裁。 猪狩健次,日本籍,日本新泻大学电气工学科毕业。2003 年起任阿尔派电子 (中国)有限公司大连研究开发中心总经理。 高文,教授,博士生导
6、师。曾任哈尔滨工业大学校长助理、国家 863 计划智能计 算机主题专家组组长、中科院计算技术研究所所长、中国科学院研究生院常务副院 长、中国科技大学副校长,2006 年 1 月起任北京大学数字媒体研究所所长,北京大 学信息技术学院教授、博士生导师。 刘明辉,教授,博士生导师,中国注册会计师。2001 年 3 月至 2004 年 1 月任东 北财经大学津桥商学院院长,2004 年 1 月至 2004 年 10 月任东北财经大学杂志社社 长,现任大连报业集团副社长、大连出版社社长。 怀进鹏,教授,博士生导师。2000 年 11 月至 2003 年 2 月任北京航空航天大学 副书记兼副校长,现任北京
7、航空航天大学常务副校长、国家 863 计划计算机技术主题 首席科学家,国家信息化专家咨询委员会成员。 王宛山,教授,博士生导师。1988 年起历任东北大学校长助理、秘书长,现任 东北大学副校长。 时培军,硕士,注册会计师,高级会计师。曾任沈阳中天会计师事务所任审计项 目经理、辽宁天健会计师事务所任审计项目经理,2003 年 10 月加入公司,现任投资 管理审计部部长。 岩城康博,日本籍,日本庆应义塾大学法学部毕业,硕士。2000 年起就职于阿 尔派株式会社知识财产部法务组。 卢朝霞,硕士,教授。曾任东北大学管理控制中心主任,1995 年加入公司,任 公司副总经理,现任公司高级副总裁兼运营总监。
8、 张霞,博士,教授。1994 年 11 月加入公司,曾任公司数据库部部长、软件产品 事业部部长、东软集团有限公司软件技术中心主任、中间件技术分公司总经理、副总 裁兼首席知识官等职。2004 年 11 月至今任公司首席技术官和首席知识官 (CTO&CKO)。 王经锡,学士,曾任东北大学计算机系团委书记、东北大学信息学院团委书记, 1999 年 3 月加入东软集团,任人力资源部部长,2001 年 2 月任公司行政总监,现任 公司高级副总裁兼行政总监。 张晓鸥,硕士,注册会计师,高级会计师。2000 年 4 月加入公司,曾任重庆东 软金算盘有限公司财务总监、公司计划财务部副部长、部长等职,现任公司高
9、级副总 裁兼财务总监。 徐庆荣,硕士,曾任沈阳房天股份有限公司董事会秘书,1996 年 12 月加入本公 司,曾任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 是否领取报酬 津贴 刘积仁 东软集团有限公司 董事长、总裁 2003-05-13 2007-05-12 是 沓泽虔太郎 东软集团有限公司 副董事长 2003-05-13 2007-05-12 否 赵宏 东软集团有限公司 董事、副总裁 2003-05-13 2007-05-12 是 王勇峰
10、东软集团有限公司 董事 2003-05-13 2007-05-12 否 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 13 (三)在除控股子公司外的其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 姓名 其他单位名称 担任的职务 刘积仁 东北大学 副校长 刘积仁 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 董事长 刘积仁 大连东软软件园产业发展有限公司 董事长 刘积仁 东软诺基亚通信技术有限公司 副董事长 沓泽虔太郎 阿尔派株式会社 阿尔派电子(中国)有限公司 顾问 董事长 猪狩健次 阿尔派电子(中国)有限公司大连研究开发中心总经理 高 文 北京大学数字媒体研究所 所长 怀进鹏 北京航空航天大学 常务
11、副校长 刘明辉 大连报业集团 大连出版社 副社长 社长 王宛山 东北大学 副校长 岩城康博 阿尔派株式会社 法律顾问 王勇峰 东软诺基亚通信技术有限公司 董事 (四)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司担任行政职务的董事、 监事和高级管理人员的报酬由公司支付。不在公司担任行政职务的董事和监事公司不 支付报酬,由其所在单位支付。自 2001 年度起,根据股东大会决议,公司以每人每 年 5 万元(含税)的标准向独立董事支付津贴,其会议费据实报销。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:在公司担任行政职务的董事、监 事、高级管理人员的报酬依据公司的
12、整体薪酬政策和工资标准,结合公司的实际经营 情况,参考同业标准,由董事会薪酬与考核委员会审核后,由公司董事会审议确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘积仁 是 沓泽虔太郎 否 赵宏 是 猪狩健次 否 王宛山 否 岩城康博 否 (五)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 姓名 担任的职务 离任原因 马蔚华 独立董事 董事会换届 酒井清 董事 董事会换届 藏田真吾 监事 监事会换届 晁玉军 监事 监事
13、会换届 2005 年 5 月 20 日,公司 2004 年度股东大会选举刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、 王勇峰、荣新节和猪狩健次为第四届董事会董事、选举高文、刘明辉和怀进鹏为第四 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 14 届董事会独立董事。选举王宛山、岩城康博第四届监事会监事。经职工选举,时培军 作为职工代表出任的监事直接进入监事会。 2005 年 5 月 20 日,公司四届一次董事会选举刘积仁为公司第四届董事会董事 长、沓泽虔太郎为副董事长。董事会决定继续聘任王勇峰为公司总裁、聘任卢朝霞为 高级副总裁兼运营总监、聘任荣新节为高级副总裁、聘任张霞为首席技术官和首席知 识官(CTO&CKO
14、)、聘任王经锡为高级副总裁兼行政总监、聘任张晓鸥为高级副总裁 兼财务总监、聘任徐庆荣为公司董事会秘书。 2005 年 5 月 20 日,公司四届一次监事会选举王宛山为第四届监事会监事长。 (六)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 5,128 人,无需要承担费用的离退休职工。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 专业构成的类别 专业构成的人数 技术开发 3,714 市场营销 771 管理人员 600 后勤人员 43 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士及硕士以上 435 学士 3,691 大专 912 其他
15、 90 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 15 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 自 1996 年上市以来,公司一直严格按照公司法、证券法和中国证监 会、证券交易所有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范化运作,公 司按照上市公司章程指引、上市公司治理准则等规定修订了公司章程,制 订、完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、投资者关系管理规定 等制度,建立了独立董事制度,公司治理结构基本符合上市公司治理准则的要 求。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加董事会次数本年应参加董事会次数 亲自
16、出席(次)亲自出席(次) 委托出席(次)委托出席(次) 缺席(次)缺席(次) 高文 5 4 1 0 刘明辉 5 5 0 0 怀进鹏 3 1 2 0 2005 年 5 月 20 日召开的公司四届一次董事会,独立董事高文、怀进鹏因工作原 因,全权委托独立董事刘明辉出席并表决。 2005 年 8 月 23 日召开的公司四届二次董事会,独立董事怀进鹏因工作原因,全 权委托独立董事高文出席并表决。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司事项提出过异议 公司聘请的独立董事能够按照法律法规和公司章程的规定履行职责,在闭会期间 研读和分析公司的基本资料,在出席董事会和股东会时
17、能够从公司和中小股东的利益 出发,有的放矢地提出自己的建议,保证了董事会决策的科学性和合法性,维护了中 小股东的利益,促进了公司现代企业制度的建设。 报告期内,独立董事对公司收购、投资、对外担保及重大关联交易、高级管理人 员任免等事项作出客观、公正地判断,发表其独立意见,切实保证和维护了公司、股 东的利益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:本公司业务是独立、完整的。控股股东从事的业务主要是软件技 术基础研究与开发、投资,以及 BPO、IT 培训业务和软件园区建设与开发,并向特定 客户提供软件委托开发业务。本公司从事的业务为以计算机软件应用解
18、决方案的开 发、销售为核心,致力于面向国内大型基础设施信息建设所需的应用软件和软件中间 件、软件平台的开发,并在汽车音响、导航等嵌入式软件方面提供国际软件业务。因 此公司与控股股东在主要业务内容、方向方面不同。 2、人员方面:公司建立了独立的劳动、人事及工资管理体系,劳动、人事、工 资完全独立。公司与注册员工签定劳动合同,公司每年均单独承担员工的养老、工 伤、失业、医疗等保险金和住房公积金。所有高级管理人员均在公司领取报酬,并未 在股东单位担任行政职务。东软集团不存在干预公司董事会和股东大会已经作出的人 事任免决定的情况。 3、资产方面:公司于成立之初与控股股东资产权属界定明确,东软集团注入公
19、 司的资产独立完整,认股资金足额到位,并办理了相关的产权变更手续。公司建立了 独立的开发、销售体系,拥有独立的知识产权,具有面向市场竞争的独立经营能力。 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 16 公司与股东的关联交易占主营业务收入的比例很小,主营业务收入主要来自于向其他 客户的销售。东软集团未有违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。 4、机构方面:本公司按照业务体系的需要设立有独立的经营机构和管理机构, 包括独立的行政体系、财务体系、营销体系、开发体系和质量控制体系,公司与东软 集团的办公机构和生产经营场所是分开的,不存在“两块牌子,一套人马”,混合经 营、合署办公的情况。 5、
20、财务方面:公司设立了独立的财务部门,具有独立的会计核算体系和独立的 财务会计制度。公司开设了独立的银行帐户,不存在与东软集团共用银行帐户的情 况,不存在将资金存入东软集团的财务公司或结算中心的情况。公司独立纳税,进行 了独立税务登记。公司能够独立作出财务决策,根据自身经营的需要决定资金调拨事 宜,不存在东软集团干预公司资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 为维护公司及股东的利益,促进公司持续稳定发展,有效激励高级管理人员,公 司根据所处行业特点、市场趋势和公司自身的实际情况,不断加强和完善对高级管理 人员的考评,采取平衡计分卡等考核方式,持续促进高级管理人员对公司长远发展目 标
21、和短期经营业绩的关注和贡献,提升了高级管理人员的岗位责任感和自豪感,对促 进高级管理人员的稳定和发展取得了较好的效果。公司还将持续完善更有效的高级管 理人员的激励和约束机制,以不断提高公司业绩和运营质量。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 公司于 2005 年 5 月 20 日召开了 2004 年度股东大会年度股东大会,决议公告刊 登于 2005 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报。 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 17 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 1、报告期内公司总体经营情况 2005 年,IT 产业市场
22、竞争日趋激烈。为此,公司以“持续提升公司发展的成熟 度”为目标,持续调整和优化业务结构,提高经营质量,积极发展国际业务,继续扩 大国内及国际的市场份额,使公司各项业务稳定发展。全年实现主营业务收入 2,441,949,742 元,主营业务利润 567,156,301 元,分别比去年增长 8.7%、8.7%,实 现净利润 58,249,049 元,每股收益 0.21 元。 2005 年,公司主要在以下方面取得较大进展: (1)国内解决方案业务继续保持稳定、健康的发展,市场地位和品牌影响力持续 提升。电信、社保、电力、烟草等优势业务均完成了既定策略,其他行业业务也进展 顺利。经过几年来的不断努力,
23、国内解决方案业务将逐渐走出盈利的低谷。 (2)国际业务保持高速增长,发展态势令人鼓舞。2005 年度实现国际软件业务收 入 3,448 万美元,同比增长 44.9%,占公司主营业务收入的 11.5%。医疗系统出口业 务实现突破性进展,产品出口到 20 多个国家和地区,实现收入 973 万美元 浙江万好万家实业股份有限公司 浙江万好万家实业股份有限公司 600576600576 2008 年年度报告 2008 年年度报告 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要:.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董
24、事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.25 十二、备查文件目录.79 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 薛涛 因工作出差在外无法出席,委
25、托孔德永先生代为表决 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人孔德永、主管会计工作负责人张学民及会计机构负责人(会计主管人员)方吟声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 浙江万好万家实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 万好万家 公司法定英文名称 Zhejiang WHWH Industry Co.Ltd 公司法定英文名称缩写 WHWH 公司法定代表人 孔德永 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 詹纯伟 董事会秘书联系地址 杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼 董事会秘书电话
26、0571-85866518 董事会秘书传真 0571-85866566 董事会秘书电子信箱 whwj600576 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 万彩芸 证券事务代表联系地址 杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼 证券事务代表电话 0571-85866518 证券事务代表传真 0571-85866566 证券事务代表电子信箱 whwj600576 公司注册地址 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼 公司办公地址 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼 公司办公地址邮政编码 310005 公司国际互联网网址 公司电子信箱 whwj600576 公司选定的信息披露报纸
27、名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 万好万家 600576 *ST 庆丰 其他有关资料 公司首次注册日期 2000 年 3 月 28 日 公司首次注册地点 无锡市锡沪西路 203 号 公司变更注册地点 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 3 企业法人营业执照注册号 330000000000396 税务登记号码 330100607911599 组织机构代码 60791159-9
28、公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要: 三、会计数据和业务数据摘要: (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 37,561,717.27 利润总额 46,550,093.83 归属于上市公司股东的净利润 18,880,738.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,904,735.33 经营活动产生的现金流量净额 -53,614,086.78 (二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常
29、性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,864,499.51 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 367,104.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,446,064.89 少数股东权益影响额 -4,974.75 所得税影响额 -3,696,690.90 合计 10,976,003.12 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 423,766,904.82458,358,188.92-7
30、.55 1,219,563,087.82 利润总额 46,550,093.8377,634,928.92-40.04 19,439,619.00 归属于上市公司股东的 净利润 18,880,738.4536,013,284.49-47.57 7,195,607.48 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 7,904,735.3334,445,803.28-77.05 4,112,949.22 基本每股收益 (元股)0.090.17-47.06 0.04 稀释每股收益 (元股)0.09 0.17 -47.06 0.04 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元股) 0.04 0.16
31、-75.00 0.016 全面摊薄净资产收益率 (%) 3.777.44 减少 3.67 个 百分点 1.45 加权平均净资产收益率 (%) 3.847.75 减少 3.91 个 百分点 1.45 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 (%) 1.587.12 减少 5.54 个 百分点 0.76 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 1.617.41 减少 5.80 个 百分点 0.76 经营活动产生的现金流 量净额 -53,614,086.78 81,696,892.94-165.63 34,897,656.13 每
32、股经营活动产生的现 金流量净额(元股) -0.250.375-166.67 0.18 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 872,440,783.14 1,254,278,825.34 -30.44 1,479,178,839.52 所有者权益(或股东权 益) 500,806,899.68 484,030,875.423.47 446,925,327.15 归属于上市公司股东的 每股净资产(元股) 2.302.22 3.15 2.30 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前
33、本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、 国家持 股 2、 国有法 人持股 3、 其他内 资持股 134,093,090 61.48 -19,621,897-19,621,897 114,471,19352.49 其中: 境 内非国有 法人持股 134,093,090 61.48 -19,621,897-19,621,897 114,471,19352.49 境 内自然人 持股 、外资 持股 其中: 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 134,093,0
34、90 61.48 -19,621,897-19,621,897 114,471,19352.49 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 5 二、无限 售条件流 通股份 1、 人民币 普通股 84,000,000 38.52 19,621,89719,621,897 103,621,89747.51 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 84,000,000 38.52 19,621,89719,621,897 103,621,89747.51 三、股份 总数 218,093,090.00 100 218,093,090.00
35、100 2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 无锡市创 业投资有 限公司 10,003,320 10,003,3200股改 2008 年 1 月 25 日 无锡市国 联发展(集 团)有限公 司 8,099,854 8,099,8540股改 2008 年 1 月 25 日 江苏宏源 纺机股份 有限公司 506,241 506,2410股改 2008 年 1 月 25 日 无锡四棉 纺织有限 公司 506,241 506,2410股改 2008 年 1 月 25 日 上海迅诺 实业有限 公司 50
36、6,241 506,2410股改 2008 年 1 月 25 日 合计 19,621,897 19,621,8970/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 2008年1月25日, 公司19,621,897股限售流通股解禁, 之后公司股份结构变为限售流通股114,471,193 股,流通股 103,621,897 股。 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 6 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单
37、位:股 报告期末股东总数 22,578 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 万好万家集 团有限公司 境内 非国 有法 人 52.49 114,471,1930114,471,193 质 押 101,820,000 中国银行 友邦华泰积 极成长混合 型证券投资 基金 境内 非国 有法 人 2.39 5,221,1005,221,100 无锡市创业 投资有限责 任公司 境内 非国 有法 人 0.92 2,000,000-8,003,320 浙江中宇经 贸投资发展 有限公司 境内 非国 有法 人
38、0.54 1,181,7211,181,721 浙江层林绿 化工程有限 公司 境内 非国 有法 人 0.43 935,800102,000 谈国平 境内 自然 人 0.40 872,290872,290 程立忠 境内 自然 人 0.27 586,900586,900 王德丰 境内 自然 人 0.27 579,100579,100 许飞跃 境内 自然 人 0.26 560,000560,000 叶克勤 境内 自然 人 0.23 509,200509,200 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类 中国银行友邦华泰积极 成长混合型证券投资基金 5,221,10
39、0人民币普通股 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 7 无锡市创业投资有限责任 公司 2,000,000人民币普通股 浙江中宇经贸投资发展有 限公司 1,181,721人民币普通股 浙江层林绿化工程有限公 司 935,800人民币普通股 谈国平 872,290人民币普通股 程立忠 586,900人民币普通股 王德丰 579,100人民币普通股 许飞跃 560,000人民币普通股 叶克勤 509,200人民币普通股 江苏宏源纺机股份有限公 司 506,241人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、前十名无限售条件股东关联关系未知 2、前十名无限售条件股东和前十名股东
40、之间关联关系未知 持有本公司 5%以上股份的股东为万好万家集团有限公司。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 万好万家集团有限 公司 114,471,1932010 年 1 月 25 日 自其所持股份获得 上市流通权之日 起, 在 36 个月内不 上市交易或者转 让。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 万好万家集团有 限公司 孔德永 100,
41、000,000 2003 年 10 月 21 日 房地产投资、实业投 资、基础设施投资、 建筑材料、电梯、汽 车配件、摩托车配件、 机电设备、纺织品、 服饰、化工产品(不 含危险品)的销售、 建筑设备租赁、经济 信息咨询、物业管理、 装饰装潢等 (2) 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的职 业 最近五年内的职务 孔德永 中华人民共和国 否 企业经营管理 董事长 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 8 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 是否 在公 司领 取报 酬、 津 贴 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) (税 前) 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 孔 德 永 董事 长 男 41 2007 年 1 月 29 日2009 年