2009-000971-ST迈亚:2009年年度报告.PDF
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1、博实业集团有限公司与其他九名无限 售条件股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知其他九名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。 (1)2007 年 5 月 9 日,公司向七名特定投资者非公开发行了 15,000 万股股份,七名特定投资 者分别为北京通灵通电讯技术有限公司、 北京市得利加自控技术有限公司、 深圳市瑞松投资有限公司、 深圳市腾博投资有限公司、无锡同诚投资担保有限公司、华安财产保险股份有限公司、深圳市聚达苑 投资有限公司。其中北京通灵通电讯技术有限公司、北京市得利加自控技术有限公司、深圳市瑞松投 资有限公司
2、在本公司实施非公开发行及重大资产收购前均为北京电信通电信工程有限公司的股东。 (2)2008 年 1 月 10 日,公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司受让了公司股东深圳市聚 达苑投资有限公司 57.1429%的股权,成为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东,两者具有关联关 系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 量 限售条件 1 北京通灵通电讯技术有 限公司 110,880,000 2010 年 5 月 22 日110,880,000 参与公司 2007
3、 年非公开发 行,所认购股份自上市之日 起锁定三年 2 北京市得利加自控技术 有限公司 102,960,000 2010 年 5 月 22 日102,960,000 参与公司 2007 年非公开发 行,所认购股份自上市之日 起锁定三年 3 深圳市瑞松投资有限公 司 87,120,000 2010 年 5 月 22 日87,120,000 参与公司 2007 年非公开发 行,所认购股份自上市之日 起锁定三年 4 无锡同诚投资担保有限 公司 79,200,000 2010 年 5 月 22 日79,200,000 参与公司 2007 年非公开发 行,所认购股份自上市之日 起锁定三年 5 深圳市腾博
4、投资有限公 司 79,200,000 2010 年 5 月 22 日79,200,000 参与公司 2007 年非公开发 行,所认购股份自上市之日 起锁定三年 6 华安财产保险股份有限 公司 79,200,000 2010 年 5 月 22 日79,200,000 参与公司 2007 年非公开发 行,所认购股份自上市之日 起锁定三年 7 深圳市聚达苑投资有限 公司 55,440,000 2010 年 5 月 22 日55,440,000 参与公司 2007 年非公开发 行,所认购股份自上市之日 起锁定三年 上述股东关联关系或一致行动人的说明 2007 年 5 月 9 日,公司向以上七名投资者非
5、公开发行股份。其中北京通灵通电讯 技术有限公司、北京市得利加自控技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司在本 公司实施非公开发行及重大资产收购前均为北京电信通电信工程有限公司的股 东。 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2009 年年度报告 8 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 截止 2009 年 12 月底,深圳鹏博实业集团有限公司直接持有本公司股份 89,589,548 股,通过控 制深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 55,440,000 股,两项合计共持有本公司股份 145029548 股,占本公司股份总数 1155512477 股的 12.
6、55%,为公司控股股东。 截止 2009 年 12 月底, 深圳鹏博实业集团有限公司共有股东 3 名, 分别为深圳市中津博科技投资 有限公司、重庆鹏博实业有限公司和深圳市众新友信息技术有限公司,持股比例分别为 62%、33.33% 和 4.67%;其中深圳市中津博科技投资有限公司是其实际控制人。 截止 2009 年 12 月底, 深圳市中津博科技投资有限公司共有股东 3 名, 分别为自然人股东杨学平、 陈玉茹和法人股东重庆协力达科技(集团)物资贸易有限责任公司,持股比例分别为 47.5%、47.5% 和 5%。 公司实际控制人为自然人杨学平、陈玉茹,两人为夫妻关系。 (2) 控股股东情况 法人
7、 单位:万元 币种:人民币 名称 深圳鹏博实业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 杨学林 成立日期 1995 年 12 月 15 日 注册资本 7,800 主要经营业务或管理活动 计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开 发;兴办实业(具体项目另行申报);钢材购销, 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖 商品);货物及技术进出口 (3) 实际控制人情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 深圳市中津博科技投资有限公司 单位负责人或法定代表人 杨学平 成立日期 2001 年 11 月 22 日 注册资本 4,100 主要经营业务或管理活动 兴办实业; 投资咨询; 国内商业、 物资供销
8、业 (不 含专营、专控、专卖商品) 自然人 姓名 杨学平 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 最近 5 年来,一直从事管理工作,担任本公司董 事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2009 年年度报告 9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:万股 姓名 职务 性
9、别 年龄 任期起始日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税 前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 杨学平 董事长 男 44 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 5090 2008 年度 公积金转 增股本 42是 杨国良 副董事长 男 46 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 42否 仇卫民 董事、总经理 男 46 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 42否 肖十 董事 男 56 2009 年 5 月 20 日
10、 2012 年 5 月 19 日 00 0是 任春晓 董事、副总经 理、董秘 女 36 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 35否 张光剑 董事 男 35 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 35否 林楠 独立董事 女 40 2009 年 5 月 20 日 2011 年 1 月 27 日 00 4否 白有忠 独立董事 男 68 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 4否 杨卫 独立董事 男 43 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 2.33否 韩露 监事会主席
11、女 39 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 12否 彭建华 监事 男 42 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 0是 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2009 年年度报告 10 高飞 职工监事 男 33 2009 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 19 日 00 4.3否 李锦昆 财务总监 男 42 2009 年 5 月 21 日 2012 年 5 月 19 日 0.01190.0214 2008 年度 公积金转 增股本 35否 王晓文 副总经理 女 55 2009 年 5 月 21 日 2012 年 5 月
12、19 日 00 0否 闫锋刚 副总经理 男 39 2009 年 5 月 21 日 2012 年 5 月 19 日 00 0否 陆榴 原董事、 总经理 男 36 2007 年 6 月 16 日 2009 年 1 月 7 日 00 0否 刘巍 原独立董事 男 42 2006 年 5 月 20 日 2009 年 5 月 19 日 00 1.67否 宋光菊 原职工监事 女 51 2006 年 5 月 20 日 2009 年 5 月 19 日 00 4.39否 王方民 原常务副总经 理 男 52 2008 年 2 月 20 日 2009 年 1 月 7 日 00 0否 合计 / / / / / 50.0
13、11990.0214/ 263.69/ 杨学平 :历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科 技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002 年 6 月至今,任本公司董事长。 杨国良 :历任人民文学出版社、中国证券报社编辑、记者;北京证券有限公司投资部经理;长 城国际体育传播有限公司总经理;2000 年加入北京电信通公司,任北京电信通数据服务有限公司总 经理、北京电信通电信工程有限公司副总裁。2007 年 6 月起任本公司副董事长。 仇卫民 :2003 年 1 月至 2008 年 7 月,任北京电信通电信工程有限公司副董事长;2005 年至今 兼
14、现任北京网络行业协会副秘书长; 2008 年 7 月至今, 任北京电信通电信工程有限公司董事长; 2008 年 4 月至今,任本公司董事;2009 年 1 月起任本公司总经理。 肖十:2003 年 7 月至 2005 年底任深圳市金朝阳环保科技有限公司董事长; 2006 年 1 月至今任深 圳市瑞松投资有限公司董事长;2008 年 4 月至今,任本公司董事。 任春晓:2003 年 6 月,任本公司董事会秘书,2006 年 5 月至今,任本公司董事、副总经理、董 事会秘书。 张光剑 :历任长城宽带网络服务有限公司大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部 经理;2007 年 1 月至今,任北
15、京电信通电信工程有限公司总裁助理,2008 年 3 月至今,任本公司总 经理助理;2009 年 2 月至今,任本公司董事。 林楠:2002 年 8 月至 2007 年 7 月, 任川财证券经纪有限责任公司总裁助理; 2007 年 7 月至 2008 年 7 月,任成都起东科技发展有限公司副总经理;2008 年 8 月至今在四川省社会科学院工作;2005 年 1 月至今,任本公司独立董事。 白有忠:2002 年 5 月至今,任广东逸生律师事务所顾问、执业律师;2008 年 4 月至今,任本公 司独立董事。 杨卫:2004 年 10 月至 2007 年 7 月,任二滩水电开发有限责任公司桐子林建设
16、管理局副主任; 2007 年 7 月至今,任二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师。 韩露:2003 年 4 月至今,任北京通灵通电讯技术有限公司董事长;2007 年 9 月至 2009 年 1 月任 北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长;2008 年 4 月至今,任本公司监事会主席。 彭建华:历任国家建材局科员、 中国建材进出口公司部门副经理、 特华投资控股公司投行部副总, 2007 年 5 月起任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理。 高飞:2005 年 2 月至今,任本公司证券事务代表、办公室副主任;2006 年 5 月至今任本公司监 事 李锦昆:2002 年 6 月进入
17、本公司,历任财务部经理、资金总监等;2006 年 5 月至今,任本公司 财务总监。 王晓文:历任北京市一三一中学教师、 北京市妇联干部、 北京新颖镀膜技术有限公司董事长; 2007 年 7 月至 2008 年 6 月任北京电信通电信工程有限公司副总经理; 2008 年 7 月至今任北京电信通电信 工程有限公司总经理;2009 年 5 月起任本公司副总经理。 闫锋刚:2002 年至 2006 年,任清华同方智能交通事业部总经理;2006 年 8 月至 2007 年,任同 方股份数字城市工程公司副总经理、市场部总经理;2007 年 11 月至今,任北京鹏博士安全信息技术 有限公司总经理;2009
18、年 5 月起任本公司副总经理。 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2009 年年度报告 11 陆榴:2001 年 5 月至 2008 年 6 月,任北京电信通电信工程有限公司总裁;2007 年 6 月至 2009 年 1 月任本公司董事、总经理。 刘巍:1999 年 7 月至今,任四川益州律师事务所律师;2003 年 6 月至 2009 年 5 月,任本公司独 立董事。 宋光菊:2002 年至今,任本公司出纳;2003 年 6 月至 2009 年 5 月,任本公司职工代表监事。 王方民:2000 年至 2007 年 12 月任佳杰科技(中国)有限公司集团高级副总裁;2008 年 2 月 20
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