2005-000633-ST合金:合金投资2005年年度报告.PDF
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1、 董事 总经 理 男 44 2003 年 6 月 17 日至 2006 年 3 月 28 日 (总经理任期) 2004 年 6 月 10 日至 2006 年 3 月 28 日 (董事任期) 0 0 无变动 14.86 否 12 王捷 董事 兼董 事会 秘书 男 43 2003年3月28日至2006年3 月28日 2,000 2,000 无变动 11.98 否 戴志良 独立 董事 男 65 2003年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 2 否 钟朋荣 独立 董事 男 51 2003年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 2 否 席升阳 独立 董事 男 51 2003
2、年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 2 否 董超 独立 董事 男 39 2003年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 2 否 陶善武 监事 会主 席 男 52 2003年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 0 是 程荣法 监事 男 56 2003年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 12.77 否 宋飞 监事 女 42 2003年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 0 是 李静宜 独立 监事 女 53 2003年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 0.6 是 顾美凤 独立 监事 女 41 2003
3、年3月28日至2006年3 月28日 0 0 无变动 0.6 是 谢军 副总 经理 男 39 2003年6月17日至2006年3 月28日 0 0 无变动 14.79 否 马世信 副总 经理 男 55 2003年6月17日至2006年3 月28日 0 0 无变动 13.18 否 王和平 副总 经理 男 54 2003年3月28日至2006年3 月28日 1,700 1,700 无变动 11.58 否 曹明春 财务 总监 男 42 2003年6月17日至2006年3 月28日 0 0 无变动 12.78 否 注: (1)除上述披露外截至二零零五年十二月三十一日止,本公司各董事、监事或高级管理人员
4、在本公司或 其相联法团(定义见证券及期货条例 (香港法例第 571 章)第 XV 部分)的股份、股本衍生工具中的相关股份 或债权证中概无任何根据证券及期货条例第 352 条规定须存置之披露权益登记册之权益或淡仓;或根据上 市公司董事进行证券交易的标准守则所规定的需要通知本公司和香港联交所。 (2)于二零零五年十二月三十一日止,本公司未授予本公司董事、监事或其配偶或十八岁以下子女认购 本公司或其任何相关法团的股份或债权证的任何权利。 (3)以上报酬总额不包含公司承担的养老保险和福利金。 3、在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任
5、职期间 是否在股东单位领 取报酬、津贴(是或 否) 刘宝瑛 中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司 董事长、党委书记 2002年5月至 今 是 朱雷波 中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司 董事、总经理、党委副书记 2001年8月至 今 是 张少杰 中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司 董事、副总经理 2001年8月至 今 是 朱留欣 中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司 董事、副总经理 2003年6月至 今 是 13 姜宏 中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司 董事、副总经理 2003年6月至 今 是 陶善武 中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司 监事会主席、纪委书记 2001年8月至 今 是 程荣法 中
6、国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司 监事 2001年8月至 今 否 宋飞 中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司 财务部长 2003年7月至 今 是 4、报告期内董事、监事及高级管理人员无变动报告期内董事、监事及高级管理人员无变动 5、员工状况 员工状况 截止二零零五年十二月三十一日,本公司的员工数量为 5151 人,其中生产人员 3782 人,销售人员 166 人, 技术人员 269 人,财务人员 88 人,行政人员 637 人,其他人员 209 人,本公司员工中,本科以上学历 386 人, 占员工人数的 7.5%,大专 1,105 人,占员工人数的 21.5%。 14 六、公司治理结构六、公司治
7、理结构 1、公司严格按照公司法 、 证券法和其他有关法律法规的有求,不断完善法人治理结构,规范运作, 基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 2、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 鉴于目前干部管理体制的原因, 本公司十一名董事中有五名同时兼任母公司董事职务, 但该五名董事均有充 裕的时间及足够的精力来参与上市公司董事会的工作, 本公司管理层完全独立于母公司, 没有在母公司领取薪酬 的情况。除此之外,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本分开,董事会、监事会和内部机 构均独立运作。 3、公司独立董事履行职责情况 报告期内,独立董事认真
8、履行职责,积极了解公司的重大决策,发挥了自己的工作经验和专业知识,对公司 重大事项等提出了独立意见,认真负责地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和全体股东的合法权益,促进 了公司的规范运作。 报告期内独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次) 备注 戴志良 5 5 0 0 席升阳 5 5 0 0 钟朋荣 5 5 0 0 董超 5 5 0 0 4、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度, 公司已对高级管理人员推行年薪制及风险抵押金制度, 公司董事会根据有关经营指标和管理标准直接对高级 管理人员的业绩和绩效进行考评、奖
9、惩,并不断修订、完善、公正、透明高级管理人员的绩效评价标准与激励约 束机制。本公司在今后将采取更加有效措施,以充分发挥分配制度的激励与约束作用。 15 七、企业管治报告 七、企业管治报告 以下列出公司如何执行企业管治常规守则列载的守则条文,让股东可衡量公司执行企业管治常规守则的 情况: 一、公司治理情况 目前本公司的企业管治守则包括但不限于以下文件: 1、 洛阳玻璃股份有限公司章程 2、 洛阳玻璃股份有限公司董事会议事规则 3、 洛阳玻璃股份有限公司监事会议事规则 4、 洛阳玻璃股份有限公司股东大会议事规则 5、 洛阳玻璃股份有限公司独立董事工作制度 6、 洛阳玻璃股华光股份华光股份 2005
10、 年年度报告年年度报告 600475 第 1 页 共 66 页 无锡华光锅炉股份有限公司 600475 2005 年年度报告 无锡华光锅炉股份有限公司 600475 2005 年年度报告 华光股份华光股份 2005 年年度报告年年度报告 600475 第 2 页 共 66 页 目目 录录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 4 三、会计数据和业务数据摘要. 5 四、股本变动及股东情况. 7 五、董事、监事和高级管理人员. 11 六、公司治理结构. 15 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 16 九、监事会报告. 23 十、重要事项. 24 十一、财务会计报告. 27 十二、
11、备查文件目录. 65 华光股份华光股份 2005 年年度报告年年度报告 600475 第 3 页 共 66 页 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2、董事聂海涛,因工作原因未参加,特授权董事长万冠清全权代表对会议议案进 行表决。监事朱嘉仁因工作原因未参加。 3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人万冠清, 主管会计工作负责人贺旭亮, 会计机构负责人韩中英声明: 保证本年度报告中财务报
12、告的真实、完整。 华光股份华光股份 2005 年年度报告年年度报告 600475 第 4 页 共 66 页 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:无锡华光锅炉股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华光股份 公司英文名称:WuXi Huaguang Boiler Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:WHBC 2、公司法定代表人:万冠清 3、公司董事会秘书:徐叶丹 联系地址:无锡市城南路 3 号 电话:0510-85215556 传真:0510-85225852 E-mail:huaguanggufen 公司证券事务代表:缪杰 联系地址:无锡市城南路 3 号 电话:0510
13、-85215556 传真:0510-85215605 E-mail:huaguanggufen 4、公司注册地址:无锡市开发区 26#-G 地块 7、8 栋 公司办公地址:无锡市城南路 3 号 邮政编码:214028 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:huaguanggufen 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华光股份 公司 A 股代码:600475 华光股份华光股份 2005 年年度报告年年度报告 600475 第 5 页 共 66 页
14、 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年 12 月 26 日 公司首次注册登记地点:江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2005 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点:江苏省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3200001105023 公司税务登记号码:地税:320200W00080662;国税:320201720584462 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏公证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:无锡市梁溪路 28 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金
15、额 利润总额 133,441,785.48 净利润 112,118,666.95 扣除非经常性损益后的净利润 105,659,020.66 主营业务利润 360,487,312.51 其他业务利润 10,829,446.32 营业利润 137,321,929.11 投资收益 441,118.84 补贴收入 1,800,000.00 营业外收支净额 -6,121,262.47 经营活动产生的现金流量净额 312,500,448.98 现金及现金等价物净增加额 45,552,827.91 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、
16、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 -234,868.59 各种形式的政府补贴 1,800,000.00 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益) 5,365,429.53 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 -276,716.13 所得税影响数 -1,139,937.58 合计 6,459,646.29 华光股份华光股份 2005 年年度报告年年度报告 600475 第 6 页 共 66 页 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年
17、 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 2,007,278,482.041,312,509,182.0852.93 703,775,009.06 利润总额 133,441,785.4883,209,103.9560.37 56,620,944.17 净利润 112,118,666.9575,460,955.3448.58 48,644,218.55 扣除非经常性损益的净利润 105,659,020.6672,745,388.0045.24 43,472,695.60 每股收益 0.4380.472-7.20 0.304 净资产收益率(%) 19.23 13.50 增加了 5.73
18、个百分点 9.44 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%) 18.1213.01增加了 5.11 个百分点 8.43 扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率(%) 17.9213.41增加了 4.51 个百分点 13.28 经营活动产生的现金流量净额 312,500,448.98189,013,671.40 65.33 1,042,769,208.45 每股经营活动产生的现金流量 净额 1.221.18 3.33 6.52 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减 (%) 2003 年末 总资产 4,169,818,093.04 3,425,2
19、75,548.27 21.74 2,329,811,455.37 股东权益(不含少数股东权益)583,078,519.42 558,959,852.47 4.31 515,498,897.13 每股净资产 2.28 3.49 -34.80 3.22 调整后的每股净资产 2.163.47 -37.75 3.21 注:2005 年末数据按照股本 25600 万股计算;2004 年末和 2003 年末数据,均为按照股本 16000 万股计算。 (四)利润表附表(人民币元) 净资产收益率() 每股收益(元) 为止, 本公司一直维持 上 市规则所订明之公众持股。 (五)购买、出售及赎回上市股份 截至二四
20、年十二月三十一日止年度内本公司及其附属子公司概无购买、 出售及购回任何本公司上市股份。 (六)优先认股权 根据本公司之章程及中国法律, 并无规定本公司需对现有的股东按其持股比 例给予其优先购买新股之权利。 安徽海螺水泥股份有限公司安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺集团有限责任公司 安徽省投资集团有限责任公司 51 49.57 安徽安徽海螺水泥海螺水泥股份有限公司 二四年年度报告 股份有限公司 二四年年度报告 11 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性别 性别 年龄 年龄 郭文叁
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