2006-600252-中恒集团:2006年年度报告.PDF
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1、,363,333.071,858,363,333.071.21 1,839,977,887.43 注: 根据新会计准则相关规定及有关方面要求, 报告期本公司不再将京瓷振华公司纳 入合并会计报表范围按比例合并,并相应对合并会计报表年初数进行了调整。 (二)主要财务指标 (二)主要财务指标 单位: (人民币)元 2006年 2005年 (调整后) 2005年 (调整前) 本年比上年增减() 2004年 每股收益 0.060.050.05200.05 净资产收益率% 1.100.920.920.180.93 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率% 0.760.580.580.181.
2、00 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.370.140.16164.290.07 2006年末 2005年末 (调整后) 2005年末 (调整前) 本年末比上年末增减 () 2004年末 每股净资产 5.255.195.191.165.14 调整后的每股净资产 5.155.115.110.785.07 (三)按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规 定计算的净资产收益率和每股收益: (三)按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规 定计算的净资产收益率和每股收益: 单位: (人民币)元 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权
3、平均 主营业务利润 17.2917.390.91 0.91 营业利润 4.754.780.25 0.25 净利润 1.101.110.06 0.06 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度报告 6 扣除非经常性损益后的净利润 0.760.770.04 0.04 (四)报告期内股东权益变动情况 (四)报告期内股东权益变动情况 单位: (人民币)元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 358,120,000.001,345,646,146.6065,476,148.5489,121,037.93 1,858,363,333.07 本期增加 4,791,88
4、7.3936,881,811.4720,718,685.95 62,392,384.81 本期减少 3,105,362.1532,738,074.274,143,737.20 39,987,173.62 期末数 358,120,000.001,347,332,671.8469,619,885.74105,695,986.68 1,880,768,544.26 报告期股东权益各项目变动原因: 1、资本公积变动主要原因是股权投资准备转入及根据财会便200610 号将股权分置费 用冲减资本公积所致; 2、 盈余公积变动原因为根据公司章程及董事会决议,从报告期净利润中各按 10%提取法定 盈余公积和任
5、意盈余公积;同时,根据财政部财企200667 号“关于公司法施行 后有关企业财务处理问题的通知” 相关规定, 将 2005 年末法定公益金余额 32,738,074.24 元转入法定盈余公积所致; 3、未分配利润变动原因为报告期实现利润及提取法定盈余公积和任意盈余公积所致。 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 本公司于 2006 年 6 月 12 日正式启动股权分置改革程序, 2006 年 7 月 13 日,本公司公布了中国振华(集团)科技股份有限公司股权分置改革方案 实施公告 。 根据 2006 年 7 月 10 日召开的本公司股权分置改革相关股东会议
6、 审议通过的股权分置方案, 流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通 股股东支付的 2.85 股对价股份,2006 年 7 月 13 日,本公司于深交所发布了 中国振华(集团)科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告 。2006 年 7 月 14 日为股权分置改革方案实施股份变更登记日, 2006 年 7 月 17 日为 流通股股东获得对价股份到账日。2006 年 7 月 17 日,原非流通股股东持有 的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 股份变动情况表 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度
7、报告 7 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限 售 条 件 股份 180,164,324 50.31 -50,717,367 -54,687-50,772,054 129,392,270 36.13 1.国家持 股 2. 国 有 法 人 持 股 180,120,000 50.3 -50,730,000 -50,730,000 129,390,000 36.13 3. 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 高管股 44,324 0.01 +12,633-54,687-42,054 2,270 0.0002
8、 4.外资持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 、 无 限 售 条 件 股 份 177,955,676 49.69 +50,717,367+54, 687+50,772,054 228,727,730 63.869 1. 人 民 币 普 通 股 177,955,676 49.69 +50,717,367+54, 687+50,772,054 228,727,730 63.869 2.境内上 市的外资 股 3.境外上 市的外资 股 4.其他 三、股份 总数 358,120,000 100 358,120,000 100 (二) 股票发行与上市情况 (二) 股
9、票发行与上市情况 1、 至报告期末为止前三年本公司未发行股票。 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度报告 8 2、报告期内公司股份总数未发生变化.股本结构发生变动的原因为实施 股权分置改革。 3、报告期末公司无内部职工股。 二、 股东情况 二、 股东情况 (一)报告期公司前 10 名股东持股情况 (一)报告期公司前 10 名股东持股情况 股东总数 69,286 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 中国振华集团 电子有限公司 国有股东 36.13 129,390,000129,390,000 0 中国平
10、安人寿 保险股份有限 公司-传统-普 通保险产品 其他 0.68 2,452,0820 未知 上海联合石油 液化气发展有 限公司 其他 0.48 1,705,4240 未知 中国银行易方 达深证 100 交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.45 1,601,1910 未知 余伟光 其他 0.28 990,1710 未知 陈明杰 其他 0.23 815,9950 未知 黄玉珍 其他 0.22 800,0000 未知 刘彩虹 其他 0.20 704,0000 未知 汪洋 其他 0.14 515,4800 未知 张静 其他 0.13 460,0000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况
11、 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 2,452,082人民币普通股 上海联合石油液化气发展有 限公司 1,705,424 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 1,601,191 人民币普通股 余伟光 990,171人民币普通股 陈明杰 815,995人民币普通股 黄玉珍 800,000人民币普通股 刘彩虹 704,000人民币普通股 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度报告 9 汪洋 515,480人民币普通股 张静 460,000人民币普通股 蒲世全 430,000人民币普通股
12、上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司前十名股东中,中国振华电子集团有限公司为国有法人股东,2 至 10 名为社会公众股东。前十大股东中,中国振华电子集团有限公司 与其他股东之间尚无关联关系,也不属于上市公司股东信息披露管理 办法规定的一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未 知其它股东是否属于上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行 动人。 (二) 有限售条件股东持股数量及限售条件 (二) 有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2008年7月17日 35,812
13、,000 1 中国振华电子集 团有限公司 129,390,000 2009年7月17日 93,578,000 所持有的原非流通股股 份自改革方案实施之日 起二十四个月内不上市 交易或者转让, 在三十六 个月内出售数量占上市 公司股份总数的比例不 超过百分之十, 且通过证 券交易所挂牌交易出售 股份的价格不低于每股 人民币 14.00 元。 2 郑鹤年 1,414 离职半年后可以转让. 付贤民 856 离职半年后可以转让. (二) 公司控股股东情况 (二) 公司控股股东情况 1、本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司,持有本公司 36.13% 的股份,期末持股数为 129,390,000 股,
14、所持股份类别为国有法人股。 公司法人代表:陈清洁 成立日期:1984 年 9 月 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度报告 10 注册资本:28,852 万元 经营范围:电子信息产品及服务;电子、机械产品及技术咨询、商贸。 2、报告期内控股股东未发生变动。 3、本公司控股股东是贵州省人民政府的独资公司。 4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系 贵州省人民政府 贵州省人民政府 100% 中国振华电子集团有限公司 中国振华电子集团有限公司 36.13% 中国振华(集团)科技股份有限公司 中国振华(集团)科技股份有限公司 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事
15、、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止 年初持 股 年末持股 增减变动 原因 申自强 董事长 男 57 2006.4-2009.4 00 刘一凡 副董事长、总经理 男 44 2006.4-2009.4 00 车文申 董 事 男 57 2006.4 -2009.4 00 付贤民 董 事、 常务副总经理 男 39 2006.4-2009.4 666856 股改送股 孙德生 独立董事 男 67 2006.4-2009.4 00 王怀道 独立董事 男 62 2006.4-200
16、9.4 00 张 健 独立董事 男 47 2006.4-2009.4 00 陈 中 监事会主席 男 51 2006.4-2009.4 00 郑鹤年 监 事 男 53 2006.4-2009.4 10101414 股改送股 李景章 监 事 男 53 2006.4-2009.4 00 李国平 副总经理 男 45 2006.4-2009.4 00 文凡明 总经济师 男 51 2006.4-2009.4 00 马建华 总工程师 男 43 2006.4-2009.4 00 潘文章 总会计师 男 38 2006.4-2009.4 00 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度报告 11 齐 靖
17、董事会秘书 男 41 2006.4-2009.4 00 (二) 董事、监事在股东单位任职情况 (二) 董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 申自强 中国振华电子集团有限公司 董事、党委副书记、副总裁 2000 年 1 月至今 刘一凡 中国振华电子集团有限公司 董事 2001 年 1 月至今 车文申 中国振华电子集团有限公司 董事、总会计师 2000 年 10 月至今 付贤民 中国振华电子集团有限公司 董事 2005 年 5 月至今 陈 中 中国振华电子集团有限公司 董事、党委书记、副总裁 2001 年 7 月至今 郑鹤年 中国振华电子集团有限公司 纪委书
18、记、工会主席 2005 年 5 月至今 (三)现任董事、监事、高管人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东 单位外的其他单位任职或兼职情况 (三)现任董事、监事、高管人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东 单位外的其他单位任职或兼职情况 1、 申自强:任中国振华电子集团有限公司董事局董事、副总裁、党委 副书记。 2003 年 4 月曾任本公司监事会主席, 2006 年 4 月至今任本公司董事 长、法人代表。除股东单位外,任振华集团深圳电子有限公司董事、中国振 华(北京)电子工业公司经理。 2、 刘一凡: 2001 年 1 月至今任中国振华电子集团有限公司董事局董 事。曾任中国振华(集团)科技
19、股份有限公司总工程师。2003 年 4 月至今任 本公司董事、总经理。除股东单位外,任振华集团深圳电子有限公司副董事 长、深圳市振华通信设备有限公司董事长、京瓷振华通信设备有限公司常务 副董事长、中方产权代表、贵州振华天通设备有限公司董事长、贵州振华欧 比通信有限公司董事长、贵州振华数码科技有限公司董事长、总经理。 3、车文申:任中国振华电子集团有限公司董事局董事,2000 年至今任 中国振华电子集团有限公司总会计师、本公司董事。除股东单位外,任振华 集团财务有限责任公司和深圳华发电子股份有限公司董事长。 4、 付贤民 :任中国振华电子集团有限公司董事局董事。曾任中国振华 (集团)新云电子元器
20、件有限责任公司副总工程师。2003 年 4 月任本公司副 总经理,2006 年 4 月至今任本公司董事、常务副总经理。除股东单位外,任 深圳振华富电子有限公司董事长、深圳市微电子有限公司副董事长。 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度报告 12 5、 孙德生:曾任贵州省政协委员、经委副主任,贵州省税务学会会长。 2002 年 5 月(已退休)至今任本公司独立董事。除股东单位外,任贵州赤天 化股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司和南方汇通股份有限公司独立董 事。 6、王怀道:曾任贵州省资源开发总公司副总经理、总经理,贵州省政府 外派监事会第一监事会主席, 2005 年 5 月任本公
21、司独立董事。 除股东单位外, 任贵州省仁信会计师事务所有限公司总经理。 7、张健:辅正律师事务所合伙人、任副主任,现担任贵阳仲裁委员会仲 裁员,贵州省律师协会维权委员会委员。 8、陈中:曾任贵州省无线电工业学校校长、党委书记,贵州电子信息 职业技术学院院长、党委书记,2001 年 7 月任中国振华电子集团有限公司党 委副书记、副总裁、书记,2003 年 4 月至 2006 年 4 月任本公司副董事长, 2006 年 4 月至今任本公司监事会主席。除股东单位外,任贵州振华房地产开 发有限责任公司、中国振华集团永光电子有限公司董事长。 9、郑鹤年:2001 年至 2005 年 4 月任中国振华电子
22、集团有限公司工会副 主席, 2005 年 5 月至今, 任中国振华电子集团有限公司纪委书记、 工会主席。 2001 年至 2005 年 4 月任本公司工会副主席,2005 年 5 月至今,任本公 司纪委书记、工会主席。除股东单位外,任深圳市深匀电子有限公司副董事 长、贵州振华数码科技有限公司监事。 10、李景章:2001 年 1 月至 2003 年 3 月,任中国振华电子集团有限公 司科技发展部主任科员、副部长。2003 年 4 月至今任本公司经理部副部长、 部长,任深圳振华富电子有限公司董事。 11、李国平:2001 年至 2003 年 4 月任中国振华集团永光电工厂副厂长。 2003 年
23、5 月至 2006 年 4 月任本公司市场部部长,2004 年 4 月至 2006 年 4 月兼任贵州振华云科电子有限责任公司总经理, 2006 年 4 月至今任本公司副 总经理兼任贵州振华云科电子有限责任公司董事长。 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度报告 13 12、文凡明:2001 年至 2006 年 4 月任中国振华电子集团有限公司发展 改革部部长。2006 年 4 月至今任本公司总经济师兼发展改革部部长,深圳市 康力精密机械有限公司董事长、贵州振华数码科技有限公司董事。 13、马建华:曾任振华集团永光电工厂总工程师、中国振华电子集团有 限公司发展部部长、2003 年
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