2006-002061-江山化工:2006年年度报告.PDF
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1、医药有限公司 法人代表:孙飘扬 注册资本:5,000 万元 成立日期:1996 年 12 月 6 日 主要经营业务或管理活动:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品批发。化学试剂、 玻璃仪器、保健品、日用化学品、化妆品、计生用品批发、零售。化学药品、植物药品、生物药品, 上述专业技术和产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名:孙飘扬 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:无 最近五年内职业:制药企业经营管理 最近五年内职务:江苏恒瑞医药股份有限公司董事长 连云港天宇医药有限公司持有本公司 24.6%的股权,孙飘扬先生为连云港天宇
2、医药有限公司第一大股 东,持有天宇公司 89.22%的股权。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 江苏恒瑞医药股份有限公司 2006 年年度报告 9 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 连云港达远投资有限公司 袁开红 3,000 2005 年 7 月 12 日实业投资、 投资管理和咨询。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民
3、币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股 份 增 减 数 变动原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) 税前 孙飘扬 董事长 男 49 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 60 蒋新华 副董事长 男 44 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 周云曙 董事、总经理 男 36 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 25 张永强 董事、副总经理 男 41 2003 年 12 月 1 日2007 年 2 月 5 日 22 周 雄 董事 男 41 2003
4、 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 王述东 董事 男 45 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 林国强 独立董事 男 64 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 4 王蔚松 独立董事 男 48 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 4 曹津燕 独立董事 女 42 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 4 董 伟 监事会主席 男 42 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 宋廷祝 监事 男 40 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日
5、李德友 监事 男 42 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 6 李克俭 副总经理 男 45 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 35 刘 疆 副总经理 男 43 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 30 王同才 副总经理 男 58 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 30 蒋素梅 副总经理 女 44 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 20 陈永江 总工程师 男 43 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 1,5362,496 股改及 本公司
6、 中期资 本公积 转增股 20 江苏恒瑞医药股份有限公司 2006 年年度报告 10 本 孙杰平 财务总监 男 37 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 15 戴洪斌 董事会秘书 男 31 2003 年 12 月 1 日 2007 年 2 月 5 日 12 合计 / / / / / 1,5362,496 / / 287 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)孙飘扬,1997 年至 2003 年为江苏恒瑞医药股份有限公司董事长、连云港恒瑞集团总经理,2003 年至今为公司董事长。 (2)蒋新华,1996 年至 2006 年 7 月任连云港天宇医药有
7、限公司董事长。 (3)周云曙,1995 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任发展部部长、副总经理,2003 年担 任公司董事、总经理。 (4)张永强,1992 年至 2001 年工作于连云港市委政策研究室,先后任副科长、科长、副主任等职务, 2001 年至今为公司董事、副总经理。 (5)周 雄,1995年1998年任人民日报社事业发展局处长, 1999至今为中泰信托投资有限公司副总裁。 (6)王述东,1991 至今工作于中国医药工业公司,历任部门经理、总经理助理等职务。 (7)林国强,中国科学院上海有机化学研究所研究员,博士导师。 (8)王蔚松,1999 年至今任上海财经大学会计学院副院
8、长,主管本科生教学和财务管理学科建设。 (9)曹津燕,1988 年至 2001 年在国家知识产权局专利局化学审查部工作,2001 年至今为国家知识产 权局知识产权发展研究中心副主任,2002 年兼职北京大学医药管理国际研究中心研究员。 (10)董 伟,1995 年 9 月至 2002 年 4 月在天津铭盛国际贸易有限公司工作,2002 年至今为连云港恒 创医药科技有限公司董事长。 (11)宋廷祝,1999 年底到 2001 年曾任上海江苏饭店紫琅商务管理公司总经理、 兴江实业总公司企划 部经理,2001 至今任连云港天宇医药有限公司监事。 (12)李德友,1987 年进入南化集团连云港碱厂,历
9、任车间技术员、车间副主任、设备科长、机动处 副处长、输卤工程项目经理等职,2001 年到淮安市淮阴区担任科技副区长,2002 年 6 月到江苏恒瑞医 药股份公司生产部任部长至今。 (13)李克俭,1997 年至 2003 年任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理,2003 年 12 月任公司副总经 理。 (14)刘 疆,1993 年至 2003 年为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理, 2003 年 12 月任公司副总经理。 (15)王同才,1997 年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理,2005 年担任公司副总经理。 (16)蒋素梅,2000 年以来曾任江苏恒瑞医药股份有限公司质检部部长、质量
10、总监、副总经理。 (17)陈永江,1985 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任技术员、实验室主任、研究所所 长、副总工程师、总工程师。 (18)孙杰平,1998 年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监。 (19)戴洪斌,,2000 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任办公室科员、副主任、主任和 董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 孙飘扬 连云港天宇医药有 限公司 董事长 2006 年 7 月 22 日2008 年 2 月 7 日 否 蒋新华 连云港天宇医药有 限公司 总经理 2005 年 2 月
11、 8 日2008 年 2 月 7 日 是 王述东 中国医药工业公司 总经理助理 是 董伟 连云港恒创医药科 技有限公司 董事长 2005 年 8 月 16 日2008 年 8 月 15 日 是 宋廷祝 连云港天宇医药有 限公司 监事 2005 年 2 月 8 日2008 年 2 月 7 日 是 江苏恒瑞医药股份有限公司 2006 年年度报告 11 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 孙飘扬 上海恒瑞医药有限 公司 董事长 2004 年 7 月 19 日2007 年 7 月 18 日 否 张永强 上海恒瑞医药有限 公司 董事 2004
12、 年 7 月 19 日2007 年 7 月 18 日 否 孙杰平 上海恒瑞医药有限 公司 董事 2004 年 7 月 19 日2007 年 7 月 18 日 否 周 雄 中泰信托投资有限 公司 副总裁 2004 年 7 月 19 日2007 年 7 月 18 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董、监事报酬由股东大会决定,其他高管人员的报酬 由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩 效进行考核。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
13、 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 蒋新华 是 周 雄 是 王述东 是 董 伟 是 宋廷祝 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 周启群 副总经理 退休 公司 2006 年 7 月 17 日召开三届十五次董事会同意周启群辞去副总经理职务的请求,提名聘任蒋素梅 女士为副总经理。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,566 人, MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 二二二二二二 O O O O O OO O O O O O 五五五五五五年年年年年年
14、年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告 告告告告 报告期间:2005 年 1 月 1 日2005 年 12 月 31 日 民丰特种纸股份有限公司董事会 二 OO 六年二月 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 13 八、董事会报告 . 13 九、监事会报告 . 24 十、重要事项 . 24 十一、财务会计报告 . 30 十二、备查文件目录 . 82 民丰特
15、种纸股份有限公司 2005 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人吕士林,主管会计工作负责人陈积铮,会计机构负责人(会计主管人员)葛春林 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:民丰特种纸股份有限公司 公司法定中文名称缩写:民丰特纸 公司英文名称:MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LT
16、D. 公司英文名称缩写:MFSP 2、公司法定代表人:吕士林 3、公司董事会秘书:郑健 联系地址:浙江嘉兴市用里街 70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室 电话:0573-2812992 传真:0573-2812992 E-mail:dsh 公司证券事务代表:谢贵兴 联系地址:浙江嘉兴市用里街 70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室 电话:0573-2812992 传真:0573-2812992 E-mail:dsh 4、公司注册地址:浙江省嘉兴市用里街 70 号 公司办公地址:浙江省嘉兴市用里街 70 号 邮政编码:314000 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:dsh 5、公司信
17、息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:民丰特纸 公司 A 股代码:600235 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 3 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年 11 月 12 日 公司首次注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3300001005253 公司税务登记号码:330401710959275 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址
18、:浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 27,203,772.73 净利润 21,645,235.92 扣除非经常性损益后的净利润 19,112,420.39 主营业务利润 165,629,920.26 其他业务利润 6,482,889.37 营业利润 23,629,734.48 投资收益 3,081,457.07 补贴收入 5,557,800 营业外收支净额 -5,065,218.82 经营活动产生的现金流量净额 117,959,782.64 现金及现金等价
19、物净增加额 -26,453,801.17 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -131,144 各种形式的政府补贴 5,557,800 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -4,098,508.16 所得税影响数 1,219,482.69 少数股东权益影响数 -14,815 合计 2,532,815.53 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 4 由于公司本期收到的补贴收入 5,557,800.00 元无需计征所得税,税收
20、滞纳金 533,250.08 元不能 在税前列支,以及子公司浙江民丰本科特纸业有限公司因为亏损,其非经常性损益 1,000.00 元不影 响企业所得税,故企业所得税影响数为: (1,328,147.84-5,557,800.00+533,250.08+1,000.00)33%=-1,219,482.69 元 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 669,792,256.07564,994,941.2018.55 471,758,727.89 利润总额 27,203,772.7346,
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