2006-600238-海南椰岛:2006年年度报告.PDF
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1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 74,334,000 51.51 74,334,000 51.51 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 74,334,000 51.51 74,334,000 51.51 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 69,966,000 48.49 69,966,000 48.49 2、境内上市的外 资
2、股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 69,966,000 48.49 69,966,000 48.49 三、股份总数 144,300,000 100.00 144,300,000 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数 量余额 说明 2007 年 4 月 11 日 7,215,00067,119,00077,181,000 2008 年 4 月 11 日 7,215,00059,904,00084,396,000 2009 年 4 月 11 日 59,904,0000
3、144,300,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 6 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,根据中国证监会要求,公司开展了股权分置改革工作,相关股东会议审 议并通过了公司股权分置改革方案,全体流通股股东每持有 10 股获得由非流通股股东 支付的 3.8 股对价。 本次股权分置改革方案实施后, 有限售条件的国有法人股股份数量 为 7433.4 万股,占股份总数 51.51,无限售条件的人民币普通股股份数量为 6996.6 万股,占股
4、份总数 48.49,公司股份总数不变。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,912 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 北京万东医疗装备公司 国有股东 51.5174,334,00074,334,000 国瑜咖 其他 1.231,767,937 未知 中信证券股份有限公司 其他 0.69999,952 未知 星火投资有限公司 其他 0.30437,840 未知 郭长棋 其他 0.27384,900 未知
5、 陆振达 其他 0.23332,857 未知 易致宏 其他 0.21297,000 未知 刘林飞 其他 0.20287,850 未知 娄为民 其他 0.16231,600 未知 李珠华 其他 0.16228,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国瑜咖 1,767,937人民币普通股 中信证券股份有限公司 999,952人民币普通股 星火投资有限公司 437,840人民币普通股 郭长棋 384,900人民币普通股 陆振达 332,857人民币普通股 易致宏 297,000人民币普通股 刘林飞 287,850人民币普通股 娄为民 231,600人
6、民币普通股 李珠华 228,600人民币普通股 谢诗海 216,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 北京万东医疗装备公司为本公司的控股股东, 所持股份为国有法人股份。 控股股东与社会公众股股东之间不存在关联关系。未有资料显示以上社 会公众股股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2007 年 4 月 11 日 7,215,000
7、 2008 年 4 月 11 日7,215,000 1 北京万东医疗 装备公司 74,334,000 2009 年 4 月 11 日59,904,000 自股权分置改革方案实施之日起,在 十二个月内不得上市交易或者转让; 在前项规定期满后,通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股份,出售 数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五,在二十四个 月内不得超过百分之十。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:北京万东医疗装备公司 法人代表:许家驹 注册资本:3,483.30 万元 成立日期:1994 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动:医疗器械
8、制造;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关 技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品 备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外);开 展本企业“三来一补”业务;技术咨询;技术服务;劳务服务;设备租赁(汽车除外); 自有房屋的物业管理(含房屋出租)。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:北京医药集团有限责任公司 法人代表:卫华诚 注册资本:23.2 亿元 成立日期:1987 年 3 月 28 日 主要经营业务或管理活动:销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化 药品、医疗器械(含类);货物进出口、技术进出口、
9、代理进出口;法律、行政法 规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经 审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 根据北京医药集团有限责任公司 (以下简称北药集团) 与北京博奥生物芯片有限责 任公司(以下简称博奥公司)签署的谅解备忘录,本公司的实际控制权自 2006 年 1 月 1 日起由北药集团行使并履行相应的责任和义务。2006 年 7 月 19 日北药集团与博 奥公司签署了关于博奥生物有限公司与北京万东医疗装备公司重组的终止协议,在 终止协议中,北药集团和博奥公司双方确认,
10、自本终止协议签署之日起,终止 2002 年 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 8 签署的有关重组协议中规定的双方各自的权力义务, 尚未履行的权力义务不再履行, 已 履行的部分经双方协商一致按本终止协议的规定分别收回、返还、享有或办理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理
11、人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)税前 贺旋 董事长 男 45 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 0 钟义 副董事长 男 42 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 0 许家驹 名誉董事长 男 60 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 33,80046,64412,844 采用送股方 式实施股改 方案所
12、致 80.00 蒋达 董事、总经 理 男 47 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方 式实施股改 方案所致 46.96 张丹石 董事、副总 经理、董秘 男 51 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方 式实施股改 方案所致 46.82 王万良 职工董事 男 52 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方 式实施股改 方案所致 30.00 曹红辉 独立董事 男 40 2006 年 6
13、 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 2.00 吴鹏 独立董事 男 44 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 2.00 朱小平 独立董事 男 57 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 2.00 卫华诚 监事会主席 男 47 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 0 汤胜河 监事 男 36 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 0 孙登奎 职工监事 男 34 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日
14、 000 / 7.67 杨力 副总经理兼 总工艺师 男 47 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方 式实施股改 方案所致 43.84 高恩毅 副总经理 男 43 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 18225169 采用送股方 式实施股改 方案所致 39.92 谢宇峰 副总经理兼 总工程师 男 37 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 40.74 杨彦文 财务总监 男 38 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 39
15、.12 刘海晨 营销总监 男 45 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 1,3001,794494 采用送股方 式实施股改 方案所致 33.13 辛胜科 行政总监 男 49 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 37.91 合计 / / / /11640216063344231 / 452.11 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)贺旋,历任北京医药集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记,北京双鹤药业股 份有限公司副董事长,北京万东医疗装备股份有
16、限公司董事长。 (2)钟义,历任华润创业有限公司执行董事, 华润置地有限公司执行董事, 万科股份董事, 中国华源集团有限公司副总裁, 北京医药集团有限责任公司副董事长, 北京万东医疗装 备股份有限公司副董事长。 (3)许家驹,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事长、名誉董事长、党委书记,北京 万东医疗装备公司总经理、党委书记。 (4)蒋达,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、总经理。 (5)张丹石,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、证券办公室主任、 副总经理。 (6)王万良,历任北京万东医疗装备公司工会主席,北京万东医疗装备股份有限公司监 事、工会主席、职工董事。 (7)曹红
17、辉,历任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员,中国社会科学院金融研究 所金融市场研究室主任、副研究员,中国社会科学院金融交易所支付清算研究中心秘书 长,世界银行金融顾问,美国经济学会会员,美国哥伦比亚大学高级访问学者,北京万 东医疗装备股份有限公司独立董事。 (8)吴鹏,历任北京中伦金通律师事务所合伙人, 中国律师协会会员, 北京律师协会会员, 日本国际法学会会员,北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。 (9)朱小平,历任中国人民大学会计系主任、教授,博士生导师,中国会计学会理事,中 国审计学会常务理事,北大荒、天元铝业(香港上市)上市公司独立董事,北京万东医 疗装备股份有限公司独立董事。
18、(10)卫华诚,历任北京市工业工委副书记,北京医药集团有限责任公司董事长、党委书 记,北京双鹤药业股份有限公司董事长,北京万东医疗装备股份有限公司监事会主席。 (11)汤胜河,历任北京赛科药业有限公司副总经理,北京医药集团有限责任公司总经理 助理、副总经理,北京万东医疗装备股份有限公司监事。 (12)孙登奎,历任北京万东医疗装备股份有限公司财会科副科长、科长、职工监事。 (13)杨力,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、副总经理、总工艺师。 (14)高恩毅,历任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、工会主席、董事、党委 负责人、党委副书记、副总经理。 (15)谢宇峰,历任北京万东医疗装备股
19、份限公司研究所所长、射线产品开发部经理、总 经理助理、物流部经理、副总经理、总工程师。 (16)杨彦文,历任北京万东医疗装备股份有限公司财务总监。 (17)刘海晨,历任北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、 二部经理、 市场部经理、营销总监。 (18)辛胜科,历任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、 职工监事、 人事部经理、 行政总监。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 11 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 许家驹 北京万东医疗 装备公司 总经理、 党委书记1994 年 6 月 30
20、日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领 取报酬 津贴 贺 旋 北京医药集团有限责任公司 董事、 总经理2004-12 是 贺 旋 北京双鹤药业股份有限公司 副董事长 2005-02 否 贺 旋 本元正阳基因技术有限公司 董事长 2005-08 否 钟 义 中国华源集团有限公司 副总裁 否 钟 义 北京医药集团有限责任公司 副董事长 2006-08 否 卫华诚 北京医药集团有限责任公司 董事长、 党委 书记 2002-07 是 卫华诚 北京双鹤药业股份有限公司 董事长 2004-05 否 卫华诚 北京摩力克科技有限公司 董事长 否 汤胜
21、河 北京医药集团有限责任公司 副总经理 2004-12 是 汤胜河 北京医药股份有限公司 监事会主席 2006-12 否 许家驹 北京鼎立医疗设备有限公司 董事长 2005-05-012009-04-30 否 许家驹 北京万东康源科技开发有限公司 董事长 2005-09-15 2009-09-14 否 许家驹 北京万东安欣企业管理咨询有限 责任公司董事长 董事长 2005-10-18 2008-10-17 否 许家驹 北京万东库利艾特医用制品有限 公司 董事长 2002-04-132006-04-12 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据
22、公司章程的有关规定,公司董事、 监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司高级管理人员的报酬为年薪制,实 行以工作任务书为导向的分配激励机制。 年薪根据董事会通过的薪酬考核办法和标准及 公司全年经营目标完成情况,由薪酬与考核委员会考核,报董事会审议批准后兑现。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 贺旋 是 钟义 是 卫华诚 是 汤胜河 是 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 12 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名
23、担任的职务 离任原因 程 京 董事 任期届满 夏朝阳 董事 任期届满 邢婉丽 董事 任期届满 庞钦壁 独立董事 任期届满 杨若寒 独立董事 任期届满 王丽君 独立董事 任期届满 师志刚 监事会负责人 任期届满 王晓庆 总工程师 任期届满 1、公司董事会换届情况:经股东大会审议通过,公司第四届董事会成员为贺旋先 生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、曹红辉先生、吴鹏 先生、朱小平先生。其中曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生为独立董事,王万良先生 为职工董事。第四届董事会第一次会议选举贺旋先生为董事长,钟义先生为副董事长, 推举许家驹先生为名誉董事长,聘任张丹石先生为董事会秘书
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