2005-600145-ST新亿:四维瓷业2005年年度报告.PDF
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1、 岳阳兴长石化股份有限公司二六年年度报告 1 1 岳阳兴长石化股份有限公司 岳阳兴长石化股份有限公司 二六年年度报告二六年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事初鹏和易大盛先生、独立董事何俭亮先生因公未能亲自出席 会议,分别委托董事侯勇先生、独立董事李兆斌先生出席会议并代行 表决权。 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、 会计机构负责人段顺罗先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 本公司董事会、监事会
2、及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事初鹏和易大盛先生、独立董事何俭亮先生因公未能亲自出席 会议,分别委托董事侯勇先生、独立董事李兆斌先生出席会议并代行 表决权。 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、 会计机构负责人段顺罗先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 二七年四月十一日 岳阳兴长石化股份有限公司二六年年度报告 2 2 目 录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员
3、工情况- 9 五、公司治理结构 -13 六、股东大会情况简介-15 七、董事会报告-16 八、监事会报告-24 九、重要事项-26 十、财务报告-33 十一、备查文件目录-72 岳阳兴长石化股份有限公司二六年年度报告 3 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司全称:岳阳兴长石化股份有限公司 中文简称:岳阳兴长 英文名称:YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.,LTD. 英文简称:YUEYANG XINGCHANG 2、公司法定代表人:侯勇 3、公司负责信息披露事务人员: 董事会秘书 证券事务授权代表 姓名 谭人杰 鲁正林 联系电话 (0730
4、)8844890 8452599 (0730)8844021 8452837 传 真 (0730)8844930 8439102 E-mail yyxczqbu 联系地址 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦 10 楼 4、公司注册地址:湖南省岳阳市云溪区 公司办公地址:湖南省岳阳市云溪区 邮政编码:414012 E-mail: yyxczqbu 互联网网址:http:/ 5、公司选定的信息披露报纸名称: 证券时报 登载公司年报的中国证监会指定互联网网址: http: / 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:岳阳兴长 股票代码:000819 7、公司首次
5、注册登记日期:1990 年 2 月 14 日 公司变更注册登记日期:2005 年 11 月 26 日 注册登记地点:湖南省工商行政管理局(湖南省长沙市) 企业法人营业执照注册号:4300001000946 税务登记号码(国税):430603186201870 税务登记号码(地税):430603186201870 公司聘请的会计师事务所:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点:深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 岳阳兴长石化股份有限公司二六年年度报告 4 4 二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要 1、1、公司本年度主要利润指标 项 目 金 额(元)
6、 利润总额 31,468,521.53 净利润 43,772,447.73 扣除非经营性损益后的净利润 45,458,632.13 主营业务利润 116,475,789.71 其他业务利润 -2,343,622.24 营业利润 33,736,333.08 投资收益 1,572,816.47 补贴收入 0 营业外收支净额 -3,840,628.02 经营活动产生的现金流量净额 -88,471,993.13 现金及现金等价物净增加额 -31,633,862.83 本年度公司“非经营性损益后的净利润”指标扣除项目 项 目 金 额(元) 1、处置长期投资损益 -319,286.95 2、扣除减值准备后
7、营业外收支净额 -1,298,762.03 3、以前年度减值准备转回 277,596.78 4、短期投资损益 156,902.36 5、委托理财收益 1,486,319.48 6、处置固定资产的损益 -245,482.94 7、债务重组损益 -2,573,979.83 8、所得税的影响数 830,508.73 非经常性损益合计 -1,686,184.40 2、2、主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 2004 年 项 目 2006 年 2005 年 比上年 增减() 调整前 调整后 主营业务收入 1,848,550,590.921,650,387,670.1012.01 1,503,975
8、,818.17 1,503,975,818.17 净利润 43,772,447.73 30,086,705.7345.49 38,159,457.65 37,578,117.66 总资产 937,201,404.36875,702,059.537.02 833,365,059.30 831,134,461.63 股东权益(不含少数股东权益) 372,054,097.34373,599,411.93-0.41 405,181,844.56 389,450,110.60 每股收益 0.265 0.182 45.60 0.232 0.232 每股收益(注) 0.226 - - - - 每股净资产 2
9、.253 2.262 -0.40 2.451 2.363 调整后每股净资产 2.206 2.207 -0.05 2.422 2.330 岳阳兴长石化股份有限公司二六年年度报告 5 5 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.536 0.519 -203.280.304 0.304 净资产收益率() 11.77 8.05 增长3.72 个百分点 9.418 9.653 注:本公司于 2007 年 3 月 28 日股改实施完毕,总股本由 165,133,860 股增加 到 193,712,443 股,根据中国证监会“公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号年度报告的内容与格式 ”规定,
10、按照新的总股本计算每股收益。 3、3、利润表附表 净资产收益率() 每股收益(元) 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 报告期利润 2006 年 2005 年 2006 年2005 年2006 年2005 年2006 年 2005 年 主营业务利润 31.31 29.75 29.45 27.48 0.705 0.671 0.705 0.671 营 业 利 润 9.07 8.63 8.53 7.97 0.204 0.202 0.204 0.202 净 利 润 11.77 8.05 11.07 7.44 0.265 0.182 0.265 0.182 扣除非经常性损 益后的净利润 12.22
11、7.02 11.49 6.49 0.275 0.163 0.275 0.163 4、4、报告期内股东权益变化情况(单位:人民币元) 项 目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金未分配利润 未 确 认 的 投 资 损 失 股东权益合计 期初数 165133860 79964608.80 73498902.0818405578.7350770220.38-14173758.06 373599411.93 本期增加 47442.03 23181833.6343772447.73-20547683.32 46454040.07 本期减少 47442.03 18405578.7329546333.90
12、 47999354.66 期末数 165133860 79964608.80 96680735.7164996334.21-34721441.38 372054097.34 变动原因 实现利润、分配 说明: 未分配利润本期较上年增加 1422 万元, 主要是本年度实现净利润 4377 万元 及派发上年红利 2477 万元所致; 未确认投资损失系本公司控股公司湖南海创科技有限责任公司下属公司长 沙市怡海置业有限公司(以下称“怡海置业”)本年累计亏损 75,538,302.63 元,净 资产为-67,538,302.63 元, 按照公司所占权益比率(占总股本的 51.41)本公司未 确认投资损失为
13、 34,721,441.38 元。 根据财政部关于公司法实施后有关企业财务处理问题的通知(企财 200667 号)规定,本公司自 2006 年起不再提取法定公益金,以前年度提取法定公 益金累计数转入盈余公积列示。 岳阳兴长石化股份有限公司二六年年度报告 6 6 三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况 1、1、股本变动情况 股份变动情况表 (数量单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项 目 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量 比例 一、未上市流通股 113030700 68.45 113030700 68.45 1、发起人股份 64160700
14、 38.85 64160700 38.85 其中: 境内法人持有股份 64160700 38.85 64160700 38.85 2、募集法人股 48870000 29.59 48870000 29.59 二、已上市流通股 52103160 52103160 1、人民币普通股 52103160 31.55 52103160 31.55 三、股份总数 165133860 100 165133860 100 2、股票发行与上市情况 公司最近三年未发行股票及衍生证券,报告期公司股本未变化,亦无内部职工股。 3、3、股东情况 报告期股东持股情况 报告期末股东总数 7992 户 前十名股东持股情况 股东
15、名称 股东性质 比率() 报告期 末持股 持有 未流通 质押 冻结 湖南长炼兴长集团有限责任公司 法人股 27.95 46,160,70046,160,700 全部质押 中国石化集团长岭炼油化 工有限责任公司 国有法 人股 27.52 45,450,00045,450,000 / 湖南富兴集团有限公司 法人股 10.90 18,000,00018,000,000 全部质押 华夏成长证券投资基金 流通股 2.19 3,609,4763,609,476 / 中国银行华夏大盘精选 证券投资基金 流通股 1.92 3,176,2893,176,289 / 上海浦东发展银行广发小盘成长 股票型证券投资基
16、金 流通股 1.21 1,996,6151,996,615 / 中国工商银行广发策略优选 混合型证券投资基金 流通股 0.89 1,462,9651,462,965 / 岳阳兴长石化股份有限公司二六年年度报告 7 7 长炼职工技术协会 法人股 0.78 1,282,5001,282,500 / 长炼职工大学 法人股 0.78 1,282,5001,282,500 / 岳阳长炼长庆经贸公司 法人股 0.52 855,000855,000 / 前十名流通股东情况 股东名称 期末持有流通股的数量种类(A、B、H 股或其他) 华夏成长证券投资基金 3,609,476 流通 A 股 中国银行华夏大盘精选
17、 证券投资基金 3,176,289 流通 A 股 上海浦东发展银行广发小盘成长 股票型证券投资基金 1,996,615 流通 A 股 中国工商银行广发策略优选 混合型证券投资基金 1,462,965 流通 A 股 厦门兴能贸易有限公司 519,141 流通 A 股 史秀芬 511,000 流通 A 股 中国建设银行华夏红利混合型 开放式证券投资基金 499,892 流通 A 股 高荣 477,877 流通 A 股 郝秋梅 420,000 流通 A 股 张崇良 400,000 流通 A 股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 注 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持
18、股期限的说明 无 无 注: 关联关系或一致行动人情况 前十名股东中,第二、八、九、十大股东互为关联关系:中国石化集团长岭炼 油化工有限责任公司(以下简称 “长岭炼化” )是中国石油化工集团公司所属大型国有 石油化工企业,所持公司股份为国有法人股,岳阳长炼长庆经贸公司、长炼职工技 术协会、长炼职工大学均为行政隶属于长岭炼化的集体所有制企业法人; 前十名流通股股东中,第一、二、七名股东同为华夏基金管理有限公司管理的证 券投资基金;第三、四名同为广发基金管理有限公司管理的证券投资基金。 除此之外,未获知前十名股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 股份质押
19、、冻结情况 公司第一大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司将持有的本公司法人股 4616.07 万股(占公司总股本的 27.95、占非流通股 11303.07 万股的 40.84)全部 质押给中国农业银行岳阳市长岭支行,为贷款提供股权质押担保,质押手续于 2006 年 12 月 29 日办理完毕,质押期限为 2006 年 12 月 29 日起至银行同意解冻为止。 岳阳兴长石化股份有限公司二六年年度报告 8 8 第三大股东湖南富兴集团有限公司(以下简称“富兴集团”)于 2006 年 1 月 24 日将持有的本公司法人股1800万股(占公司总股本的10.9、 占非流通股113030700 股的 15.
20、92)全部质押给中国工商银行长沙市中山路支行,为贷款 2200 万元人民 币(期限一年)提供股权质押担保,质押手续于 2006 年 2 月 21 日办理完毕,质押期 限为 2006 年 1 月 24 日起至银行同意解冻为止。2006 年 11 月 22 日,上述质押手 续解除后,又将其所持 1500 万股份质押给齐鲁证券有限公司、300 万股份质押给 海南奕云投资咨询有限公司, 用于为股权转让提供质押担保。 该质押手续已于 2007 年 3 月 20 日解除。 除此之外,未获知其他大股东将所持公司股份质押、冻结的情形。 2004 年 10 月 21 日,岳阳长炼长庆经贸公司与岳阳群泰化工科技开
21、发有限 责任公司(以下简称“岳阳群泰”)签订股权转让协议 ,将持有的本公司 85.5 万 法人股(占公司总股本的 0.52)全部转让给岳阳群泰。 2006 年 11 月 13 日, 富兴集团分别与齐鲁证券有限公司(以下称 “齐鲁证券” )、 海南奕云投资咨询有限公司(以下称 “奕云投资” )、 淄博新雅东投资咨询有限公司(以 下称“淄博新雅东”)签订股权转让协议书 ,将其持有的本公司 1800 万股法人 股(占公司总股本的 10.9、 占非流通股 11303.07 万股的 15.92)中的 800 万股(占 总股本的 4.844)转让给齐鲁证券、300 万股(占总股本的 1.816)转让给奕云
22、投 资、700 万股(占总股本的 4.24)转让给淄博新雅东。股权转让完成后,富兴集团不 再持有本公司股权。 以上股权转让过户手续已于 2007 年 3 月 20 日办理完毕, 该过户公告已刊登于 2007 年 3 月 28 日证券时报 。 控股股东情况 报告期内控股股东及实际控制人没有发生变化。 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司:国有独资公司,为中国石化集团公 司下属大型石化企业。成立于 1993 年 10 月 13 日,2000 年 5 月,原巴陵石化长岭 炼油化工总厂改制成长岭炼化和中国石油化工股份有限公司长岭分公司, 原巴陵石 化长岭炼油化工总厂持有的本公司股份由长岭炼化承接。法定
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