2006-002112-三变科技:2006年年度报告.PDF
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1、 5,707,470.67 47,383,959.43 期末数 227,404,800.00 26,128,813.32 65,402,257.63 70,425,629.89 389,361,500.84 说明: 1、报告期内股本变动的原因是:实施股权分置改革,股权登记日在册的流通股股东每 10 股获 1 股。除中国航天科技集团公司第五研究院(以下简称“五院”)及北京航天卫星应 用总公司(以下简称“航卫总”)外,其余非流通股东向流通股东支付对价 8,640,000 股, 其中:中国旅游商贸服务总公司提供 3,271,317 股、北京波菲特旅游礼品有限责任公司提供 2,386,081 股、港旅
2、建筑装饰工程有限公司提供 1,789,561 股、北京万通达储运公司提供 1,193,041 股,公司总股本不变。 2、报告期内资本公积变动的原因是:实施股权分置改革,五院注入其持有的航天东方红 卫星有限公司 14.79%股权,增加资本公积 7,395,000.00 元;发生股改专项费用减少资本公 积 3,133,397.21 元。公司转让原控股子公司北京航天中兴医疗系统有限公司(以下简称“中 兴医疗”)股权,相应的股权投资准备 984,822.03 元转入其他资本公积,该事项不影响资本 公积总额。 3、报告期内盈余公积(包括法定公益金)变动的原因是:按照税后利润提取盈余公积 5,707,47
3、0.67 元;根据企财200667 号文的规定,法定公益金余额 29,790,670.44 元转入法 定盈余公积;报告期内出售控股子公司中兴医疗,将期初合并报表中包含的该公司盈余公积 余额 112,412.11 元转为未分配利润。 4、报告期内未分配利润变动的原因是:本年净利润 55,153,651.14 元转入;按照税后利 润提取盈余公积 5,707,470.67 元;报告期内出售控股子公司中兴医疗,将期初合并报表中包 含的该公司盈余公积余额 112,412.11 元转为未分配利润。 中国东方红卫星股份有限公司 2006 年年度报告 6 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)
4、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 () 发行 新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 () 一、有限售条件股份 132,364,800 58.21 132,364,80058.21 1、国家持股 2、国有法人持股 124,444,442 54.72 124,444,44254.72 3、其他内资持股 7,920,358 3.48 7,920,3583.48 其中: 境内法人持有股份 7,920,358 3.48 7,920,3583.48 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件
5、股份 95,040,000 41.79 95,040,00041.79 1、人民币普通股 95,040,000 41.79 95,040,00041.79 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 227,404,800 100 227,404,800100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可 上市交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 2007 年 5 月 26 日 16,388,352115,976,448 111,428,352 2009 年 5 月 26 日 115,976,4480 227,404,800
6、2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 11 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产 权2006529 号关于中国天地卫星股份有限公司股权分置改革有关问题的批复的批 复,并经 2006 年 5 月 18 日召开的公司中国天地卫星股份有限公司股权分置改革相关股东会 议暨 2006 年第一次临时股东大会审议通过,于 2006 年 5 月 24 日实施。 2006 年,公司完成股权分置改革,股份情况依据股权分置改革方案发生变动,
7、股权分置 中国东方红卫星股份有限公司 2006 年年度报告 7 改革中涉及股份变动的对价方案:中国旅游商贸服务总公司、北京波菲特旅游礼品有限责任 公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司共计提供 8,640,000 股股票作为对 价,即公司流通股股东每持有 10 股流通股获付 1 股股票。该方案实施完毕后公司总股本没有 变动,股本结构发生相应变动,变动后有限售条件的股份为 132,364,800 股,占公司总股本 的 58.2%;无限售条件的股份为 95,040,000 股,占公司总股本的 41.79%。 2006 年 3 月 20 日,航卫总与五院签署了股权划转协议,根据协议条款,
8、航卫总所 持有的公司 10%股权无偿划转给五院,划转后五院持有公司 51%股权,航卫总不再持有公司股 权。此次划转于 2006 年 8 月 31 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权2006 1105 号文批准,于 2007 年 1 月 17 日获得中国证券监督管理委员会证监公司字20078 号 文批准,目前股权过户的相关手续尚在办理中,截止本报告期末,未发生股份变动。 报告期内没有因送股、配股原因引起公司股份总数及结构的变化。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 9368 户 前 10 名股东持
9、股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 中国航天科技集团公司第五研究院 国有法人股东 41.00 9322658393226583 无 北京航天卫星应用总公司 国有法人股东 10.00 2274986522749865 无 中国银行嘉实增长开放式证券投 资基金 流通股东 2.98 6786864 未知 中国旅游商贸服务总公司 国有法人股东 2.73 62050356205035 无 中国工商银行嘉实策略增长混合 型证券投资基金 流通股东 2.72 6193258 未知 北京波菲特旅游礼品公司 法人股东 1.99 452591945
10、25919 无 中国建设银行华夏优势增长股票 型证券投资基金 流通股东 1.59 3607160 未知 中国工商银行景顺长城新兴成长 股票型证券投资基金 流通股东 1.52 3449219 未知 港旅建筑装饰工程有限公司 法人股东 1.49 33944393394439 无 中国工商银行诺安价值增长股票 证券投资基金 流通股东 1.29 2926965 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 6786864 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 6193258 人民币普通股 中国东方红卫星股
11、份有限公司 2006 年年度报告 8 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 3607160 人民币普通股 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 3449219 人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 2926965 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 1837993 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1788944 人民币普通股 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 1767030 人民币普通股 中国工商银行安信证券投资基金 1696891 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 1597721 人民
12、币普通股 上述股东关联关系或一 致行动关系的说明 上述股东中,中国航天科技集团公司第五研究院、北京航天卫星应用总公司的实际控制 人均为中国航天科技集团公司;中国旅游商贸服务总公司为北京波菲特旅游礼品公司、 港旅建筑装饰工程有限公司的控股股东;其他股东未知之间是否存在关联关系。 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 中国航天科技集团公司第五研究院 93,226,5832009 年 5 月 26 日93,226,583 2 北京航天卫星应用总公司 22,749,865200
13、9 年 5 月 26 日22,749,865 所持股份自获得上市流通 权之日起,在三十六个月 内不通过交易所挂牌交易 出售 3 中国旅游商贸服务总公司 6,205,0352007 年 5 月 26 日6,205,035 4 北京波菲特旅游礼品有限责任公司 4,525,9192007 年 5 月 26 日4,525,919 5 港旅建筑装饰工程有限公司 3,394,4392007 年 5 月 26 日3,394,439 6 北京万通达储运公司 2,262,9592007 年 5 月 26 日2,262,959 所持股份自获得上市流通 权之日起,在十二个月内 不通过交易所挂牌交易出 售 2、控股股
14、东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:中国空间技术研究院(也称:中国航天科技集团公司第五研究院,简 称:五院) 法人代表:袁家军 注册资本: 19,101 万元人民币 宗旨和业务范围:开展空间技术研究,促进航天科技发展。外层空间技术开发,卫星、 飞船及其他航天器研制,空间技术成果推广,空间领域对外技术交流与合作,卫星应用及空 间技术二次开发应用。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:中国航天科技集团公司 法人代表:张庆伟 注册资本:903,544 万元人民币 成立日期:1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动:国有资产的投资、经营管理;主要承担运载火箭、卫
15、星、载 人飞船以及战略战术导弹和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装 置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、 电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技 术咨询;专营国际商业卫星发射服务等。 中国东方红卫星股份有限公司 2006 年年度报告 9 五院为中国航天科技集团公司的事业单位。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 事业单位 10% 41% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 四、董事、监事和高级管理人员 四、
16、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税前) 袁家军 董事长 男 44 2005-06-13 2008-06-13 000 董事 2006-09-012008-06-13 殷礼明 总裁 男 44 2006-08-152008-06-13 000 12.4 董事 2005-06-13 2008-06-13 臧 伟 高级副总裁 男 37 2006-08-152008-06-13 000 35 赵大
17、鹏 董事 男 44 2005-06-13 2008-06-13 000 邱志伟 董事 男 49 2006-09-012008-06-13 000 申强 董事 男 42 2005-11-11 2008-06-13 000 莫跃明 董事 男 42 2005-06-13 2008-06-13 000 崔利国 独立董事 男 36 2005-06-13 2008-06-13 000 5 中国航天科技集团公司 北京航天卫星应用总公司 中国航天科技集团公司第五研究院 中国东方红卫星股份有限公司 国有资产管理委员会 中国东方红卫星股份有限公司 2006 年年度报告 10 汤谷良 独立董事 男 44 2005-
18、06-13 2008-06-13 000 5 季贵荣 独立董事 男 45 2005-11-11 2008-06-13 000 5 骆志浩 独立董事 男 40 2005-11-11 2008-06-13 000 5 张 欣 监事会主席 女 61 2005-06-13 2008-06-13 000 陈兆根 监事 男 39 2005-06-13 2008-06-13 000 葛玉君 监事 男 40 2006-08-152008-06-13 000 26 代守仑 高级副总裁 男 34 2006-08-152008-06-13 000 35 王文涛 副总裁 男 38 2005-06-13 2008-06
19、-13 00 0 26 王 莉 副总裁 女 43 2005-06-13 2008-06-13 000 26 栗 晋 财务总监 女 34 2006-08-152008-06-13 000 5.7 万银娟 董事会秘书 女 36 2005-06-13 2008-06-13 000 20 合计 / / / / / 0 0 0 / 206.1 说明: 殷礼明自 2006 年 9 月起在公司领薪,报酬总额为 9 月 1 日至 12 月 31 日期间从公司领取 的薪酬;栗晋自 2006 年 10 月起在公司领薪,报酬总额为 10 月 1 日至 12 月 31 日期间从公司 领取的薪酬。 董事、监事、高级管理
20、人员最近 5 年的主要工作经历: 1、袁家军,2000 年 4 月任神舟号飞船总指挥;2003 年至今任五院院长,2004 年 6 月至 2005 年 6 月任公司副董事长,2005 年 6 月至今任公司董事长。 2、殷礼明,2003 年任五院总工程师;2005 年 4 月任五院副院长;2006 年 8 月至今任公 司总裁,2006 年 9 月至今任公司董事。 3、臧 伟,2000 年 4 月至 2005 年 4 月在中国航天科技集团公司历任经贸合作处处长、 资产经营处处长、投资经营部副部长;2002 年 4 月至今任公司董事;2005 年 4 月 26 日至 2006 年 8 月任公司总裁;
21、2006 年 8 月至今任公司高级副总裁。 4、赵大鹏,2000 年 8 月至 2004 年 1 月任五院物资部部长;2004 年 2 至今任五院经营发 展部部长,2005 年 6 月至今任公司董事。 5、邱志伟,2003 年任五院 514 所所长;2004 年 11 月至今任五院人力资源部部长;2006 年 9 月至今任公司董事。 6、申强,2000 年 1 月至 2002 年 3 月任中国航天科技集团公司经营部市场处处长;2002 年 3 月至今任中国航天科技集团公司经营投资部资产经营处处长,2005 年 11 月至今任公司董 事。 7、莫跃明, 2000 年 1 月至 2002 年 4
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