2007-600143-金发科技:2007年年度报告.PDF
《2007-600143-金发科技:2007年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2007-600143-金发科技:2007年年度报告.PDF(120页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 7 9 中银技 协 1,043,505 2007 年 5 月 17 日 1,043,505 自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让 10 广东省 华侨信 托投资 公司中 山办事 处 904,793 2007 年 5 月 17 日 904,793 自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:中山火炬集团有限公司 法人代表:谢力健 注册资本:5,000 万元 成立日期:1992 年 11 月 7 日 主要
2、经营业务或管理活动: 对直接持有产权和授权持有产权以及授权委托管理的企业进行经营、 管理; 投资办实业。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 8.76% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股 10%以上的法人股东。 中山火炬集团有限公司 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中山火炬高技术产业开发区管理委员会 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况
3、 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)税 后 谢力健 董事长 男 50 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 0 刘社梅 副董事长 男 44 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 5 熊炜 董事总经理 男 39 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 50.80 邓春华 董事副总经理 男 44 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 40.98 张朗生 董事 男 46 2005
4、年5月28日 2008年5月27日 00 0 0 欧阳泽生 董事 男 49 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 5 李东君 董事 男 37 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 5 于爱莲 独立董事 女 43 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 6 江华 独立董事 男 43 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 6 刘鲁鱼 独立董事 男 48 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 6 程禹斌 独立董事 男 38 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 6 王庆义 独立董事 男 44 2006年7月
5、26日 2008年5月27日 00 0 6 欧阳锦全 监事长 男 36 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 0 陈劲涛 监事 男 39 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 9.77 张晓虹 监事 女 40 2006年3月25日 2008年5月27日 00 0 15.88 彭海泓 董秘、副总经理 男 38 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 40.98 李常谨 副总经理 男 36 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 40.98 张卫华 副总经理 男 39 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 40.98 叶小
6、舟 副总经理 男 54 2005年5月28日 2008年5月27日 00 0 40.98 吴剑 总经理助理 男 39 2006年3月25日 2008年5月27日 00 0 32.49 合计 / / / / / / 358.84 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)谢力健,谢力健,历任张家边企业集团有限公司董事长兼总经理,国家健康基地发展有限公司总 经理,现任中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司董事长以及本公司董事长。 (2)刘社梅,历任信达投资有限公司证券业务部副经理,现任信达投资有限公司证券业务部总经理。 (3)熊炜,历任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司总经理
7、助理、副总经理、现任本公司总经理。 (4)邓春华,历任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司总经理助理、现任副总经理。 (5)张朗生,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司副总经理、总经理,现任火炬集团总经理。 (6)欧阳泽生,现任中山市实业集团总经理、公用事业集团副总经理。 (7)李东君,中国工商银行中山市高技术开发区支行工作,中国工商银行中山市高新技术开发区支行 副行长,现任中国工商银行沙溪支行副行长。 (8)于爱莲,任北京合仕鼎誉投资顾问有限公司总经理,京华-山一投资集团投资银行部总经理,现任 京华一山信息咨询(深圳)有限公司总经理。 (9)江华,任北京康达律师事务所合伙人,现任北京市康达
8、律师事务所合伙人。 (10)刘鲁鱼,在深圳综合开发研究院工作,先后任信息部负责人、市场研究所副所长、企业与市场研 究中心主任等职。 (11)程禹斌,任广东中元律师所律师,现任广东保信律师事务所创始及合伙人。 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 9 (12)王庆义,2000 年 3 月至 2003 年 8 月在国家经贸委办公厅局工作;2003 年 8 月至 2006 年 1 月在国 资委办公厅工作;2006 年到今,在海南省洋浦经济开发区开发总公司工作,任职总经理助理. (13)欧阳锦全,,2001 年 9 月至 2005 年 2 月中山火炬产业开发区资产经营管理公司经理
9、,2005 年 2 月至今任阳江市中阳联合发展有限公司董事长、总经理。 (14)陈劲涛,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司办公室主管、副主任,开发二部副经理,现任 公司办公室副主任。 (15)张晓虹,1988 年 7 月至 2003 年 8 月, 任中山市中山威力集团公司总工办主任, 董事会秘书, 2003 年 9 月至今,历任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司投资管理部经理助理,副经理、经理、现 任投资管理部经理。 (16)彭海泓,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司证券部经理、董事会秘书,现任副总经理兼 董事会秘书。 (17)李常谨,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司开发部副经
10、理、经理,现任公司副总经理。 (18)张卫华,先后任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理、现 任工会主席兼副总经理。 (19)叶小舟,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司技术中心主任,副总经理。 (20)吴剑,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司财务部副经理、经理、现任总经理助理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 谢力健 中山火炬集团有限公 司 董事长 2004年12月1 日 否 张朗生 中山火炬集团有限公 司 总经理 2004年12月1 日 是 刘社梅 信达投资有限公司证 券业务部
11、总经理 是 欧阳泽生 中山市实业集团有限 公司 总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 于爱莲 京华山一信息咨询(深 圳)有限公司 总经理 2005 年 11 月 1 日 是 刘鲁鱼 深圳综合开发院 企业与市场研究 中心主任 1989 年 10 月 1 日 是 江华 北京市康达律师事务 所 合伙人 2003 年 10 月 1 日 是 程禹斌 广东保信律师事务所 合伙人 2002年1月1 日 是 王庆义 海南省洋浦经济开发 区开发总公司 总经理助理 2006年1月1 日 是 欧阳锦全 阳江市中阳联合发展 有限公司。 董事
12、长、总经理 2005年2月1 日 是 李东君 中国工商银行中山沙 溪支行 副行长 2006年3月1 日 是 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 10 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公 司章程规定,公司董事、监事报酬由股东大会决定,公司高管人员的报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:2006 年度 公司重事、监事及高级管理人员的报酬依据公司 2002 年度股东大会通过的关于公司董事、监事及高 级管理人员薪酬的议案执
13、行。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 谢力健 否 张朗生 否 欧阳锦全 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘荣健 董事 因工作变动的原因,董事会免去其董事职务 黄建驹 监事 因工作变动的原因,监事会免去监事职务 1、2006 年 3 1,423,737-11,423,737 3、其他内资持股 227,409,231 58.19% -60,733,146-60,733,146 166,676,08542.65% 其中:境内法人持股 227,409,231 58.19
14、% -60,748,146-60,748,146 166,661,08542.65% 境内自然人持股 15,00015,000 15,0000.003% 4、外资持股 0 其中:境外法人持股 2007 年年度报告 7 境外自然人持股 二、无限售条件股份 151,935,703 38.88% +72,156,883+72,156,883 224,092,58657.35% 1、人民币普通股 151,935,703 38.88% +72,156,883+72,156,883 224,092,58657.35% 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 390,768,
15、671 100% 390,768,671100% 注: 公司股权分置改革方案实施日 2006 年 2 月 13 日, 根据股权分置改革方案中限售股 东的承诺,2007 年 2 月 15 日,经深交所核准,公司有限售条件股东 8 户共计 72,171,883 股 已上市流通。 (二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市华超投资发展 有限公司 102,998,857 00102,998,857 股改承诺 2009 年 02 月 15 日 2009 年 02 月 15 日 2008 年 02 月
16、 15 日 上海中西药业股份有 限公司 72,290,680 19,538,434052,752,246 股改承诺 2007 年 02 月 15 日 深圳市众泉建设监理 有限公司 11,255,931 11,255,93100 股改承诺 2007 年 02 月 15 日 深圳市一洲实业发展 有限公司 12,043,513 12,043,51300 股改承诺 2007 年 02 月 15 日 上海昆凌工贸有限公 司 6,555,881 6,555,88100 股改承诺 2007 年 02 月 15 日 民乐燕园投资管理有 限公司 6,762,000 006,762,000 股改承诺 2007 年
17、 02 月 15 日 上海步欣工贸有限公 司 4,111,817 4,111,81700 股改承诺 2007 年 02 月 15 日 上海平杰投资咨询有 限公司 3,953,116 3,953,11600 股改承诺 2007 年 02 月 15 日 海南沃和生物技术有 限公司 4,147,982 004,147,982 股改承诺 2007 年 02 月 15 日 上海肇达投资咨询有 限公司 3,289,454 3,289,45400 股改承诺 2007 年 02 月 15 日 中国长城资产管理有 限公司 11,423,737 11,423,73700 股改承诺 2007 年 02 月 15 日
18、 郝耀聪 0 1,50001,5000 监事持股 2009 年 12 月 30 日 合计 238,832,968 72,171,8831,5000166,676,085 2007 年年度报告 8 (三)股票发行与上市情况 1、截止报告期末,公司前三年没有发生股票发行与上市情况。 2、报告期内,公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、 可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司 股份总数及结构的变动。 3、报告期内,公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 (一)报告期末股东总数为 31,291 户(人) (二)前十名股东持股情况(截止 2007 年 12 月
19、 31 日) 单位:股 股东总数 31,291 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市华超投资发展有限公司 其他 26.36%102,998,857102,998,857 102,998,857 上海中西药业股份有限公司 其他 13.50%52,752,24652,752,246 民乐燕园投资管理有限公司 其他 1.73%6,762,0006,762,000 海南沃和生物技术有限公司 其他 1.06%4,147,9824,147,982 常世芬 其他 0.51%2,000,000 陈开煌 其他 0.47%1,
20、836,056 侯立旋 其他 0.46%1,800,000 胡福广 其他 0.25%983,765 陈建柳 其他 0.25%965,581 葛石峰 其他 0.22%844,333 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 常世芬 2,000,000人民币普通股 陈开煌 1,836,056人民币普通股 侯立旋 1,800,000人民币普通股 胡福广 983,765人民币普通股 陈建柳 965,581人民币普通股 葛石峰 844,333人民币普通股 韩燕军 839,195人民币普通股 杨定武 722,624人民币普通股 江游 665,649人民币普通股 叶宇胜
21、 660,000人民币普通股 2007 年年度报告 9 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司前十名股东中,第一大股东与其他股东无关联关系,本公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管 理办法规定的一致行动人。 (三)公司控股股东深圳市华超投资发展有限公司基本情况 本公司控股股东深圳市华超投资发展有限公司,持有本公司 26.36%的 股份,该公司成立于 1996 年 5 月,企业类型为有限责任公司,法定代表人为罗 爱华,注册资本 2,000 万元,注册地址为深圳市罗湖区笋岗东路华凯大厦 17 楼 南,公司的营业范围是兴办实业;国内商业、物资供销业(不含专营、
22、专控、专 卖商品) 。 该公司的控股股东为罗爱华女士(股权比例为 90)。罗爱华女士,中国国 籍,1987 年毕业于武汉城建学院城市规划系,建筑师、规划师。曾就学于西安 西北建筑工程学院建筑系。曾担任武汉职工大学建筑教学工作;武汉建科院、深 圳建科中心、深圳设计装饰公司建筑项目负责人;深圳口岸管理服务中心基建部 长、中外建深圳设计公司承包人、中外建南方工程建设公司副总经理等职。现任 深圳市华超投资发展有限公司董事长。 (四)公司与实际控制人之间的产权和控制关系 (五)其他持股在 10%以上的法人股东情况 上海中西药业股份有限公司持有本公司 13.50%的股份,该公司成立于一九 九二年十一月十六
23、日,企业类型为股份有限公司(上市) ,法定代表人为周德孚 先生,注册资本为 215,594,628 元,公司经营范围为:经营本企业自产产品及相 关技术,电子元器件产品及其他相关产品,保健产品的研究开发,自营和代理各 罗爱华 陆伟民 深圳市华超投资发展有限公司 90% 10% 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 26.36% 2007 年年度报告 10 类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除 外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。 (六) 公司前十名股东中原非流通股东持有股份的限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2007 600143 金发 科技 年年 报告