2007-000635-英力特:2007年年度报告.PDF
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1、 宝山钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 宝山钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 - 1 - 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人财务总监陈 缨、会计机构负责人财务部部长袁磊保证本报告中财务报告的真实、 完整。 目 录 目 录 重要提示 - 001 一、公司基本情况简介 - 002 二、会计数据和业务数据摘要 - 003 三、股本变动及股东情况 - 004 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
2、- 008 五、公司治理结构 - 012 六、股东大会情况简介 - 016 七、董事会报告 - 017 八、监事会报告 - 038 九、重要事项 - 040 十、财务报告 - 049 十一、备查文件目录 - 209 附件:内部控制审核报告 - 210 董事会对公司内部控制的自我评估报告 - 211 - 2 - 一、公司基本情况简介 1中文名称:宝山钢铁股份有限公司 中文简称:宝钢股份 英文名称:Baoshan Iron 水电 用 B610CF 钢实现向重点工程供货;首次试制出实物质量达到国际先进水平的镍 基合金油套管产品,满足油田苛刻使用条件下使用要求;成功试制 AP-1000 安全 壳用 S
3、A738B 钢板,并通过了认证,成为国内唯一一家核电安全壳钢板供应 商;TMCP 船板通过 9 家船级社认证,实现批量供货。汽车排气系统用铁素体不锈 钢完成工业性试制,B409M 等牌号通过认证;铁路货车用铁素体不锈钢实现稳定 批量供货。具有自主知识产权的新型气阀钢 LF6 通过用户考核和评估,达到了国 际同类产品的领先水平。 围绕重点突破领域加快研发,创新成果不断涌现和实现应用,核心技术链进 一步拓展。 公司持续开展低成本配煤、 配矿技术、 高炉长寿技术研究, 追求高效、 低耗的生产技术;开展洁净不锈钢冶炼、不锈钢连铸保护渣、铁素体不锈钢板坯 宽度控制等技术研究,不断提升不锈钢生产工艺水平;
4、围绕三热轧工程、五冷轧 硅钢、大方坯、不锈钢冷轧等工程,开展了相关一贯制和工艺支撑研究。在薄带 连铸产业化研究以及带钢表面检测、板形控制、IF 钢低温退火工艺技术等方面 也均取得进展。 节能减排方面, 2007 年公司以建设“世界一流清洁钢铁企业”为目标,以 节能减排为核心,积极推进宝钢现代化管理和技术。围绕节能环保和绿色生产的 目标,研发形成烧结烟气脱硫、高粘度熔渣处理等工艺和装备技术;大力推进环 保技术研发,2007 年进行了炉渣和废耐材合成耐磨材料、不锈钢渣用于水泥行 业、利用钢渣吸收二氧化碳、钢铁产品生命周期评价、高炉喷吹废塑料、二恶英 实验室等科研项目。 10、主要控股公司及参股公司
5、的经营情况及业绩分析 (1)上海梅山钢铁股份有限公司 截至 2007 年底,公司拥有其 74.01的股权,该公司注册资本人民币 62.6 亿元,主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等。截至 2007 年末,该 公司资产规模为 138.5 亿元,2007 年实现净利润 10.9 亿元。 (2)宁波宝新不锈钢有限公司 截至 2007 年底,公司拥有其 54的股权,该公司注册资本人民币 28.5 亿 元,主要经营范围为不锈钢板制造、加工及相关技术指导、咨询。截至 2007 年 末,该公司资产规模为 76.6 亿元,本年度实现净利润1.3 亿元。 (3)宝钢新日铁汽车板有限公司 截至 2007
6、年底,公司拥有其 50的股权,该公司注册资本人民币 30 亿元, 主要经营范围为生产、销售用于汽车、汽车零部件的冷轧钢板、热镀锌钢板和电 镀锌钢板,并从事与上述业务相关的附带业务。截至 2007 年末,该公司资产规 模为 56 亿元,本年度实现净利润 6.4 亿元。 (4)烟台鲁宝钢管有限公司 截至 2007 年底,公司拥有其 79.82的股权,该公司注册资本人民币 1 亿 元,主要经营范围为无缝钢管的加工、销售,其主要产品为结构用无缝钢管、低 中压锅炉用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、液压支柱无缝钢管、高压锅炉用无 - 28 - 缝钢管、石油设备用无缝钢管、地质钻探用管、石油光管、氧气瓶管等。
7、截至 2007 年末,该公司资产规模为 11.5 亿元,本年度实现净利润 1.9 亿元。 (5)宝钢股份黄石涂镀板有限公司 截至 2007 年底,公司拥有其 39.37的股权,该公司注册资本 800 万美元, 主要经营范围为生产、销售冷轧板、镀铝钢板、彩涂板及相关镀层制品。截至 2007 年末,该公司资产规模为 2.7 亿元,本年度实现净利润 0.2 亿元。 (6)上海宝钢国际经济贸易有限公司 截至 2007 年底,公司拥有其 100的股权,该公司注册资本人民币 22.5 亿 元,主要经营范围为自营和代理经国家批准的商品和技术进出口,钢材、废钢进 口,进料加工和“三来一补”等。截至 2007
8、年末,该公司资产规模为 303.4 亿 元,本年度实现净利润 10.1 亿元。 (7)上海宝信软件股份有限公司 截至 2007 年底,公司拥有其 55.5的股权,该公司注册资本人民币 2.6 亿 元, 主要经营范围为计算机、 自动化、 网络通讯系统及软硬件产品的研究、 设计、 开发、制造、集成等。截至 2007 年末,该公司资产规模为 14.0 亿元,本年度实 现净利润 1.4 亿元。 (8)上海宝钢化工有限公司 于2007年9月1日,公司撤销化工分公司,并停止办理上海宝钢化工有限公司 的注销登记工作,化工公司以法人形式恢复实质运营。截至2007年底,公司拥有 其100的股权,该公司注册资本人
9、民币21亿元,主要经营范围为化工原料及产 品的生产销售,化学工业专业领域内的“四技”服务,经营自产产品的出口业务 等。截至2007年末,该公司资产规模为 42.2亿元,本年度(912月)实现净利 润2亿元;将化工公司作为一个整体来看,全年实现净利润8.65亿元。 (9)宝钢集团南通钢铁有限公司 宝钢集团南通钢铁有限公司原为宝钢集团的控股子公司。 该公司注册资本人 民币 3.46 亿元,主要经营范围为生产销售螺纹钢、圆钢、型钢、钢铁半成品(包 括钢坯、钢锭等)以及其他钢铁制品和副产品等。2007 年 8 月 6 日,宝钢集团将 其持有的宝钢集团南通钢铁有限公司 92.5%的股权在上海联合产权交易
10、所公开 挂牌转让。2007 年 9 月,公司摘牌获得受让资格,并于 2007 年 10 月 1 日完成 上述股权的交割。 截至 2007 年底,该公司资产规模为 16.6 亿元,净资产为 5.5 亿元,本年度 实现净利润 0.2 亿元。按照规划,宝通钢铁将对冶炼工序进行技术改造,配套建 设大规格圆坯连铸机,产品主要定位于大口径、高合金管坯,将极大地提高本公 司钢管产品竞争力,成为本公司优质的供坯基地。 (10)海外公司 截至 2007 年底,公司拥有分别设立在美国、日本、德国、新加坡、香港、 澳大利亚等国家和地区的 8 家海外子公司,为拓展公司的销售和采购网络、提高 公司在国际市场的竞争力发挥
11、了重要的作用。 11、公司控制的特殊目的的主体情况 - 29 - 无。 (三)对公司未来发展的展望 1、钢铁行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局 (1)钢铁行业的发展趋势 2007 年是全球钢铁工业继续取得长足进步的一年。国际钢铁工业协会统计 显示:2007 年全球粗钢产量 13.44 亿吨,同比增长 7.5。中国全年粗钢产量达 到 4.89 亿吨,同比增长 15.7,占全球粗钢产量的 36.4%。 2002 年以来,世界钢铁业开始进入新的增长发展阶段,全球钢铁业供需两 旺,钢材价格呈不断上升之势。CRU 全球钢材价格指数从 2002 年年底的 94.6 点 上升至 2007 年年底的 17
12、6.2 点,充分显示了目前世界钢铁业所处长周期景气特 色。 与世界经济重心从发达国家向发展中国家, 特别是新兴发展中国家转变相适 应,全球钢铁生产和消费开始从发达国家成熟市场向发展中国家,特别是新兴发 展中国家和地区。 世界钢铁市场主导权也出现了由发达欧美国家向亚洲等发展中 国家和地区转移的新趋势。国际钢协认为:2007 年和 2008 年,中国、印度、巴 西、 俄罗斯的钢材需求将分别增长 12.8%和 11.1%。 全球新增钢材需求分别有 77% 和 71%来自上述四国。 2005 年中国政府颁布钢铁产业发展政策007 年年度报告中对同比大幅变动的重要项目做好解释, 以利于投资者更好地理解公
13、 司的财务状况; 其后,审计委员会向安永华明会计师事务所发出督促函,督促安永按 2007 年度审计计划的安排,按期完成审计工作;在安永出具初步审计意见后,审计委 员会再次审阅了财务会计报表,并形成了书面意见;同时,审计委员会审阅了安 永从事 2007 年度公司审计工作的总结报告,认为安永能严格遵守合同约定,在 预定的时间内独立客观地发表审计意见, 能与审计委员会就年报审计工作及时进 行沟通。安永对于在审计工作中发现的问题形成了管理建议书,对促进公司规范 运营提供了有益帮助,因此同意公司续聘安永为 2008 年独立会计师。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬与考核委员会
14、在 2007 年度报告工作中充分讨论和审核了 公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况报告 ,以及2007 年度高级管 理人员绩效评价结果及薪酬结算的议案和2008 年度高级管理人员绩效评价 指标及目标值的议案,同意将上述议案提交董事会审议。 (八)利润分配预案 2007 年度公司实现净利润(未合并)9,947,678,640.40 元。为实现公司长 期、持续的发展目标,并更好贯彻“股东价值最大化”的经营理念,提议公司 2007 年度利润分配预案如下: 1、按照 2007 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 994,767,864.04 元; 2、按照 2007 年度净利润的 10提取任意盈
15、余公积 994,767,864.04 元; 3、加上 2007 年初公司未分配利润 17,635,318,441.71 元,减去发放的 2006 年度现金股利6,129,200,000.00元, 2007年末可供分配利润为19,464,261,354.03 元。 4、根据公司二届董事会临时会议决议,董事会拟提交公司 2005、2006、2007 年年度股东大会审议批准的年度利润分配方案每股现金分红不低于 0.32 元,结 合公司 2008 年的资金需求,建议向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的 全体股东派发股利如下:每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税) ,派发现金股利总 - 37
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