2006-600295-鄂尔多斯:2006年年度报告.PDF
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1、 新天国际葡萄酒业股份有限公司 新天国际葡萄酒业股份有限公司 600084 600084 2007 年年度报告 2007 年年度报告 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标: . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 14 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 16 九、监事会报告 . 21 十、重要事项 . 21 十二、备查文件目录 . 27 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要
2、提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事李明军,因公出差,授权李新萍女士代为行使表决权。 董事苏斌,因公出差,授权李新萍女士代为行使表决权。 董事陈豹,因公出差,授权王建民先生代为行使表决权。 董事郭勇,因公出差,授权王建民先生代为行使表决权。 3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李新萍,主管会计工作负责人张立及会计机构负责人(会计主管人员)范宝应当声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基
3、本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:新天国际葡萄酒业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:新天国际 公司英文名称:Suntime International Vine CO.,LTD 公司英文名称缩写:Suntime 2、 公司法定代表人:李新萍 3、 公司董事会秘书:查勇 电话:0991-8882439 传真:0991-8882439 E-mail:zy33186 联系地址:新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 公司证券事务代表:侯伟 电话:0991-8882439 传真:0991-8882439 E-mail:hwjk1979 联系地址:新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号
4、4、 公司注册地址:新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 邮政编码:830002 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:600084dmb 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号新天大厦 7 楼证券投资部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 新天 公司 A 股代码:600084 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年 7 月 7 日 公司首次注册登记地点:新疆乌鲁木齐市五星路 公司法人营业执
5、照注册号:6500001000095 公司税务登记号码:国税乌字 650102228584380 公司组织结构代码:22858438-0 公司聘请的境内会计师事务所名称:五洲松德联合会计师事务所 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:新疆乌鲁木齐解放北路 30 号 三、主要财务数据和指标:三、主要财务数据和指标: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -324,154,614.06 利润总额 5,192,889.24 归属于上市公司股东的净利润 7,324,494.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6、益后的净利润 -323,081,523.08 经营活动产生的现金流量净额 461,380,554.77 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收入 330,931,785.51 营业外支出 1,584,282.21 管理费用-当期冲销的管理费用 1,064,957.14 合计 330,412,460.44 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 645,186,771.47 374,716,709.7772.18 1,366,
7、761,276.71 利润总额 5,192,889.24 -867,707,824.51 -475,888,843.10 归属于上市公司 股东的净利润 7,324,494.50 -757,997,495.25 -438,646,788.78 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -323,081,523.08 -757,879,520.32 -442,936,243.33 基本每股收益 0.016 -1.612 -0.933 稀释每股收益 0.016 -1.612 -0.933 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 -0.687 -1.611 -0.942 全面摊薄净资产 收益率
8、(%) -0.0192 加权平均净资产 收益率(%) -0.0190 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率(%) 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 461,380,554.77 222,247,235.44107.60 389,558,912.00 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告 5 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0.981 0.473 0.83 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 总资产 2,720,358,392.01 2,805,855,616.19-3.05 3,80
9、6,702,358.52 所有者权益 (或股 东权益) -369,178,010.28 -374,066,667.74 486,962,088.19 归属于上市公司 股东的每股净资 产 -0.81 -0.83 0.73 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 198,678,119 42.24 198,678,11942.24 3、其他内资持 股 其中: 境内法人持股 境内自
10、然人持 股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 198,678,119 42.24 198,678,11942.24 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 271,682,681 57.76 271,682,68157.76 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 三、股份总数 470,360,800 100 470,360,800100 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告 6 股份变动的批准情况 兵国资2007168 号关于豁免新天国际经济技术合作(集团)有限公司拟协议转让上市公司国有股
11、 权信息披露义务的批复 国资产权20071235 号关于新天国际葡萄酒业股份有限公司国有股东可持股份转让 通威股份有限公司 600438 2006 年年度报告 通威股份有限公司 600438 2006 年年度报告 通威股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 15 七、股东大会情况简介 . 17 八、董事会报告 . 17 九、监事会报告 . 25 十、重要事项 . 26 十一、财务会计报告 . 35 十二、备
12、查文件目录 . 88 通威股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘汉元,主管会计工作负责人管亚伟,会计机构负责人(会计主管人员)袁仕华 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:通威股份有限公司 公
13、司法定中文名称缩写:通威股份 公司英文名称:TONGWEI CO.,LTD. 2、 公司法定代表人:刘汉元 3、 公司董事会秘书:胡萍 电话:028-86168669 传真:028-85199999 E-mail:hup 联系地址:成都市二环路南四段 11 号 公司证券事务代表:胡守荣 电话:028-86168551 传真:028-86168556 E-mail:husr 联系地址:成都市二环路南四段 11 号 4、 公司注册地址:成都市二环路南四段 11 号 公司办公地址:成都市二环路南四段 11 号 邮政编码:610041 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:zqb 5、 公司信息披露报纸
14、名称:中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 通威股份有限公司 2006 年年度报告 4 公司 A 股简称:通威股份 公司 A 股代码:600438 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年 11 月 8 日 公司首次注册登记地点:四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼 公司法人营业执照注册号:5100001812986 公司税务登记号码:510109207305821 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所有
15、限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:成都市洗面桥下街 68 号 3 楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 214,281,497.75 净利润 150,303,230.45 扣除非经常性损益后的净利润 148,164,527.87 主营业务利润 511,817,147.06 其他业务利润 17,101,602.90 营业利润 214,539,134.37 投资收益 -3,582,658.22 补贴收入 3,228,216.38 营业外收支净额 96,805.22 经营活动产生的现金流量净额 44,
16、894,583.85 现金及现金等价物净增加额 -49,320,426.40 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -1,131,490.71 通威股份有限公司 2006 年年度报告 5 各种形式的政府补贴 3,228,216.38 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 1,228,295.93 所得税影响数 -902,035.32 少数股东损益 -284,283.70 合计 2,138,702.58 (三)报告期末公司前三年主要会计
17、数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 4,826,543,975.103,671,353,290.0131.46 2,628,612,486.95 利润总额 214,281,497.75161,452,937.8032.72 92,515,554.01 净利润 150,303,230.45122,690,643.8822.51 69,753,406.65 扣除非经常性损益的净利润 148,164,527.87123,824,647.6619.66 70,588,794.54 每股收益 0.440.7
18、1-38.03 0.41 最新每股收益 净资产收益率(%) 17.8517.47 增加 0.38 个百分 点 10.91 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 17.5917.63 减少 0.04 个百分 点 11.13 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 19.2017.67 增加 1.53 个百分 点 10.74 经营活动产生的现金流量净额 44,894,583.85168,023,947.44-73.28 246,163,546.89 每股经营活动产生的现金流量净额 0.130.98-86.73 1.43 2006 年末 2005 年末
19、本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 2,338,738,613.171,427,799,252.4963.80 1,145,311,709.21 股东权益(不含少数股东权益) 842,265,821.45702,210,865.4619.94 639,468,808.47 每股净资产 2.454.09-40.10 3.72 调整后的每股净资产 2.444.08-40.20 3.71 本年度,公司每股收益、每股净资产指标与上年同期相比变化较大的主要原因是公司在报告 期内实施了“每 10 股送 5 转 5” 的方案后,总股本扩大一倍所致,又因本年度原料储备量同比 增多从而使每股经营
20、活动产生的现金流量净额也变化较大。 通威股份有限公司 2006 年年度报告 6 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 171,880,000.00 364,137,932.6763,165,282.7320,815,625.10103,027,650.06 702,210,865.46 本期增加 171,880,000.00 619,561.6441,634,275.93 150,303,230.45 364,437,068.02 本期减少 85,940,000.0020,815,625.
21、1020,815,625.10116,383,930.73 224,382,112.03 期末数 343,760,000.00 278,817,494.3183,983,933.560136,946,949.78 842,265,821.45 股本变动原因:2006 年 5 月 22 日,公司实施问题的通知等要求,结合本公 司实际情况,依据新修订的公司法、证券法等法律法规,修订并经公司 2005 年度股东 大会审议通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则等,进一步健全和完善了公司法人治理结构,提高了公司规范运作水平。 本报告期内,全年还组织了公司董事、监事及高级管理人
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