2007-000522-白云山A:2007年年度报告(更正后).PDF
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1、(不含卫星地面接收设施) 、计算机软、硬件及外部设备的 开发、销售(涉及许可证经营凭许可证经营) 。 (2)公司实际控制人 芮敬功先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320125194410200036, 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告 10 住所: 江苏省高淳县淳溪镇栗园路 58 号 3 幢 102 室, 目前直接持有公司 101.0463 万股股份 (包括其持有的 18.2674 万股内部职工股) ,通过江苏宝源投资管理有限公司间接控制公司 2004.3324 万股股份, 直接和间接控制公司 2105.3787 万股股份, 占公司股本总额的 28.07%。 除本
2、公司和宝源投资外,芮敬功先生未投资其他任何公司。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 芮敬功 江苏宝源投资管理有限公司 南京红宝丽股份有限公司 53.26 26.72 1.35 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告 11 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况: 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 (万股) 年末持股 数 (万股) 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 芮敬功 董事长、 总经理 男 63 2007 年 5 月 1
3、2 日 2010 年 5 月 11 日 101.0463101.0463未变化 76.13 否 陶梅娟 董事、 副总 经理 女 45 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 29.010929.0109 未变化 32.24 否 杨建民 董事 男 43 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 410 410 未变化 0 是 芮益民 董事、 副总 经理 男 37 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 19.940619.9406 未变化 32.32 否 姚志洪 董事、 总工 程师 男 39 2007 年 5 月 12 日 2
4、010 年 5 月 11 日 17 17 未变化 27.77 否 周 勇 董事 男 41 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 0 0 未变化 0 是 陈范红 独立董事 女 41 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 0 0 未变化 2.4 否 徐桂华 独立董事 男 73 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 0 0 未变化 2.4 否 吴应宇 独立董事 男 48 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 0 0 未变化 2.4 否 赵 赟 监 事 会 主 席 男 39 2007 年 5 月 1
5、2 日 2010 年 5 月 11 日 3 3 未变化 6.67 否 傅启福 监事 男 37 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 5.7055 5.7055 未变化 8.68 否 夏友满 监事 男 33 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 2.7 2.7 未变化 6.46 否 刘祖厚 副总经理、 董 事 会 秘 书 男 44 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 13.410913.4109 未变化 29.19 否 韦 华 副总经理 男 42 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 24
6、24 未变化 31.32 否 陈三定 总会计师 男 40 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 11 日 18.5 18.5 未变化 28.75 否 合计 - - - - - 644.3142644.3142- 286.73- 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位 的任职或兼职情况: 1、董事 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告 12 芮敬功先生芮敬功先生:公司实际控制人。男,1944年10月生,中国国籍,工商管理硕士,高级 经济师。 曾任高淳县化工总厂车间副主任、 供销科副科长、 泡沫分厂厂长, 1991年11月至19
7、94 年6月任南京市聚氨酯化工厂厂长,1994年6月至今任公司董事长兼总经理。同时,兼任中国 中小企业协会副会长和中国聚氨酯工业协会副理事长。 芮敬功与公司董事、 副总经理芮益民 为父子关系。 陶梅娟女士陶梅娟女士:女,1962 年 1 月生,中国国籍,大专学历,高级经济师。1991 年 11 月 至 1994 年 6 月任南京市聚氨酯化工厂副厂长,1994 年 6 月至今任公司董事、副总经理。 杨建民先生杨建民先生:男,1964 年 4 月生,中国国籍,本科学历,1983 年 2 月至 1990 年 1 月 南通纺织工学院教师, 1990 年 1 月至 1994 年 7 月任江苏高校科技开发
8、集团技术开发部经理, 1994 年 8 月至 1999 年 11 月任南京健友光学工业研究所所长, 1999 年 12 月至今任南京爱立 光电有限公司董事长兼总经理。 芮益民先生芮益民先生:男,1970年6月生,中国国籍,本科学历,高级经济师。曾任上海红宝丽 企业发展有限公司经理,现任公司董事、副总经理,兼任南京宝淳化工有限公司总经理、南 京红宝丽国际贸易有限公司总经理。芮益民与公司董事长、总经理芮敬功为父子关系。 姚志洪先生姚志洪先生:男,1968 年 4 月生,中国国籍,本科学历,工程师。1990 年 7 月毕业于 南京大学化学系高分子合成材料专业,1990 年至 1999 年,在南京树脂
9、研究所从事精细化工 合成和表面活性剂的应用和研究开发工作;2000 年加入南京红宝丽股份有限公司,历任技 术科长、技术中心副主任、主任,现任公司董事、总工程师。 周勇先生周勇先生:男,1966 年 12 月生,中国国籍,博士,曾任江苏弘业股份有限公司证券部 经理,江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理、江苏高弘投资管理有限公司总经理,现 任江苏弘业国际集团有限公司副总裁。 陈范红女士陈范红女士:女,1966 年 1 月生,中国国籍,经济学硕士。现任江苏省委党校经济学 教研部副教授,公司独立董事。 徐桂华先生徐桂华先生:男,1934 年 12 月生,中国国籍,经济学教授、博士生导师。现任职于复
10、旦大学经济学院,并任世界经济文汇编委会副主任、编委,复旦发展研究院研究部主任, 公司独立董事。 吴应宇先生吴应宇先生:男,1959 年 1 月出生,中国国籍,东南大学经济管理学院会计系教授、 管理科学与工程专业博士生导师,会计学硕士生导师,东南大学财务处处长,兼任中国教育 会计学会理事,江苏省教育会计学会副会长,公司独立董事。 2、监事 赵赟先生赵赟先生:男,1968 年 5 月生,中国国籍,中专学历。曾任南京第七棉纺织厂技术员、 车间副主任、南京市高淳县染织厂技术员、厂办主任,现任公司人力资源部副部长、职工代 表监事、监事会主席。 傅启福先生傅启福先生:男,1970 年 8 月生,中国国籍,
11、大专学历,1990 年 2 月参加工作,曾任 公司生产制度部副部长,现任南京宝淳化工有限公司综合经营部副部长。 夏友满先生夏友满先生:男,1974 年 5 月生,中国国籍,大专学历,会计师。历任公司企业管理 部、 生产制造部、 技术中心统计员, 公司财务部会计。 现任南京宝淳化工有限公司财务科长。 3、高级管理人员 芮敬功先生:芮敬功先生:公司总经理(简历见前述董事介绍) 陶梅娟女士:陶梅娟女士:公司副总经理(简历见前述董事介绍) 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告 13 芮益民先生:芮益民先生:公司副总经理(简历见前述董事介绍) 刘祖厚先生:刘祖厚先生:男,1963 年 9 月生,
12、中国国籍,本科学历、东南大学企业管理研究生课 程进修结业,高级经济师。1984 年 7 月参加工作,先后任职于新疆维吾尔自治区计划委员 会、高淳县计划经济委员会和高淳县委党校。2000 年 12 月加入公司,现任公司副总经理、 董事会秘书。 韦华先生韦华先生:男,1965 年 8 月生,中国国籍,大专学历、东南大学企业管理研究生课程 进修结业,高级经济师。1984 年 7 月参加工作,曾在高淳县乡镇企业管理局工作,任企业 管理部科长。2001 年 3 月加入公司,现任公司副总经理。 陈三定先生陈三定先生:男,1967 年 9 月生,中国国籍,大专学历,会计师,高级经济师。1984 年 9 月参
13、加工作,曾在高淳县乡镇企业管理局工作,任财务统计科科长;2000 年 1 月任高 淳县中小企业担保有限公司总经理。2001 年 6 月加入公司,先后任财务部副部长、部长, 现任公司总会计师兼财务部部长,为公司财务负责人。 姚志洪先生:姚志洪先生:公司总工程师(简历见前述董事介绍) 4、董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 芮敬功 江苏宝源投资管理有限公司董事 2001 年 11 月起 陈三定 江苏宝源投资管理有限公司董事 2001 年 11 月起 杨建民 南京爱立光电有限公司 董事长兼总经理 1999 年 12 月起 5、董事、
14、监事和高级管理人员在其他单位任职情况 姓 名 任职的单位名称 担任的职务 备注 周 勇 江苏弘业国际集团有限公司副总裁 江苏弘业国际集团有限公司 是公司股东江苏弘瑞科技创 业投资有限公司的股东 6、报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。 三、公司员工情况: 截止到2007年12月31日,公司共有在册员工 533 名。 1、按专业结构分: 分 工 人 数 占员工总数的比例() 生产人员 222 41.65 销售人员 71 13.32 技术人员 118 22.14 财务人员 22 4.13 行政人员 58 10.88 其他人员 42 7.
15、88 合 计 533 100 2、按受教育程度分: 学 历 人 数 占员工总数的比例() 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告 14 大学以上 104 19.51 大专 99 18.58 中专/高中 280 52.53 其他 50 9.38 合 计 533 100 3、按年龄分: 年 龄 人 数 占员工总数的比例() 50岁以上 10 1.88 4150岁 54 10.13 3140岁 176 33.02 30岁以下 293 54.97 合 计 533 100 报告期内,公司没有需要承担费用的离退休职工。 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告 15 第五节 公司治理结构 一、公
16、司治理的实际状况: 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深圳证 券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,健全内部 管理、规范运作。制订了公司章程、股东大会议事规则、公司信息披露制度、 公司重大信息内部报告制度以及公司募集资金管理规定等制度,并能够严格按照制 度执行。公司本着对投资者高度负责的精神,努力做到诚信与规范运作,切实履行上市公司 义务,促进公司健康发展。 1、关于股东与股东大会:公司严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见、 公司章程和公司股东大会议事规则的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表 决程序,包括通知、登记、提案的审议、投
17、票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、 会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权等,平等对待所有股东,确 保全体股东特别是中小股东能充分行使权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,没有直接或间接干预公 司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产、供、销系统,公司董事会、监 事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会:公司章程规定了董事选聘程序,保证董事选聘公开、公平、 公正、独立。公司设董事会,董事会由9 名董事组成,设董事长1 名,董事长由全体董事过 半数选举产生,董事会成员中有三名独立董事,其中一名为财务专业人士。公司明确了董事
18、 的职权和义务,建立了董事会议事规则和独立董事制度;董事会设立了战略、提名、 薪酬与考核、审计等四个委员会,制订了相应的议事规则。 公司董事会严格按照公司法和公司章程、董事会议事规则、中小企业板 上市公司董事行为指引的规定开展工作,规范董事会会议召集、召开和表决程序。公司董 事积极参加相关知识培训,熟悉有关法律法规,提高了规范运作意识; 公司董事认真出席董事会和股东大会,执行股东大会决议并依法行使职权;能够勤勉、 尽责地履行义务和责任,维护公司和股东利益。 4、关于监事和监事会:公司监事会严格按照公司章程、监事会议事规则的规 定,规范监事会会议召集、召开和表决程序。公司监事会向股东大会负责,公
19、司监事认真履 行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务 情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已经建立绩效评价激励体系,经营层的收入与 公司经营业绩挂钩, 公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核的政策。 在公司任 职的董事、 监事和高级管理人员按其行政岗位及职务, 根据公司现行的薪酬制度和业绩考核 规定获取薪酬;高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。 6、关于信息披露与透明度:公司严格按照法律法规,制定了公司信息披露制度、 公司重大信息内部报告制度、投资者接待和推广制度,真实、准确、及时、完整地
20、 披露有关信息,并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待 股东来访,回答投资者咨询;指定证券时报和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和 网站,确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息。 7、关于相关利益者:公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益,实现股东、员工、 国家和社会各方利益的协调平衡,共同推动公司持续健康发展。 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告 16 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内,公司董事长、独立董事及其他董事严格按照中小企业板块上市公司董事行 为指引及其他有关法律法规和公司章程等规定和要求,恪尽职守、诚实守信地履
21、行职 责。 公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善, 加强董事会建设, 为各位董事履 行职责创造了良好的工作条件,充分保证了各位董事的知情权,严格董事会集体决策机制, 全力执行股东大会决议,积极督促执行董事会会议形成的决议。 公司独立董事严格按照有关法律、法规和公司章程、公司独立董事制度的相关 规定,认真履行职责,出席相关会议,对各项议案进行认真审议,并依据自己的专业知识和 能力做出独立、客观、公正的判断,对报告期内聘请高级管理人员、用部分募集资金暂时补 充流动资金、 以募集资金出资设立全资子公司建设募集资金项目等事项发表了独立意见, 不 受公司和公司股东的影响, 切实维护了公司和中小
22、股东的利益。 同时为公司的生产经营管理 出谋划策,对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。报告期内,公司各位独立董事对董 事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 各位董事严格遵守有关规定, 尽职尽责, 切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的 利益。 报告期内,董事出席董事会会议情况: 董事姓名 具体职务 应出席 次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 芮敬功 董事长 8 8 0 0 否 陶梅娟 董事 8 8 0 0 否 杨建民 董事 8 8 0 0 否 芮益民 董事 8 8 0 0 否 姚志洪 董事 8 8 0 0 否 周 勇 董事 8 8 0 0 否
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