2007-002179-中航光电:2007年年度报告(更正后).PDF
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1、 转增股本: 经公司 2004 年度股东大会审议通过,以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 13540 万股为基 数, 向全体股东每 10 股派现金红利 2 元 (含税) , 同时以资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 转增后,公司总股本由 13540 万股增加到 17602 万股。 8 股权分置改革:股权分置改革:经公司2005年第一次临时股东会议审议通过,公司原非流通股股东向公司全体流通股股 东每10股支付3.5股以获得其所持股份的流通权,公司总股本未发生变化。 二、报告期末公司股东情况二、报告期末公司股东情况 1、 股东总数及前十名股东持股情况股东总数及前
2、十名股东持股情况 股东总数 3,485 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 苏泊尔集团有限公司 其他 40.14%70,659,35570,659,3550 苏增福 其他 16.97%29,867,04529,867,0450 南方高增长股票型开放式证券投资基金 其他 3.4% 5,981,4880 未知 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 其他 2.14% 3,761,0320 未知 中小企业板交易型开放式指数基金 其他 2.01% 3,541,0210 未知 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 1.94% 3,4
3、14,8880 未知 苏显泽 其他 1.70% 3,000,1953,000,1950 黄墩清 其他 1.57% 2,769,1302,769,1300 东方红2号集合资产管理计划 其他 1.48% 2,610,0000 未知 工银瑞信精选稳健成长股票型证券投资 基金 其他 1.38% 2,420,7650 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 南方高增长股票型开放式证券投资基金 5,981,488 人民币普通股 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 3,761,032 人民币普通股 中小企业板交易型开放式指数基金 3,541,021 人民币普通股 工银
4、瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,414,888 人民币普通股 东方红2号集合资产管理计划 2,610,000 人民币普通股 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 2,420,765 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,250,286 人民币普通股 交银施罗德成长股票证券投资基金 2,151,878 人民币普通股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 1,930,000 人民币普通股 普惠证券投资基金 1,434,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司实际控制人是苏增福, 除其自身持有本公司16.97%的股份外, 通过集团公司间接持有本公司20.86%, 合计持有本公司3
5、7.83%股份, 苏增福与苏显泽是父子关系,存在一致行动的可能。公司其他股东 不存在关联关系。发起人股东和流通股股东不存在关联关系,流通 股股东之间未知是否存在关联关系。 2、 控股股东情况控股股东情况 控股股东:控股股东:苏泊尔集团有限公司 法定代表人:法定代表人:苏增福 9 成立日期:成立日期:1994 年 5 月 2 日 注册资本:注册资本:人民币 25000 万元 经营活动:经营活动:对下属子公司进行管理 3、实际控制人情况、实际控制人情况 姓名:姓名:苏增福(先生) 国籍:国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内的职业及职务:最近五年内的
6、职业及职务:苏泊尔集团有限公司董事长、浙江苏泊尔实业发展有限公司董事长、浙江南 洋药业有限公司董事长、浙江苏泊尔海运有限公司董事长、浙江苏泊尔房地产开发有限公司董事长、浙江 大麦屿港务有限公司董事长、玉环大鹿岛旅游开发有限公司董事长。 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系:、公司与实际控制人之间的产权和控制关系: 5、报告期内,公司无其他持股、报告期内,公司无其他持股 10以上的法人股东。以上的法人股东。 苏增福 苏泊尔集团有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 16.97 51.98 40.14 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、
7、董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况(单位:股) 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 苏增福 董事 男 65 2003年10月25日至 今 29,867,04529,867,045未变化 0 是 苏显泽 董事长兼 总经理 男 38 2003年10月25日至 今 3,000,1953,000,195未变化 24.98 否 徐胜义 董事 男 35 2006年7月14日至今0 0 17.81 否 林小芳 董事 女 35 2006年7月1
8、4日至今0 0 6.98 否 王丰禾 董事兼 副总经理 男 35 2005年5月13日至今0 0 14.29 否 林秉爱 董事 男 38 2003年10月25日至 今 0 0 12.96 否 张东立 独立董事 男 49 2003年10月25日至 今 0 0 4.8 否 卢建平 独立董事 男 44 2003年10月25日至 今 0 0 4.8 否 辛金国 独立董事 男 44 2003年10月25日至 今 0 0 4.8 否 张田福 监事长 男 39 2003年10月25日至 今 0 0 10.89 否 颜决明 监事 男 32 2005年5月13日至 今 0 0 11.39 否 蔡才德 监事 男
9、40 2006年3月6日至今0 0 8.82 否 陈康平 财务总监 男 33 2003年10月25日至 今 0 0 11.99 否 叶继德 董秘 男 30 2003年10月25日至 今 0 0 8.97 否 合计 - - - 32,867,24032,867,240- 143.48- 2、董事、监事在股东单位任职(兼职)情况 2、董事、监事在股东单位任职(兼职)情况 11 姓名 职务股东单位 职务 任期 苏增福 苏泊尔集团有限公司 董事长 1994 年 5 月至今 苏显泽 苏泊尔集团有限公司 董事 1994 年 5 月至今 3、董事、监事、高级管理人员主要工作经历: 董事 3、董事、监事、高级
10、管理人员主要工作经历: 董事 苏显泽(先生),大学学历,EMBA,工程师,1991 年 7 月毕业于浙江大学,2001 年至今任本公司董事长 兼总经理。 苏增福,经济师,中共党员,2001 年至今任苏泊尔集团董事长、本公司董事等职务。 王丰禾, MBA,中共党员。2001 年至 2005 年 5 月历任本公司人力资源部经理、营销总监、总经理助理, 现任本公司副总裁、董事等职务。 林秉爱,大学学历,EMBA 在读,工程师,2001 年至 2005 年任浙江苏泊尔橡塑制品有限公司副总经理, 现任公司厨卫家电事业部总经理,本公司董事。 徐胜义:中共党员,EMBA 在读, 2002 年至今任本公司电器
11、事业部总经理兼营销总监。 林小芳(女士) :本科学历, 1999 年至 2005 年历任武汉苏泊尔压力锅有限公司副总经理、总经理, 2005 年至今任武汉苏泊尔炊具有限公司总经理,本公司炊具事业部副总经理。 辛金国先生,中共党员,研究生学历,教授,中国注册会计师,从事会计教学与研究工作, 2001 年至 今任杭州电子工业学院会计学教授,现任本公司独立董事职务。 张东立先生,中共党员,大学学历,高级经济师, 2001 年至今任中国五金制品协会理事长、现任本公 司独立董事。 卢建平先生,中国国籍,中共党员,博士,教授,博士生导师,律师, 2001 年至 2005 年任中国人民 大学法学院教授、博士
12、生导师、本公司独立董事,现任北京师范大学刑法研究院常务副院长、本公司独立 董事。 监事 监事 张田福,本公司监事长,大学学历,高级工程师,中共党员,2001 年至今任本公司炊具事业部技术开 发部经理,现任炊具事业部总经理助理兼技术开发部经理、本公司监事等职务。 颜决明,中共党员。 2001 年至今历任本公司采购部经理、小家电事业部副总经理兼浙江苏泊尔家电 制造有限公司总经理,现任小家电事业部副总经理兼浙江苏泊尔家电制造有限公司总经理、本公司监事等 职务。 12 蔡才德先生:大学学历,工程师,中共党员。历任本公司技术开发部主管、副经理,2003 年至今任公 司电器事业部技术开发部经理、本公司监事
13、等职务。 其他高级管理人员 其他高级管理人员 陈康平,大学学历,注册会计师,高级会计师,2001 年至今任本公司财务总监。 叶继德,大学学历, 2001 年起历任本公司办公室主任,总经理助理、董事会秘书。现任本公司董事 会秘书、总经理助理、证券部经理。 4、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 4、现任董事、监事、64.37 -85.91 532,842,731.18 532,842,731.18 每股经营活动产 生的现金流量净 额(元) 0.03 0.31 0.31 -90.32 0.96 0.96 2005 年末 2004 年末 2006 年末 调整前 调整
14、后 本年末比上年 末增减(%) 调整前 调整后 总资产(元) 9,450,141,247.10 7,590,379,799.127,578,097,449.60 24.70 6,819,670,555.68 6,813,529,380.92 股东权益(元) (不含少数股东 权益) 2,505,737,694.01 2,402,879,025.382,390,244,237.73 4.83 2,334,874,012.01 2,328,380,399.12 每股净资产 (元) 注2 2.16 2.87 2.86 -24.48 4.19 4.17 调整后的每股净 资产(元) 1.99 2.71 2
15、.69 -26.02 3.90 3.89 注 1:按股改前的总股本 83664.143 万股计算,每股收益为 0.142 元,比上年增长 100.26%。 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 4 注 2:按股改前的总股本 83664.143 万股计算,每股净资产为 2.99 元,比上年增加 4.83%。 (四)根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则 第九号的要求计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.62 23.14 0.489 0.600 营业利润
16、 -1.18 -1.21 -0.025 -0.031 净利润 4.73 4.84 0.102 0.126 扣除非经常性 损益后的净利润 4.26 4.35 0.092 0.113 (五)报告期内股东权益变动表 单位:元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定 公益金 未分配 利润 合计 期初数 836,641,430 946,010,649.88 201,789,701.29 101,380,147.48 405,802,456.56 2,390,244,237.73 本期 增加 322,353,275 710,986.14 12,168,613.70 118,616,176.23 453,8
17、49,051.07 本期 减少 326,178,889.95 101,380,147.48 12,176,704.84 338,355,594.79 期末数 1,158,994,705 620,542,746.07 213,958,314.99 512,241,927.95 2,505,737,694.01 1、股本变动原因: 根据2006年公司召开的第一次临时董事会会议决议和2006年第二次临时股 东大会暨相关股东会议决议,审议通过了关于以资本公积金向流通股股东转增 股本并进行股权分置改革的议案 , 公司以资本公积金按每 10 股转增 6 股向全体 流通股股东转增股份,共计转增 322,35
18、3,275 股。 2、资本公积变动原因: (1)本年度公司进行了股权分置改革,以资本公积金向流通股股东转增股 份,减少资本公积 322,353,275 元。 (2)股权分置改革费用减少资本公积 3,825,614.95 元。 (3)公司子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司 及吉林大药房药业股份有限公司本期资本公积增加, 公司按持股比例权益法调增 资本公积 710,986.14 元。 3、盈余公积变动原因: (1)本年度提取法定盈余公积 12,168,613.70 元。 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 5 (2)根据中华人民共和国公司法和财政部财企(200
19、6)67 号文件,不 再提取公益金,将年初法定公益金余额 101,380,147.48 元转作法定盈余公积。 4、法定公益金变动原因: 根据中华人民共和国公司法和财政部财企(2006)67 号文件,不再提 取公益金,将年初法定公益金余额 101,380,147.48 元转作法定盈余公积。 5、未分配利润变动原因: (1)本年度实现净利润增加未分配利润 118,616,176.23 元。 (2) 本年度合资企业提取职工奖励及福利基金减少未分配利润 8,091.14 元。 (3)本年度提取法定公积金减少未分配利润 12,168,613.70 元。 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股
20、份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次 变动前 本次变动增减(,) 本次 变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 293,385,971 35.06% -78,973,247 -78,973,247 214,412,724 18.5% 2、国有法人持股 6,000,000 0.72% -1,615,072 -1,615,072 4,384,928 0.38% 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 299,385,9
21、71 35.79% -80,588,319 -80,588,319 218,797,652 18.88% 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 6 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 537,255,459 64.22% +80,588,319+322,353,275+402,941,594 940,197,053 81.12% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 537,255,459 64.22% +80,588,319+322,353,275+402,941,594 940,197,053 81.12% 三、股
22、份总数三、股份总数 836,641,430 100% 1,158,994,705100% (1)股份变动的原因及其批准情况 (1)股份变动的原因及其批准情况 经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会吉国资发产权2006177 号文 关于吉林亚泰(集团)股份有限公司股权分置改革方案的批复和 2006 年第 二次临时股东大会暨相关股东会议决议,公司实施了股权分置改革。公司以资本 公积金向全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增 股数 6 股,共计转增 322,353,275 股;非流通股股东再向流通股股东支付总数为 80,588,319 股,流通股股东每持有 10 股流通股
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