2006-600800-SST磁卡:2006年年度报告.PDF
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1、 13 邓连成:2003 年至今任本公司副总经理。 李颖娟:2003 年至 2006 任本公司董事、副总经理,2006 年至今任本公司副 总经理。 朱振三:2003 年至今任本公司副总经理兼燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限 公司总经理。 田建华: 2003 年至今任本公司副总经理, 2003 年至 2007 年兼任燕京啤酒 (桂 林漓泉)股份有限公司董事长。 刘翔宇:2003 年至 2006 年任本公司董事会秘书兼证券部主任,2003 年至今 兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事,2006 年至今任本公司副总经理兼 董事会秘书。 贾凤超:2003 至 2006 年任本公司副总工程师兼本公司技术质
2、量部副部长, 2006 年至今任本公司总工程师。 (三)年度报酬情况 (三)年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。公司董事 会设立的薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的职责、公司绩 效以及行业相关岗位的薪酬水平,负责制定、有关的方案、制度,并监督实施。 公司于第三届第五次董事会审议通过了 关于确定公司高级管理人员薪酬方案的 议案 。 2、经公司 2007 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第九次会议、2007 年 12 月 19 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 公司每位独立董事年度津 贴由人民币 3000 元/月调整为 4
3、000 元/月。 (四)在报告期内董事离任及高级管理人员聘任情况 (四)在报告期内董事离任及高级管理人员聘任情况 报告期内,因公司副总经理李守清已到退休年龄,董事会批准了李守清辞去 公司副总经理职务的请求。 公司第四届董事会第十二次会议批准了熊国湘辞去公司副总经理职务的请 求。 14 二、员工情况 二、员工情况 (一)截止2007 年12 月31 日,公司员工总数为28,580人,高中(含中专) 以上文化程度的人数约占公司总人数的55%。 (二)专业构成:各类专业人员占职工总数的40%,生产及销售等一线人员 占职工总数的80%。 公司生产人员17,269人(不包括本条所列其他人员),销售人员5
4、,025人, 技术人员4,107人,财务人员437人,行政人员1,742人。 公司员工全面实行劳动合同制管理, 并按照国家有关政策, 全面实施了养老、 失业和医疗、工伤保险。 第六节 公司治理结构 一、公司治理 结构概述 第六节 公司治理结构 一、公司治理 结构概述 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,公司股东大会、董事会、监事会操 作规范、运作有效,维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情况与上市公司 规范性文件的规定和要求基本不存在差异。 报告期内,公司未发生证监发(2003)56 号关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公
5、司对外担保若干问题的通知涉及的违规担保事项,也无任何 违规与关联方资金往来的行为。 (一)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有 平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;严格按照中国证监会颁布的 股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,并有律师出席见证;公司关 联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。 (二)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东已实现了人员、资 产、财务分开,机构和业务独立。 (三)关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规定,进一步完善董 事选聘程序,积极推行累积投票
6、制度;公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求;独立董事人数占到董事会总人数的三分之一;公司各位董事能够严 15 格按照董事会议事规则的要求,以认真负责的态度出席董事会和股东大会, 能够积极参加有关培训, 熟悉有关法律法规, 了解作为董事的权利、 义务和责任, 确保董事会高效运作和科学决策。 (四)关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的 要求;公司建立了监事会议事规则;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本 着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督。 (五)关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了公正、透
7、明的董事、监 事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明,符 合法律法规的规定。 (六) 关于相关利益者: 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、 职工、 消费者等其他利益相关者的合法权益,重视与相关利益者的积极合作,共同推动 公司持续、健康地发展。 (七)关于关联交易:公司的关联交易公平合理,决策程序合法合规,交易 价格均按照市场价格制定,并对定价依据予以充分披露。 (八)关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接 待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,明确信息 披露的责任人,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司信
8、息披露的 规范性,并确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 1、公司独立董事为李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。 2、上述独立董事自任职以来,能够严格按照上市公司治理准则、关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等规章制度的规定 履行职责,以认真负责的态度积极参与公司的董事会会议和日常经营活动,积极 维护中小股东的权益。报告期内,公司五位独立董事积极参加公司召开的董事会 及股东大会,并充分发挥其专业特长,在董事会运作规范的建设和重大决策的酝 酿等方面做了大量工作,对有关事项发表了中肯、客观的意见,促进了董事会决 策和决策程序的科
9、学化,切实维护了公司和广大股东的利益。 3、公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,分别 16 由独立董事陈建元、李兴山、朱立青担任主任委员(召集人),并不断深入推展工 作。 4、公司建立独立董事制度以来,独立董事在关联交易决策、重大投资决策、 法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用。 公司严格遵循有关独立董事的制度 规定,为独立董事顺利开展工作创造了各项有利条件。 5、报告期内,公司五名独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非 董事会议案事项提出异议。2007年,各位独立董事出席董事会议情况如下: 姓名 本年度召开董事会次数 亲自出席会 议次数 委托出席会 议次数 缺席
10、会议次 数 李兴山 7 7 0 0 陈建元 7 7 0 0 朱立青 7 7 0 0 赵述泽 7 7 0 0 胡国栋 7 7 0 0 6、关于公司报告期内对外担保情况的专项说明 截至 2007 年 12 月 31 日止,公司未发生证监发(2003)56 号关于规范 上市公司与关联 0 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 SHENZHEN TOPRAY SOLAR CO.,LTD 二 00 七年年度报告 二 00 七年年度报告 股票代码:002218 股票简称:拓日新能 披露日期:2008 年 4 月 22 日 1 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 二 00 七年年
11、度报告 二 00 七年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了审议年度报告的董事会。 4、 深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 5、公司董事长陈五奎先生、主管会计工作负责人周崇尧先生及会计机构负 责人张红英女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长:陈五奎 深圳市拓
12、日新能源科技股份有限公司董事会 二 00 八年四月二十一日 2 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事和高级管理人员.13 第五节 公司治理结构.18 第六节 股东大会情况简介.23 第七节 董事会报告.25 第八节 监事会报告.47 第九节 重要事项.49 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.53 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:深圳市拓日新能源科技股份有限公司 公司法定英文名称:SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co.,Ltd. 公司英文名
13、称缩写:TOPRAYSOLAR 2、公司法定代表人:陈五奎 3、公司联系人和联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周崇尧 简金英 联系地址 深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第 三工业园三栋三楼 深圳市宝安区石岩镇塘头南 岗第三工业园三栋三楼 电话 075529680031 075529680031 传真 075529680300 075529680300 电子信箱 zhouchongyao janejian 4、公司注册地址:深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九栋、十栋 办公地址:深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九栋、十栋 邮政编码:518108 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:ja
14、nejian zhouchongyao 5、信息披露报纸名称: 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:拓日新能 公司股票代码:002218 7、其他有关资料: 公司注册登记日期:2002年08月15日 地点:广东省深圳市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4403012094913 4 税务登记号码:深地税登字440300741234170;国税深字440301741234170 公司聘请的会计师事务所:深圳大华天诚会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办
15、公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司一、公司 2007 年度主要利润指标年度主要利润指标 单位:人民币 元 指标 金额 利润总额 74,326,795.93 归属于普通股股东的净利润 69,333,060.81 扣除非经常性损益后的净利润 60,810,057.50 营业利润 71,053,144.56 投资收益 0 营业外收支净额 3,273,651.37 经营活动产生的现金流量净额 53,346,995.69 现金及现金等价物净增减额 12,385,163.66 二、非经常性损益项目明细 二、
16、非经常性损益项目明细 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,494,875.79 计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,162,465.19 营业外收入 113,616.18 营业外支出 -2,430.00 减:所得税 -245,523.85 合计 8,523,003.31 三、公司三年的主要会计数据及财务指标 (一)主要会计数据 三、公司三年的主要会计数据及财务指标 (一)主要会计数据 单位: (人民币)元 2007 年 2006 年 本年比 上年增 减() 2005 年 调整前
17、 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 204,797,036.49 173,436,906.76 173,436,906.7618.08% 135,420,864.42 135,420,864.42 利润总额 74,326,795.93 98,390,135.6672,461,890.072.57%44,301,386.34 44,893,962.43 归属于上市 公司股东的 净利润 69,333,060.81 68,946,972.6567,706,416.402.40%40,976,879.31 41,532,919.66 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 60,810,057.50
18、 68,946,972.6557,158,505.156.39%40,976,879.31 38,121,773.63 6 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 量净额 53,346,995.69 33,506,841.9933,506,841.9959.21%40,563,862.68 40,563,862.68 2007 年末 2006 年末 本年末 比上年 末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 223,888,640.37 180,903,017.40 178,895,862.8925.15%98,981,435.47 107,806,842.1
19、6 所有者权益 (或股东权 益) 194,786,382.16 144,572,467.05 140,453,321.3538.68%71,344,228.41 72,699,973.62 股本 120,000,000.00 50,000,000.0050,000,000.00 140.00%10,000,000.00 10,000,000.00 (二)主要财务指标 单位: (人民币)元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.58 1.381.35-57.04%4.09 4.15 稀释每股收益 0.58 1.3
20、81.35-57.04%4.09 4.15 用最近股本计 算的全面摊薄 每股收益 0.43 - - - - - 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 0.51 1.381.14-55.26%4.09 3.81 全面摊薄净资 产收益率 35.59% 47.69%48.21%-12.62%57.44% 57.13% 加权平均净资 产收益率 42.31% 63.54%63.54%-21.23%69.57% 79.97% 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率 31.22% 47.69%40.70%-9.48%57.44% 52.44% 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 37.11
21、% 62.29%53.63%-16.52%79.94% 80.02% 每股经营活动 产生的现金流 0.44 0.670.67-34.33%4.06 4.06 7 量净额 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产 1.62 2.892.81-42.35%7.13 7.27 注: 经中国证券监督管理委员会证监许可2008159号文核准, 本公司于2008 年2月13日向社会公开发行人民币普通股(A股)4000万股。按照发行后的公司总 股本16000万股计算,公司2007年的基本每股收益为0.
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