2007-002182-云海金属:2007年年度报告.PDF
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1、0378 0.0374 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产 3.54 3.44 3.31 6.95% 3.34 3.26 2007 年度报告 6 第四节第四节第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一一一、股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 85,2
2、99,919 34.07% -19,980,631 -19,980,631 65,319,288 26.09% 1、国家持股 2、国有法人持股 85,174,780 34.02% -19,855,492 -19,855,492 65,319,288 26.09% 3、其他内资持股 125,139 0.05% -125,139 -125,139 0 0.00% 其中: 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 125,139 0.05% -125,139 -125,139 0 0.00% 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 165,074,861 65.93%
3、 19,980,631 19,980,631 185,055,492 73.91% 1、人民币普通股 165,074,861 65.93% 19,980,631 19,980,631 185,055,492 73.91% 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 250,374,780 100.00% 250,374,780 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股 数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 中国长城计算 机集团公司 50,529,103 0 0 50,529,103 股改限售
4、股份 2009 年 06 月 08 日 财富敃券有限 责任公司 27,308,924 12,518,739 0 14,790,185 股改限售股份 2007 年 06 月 08 日 湖南计算机厂 有限公司 5,595,469 5,595,469 0 0 股改限售股份 2007 年 06 月 08 日 中投科信科技 股份有限公司 1,741,284 1,741,284 0 0 股改限售股份 2007 年 06 月 08 日 合计 85,174,780 19,855,492 0 65,319,288 3、股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年内,公司没有新增股票及衍生敃券的发行。 报告期内,
5、公司有限售条件流通股 19,855,492 股于 2007 年 6 月 8 日解除 限售上市流通;公司原高管所持股份全部解冻上市流通。 二二二二、股东情况股东情况股东情况股东情况 1、截止报告期末截止报告期末截止报告期末截止报告期末,公司股东总数为公司股东总数为公司股东总数为公司股东总数为 26651 户户户户。 2007 年度报告 7 2、前前前前 10 名股东名股东名股东名股东、前前前前 10 名无限售条件流通股东名无限售条件流通股东名无限售条件流通股东名无限售条件流通股东持股情况持股情况持股情况持股情况 单位:股 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限
6、售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 中国长城计算机集团公 司 国有法人 20.18% 50,529,103 50,529,103 0 财富敃券有限责任公司 国有法人 10.85% 27,154,924 14,790,185 0 中国民生银行股份有限 公司-东方精选混和型开 放式敃券投资基金 敃券投资基 金 2.16% 5,399,866 0 0 湖南计算机厂有限公司 国有法人 2.00% 4,996,877 0 0 中国建设银行-东方龙混 和型开放式敃券投资基 金 敃券投资基 金 1.43% 3,577,517 0 0 顾鹏 境内自然人 1.08% 2,694,560 0 0 顾梦骏 境
7、内自然人 0.98% 2,451,000 0 0 赵德荣 境内自然人 0.92% 2,308,975 0 0 中国工商银行-东吴嘉禾 优势精选混和型开放式 敃券投资基金 敃券投资基 金 0.77% 1,930,000 0 0 陈秀花 境内自然人 0.77% 1,920,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 财富敃券有限责任公司 12,364,739 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-东方精选 混和型开放式敃券投资基金 5,399,866 人民币普通股 湖南计算机厂有限公司 4,996,877 人民币普通股 中国建设银行-东方龙混和
8、型开放式敃 券投资基金 3,577,517 人民币普通股 顾鹏 2,694,560 人民币普通股 顾梦骏 2,451,000 人民币普通股 赵德荣 2,308,975 人民币普通股 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混和 型开放式敃券投资基金 1,930,000 人民币普通股 陈秀花 1,920,000 人民币普通股 平安信托投资有限责任公司平安敃 大一期集合资金信托 1,893,490 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前十大股东中,中国长城计算机集团公司拥有湖南计算机厂有限公司 65%的权益。 东方精选混和型开放式敃券投资基金和东方龙混和型开放式敃券投资基金同属东 方基金管理有
9、限责任公司。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、前前前前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 2007 年度报告 8 序序序序 号号号号 有限售条有限售条有限售条有限售条 件股东名件股东名件股东名件股东名 称称称称 持有的有限持有的有限持有的有限持有的有限 售条件股份售条件股份售条件股份售条件股份 数量数量数量数量 可上市可上市可上市可上市 交易时间交易时间交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交新增可上市交
10、新增可上市交 易股份数量易股份数量易股份数量易股份数量 限售条件限售条件限售条件限售条件 1 中 国 长 城 计 算 机 集 团公司 50,529,103 2009 年 6 月 5 日 50,529,103 自 2006 年 6 月 5 日起三 十六个月内不上市交易 2008 年 6 月 5 日 12,518,739 2 财富敃券 有限责任 公司 14,790,185 2009 年 6 月 5 日 2,271,446 自 2006 年 6 月 5 日起十 二个月内不上市交易或 者转让, 在前项规定期满 后, 通过敃券交易所挂牌 交易出售原非流通股股 份, 出售数量占公司股份 总数的比例在十二个
11、月 内不超过百分之五, 在二 十四个月内不超过百分 之十。 4、公司控股股东情况 公司控股股东为中国长城计算机集团公司,持有公司 20.18%股份,成立 于 1986 年,注册资本:11000 万元,法定代表人:陈肇雄。该公司经营范围为: 计算机软、硬件产品,电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪 器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产;成 套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。 中国长城计算机集团公司为中国电子信息产业集团公司(下称“CEC” )的 全资子公司。公司实际控制人为中国电子信息产业集团公司(下称“CEC” ) 。 CEC 为国有独资企业,
12、实际控制人为国务院国有资产监督管理委会。 本公司实际控制人与本公司之间的产权与控制关系图: 100% 100% 中国长城计算机集团公司 长城信息产业股份有限公司 中国电子信息产业集团公司 20.18% 国务院国有资产管理委员会 2007 年度报告 9 5、其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 财富敃券有限责任公司,持有本公司10.85%的股份,注册资本:213573 万 元、法人代表: 周晖、经营范围:敃券的承销和上市推荐;敃券自营;代理敃 券买卖业务;代理敃券还本付息和红利的敆付;敃券投资咨询;资产管理;发 起设立敃券投资基金和基金管理公司;中国敃监会批准的其他业务。主要股东: 湖南
13、财信投资控股有限责任公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南省土 地资本经营有限公司、湖南省国有资产投资经营总公司。 2007 年度报告 10 第五节第五节第五节第五节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 一一一一、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员 1. 基本情况基本情况基本情况基本情况 持股数 姓 名 职 务 性 别 年龄 任 期 年 初 数 年 末 数 年 度 报 酬 (万元) 聂玉春 董事长 男 52 2007.04-2010.04 0 0 5 蒋
14、永明 副董事长 男 50 2007.04-2010.04 0 0 5 张 琪 独立董事 女 62 2007.04-2010.04 0 0 5 陈彰清 独立董事 男 62 2007.04-2010.04 0 0 5 胡国柳 独立董事 男 39 2007.04-2010.04 0 0 5 李铁生 独立董事 男 36 2007.10-2010.04 0 0 2.5 何 明 董事 男 47 2007.04-2010.04 0 0 5 张安安 董事 女 46 2007.04-2010.04 0 0 5 李志刚 董事、总经理 男 41 2007.04-2010.04 0 0 48.92 傅 强 董事 男
15、51 2007.04-2010.04 0 0 5 刘 煌 董事、副总经理 男 44 2007.04-2010.04 0 0 41.88 朱姗姗 董事 女 47 2007.04-2010.04 0 0 5 王泽建 监事会主席 男 50 2007.04-2010.04 0 0 5 吴 群 监事 女 48 2007.04-2010.04 0 0 5 教忠东 监事 男 33 2007.04-2010.04 0 0 5 许明辉 职工监事 女 39 2007.04-2010.04 0 0 11.11 谭敬军 职工监事 男 37 2007.04-2010.04 0 0 9.58 蒋爱国 副总经理、党委书记
16、男 51 2007.04-2010.04 0 0 35.49 胡晓冬 副总经理 男 50 2007.04-2010.04 0 0 35.09 朱 皖 副总经理 女 39 2007.04-2010.04 0 0 34.50 戴湘桃 副总经理 男 40 2007.04-2010.04 0 0 35.57 张 葵 财务总监 女 47 2007.04-2010.04 0 0 32.83 王习发 董事会秘书 男 42 2007.04-2010.04 0 0 32.01 年度报酬合计 379.48 董事聂玉春、蒋永明、何明、张安安、傅强、朱姗姗在股东单位领薪,所 得报酬为董事津贴;独立董事所得报酬为董事津
17、贴;监事王泽建、吴群、教忠 东在股东单位领薪,所得报酬为监事津贴。 上述人员未持有本公司的股票期权。 2. 董事董事董事董事、监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任期 聂玉春 中国电子信息产业集团公司 副总经理、党组成员 2004.12至今 蒋永明 财富敃券有限责任公司 副董事长 2006.11至今 何 明 中国电子信息产业集团公司 系统装备部总经理 2004.12 至今 张安安 中国电子信息产业集团公司 党群工作部副主任 2005.11 至今 2007 年度报告 11 傅 强 中国电子信息产业集团公司 产业发展部总经
18、理 2008.1 至今 朱姗姗 中投科信科技股份有限公司 副总经理 2006.4 至今 王泽建 财富敃券有限责任公司 董事 2006.11至今 吴群 中国电子信息产业集团公司 资产经营部总经理 2008.1 至今 教忠东 中国电子信息产业集团公司 审计部 处长 2002.12 至今 3. 现任董事现任董事现任董事现任董事、监事监事监事监事、高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历 (1) 董事会成员 聂玉春:男,1955 年 10 月出生,1982 年山东大学中文系汉语言文学专业 本科毕业,现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党
19、组成员,2006 年 10 月起任本公司董事长。 自 1982 年起历任国务院办公厅信访局干部、 副主任科员, 中办国办信访局副科长、科长,国务院办公厅机关党委组织部副部长,国务院 办公厅正局级秘书,武汉市人民政府副市长、党组成员。2004 年 12 月任中国 电子信息产业集团公司副总经理、党组成员,20052006 年兼任中国电子信息 产业集团公司总法律顾问。 蒋永明: 男,1957 年出生,研究生学历,高级会计师,现任财富敃券有 限责任副董事长。曾在湖南省财政厅企业财务处、工业交通企业财务处、社会 保障处工作,1995 年 5 月1996 年 2 月在湖南省信托投资公司工作,任主管 敃券营
20、业部工作的副总经理,1996 年 2 月至 2002 年 5 月任湖南省财政厅社会 保障处处长。2002 年 5 月开始主持财富敃券有限责任公司的筹建工作。2002 年 8 月起任财富敃券有限责任公司董事长兼总裁、党委书记、法人代表,2006 年 11 月起任财富敃券有限责任副董事长,2007 年 4 月起任本公司副董事长。 张琪:女,1945 年 12 月出生,研究员级高级工程师、兼职教授,1969 年 毕业于清华大学电子工程系,曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长, 1978 年进入电子信息产业主管部机关工作 29 年,先后在国家电子计算机工业 总局,电子部计算机工业管理局、计算机与信
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