2007-000752-西藏发展:2007年年度报告.PDF
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1、,批准公司以2007年6月30日总股本 95,550,000股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2007年8 月29日实施了该方案,资本公积金转增股本后,公司总股本由95,550,000股增至 191,100,000股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 2007 年年度报告 10 单位:股 股东总数 44,695 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 年度内股份增 减变动(+/-) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 杭州临安申光贸易有责任限公司 境内非
2、国有法人27.65%52,846,296+31,659,546 52,846,2960 林关羽 境内自然人 12.08%23,074,768+13,081,018 20,986,8740 吴彩莲 境内自然人 6.14%11,740,000+7,290,900 00 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 境内法人 3.39%6,476,604+6,476,604 6,476,604未知 临安博联生物技术有限公司 境内非国有法人1.23%2,351,832+1,358,678 00 中国建设银行中小企业板交易 型开放式指数基金 境内法人 1.12%2,130,317+739,238 0未知 黄丹心 境内自
3、然人 0.55%1,048,024+625,980 0未知 周筱贞 境内自然人 0.44%838,612+838,612 0未知 殷杭华 境内自然人 0.43%823,406-375,844 00 郭幼全 境内自然人 0.43%648,560+648,560 0未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 林关羽 2,087,894 人民币普通股 吴彩莲 11,740,000 人民币普通股 临安博联生物技术有限公司 2,351,832 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金2,130,317 人民币普通股 黄丹心 1,048,024 人民币普
4、通股 周筱贞 838,612 人民币普通股 殷杭华 823,406 人民币普通股 郭幼全 648,560 人民币普通股 丁成忠 612,383 人民币普通股 陈光良 605,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中, 杭州临安申光贸易有限责任公司和临安博联生物技术有限公司的控 股股东均为过鑫富先生,吴彩莲女士是过鑫富先生的配偶,林关羽先生是吴彩莲 女士妹妹的配偶,上述股东存在一致行动的可能;公司未知其他股东之间是否存 在关联关系。 2、公司控股股东及实际控制人情况 2、公司控股股东及实际控制人情况 (1)公司控股股东为杭州临安申光贸易有限责任公司,成立时间:1992
5、年7 月9日;法定代表人:过生良;注册资金:1,500万元;注册地址:浙江省临安市 太湖源镇南庄。经营范围:对旅游、证券项目的投资;机电产品、五金、日用百 货销售。 (2)公司实际控制人:过鑫富先生,中国国籍,不拥有其他国家或地区居住 权。2000年11月至今担任浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事长。 (3)公司与实际控制人的产权和控制关系如下图: 2007 年年度报告 11 3、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 3、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。 4、前 10 名有限售条件(股改限售)股东持股数量及限售条
6、件 4、前 10 名有限售条件(股改限售)股东持股数量及限售条件 序序 号号 有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 1 杭州临安申 光贸易有限 责任公司 52,846,296 2 浙江天堂硅 谷创业集团 有限公司 6,476,604 2011 年 8 月 13 日 59,322,900 自获得上市流通权之日起 60 个月内, 在任何价位均不上市交易; 自获得上市 流通权之日起, 若公司股票在连续 5 个交 易日内收盘价未能达到或超过 22 元/
7、股, 即使在前述承诺期满后的 12 个月内也不 上市交易。 期间若公司发生派息、 送配股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 应对前述承诺的公司股价作除权除息处 理。 3 林关羽 8,872,500 2008 年 8 月 13 日 8,872,500 自获得上市流通权之日起,在 12 个月 内不上市交易或者转让; 在前项承诺期 期满后,通过深交所挂牌交易出售股票, 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个 月内不超过5%, 在24个月内不超过10%。 林关羽先生为公司副董事长兼总经理, 依据国家相关法律法规及规范性文件要 求,其所持有的公司股份按“高管持股” 要求进行锁定。 6.14% 8
8、5% 53% 1.23% 林关羽 临安博联生物 技术有限公司 浙江杭州鑫富药业 股份有限公司 杭州临安申光贸 易有限责任公司 吴彩莲 杭州万喜粱酒业 有限公司 90% 15% 12.08% 27.65% 过鑫富 53% 2007 年年度报告 12 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 、公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 (一) 、公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始 日期 任职终止 日期 年初持股数 (股) 年末持股数 (股) 变动原因 过鑫富 董事长 男 45 2006-11
9、2009-11 00 林关羽 副董事长、 总经理 男 45 2006-11 2009-11 9,993,75023,074,768 资本公积金转 增股本 徐加广 董事、副总 经理 男 41 2006-11 2009-11 00 李迪根 独立董事 男 61 2006-11 2009-11 00 蔡晓玉 独立董事 女 42 2006-11 2009-11 00 寿晓梅 监事会主席 女 55 2006-11 2009-11 00 叶子骐 监事 男 39 2006-11 2009-11 00 徐 青 监事 女 44 2007-5 2009-11 00 白彦兵 总工程师 男 43 2006-11 200
10、9-11 00 姜 凯 副总经理 男 48 2006-11 2009-11 00 周群林 副总经理、 董事会秘书 女 41 2007-05 2009-11 黄延兵 财务负责人 男 41 2006-11 2009-11 00 合计 - - - - - 9,993,75023,074,768 - 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 公司现任董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职的情况,其主要 工作经历如下: 过鑫富先生 45岁,研究生结业,高级经济师。2000年11月至今担任浙江杭 州鑫富药业股份有限公司董事长,公司实际控制人。 林
11、关羽先生 45岁,研究生结业,高级经济师。2000年11月至今担任浙江杭 州鑫富药业股份有限公司副董事长;2005年3月至今担任公司总经理。无在其他单 位任职或兼职情况。 徐加广先生 41岁,大学本科、研究生结业、工程师、药师, 2000年12月至 2004年3月先后被聘为天子福国际药业(江苏)有限公司总监、总工程师、副总经 理,2004年3月至2005年2月在杭州鑫富药业有限公司任总经理,2005年3月至今任 本公司副总经理,2006年11月至今担任公司董事。无在其他单位任职或兼职情况。 李迪根先生 61岁,1997年2月至2003年8月在临安市人民政府办公室,任职 2007 年年度报告 1
12、3 体改科长,主管企业改革工作;2003年8月至今离岗休养。2005年5月至今担任杭 州环宇建筑工程公司兼职顾问, 2006年2月至今担任浙江松友食品有限公司兼职总 经理助理。现担任本公司独立董事。 蔡晓玉女士 42岁,本科,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评 估师,注册房地产估价师,中国注册税务师。1999年12月至2006年6月在浙江省临 安钱王会计师(税务师、资产评估)事务所有限公司工作;2006年6月至今在浙江 省临安锦城会计师事务所有限公司工作;历任企业财务科长,工商企业审计科科 长,审计一部主任,董事;现任临安锦城会计师事务所有限公司董事。现任本公 司独立董事。 寿晓梅女士
13、 55岁,大专,会计师。1998年2月至2004年9月担任公司财务负 责人;2004年9月至2005年3月担任公司审计总监;2005年3月至2006年11月担任公 司副总经理兼财务负责人,现担任本公司监事、审计总监。无在其他单位任职或 兼职情况。 叶子骐先生 39岁,本科学历。1999年4月加入本公司。2000年11月至2006年 11月担任公司董事兼外贸部经理,2006年11月至今担任公司监事兼外贸部经理。 无在其他单位任职或兼职情况。 徐青女士 44岁,大专,会计师。曾就职于浙江省临安市对外贸易公司、临 安氨纶纺织有限公司和浙江杭州金达通信发展有限公司,历任出纳、主办会计、 财务部经理。2
14、003年6月加入本公司,先后担任主办会计、财务主管、财务部经理 等,现担任公司监事兼财务部经理。无在其他单位任职或兼职情况。 白彦兵先生 43岁,硕士,高级工程师。1994年7月至2002年8月曾任吉林化 学工业公司研究院化学工程研究所副所长、所长兼党支部书记、院科研处处长兼 科协秘书长等职;2002年9月至今任本公司总工程师兼技术部主任。无在其他单位 任职或兼职情况。 姜凯先生 48岁,硕士。2001年5月至2003年7月在江苏清华紫光英力中丹技 术中心有限公司任董事、总经理兼财务负责人;2003年7月至2005年2月,在北京 清华紫光英力化工技术有限公司任副总经理;2005年3月至2007
15、年5月担任本公司 总经理助理;2007至今担任本公司副总经理。无在其他单位任职或兼职情况。 周群林女士 41岁,大专,工程师。1996年5月至2004年12月曾任杭州天目山 药业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务;2004年12月至2007年7月担 2007 年年度报告 14 任本公司副总经理,2006年11月担任本公司监事、办公室主任,2007年5月至今担 任公司副总经理兼董事会秘书。无在其他单位任职或兼职情况。 黄延兵先生 41岁,大学本科,研究生结业,高级会计师。2001年至2005年 担任西北永新化工股份有限公司财务总监, 2006年7月至2006年11月担任本公司财 务部经理
16、,2006年11月至今任本公司财务负责人。无在其他单位任职或兼职情况。 3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员报酬由公司董事 会决定,其报酬确定的主要依据是公司的生产经营管理目标完成情况。报告期内, 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员总共 14 人,年度税前报酬总额 2,348,655.00元,具体情况如下: 序号 姓名 职 务 2007 年度税前 报酬总额(元) 是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬 1 过鑫富 董事长 440,486.00否 2 林关羽 副董事长、总经理 351,203.00否 3 殷杭华 原董事、副总经理 189,
17、052.00否 (2007 年 3 月 23 日离任) 4 徐加广 董事、副总经理 178,312.00否 5 李迪根 独立董事 35,100.00否 6 蔡晓玉 独立董事 35,100.00否 7 寿晓梅 监事会主席 132,163.00否 8 叶子骐 监事 289,894.00否 9 徐 青 监事 55,000.00否 10 白彦兵 总工程师 179,152.00否 11 姜 凯 副总经理 165,892.00否 12 周群林 副总经理、董事会秘书131,173.00否 13 黄延兵 财务负责人 131,203.00否 14 阳志勇 原董事会秘书 34,925.00否 (2007 年 5
18、月 10 日离任) 合 计 2,348,655.00否 4、公司董事、监事和高级管理人员变动情况 4、公司董事、监事和高级管理人员变动情况 1)报告期内,殷杭华先生因个人原因提出辞去其董事、副总经理职务,公司 2007 年年度报告 15 于 2007 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议同意其辞呈;并聘任姜凯先 生担任副总经理职务,免去其总经理助理职务。 2)报告期内,阳志勇先生因个人原因辞去其董事会秘书职务,公司于2007年 5月10日召开的第三届董事会第五次会议同意其辞呈; 并聘任周群林女士担任副总 经理兼董事会秘书职务。 3)周群林女士因工作调整于2007年5月8日辞去其职工
19、代表监事职务,公司于 2007年5月8日召开的2007年第二次工会委员会选举徐青女士为职工代表监事。 (二) 公司员工情况: (二) 公司员工情况: 截至 2007 年 12 月 31 日,本公司共有在职员工 1585 名。按专业构成划分, 生产人员 736 名, 占员工总数的 46.44%; 销售人员 380 名, 占员工总数的 23.97%; 技术人员 240 名;占员工总数的 15.14%;财务人员 24 名,占员工总数的 1.51%; 行政人员 205 名,占员工总数的 12.93%。按教育程度划分,其中硕士以上学历 13 人,占员工总数的 0.82;大学本科学历 269 人,占员工总
20、数的 16.97;大中 专学历 587 人,占员工总数的 37.03;高中技校及以下学历 729 人,占员工总数 的 45.99。公司无需承担离退休职工的费用。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 (一) 公司治理结构的状况 1、公司治理的实际情况 (一) 公司治理结构的状况 1、公司治理的实际情况 公司自 2000 年改制设立以来,不断健全法人治理结构,完善各项内部控制制 度,并得到有效执行。公司治理实际情况如下: (1)组织机构状况:公司依法设立有股东大会、董事会、监事会等组织机构, 并在董事会下设立有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 等四个专门委员会。董事会下
21、设立有经理层等日常管理和生产经营管理机构。公 司组织机构健全,结构合理。 (2)内控制度状况:根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票 上市规则、企业会计制度、企业会计准则等法律法规的规定,公司先 2007 年年度报告 16 后建立了较为完善和健全的内部管理制度体系,包括治理纲要、股东大会 议事规则、董事会议事规则等董事会和股东大会审议批准的制度以及研发 管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等企业各个方面的 管控制度和企业标准。公司各项制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。 (3) 规范运作状况: 公司三会运作机制规范, 能严格按照程序做好股东大会、 董事会、监事会的召集、召开和
22、表决工作,平等对待所有股东,确保股东特别是 中小股东能充分行使其权利;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作;公 司董事、监事和高级经理层能够诚信、勤勉、尽责地履行权利、承担义务和责任, 维护公司和全体股东的最大利益。 (4)公司独立性状况:公司在人、财、物、产、供、销系统等方面完全独立 于控股股东;公司有完全独立的组织机构和内部管理制度;公司与控股股东及其 关联单位不存在同业竞争;公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担 相应义务,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在关联交易方面制 定了严格的关联交易管理办法 ,确保了公司的独立性。 (5)公司信息披露海口分行 16,588
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