2007-002025-航天电器:2007年年度报告.PDF
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1、利润 67,120 22,648 89,768 (二)直接计入所有者权益的利得 和损失 0 (2,939)0 17,193 0 (14,132)122 1可供出售金融资产公允价值变 动净额 122 122 4. 其他 (3,061)17,193 (14,132)0 (三)所有者投入资本 (四)本年利润分配 0 0 (五)所有者权益内部结转 0 0 (49,420)49,420 0 0 0 1资本公积转增股本 2盈余公积转增股本 3盈余公积弥补亏损 (49,420)49,420 四. 其他 (322) 230,208 229,886 五、本年年末余额 1,112,350 126,727 0 (9
2、35,644)(252) 321,152 624,333 7 三、 股本变动及股东情况 (一)、股份变动情况表 三、 股本变动及股东情况 (一)、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 专案 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转 股 其它(转为上市 流通股) 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 700,476,830 62.97%-700,476,830-700,476,830 00 1、发起人股份 700,476,830 62.97%-700,476,830-700,476,830 00 其中: 国有持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 7
3、00,476,830 62.97%-700,476,830-700,476,830 00 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 二、已上市流通股份 411,873,247 37.03%+700,476,830+700,476,830 1,112,350,077100% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 411,873,247 37.03%+700,476,830+700,476,830 1,112,350,077100% 3、境外上市的外资股 4、其它 三、股份总数 1,112,350,077 100%00 1,112,350,077100% 备注:经中国证监会批准(
4、证监公司字2006266 号关于核准本司非上市外资股上市 流通的通知),本司的非上市外资股 700,476,830 股(占总股本的 62.97%)于 2006 年 11 月29日转为B股流通股,并自2007年11月29日起可在深圳证券交易所B股市场上市流通。 具体详细本司于 2007 年 11 月 27 日刊登于证券时报、香港大公报及巨潮资讯网的 关于非上市外资股上市流通的公告。 8 (二)、证券发行与上市情况介绍:无 (三)、股东情况介绍 (二)、证券发行与上市情况介绍:无 (三)、股东情况介绍 1、股东数量报告期末公司股东总数为26,516 户 2、前 10 名股东持股情况 No. 股东名
5、称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有非流 通股数量 质押或冻 结的股份 数量 1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 境外法人 29.19%324,685,968 0 无 2 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 境外法人 17.87%198,785,501 0 无 3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 境外法人 14.59%162,342,984 0 无 4 TIMMERTON CO INC 境外法人 1.30%14,505,644 0 未知 5 陈永泉 境内自然人 0.68%7,593,956 0 未知 6 CO
6、RE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 境外法人 0.59%6,588,697 0 未知 6 陈丽娟 境外自然人0.51%5,669,346 0 未知 8 蔡淑惠 境外自然人0.39%4,294,433 0 无 9 CSC SECURITIES (HK) LTD. 境外法人 0.34%4,151,165 0 未知 10 何建雄 境内自然人0.32%3,531,699 0 未知 2、前 10 名流通股股东持股情况 No 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 324,685,968
7、 B 股 2 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 198,785,501 B 股 3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 162,342,984 B 股 4 TIMMERTON CO INC 14,505,644 B 股 5 陈永泉 7,593,956 B 股 6 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 6,588,697 B 股 7 陈丽娟 5,669,346 B 股 8 蔡淑惠 4,294,433 B 股 9 CSC SECURITIES (HK) LTD. 4,151,165
8、 B 股 10 何建雄 3,531,699 B 股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 前三大股东系本司的法人控股股东,股东蔡淑惠 系三大法人股东的法人代表 吴灿坤先生的配偶。 本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知 其余流通股股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的 一致行动人。 9 (四)公司控股股东简介 (四)公司控股股东简介 股东名称 法定代表人 成立日期经营范围注册资本元 质押情况 香港福驰发展有限公司 FORDCHEE DEVELOPMENT LTD 吴灿坤 1990/1/3投资 港币 10,000 无 香港优柏工业有限公司 EUPA INDUSTR
9、Y CORPORATION LTD 吴灿坤 1989/7/21投资 港币 100,000无 香港侨民投资有限公司 FILLMAN INVESTMENTS LTD 吴灿坤 1992/7/21投资 港币 10,000 无 说明以上控股股东为(台湾)灿坤实业股份有限公司。 (五)公司实际控股股东情况介绍 (五)公司实际控股股东情况介绍 1、 实际控股股东名称(台湾)灿坤实业股份有限公司 2、法定代表人庄兴 3、成立日期1978 年 11 月 02 日 4、主要业务和产品小家电及其原料设备之加工制造及销售与电器百货零售买卖 5、注册资本新台币 2,466,343,220 元 6、股权结构普通股 7、公
10、司与实际控制人之间的产权及控制关系 16.25% 12.50% 28.75% 5.00% 33.17% 4.94% 10 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)、董事、监事、高级管理人员 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)、董事、监事、高级管理人员 1、基本情况 2、 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴(是或否) 庄兴 灿坤(台湾)实业股份有限公司董事长 2006 年 6 月 18 日 -2009 年 6 月 16 日 是 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因
11、 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) 报告期 被授予 的股权 激励情 况 是否在股 东单位或 其它关联 单位领取 蔡渊松 董事长 男 51 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无6 无 无 简德荣 董事/总经理 男 45 2006 年 12 月 9 日 -2009 年 12 月 8 日 0 0 无27.09 无 无 庄兴 董事 男 53 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 0 0 无3.6 无 有 韦俊贤 独立董事 男 50 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无 10 无 无 何
12、经华 独立董事 男 51 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无10 无 无 萧峰雄 独立董事 男 62 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无10 无 无 周仲庚 监事 男 52 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无2.4 无 无 刁维仁 监事 男 53 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无10 无 无 王财旺 监事 男 47 2005 年 4 月 1 日 -2008 年 2 月 29 日 0 0 无 17.87 无 无 罗青兴 董事会秘
13、书 男 53 2003 年 1 月 7 日- 0 0 无21.38 无 无 蔡清裕 会计经理 男 37 2007 年 4 月 24 日- 0 0 无17.55 无 无 合 计 135.89 11 3现任董事、 监事、 高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或 兼职情况: 姓名 职务 主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 姓名 职务 主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 蔡渊松 董事长 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 二零零七年年度报告 二零零七年年度报告 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 贵州久联民爆器
14、材发展股份有限公司 GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.,LTD GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 二 OO 八年三月 二 OO 八年三月 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均出席董事会。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性
15、、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 公司董事长杨胜利先生,总经理吴成滨先生,财务负责人雷治昌先生声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .12 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.17 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介
16、.21 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.22 第八节 监事会报告第八节 监事会报告.43 第九节 重要事项第九节 重要事项.45 第十节 财务报告第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.50 审 计 报 告审 计 报 告.51 3 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称:贵州久联民爆器材发展股份 公司英文名称:GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO., LTD 公司英文名称缩写:JIULIANFAZHAN 二、 公司法定代表人:杨胜利 三、 公
17、司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 梁建新 王丽春 联系地址 贵阳市宝山北路213号 贵阳市宝山北路213号 电 话 0851-6756941 0851-6751504(6748121) 传 真 0851-6756941 0851-6748121 电子信箱 Ljx3616199 wlc-jl-6751504 四、 公司注册地址:贵阳市高新技术开发区新天园区 办公地址:贵阳市宝山北路213号 邮政编码:550000 公司国际互联网网址: 电子信箱:Ljx3616199 五、 公司选定的信息披露报纸:中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置
18、地点:贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部 六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:久联发展 股票代码:002037 七、 其它有关资料: 4 公司首次注册登记日期:2002年7月18日 公司变更注册登记日期:2004年12月16日 公司注册登记地点:贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:5200001204730 税务登记号码:520111736646453 公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位: (人
19、民币)元 项 目 金 额 利润总额 74,759,834.28 归属于上市公司股东的净利润 37,524,873.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,100,560.86 营业利润 71,440,959.86 经营活动产生的现金流量净额 62,363,866.17 注:非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -522,676.17 非正式批准的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助 2,836,241.32 对非金融企业收取的资金占用费 0.00 合并成本小于应享有被合并单位可辨认净资产公允价值 产生的损益 892,98
20、8.24 非货币性资产交换损益 0.00 委托投资损益 0.00 因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 5 企业重组费用 0.00 显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 0.00 与公司主营业务无关的预计负债 0.00 其他营业外收支净额 -2,497,448.14 其他非经常性损益项目 3,514,308.89 所得税影响数 -799,101.62 合计 3,424,312.52 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据(单位:人民币元) 2007 年 2
21、006 年 本年比上 年增减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 655,286,587.19 613,207,397.83613,207,397.836.86% 485,908,405.10 485,908,405.10 利润总额 74,759,834.28 77,441,480.4478,103,444.33-4.28%64,502,987.12 65,583,031.76 归属于上市公 司股东的净利 润 37,524,873.38 38,984,110.8039,921,323.26-6.00%31,511,428.51 32,228,864.75 归属于
22、上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 34,100,560.86 39,031,837.3640,456,031.15-15.71%30,867,402.49 32,280,248.74 经营活动产生 的现金流量净 额 62,363,866.17 49,038,194.8749,038,194.8727.17%56,401,855.07 56,401,855.07 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 791,854,965.50 737,773,129.74736,726,001.217.48% 66
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