2007-000737-南风化工:2007年年度报告.PDF
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1、8,570 84,437,418.00 241,902,21737.13 其中: 境内法人持股 157,464,799 47.13 68,708,68565,847,303-212,277,858-77,721,870.00 79,742,92912.24 境内自然人持 股 0 00162,159,288 162,159,288.00 162,159,28824.89 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 164,781,883 49.32 72,367,22769,139,991-50,118,57091,388,648.00 256,170,53139
2、.32 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 169,341,911 50.68 94,694,66981,215,71750,118,570226,028,956.00 395,370,86760.68 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 169,341,911 50.68 94,694,66981,215,71750,118,570226,028,956.00 395,370,86760.68 三、股份总数 334,123,794 100 167,061,896150,355,708317,417,604.00 651,541,3981
3、00 中科英华高技术股份有限公司 2007 年年度报告 6 股份变动的批准情况 1、 公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 19 日经公司相关股东大会审议通过, 2006 年 7 月 27 日, 公司对于 2006 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东 执行对价,即每 10 股流通股可获得 2.3 股股份;股权分置改革后,公司总股本仍为 334,123,794 股, 其中有限售条件股份为 164,781,883 股,无限售条件股份为 169,341,911 股。 2007 年 7 月 27 日,本公司首次安排有限售条件的流通股上市流通,上
4、市数量为 50,118,570 股, 2、 根据公司 2007 年 5 月 11 日召开的 2006 年度股东大会审议通过, 公司以 2006 年 12 月 31 日总 股本 334,123,794 股为基数向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股, 利润分配后总股本增至 501,185,691 股。 3、 经 2007 年 9 月 13 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过, 公司以总股本 501,185,691 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股转增 1 股,利润分配后总股本增至 651,541,398 股。 4、2007 年 9 月 22 日,本公司第一大股东杉杉
5、集团有限公司将其持有的本公司 124,737,914 股限 售股份(占公司总股本的 24.89%)以协议方式分别转让给郑永刚先生 6,967.86 万股(占公司总股本 的 13.90%)、张子燕女士 3,000 万股(占公司总股本的 5.99%)、陈光华先生 2,505.9314 万股(占公 司总股本的 5.00%),本次股权转让情况详见刊登于 2007 年 9 月 26 日的上海证券报、中国证 券报(临 2007050 号公告)以及公布的持股变动报告书。 2007 年 9 月 26 日,公司实施了 2007 年中期每 10 股送 2 股转增 1 股的分配方案,上述转让股份 分别增至郑永刚先生
6、 90,582,180 股,张子燕女士 39,000,000 股,陈光华先生 32,577,108 股。 2007 年 10 月 10 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司过户登记确认书 , 上述股权转让的过户手续于 2007 年 10 月 10 日办理完毕。 股份变动的过户情况 1、公司 2006 年度送股及用公积金转增股本的股份于 2007 年 5 月 24 日经中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记完毕。 2、公司 2007 年中期送股及用公积金转增股本的股份于 2007 年 9 月 26 日经中国证券登记结算有 限责任公司上
7、海分公司登记完毕。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 1、 实施 2006 年度送股及转增股份后, 按新股本 501,185,691 总数摊薄计算的 2006 年度每股收益 为 0.1185 元。 2、 实施2007年中期送转股本后, 按新股本651,541,398股摊薄计算的2006年度每股收益为0.0754 元(追溯调整后)。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 2008 年 7 月 27 日 郑永刚 0 090,582,18090,582,180
8、 见股份变动 的批准情况 第四项 2009 年 7 月 27 日 2008 年 7 月 27 日 平安信托投资有限责 任公司-中科英华股 份投资集合资金信托 57,600,000 25,059,28547,202,214 79,742,929 股改承诺 2009 年 7 月 27 日 2008 年 7 月 27 日 张子燕 0 039,000,00039,000,000 见股份变动 的批准情况 第四项 2009 年 7 月 27 日 2008 年 7 月 27 日 陈光华 0 032,577,10832,577,108 见股份变动 的批准情况 第四项 2009 年 7 月 27 日 中科英华高
9、技术股份有限公司 2007 年年度报告 7 杉杉集团有限公司 99,864,799 25,059,285-74,805,5140 见股份变动 的批准情况 第四项 中国科学院长春应用 化学科技总公司 7,317,084 06,951,23014,268,314 股改承诺 2009 年 7 月 27 日 合计 164,781,883 50,118,570 141,507,218256,170,531 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 2004 年至 2007 年 12 月 31 日,公司未有发行股票情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 详见本章股份变动的批准情况。 (
10、3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 88,474 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 郑永刚 境内自然人 13.9090,582,18090,582,18090,582,180 无 平安信托投资有 限责任公司中 科英华股份投资 集合资金信托 境内非国有法人 13.2286,114,92928,514,92979,742,929 无 张子燕 境内自然人 5.9939,000,00039,000,00039,000
11、,000 无 陈光华 境内自然人 5.0032,577,10832,577,10832,577,108 无 杉杉集团有限公 司 境内非国有法人 2.5716,765,610-83,099,1890 无 中国科学院长春 应用化学科技总 公司 国有法人 2.1914,268,3146,951,23014,268,314 无 中国人寿保险股 份有限公司分 红个人分红 005LFH002 沪 境内非国有法人 1.167,583,0297,583,0290 未知 中国人寿保险 (集团)公司传 统普通保险产 品 境内非国有法人 1.147,436,6797,436,6790 未知 中国银行嘉实 沪深 30
12、0 指数证 券投资基金 境内非国有法人 0.382,476,0292,476,0290 未知 李森荣 境内自然人 0.191,219,3891,219,3890 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 杉杉集团有限公司 16,765,610人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红7,583,029人民币普通股 中科英华高技术股份有限公司 2007 年年度报告 8 005LFH002 沪 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产 品 7,436,679人民币普通股 平安信托投资有限责任公司中科英华股份投 资集合资金信托 6,372,000人民币普通股
13、 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,476,029人民币普通股 李森荣 1,219,389人民币普通股 赵仙菊 1,206,817人民币普通股 邓秀河 1,109,988人民币普通股 王新安 936,000人民币普通股 蒋茂荷 814,182人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前 10 名股东中,国有、法人股股东之间不存在关联关系,也不 属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否 一致行动人。公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 十名股东 总经理 男 42 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 0 17,
14、075,235 股权转让、 资 本公积转增 15.00 否 孙宪忠 董事、副总 经理 男 59 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 8.00 否 张建 董事 男 58 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 0.00 是 管学昌 董事 男 60 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 4,500,0005,850,000 资本公积转 增 0.00 是 李成忠 独立董事 男 63 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 3.00 否 韩海鸥 独立董事 男 42 2
15、007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 3.00 否 朱晓芸 独立董事 女 45 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 3.00 否 韩学军 监事 男 38 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 4.00 否 刘洪亮 监事 男 55 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 4.00 否 赵崴 监事 男 39 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 4.00 否 高延虎 副总经理 男 59 2007 年 07 月 05 日 2
16、010 年 07 月 04 日 00 8.00 否 孙树玲 副总经理、 财务总监 女 41 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 8.00 否 叶华 副总经理 女 36 2007 年 07 月 05 日 2010 年 07 月 04 日 00 10.00 否 孙立涛 董 事 会 秘 男 34 2007 年 07 2010 年 0700 6.00 否 15 书 月 05 日 月 04 日 合计 - - - - - 17,634,796 22,925,235- 76.00- 2、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次 数 委托出席次
17、数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 黄作庆 董事长兼总经理 3 3 0 0 否 张建 董事 3 3 0 0 否 管学昌 董事 3 3 0 0 否 孙宪忠 董事 3 3 0 0 否 李成忠 独立董事 3 3 0 0 否 韩海鸥 独立董事 3 3 0 0 否 朱晓芸 独立董事 2 2 0 0 否 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 董事(共 7 人) 黄作庆先生:公司董事长,42 岁,中国国籍(无境外永久居留权),本科学历,高 级工程师。 1987年12月至1997年8月就职于大连农副产品进出口公司农副产品科(1993 年至 1997 年任大连华利干果制品有限公司总经理);
18、1997 年 9 月至 2001 年 4 月历任天 宝有限(本公司前身)总经理、董事长;2001 年 5 月至今任本公司董事长兼总经理,并 任承运投资(本公司控股股东)执行董事(法定代表人)、春神农业(本公司关联方)监事。 张建先生:公司董事,58 岁,中国国籍(无境外永久居留权),专科学历,经济师。 1984 年 6 月至 1995 年 4 月任大连市外经贸委副处长、处长;1995 年 4 月至 1998 年 12 月任大连粮油食品进出口集团公司经理; 1998 年 1 月至 2001 年 7 月任大连瑞信置业公 司经理;2001 年 8 月至今任大连华晟外经贸投资有限公司董事长、总经理。
19、管学昌先生:公司董事,60 岁,中国国籍(无境外永久居留权),专科学历,经济 师。 1979 年 10 月至 1981 年 3 月任宽甸县化工厂厂长; 1981 年 3 月至 1988 年 4 月任大 连有机化工厂副厂长;1989 年 4 月至 1997 年 4 月任大连开发区华贸公司经理;1997 年 4 月至 2003 年 4 月任大连保税区瑞泽国际工贸有限公司经理; 2003 年 4 月至今任大 连化倡贸易有限公司董事长、总经理。 16 孙宪忠先生:公司董事,59 岁,中国国籍(无境外永久居留权),中专学历。1969 年 8 月至 1982 年 6 月在大连机床公司从事业务工作;1982
20、 年 7 月至 1997 年 5 月任大 连农副产品进出口公司业务科科长;1997 年 5 月至 2001 年 4 月任天宝有限(本公司前 身)采购部经理;2001 年 5 月至今任本公司董事、副总经理。 李成忠先生:公司独立董事,高级会计师、注册会计师,63 岁,中国国籍(无境外 永久居留权),本科学历。1965 年至 1992 年在辽宁省物资厅先后任办事员、科员、主 任科员、副处长、处长;1992 年至 1998 年任辽宁物资集团副总经理兼总会计师;1998 年至 2001 年任辽宁物产集团总公司审计总监;2001 年至 2003 年任大连宝业会计师事 务所会计师; 2003 年至 200
21、6 年任辽宁宝业会计师事务所有限公司副所长; 2006 年至今 任大连信用评信协会专员。 韩海鸥先生:公司独立董事,三级律师,42 岁,中国国籍(无境外永久居留权), 研究生学历。1991 年 6 月至 1995 年 1 月任辽宁师范大学政法系讲师;1995 年 1 月至 1997 年 6 月任大连市联合律师事务所律师; 1997 年 9 月至 2005 年 7 月任北京市昂道律 师事务所律师;2005 年 8 月至今任北京市昂道律师事务所大连分所律师主任,任大连 绿峰化学股份有限公司独立董事。 朱晓芸女士:公司独立董事,经济师,45 岁,中国国籍(无境外永久居留权),大 专学历。1984 年
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