2007-600145-四维控股:2007年年度报告.PDF
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1、8 团党委副书记、团长。现任农二师 24 团党委副书记、团长,本公司董事。 (6)李建国,曾任农二师湖光糖厂制糖车间副主任、生产科科长、总工程师,农二师湖光糖厂厂长。 现任新疆绿原糖业有限公司董事、总经理,本公司董事。 (7)宋国安,宋国安,曾任农二师二二三团党委常委、副团长、党委副书记、团长,二十九团党委副书 记、团长,本公司董事。现任农五师总农艺师。 (8)杨从伟,曾任农二师二十五团副团长、团长,农二师二十八团党委书记、团长、政委,本公司董 事。现任农二师三十四团党委副书记、团长。 (9)马洁,曾任新疆财经学院工商管理企业管理教研室主任,系副主任,科研处副处长,研究生处处 长,新农开发独立
2、董事。现任新疆财经大学 MBA 教育中心主任,兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会 会长和新疆市场营销学会常务理事、新疆人力资源协会常务理事、新疆财政学会理事。担任新天国际、 八一钢铁和天利高新的独立董事、本公司独立董事。 (10)王新安,曾在新疆维吾尔自治区档案局工作,现任新疆中天律师事务所主任、党支部书记;新疆 天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 (11)何云,曾任新疆财经学院会计系教授兼系政治辅导员; 新疆财经学院会计系副主任, 党总支副书 记。现任新疆财经大学教授、硕士生导师、学校青年教学骨干、自治区高级专家人才库成员、国家审 新疆冠农果茸股份有限公司 2007 年年度
3、报告 14 计署新疆培训中心特聘教授,本公司独立董事。 (12)王欣新,现任中国人民大学法学院教授, 全国人大财经委破产法起草工作组成员, 中国注册会计 师考试委员会专家组成员,北京地石律师事务所兼职律师,北京仲裁委员会仲裁员,学术研究领域为 公司法、证券法、破产法、企业法等,已发表学术论文一百余篇,出版书籍约四十部。曾任本公司独 立董事,现任内蒙古大地基础股份有限公司独立董事、河北太行水泥股份有限公司独立董事。 (13)周守华,曾任中央财经大学教师,北京化工大学会计系副主任、经济管理学院副院长、副教授、 教授,北京中兴会计师事务所副所长、副主任会计师、本公司独立董事。现任中国会计学会常务副秘
4、 书长、北京市注册会计师协会后续教育专家委员会主任委员、北方交通大学兼职教授、博士生导师。 (14)陈建国,曾任新财审计师事务所副所长、新疆学苑资产评估事务所所长、本公司独立董事。现任 新疆财经学院财政系主任、新疆美克股份有限公司独立董事。 (15)牛建新,曾任石河子农学院园艺系讲师、副教授、教授,本公司独立董事。现任石河子大学园艺 园林工程系副主任、石河子大学首席教授、新疆园艺学会副秘书长。 (16)贾书选,曾任农二师 32 团干事、副科长、工会主席、副团长;湖光毛巾厂党委书记;26 团党委 书记、政委;31 团党委书记、政委;巴州冠农棉业有限责任公司董事长。现任新疆冠农果茸股份有限 公司监
5、事会主席。 (17)王春瑞,曾任农二师 25 团农试站副站长、 三连连长、 团长助理、 总农艺师, 农二师 27 团副团长, 农二师 23 团副团长, 农二师 30 团党委副书记、 团长。 现任农二师 30 团党委书记、 政委, 本公司监事。 (18)程伟,曾任农二师 25 团农试站技术员、 机关生产科科长, 农二师 25 团七连连长、 机关团长助理、 副团长,农二师 21 团副团长、团长。现任农二师 22 团党委副书记、团长,本公司监事。 (19)陈新奉,曾任农二师二十一团党委常委、政治处主任、副政委、党委书记、政委,本公司监事。 现任农二师二十九团党委书记、政委。 (20)吴洮,曾任农二师
6、团委科员、副书记、书记,农二师三十团党委书记、政委,本公司董事、本公 司监事。现任农二师工会主席。 (21)陈明,曾任农二师二十八团基建连政工干事,农二师二十八团团委干事、团委副书记、统战民政 科副科长、科长、团长助理、党办主任、组干科科长,本公司办公室主任。现任本公司党委委员、人 力资源部经理。 (22)李继先,曾任农二师二十七团六连、七连会计、计财科总帐会计,新疆湖光毛巾被单厂财务科、 审计科科长,新疆鑫金三角股份有限公司财务科会计。现任本公司审计部经理。 (23)乔军,曾任农二师三十团团委干事、行办副主任、团党委常委、副团长。现任本公司党委委员、 副总经理、新疆冠农天府房地产开发有限公司
7、总经理。 (24)王旭明,曾任农二师物资处财务科副科长、 农二师物资总公司综合科科长、 农二师供销总公司棉 麻公司经理、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。 (25)范爱军,曾任石河子农学院食品科学系食品工艺教研室主任,神内新疆食品研究开发中心副主 任、研发部经理,石河子开发区神内食品有限责任公司副总经理、总工程师,新疆神内生物制品有限 责任公司副总经理、总工程师,新疆啤酒花股份有限公司技术中心主任,石河子大学食品工程学院副 院长。现任本公司党委委员、副总经理。 (26)武嘉林,曾任新疆卡子湾水泥厂医院院长、 创建华世丹制药厂并担任厂长、 新疆华世丹药业有限 公司董事长兼总经理、新疆华世丹
8、药业股份有限公司董事长,本公司副总经理。现任新疆华世丹药业 有限公司总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 梁永 新疆生产建设兵团农业建 设第二师二十九团 团长 2007年3月1 日 是 王春瑞 新疆生产建设兵团农业建 设农二师三十团 政委 2007年3月1 日 是 宋国安 新疆生产建设兵团农业建团长 2003年2月12007年3月1是 新疆冠农果茸股份有限公司 2007 年年度报告 15 设第二师二十九团 日 日 杨从伟 新疆生产建设兵团农业建 设第二师二十八团 团长 2004年8月1 日 是 陈新奉 新疆生产建
9、设兵团农业建 设第二师二十九团 政委 2001 年 12 月 1 日 是 吴洮 新疆生产建设兵团农业建 设农二师三十团 政委 2001 年 12 月 1 日 2007年4月1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 李愈 新疆冠农果蔬食品有 限责任公司 董事长 2005 年 9 月 1 日 2008 年 9 月 1 日 否 李愈 上海冠农贸易有限责 任公司 董事长 2005 年 12 月 25 日 2008 年 12 月 25 日 否 崔建文 新疆华世丹药业有限 公司 董事长 2004 年 2 月 23 日 2007 年
10、12 月 27 日 否 乔军 新疆冠农天府房地产 开发有限公司 董事长、总经 理 2005 年 11 月 1 日 2008 年 11 月 1 日 否 武嘉林 新疆华世丹药业有限 公司 总经理 1995 年 4 月 1 日 2007 年 12 月 27 日 是 (三)董事、监事、高级0,202.91 所有者权益 (或 股东权益) 432,639,118.45 423,513,729.19421,927,264.592.54% 407,512,318.39 404,988,641.33 股本 110,000,000.00 110,000,000.00110,000,000.000.00% 110,
11、000,000.00 110,000,000.00 2、主要财务指标(单位:人民币元) 2007 年 2006 年 本年比上2005 年 6 年增减 () 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.34 0.350.36-5.56%0.29 0.29 稀释每股收益 0.34 0.350.36-5.56%0.29 0.29 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 0.31 0.350.37-16.22%0.28 0.28 全面摊薄净资 产收益率 8.67% 9.20%9.46%-0.79%7.73% 7.96% 加权平均净资 产收益率 8.84% 9.43%9.70%-0.86%7.
12、57% 7.82% 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率 7.88% 9.22%9.59%-1.71%7.57% 7.97% 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 8.03% 9.44%9.83%-1.80%7.68% 7.48% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.57 0.450.4526.67%0.51 0.51 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产 3.93 3.853.842.34%3.70 3.68 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则
13、第九号-净资产收益率和每股 收益的计算及披露要求,净资产收益率及每股收益计算如下: 2007 年度 2006 年度 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 项目 全面摊薄加权平均 基本每 股收益 稀释每股 收益 全面摊薄加权平均 基本每 股收益 稀释每股 收益 营业利润 16.51%16.82% 0.65 0.65 18.69%19.16% 0.72 0.72 归属于公司普 通股股东的净 利润 8.67%8.84% 0.34 0.34 9.46%9.70% 0.36 0.36 7 扣除非经常性 损益后归属于 公司普通股股 东的净利润 7.88%8.03% 0.31 0.31 9.59%
14、9.83% 0.37 0.37 三、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 (调整前) 110,000,000 240,190,746.9432,200,543.0842,888,554.22 425,279,844.24 期初数 (调整后) 110,000,000 234,061,821.4928,023,923.8949,841,519.21 421,927,264.59 本期增加 686,980.483,914,102.1237,524,873.38 本期减少 31,414,102.12 期末数 110,000,000
15、 234,748,801.9731,938,026.0155,952,290.47 432,639,118.45 变动原因 联合公司资本公 积增加同比例增 加资本公积 提取盈余公积 提取盈余公积、 支付股利 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)公司股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 45,132,818 41.03% -5,500,000 -5,500,000 39,632,81836.03% 1、国家持股 2、国有法人持股 45,1
16、32,818 41.03% -5,500,000 -5,500,000 39,632,81836.03% 3、其他内资持股 其中:境内非国 有法人持股 境内自然人 8 持股 4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 64,867,182 58.97% 5,500,0005,500,000 70,367,18263.97% 1、人民币普通股 64,867,182 58.97% 5,500,0005,500,000 70,367,18263.97% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 110,000,000 10
17、0.00% 110,000,000 100.00% 注:本年度股份变动系报告期内久联集团持有的部分限售流通股上市流通。 二、股票发行与上市情况 1、公司股票发行情况 中国证监会证监发行字2004137 号文批准, 公司于2004 年8月24 日采用全部向二级市 场投资者定价配售的方式发行人民币普通股(A 股)4000万股,每股面值1.00 元,发行价格 为6.66 元/股。经深圳证券交易所深证上200489号文批准,公司股票4000万股(A 股)于 2004 年9 月8 日在深圳证券交易所挂牌交易。 2、报告期内公司分红情况 2007年4月17日,公司2006年度股东大会通过了公司2006年度
18、利润分配方案,以截止 2006年12月31日总股本110,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含 税),合计派发现金股利2750万元(含税),扣税后实际每10股派2.25元现金。本次利润分 配后,合并会计报表未分配利润为2,442.625.83元,结转以后年度分配。 3、限售股份流通情况 (1)2005 年10 月28 日,公司完成股权分置改革,原非流通股东向流通股东支付股权 9 对价后获得流通权。方案实施后,股份总数不变,股权结构发生变化,其中:有限售条件股 份为5680万股,占股份总数的51.64%,无限售条件股份为5320万股,占股份总数的48.36%。
19、 (2)2006 年10月30 日,限售股份持有人所持有的部分限售股份11,667,182股可上市流 通。公司股份总数不变,股权结构发生变化,其中:有限售条件股份为45,132,818 股,占股 份总数的41.03%,无限售条件股份为64,867,182股,占股份总数的58.97%。 (3)2007年7月26日,限售股份持有人所持有的部分限售股份5,500,000股可上市流通。 公司股份总数不变,股权结构发生变化,其中:有限售条件股份为39,632,818 股,占股份总 数的36.03%,无限售条件股份为70,367,182股,占股份总数的63.97%。 5、公司无内部职工股。 三、股东情况介
20、绍 1、股东数量和前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况 股东总数 7,141 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 贵州久联企业集团有限 责任公司 国有法人 37.91%41,705,49039,346,440 0 UBS AG 境 内 非 国 有 法人 3.48%3,826,7600 0 中国工商银行股份有限 公司中银国际持续增 长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 3.37%3,709,0370 0 思南五峰化工有限责任 公司 国有法人 3.32%3,647,576286,378 0 南京理工大
21、学 国有法人 2.08%2,284,0900 0 云南国际信托有限公司 中国龙资本市场集合 资金信托计划 境 内 非 国 有 法人 1.55%1,700,0000 0 汉唐证券有限责任公司 境 内 非 国 有 法人 1.48%1,626,6230 0 中国建设银行中小企 业板交易型开放式指数 投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.25%1,374,2800 0 交通银行博时新兴成 长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.10%1,213,0070 0 10 万向财务有限公司 境 内 非 国 有 法人 1.02%1,120,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称
22、 持有无限售条件股份数量 股份种类 UBS AG 3,826,760 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司中银国际 持续增长股票型证券投资基金 3,709,037 人民币普通股 思南五峰化工有限责任公司 3,361,198 人民币普通股 贵州久联企业集团有限责任公司 2,359,050 人民币普通股 南京理工大学 2,284,090 人民币普通股 云南国际信托有限公司中国龙资本市 场集合资金信托计划 1,700,000 人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 1,626,623 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放 式指数投资基金 1,374,280 人民币普通股 交通银行博时新兴成长
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