2007-002057-中钢天源:2007年年度报告.PDF
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1、89,946人民币普通股 汕头市广大印铁制罐有限公司 3,461,708人民币普通股 张玉麒 3,096,868人民币普通股 吴凤鸣 3,095,582人民币普通股 陈才根 3,088,028人民币普通股 史银娣 2,090,072人民币普通股 金永康 1,517,919人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系, 也未知是否属于 上 市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致 行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有
2、限售条件股份可上市 交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交 易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 2008 年 5 月 10 日 15,000,000 1 柳州市人民政 府国有资产监 督管理委员会 40,573,768 2009 年 5 月 10 日 25,573,768 15,000,000 股可上市流通时间为股改复牌日后 24 个月到 36 个月,25,573,786 股可上市流通时间为 股改复牌日 36 个月后。 2 柳州市经济发 展总公司 6,972,778 2008 年 5 月 10 日 6,972,778 6,972,778 股可上市
3、流通时间为股改复牌日 24 个 月后。 2、控股股东及实际控制人简介 根据柳州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“柳州市国资委”)关于公司国有股股东名 称变更的通知文件要求,柳州市国资委根据柳州市人民政府有关通知精神,于 2007 年 9 月 14 日将 柳州市财政局持有的 27,786,884 股(2007 年 9 月 18 日中期公积金转增股本方案实施后为 55,573,768 股)公司国有股变更为柳州市国资委持有,有关股份划转手续已办理完毕。本次股份变更手续完成后, 柳州市财政局不再持有公司股份; 柳州市国资委持有公司有限售流通股 27,786,884 股(2007 年 9 月
4、18 日中期公积金转增股本方案实施后为 55,573,768 股,占公司总股本的 18.52%)。 (1) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东发生变更的日期:2007 年 9 月 14 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2007 年 10 月 17 日 根据柳州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“柳州市国资委”)关于公司国有股股东名 柳州两面针股份有限公司 2007 年年度报告 10 称变更的通知文件要求,柳州市国资委根据柳州市人民政府有关通知精神,于 2007 年 9
5、月 14 日将 柳州市财政局持有的 27,786,884 股(2007 年 9 月 18 日中期公积金转增股本方案实施后为 55,573,768 股)公司国有股变更为柳州市国资委持有,有关股份划转手续已办理完毕。本次股份变更手续完成后, 柳州市财政局不再持有公司股份; 柳州市国资委持有公司有限售流通股 27,786,884 股(2007 年 9 月 18 日中期公积金转增股本方案实施后为 55,573,768 股,占公司总股本的 18.52%)。 (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
6、五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年初 持股 数 年末持 股数 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股份增 减数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税 后) 可行 权股 数 已行 权数 量 行权 价 期末 股票 市价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 梁英 奇 董事 长 男 58 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 2,9
7、06 27,012 24,106 实施资 本公积 金转增 股本及 履行股 改承诺 购入股 46.82 否 柳州两面针股份有限公司 2007 年年度报告 11 票 岳江 董事、 总裁 男 51 2005 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 26,800 26,800 实施资 本公积 金转增 股本及 履行股 改承诺 购入股 票 44.57 否 王为 民 董事、 董事 会秘 书 男 42 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 2,660 14,720 12,060 实施资 本公积 金转增 股本及 履行股 改承诺 购入股 票 19.33 否 林钻 煌 董事
8、男 43 2005 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 2,460 10,520 8,060 实施资 本公积 金转增 股本及 履行股 改承诺 购入股 票 17.56 否 方振 淳 董事 男 45 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 是 胡德 超 董事 男 39 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 是 董世 忠 独立 董事 男 74 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 3.6 否 李骅 独立 董事 男 37 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 3.6 否 孙为 独立
9、董事 男 41 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 3.6 否 金天 日 监事 会主 席 男 56 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 否 黄忠 耀 监事 男 56 2005 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 5,913 17,626 11,713 实施资 本公积 金转增 股本及 履行股 改承诺 购入股 票 12.52 否 黄薇 监事 女 41 2004 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日 否 黄元 林 战略 规划 总监 男 34 2005 年 9 月 1 日 9,200 9,200 实施资 本公积
10、金转增 股本及 履行股 改承诺 购入股 票 22.62 否 严二 平 技术 总监 男 35 2005 年 6 月 1 日 7,400 7,400 实施资 本公积 金转增 股本及 履行股 改承诺 购入股 票 14.45 否 吴堃 副总 裁 男 43 2007 年 4 月 21 日 1,729 9,458 7,729 实施资 本公积 金转增 股本及 履行股 改承诺 16.93 否 柳州两面针股份有限公司 2007 年年度报告 12 购入股 票 合计 / / / / / / / 205.6 / / / 由于2007 年度高管薪酬兑现方案未获 2008 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次
11、会议 审议通过,因此公司专职董事、高管的薪酬为截至 2007 年 12 月 31 日已领取的金额。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)梁英奇,曾任柳州市人大常委委员。现任中国口腔清洁用品协会理事长,中国牙防基金会副理事 长,广西企业家协会副理事长,中共柳州市委候补委员,惠好公司董事长,洗涤用品厂董事长,玉洁 公司董事长,柳州市商业银行董事,本公司董事长。 (2)岳江,曾任职宝洁公司北京宝洁技术有限公司副总裁,是牙膏佳洁士品牌的主要策划者和产品 革新者。2002 年,被宝洁公司授予全球首席科学家;2003 年,被北京市授予创新明星,被中国政 府授予外国专家称号。现任本公
12、司董事、总裁。 (3)王为民,曾任柳州市政府派驻本公司财务总监,本公司董事、董事会秘书、财务负责人,现任本 公司董事、董事会秘书。 (4)林钻煌,曾任本公司技术发展部经理、总经理助理。副总经理,现任广西亿康药业股份有限公司 董事长,本公司董事。 (5)方振淳,现任汕头市广大投资有限公司、汕头市广大印铁制罐有限公司董事长,本公司董事。 (6)胡德超,曾任柳州市政府办公室第三秘书科副科长、市建设投资开发有限责任公司总经理,本公 司董事。 (7)董世忠,曾任柳州拖拉机厂党委书记,中共柳州市委常委、政府常务副市长,政府党组书记兼柳 州市体改委主任,广西机械厅厅长、厅党组书记,柳州市政府顾问、市汽车工业
13、领导小组常务副组长。 现任本公司独立董事。 (8)李骅,曾任柳州会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理,并由财政部选派香港何铁文苏 汉章会计师行研修培训。现为广西天华会计师事务所 河南辉煌科技股份有限公司河南辉煌科技股份有限公司 HeNan Splendor Science&Technology Co., Ltd. 20092009年年年度报告年度报告 证券简称:证券简称:辉煌科技辉煌科技 证券代码:证券代码:002200229696 20102010年年2 2月月2 24 4日日 河南辉煌科技股份有限公司 2009 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级
14、管理人员保证本报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。审议年度报告的董事会。 公司年度财务报告已经公司年
15、度财务报告已经天健正信会计师事务所天健正信会计师事务所审计并被出具了审计并被出具了 标准无保留意见的审计报告。标准无保留意见的审计报告。 公司负责人公司负责人李海鹰李海鹰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李新建李新建及会计机构负及会计机构负 责人(会计主管人员)责人(会计主管人员)郭艳巧郭艳巧声明:保证年度报告中财务报告的真声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整。实、完整。 河南辉煌科技股份有限公司 2009 年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 5 第三节 股本变动及股东情况 . 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工
16、情况 . 10 第五节 公司治理结构 . 15 第六节 股东大会情况简介 . 23 第七节 董事会报告. 23 第八节 监事会报告. 43 第九节 重要事项 . 45 第十节 财务报告 . 50 第十一节 备查文件目录 . 109 河南辉煌科技股份有限公司 2009 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:河南辉煌科技股份有限公司 公司法定英文名称:HeNan Splendor Science&Technology Co., Ltd. 英文缩写:HHKJ 二、公司法定代表人:李海鹰 三、公司联系人和联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新建
17、 赵洁 联系地址 郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号 郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号 电话 037167980218 037167371035 传真 037167371035 037167371035 电子信箱 hhlxjian xy-zhaojie 四、公司注册地址:郑州市高新技术产业开发区重阳街 74 号 公司办公地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号 邮政编码:450001 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:hhkj_cn 五、公司选定的信息披露报纸名称: 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司证券事
18、务办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:辉煌科技 股票代码:002296 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2001 年 11 月 15 日 公司最近一次变更注册登记日期:2009 年 12 月 21 日 河南辉煌科技股份有限公司 2009 年年度报告 4 公司企业法人营业执照注册号:410100000015035 税务登记号码:豫国税郑高字 410102732482674 号 组织机构代码:73248267-4 公司聘请的会计师事务所:天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 河南辉煌科技股
19、份有限公司 2009 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增减() 2007 年 营业总收入 166,358,343.74 133,574,575.05 24.54% 123,976,662.83 利润总额 61,869,937.58 41,639,580.19 48.58% 35,111,555.97 归属于上市公司 股东的净利润 54,380,447.46 43,590,534.18 24.75% 33,222,507.57 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 44,9
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