2007-600073-上海梅林:2007年年度报告.PDF
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1、发行证券公司信息披露编报规则第九号净资产收益率 和每股收益的计算及披露要求,净资产收益率及每股收益计算如下: 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 六年年度报告 5 净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 (2006 年度) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 (2006 年度) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.08 43.13 1.19 1.19 营业利润 23.66 24.25 0.67 0.67 净利润 21.33 21.87 0.61 0.61 扣除非经常性损益后的净利润 21.43 21.97 0.
2、61 0.61 三、报告期内股东权益的变动情况及变化原因 单位:人民币元 项项 目 股目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期 初 数 50,750,000.007,669,317.9213,237,531.6113,237,531.6146,114,371.36 131,008,752.50 本期增加 257.4716,308,321.4330,707,898.23 47,016,477.13 本期减少 13,237,531.6120,833,289.82 34,070,821.43 期 末 数 50,75
3、0,000.007,669,575.3929,545,853.04-55,988,979.77 143,954,408.20 变动原因: 1、法定盈余公积金本期增加:根据财政部关于公司法施行后有关企业财务处理 的通知(财企200667号)的规定,将以前年度计提的13,237,531.61元人民币法定公 益金转作法定盈余公积金和本期计提的法定盈余公积金3,070,789.82元人民币。 2、法定公益金本期减少:根据财政部关于公司法施行的有关企业财务处理的通 知(财企200667号)的规定,报告期不再计提法定公益金的同时将以前年度计提的 13,237,531.61元人民币转作法定盈余公积金,减少了
4、法定公益金。 3、未分配利润的增加和减少:本期增加未分配利润为报告期实现净利润 30,707,898.23元人民币;本期减少未分配利润为报告期中期利润分配现金股利 17,762,500.00元人民币和本期计提的法定盈余公积金3,070,789.82元人民币。 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 六年年度报告 6 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减(本次变动增减(+,-) 本次变动后本次变动后 项项 目目 数量数量 比例比例 发行新 股 发行新 股 送股送股 公积金转 股 公积金转 股 其他小计其他小计 数量比例
5、数量比例 一、有限售条件股份 50,750,000 100.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 36,869,875 72.65% 其中:境内法人持股 36,869,875 72.65% 境内自然人持股 4、外资持股 13,880,125 27.35% 其中:境外法人持股 13,880,125 27.35% 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 50,750,000 100.00% 注:本年度没有上市流通股份。 二、股票发行和上市情况 (一)2006年12月27日,经中国证监会“证监发行字
6、2006168号”文核准,公司于 2007年1月10日成功发行了人民币普通股(A)股1,800万股,每股面值1.00元,每股发行 价为10.16元。 (二) 经深圳证券交易所 “深证上20078号” 文批准, 公司首次网上定价发行的1,440 万股人民币普通股自2007年1月24日起在深圳证券交易所中小企业版上市交易, 其余股票 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 六年年度报告 7 的上市可交易时间按照有关法律法规规章、 深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 (三)公司无内部职工股。 三、股东情况 (一)股东数量和持股情况 股东总数股东总数 5 名 前前 10 名股东持股情况(单位:股)名
7、股东持股情况(单位:股) 股东名称 股东性质 持股比例 () 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 河北沧州东塑集团股份有限公司 法人股 71.7236,397,90036,397,900 0 钜鸿(香港)有限公司 外资股东 27.3513,880,12513,880,125 0 沧州市正达电气股份有限公司 法人股 0.31157,325157,325 0 沧州少林喜宝食品有限责任公司 法人股 0.31157,325157,325 0 沧州市中兴商贸有限公司 法人股 0.31157,325157,325 0 (二)公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 公司控股股
8、东为河北沧州东塑集团股份有限公司(以下简称“东塑集团”),持 有公司股份 3,639.79 万股,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 东塑集团成立于 1998 年 3 月 6 日,法定代表人为于桂亭,注册资本为 10,887 万 元, 法定住所为沧州市运河区新华西路 43 号, 经营范围为制造塑料制品、 聚氨酯床垫、 纺织绗缝复合材料、机械设备;三维植被固土网垫铺设服务;房屋租赁;金属材料(不 含稀贵金属)、木材、化工原料(不含化学危险品)、家具的批发、零售;经营本企 业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务
9、;经营本企业的进料加工和“三来一补” 业务;(下列范围限分支机构经营)烟酒(限零售);餐饮、住宿、文化娱乐、美容 美发、洗浴洗衣服务;花卉、食品饮料的批发、零售。 2、实际控制人 于桂亭:男,住址:河北省沧州市颐和庄园,身份证号码 130903490407001。其持 有本公司控股股东东塑集团股份 3,585.62 万股,占股本总额的 32.93%,为东塑集团第 一大股东兼东塑集团董事长、法定代表人,是本公司的实际控制人。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 六年年度报告 8 (三)其他持股在 10%(含 10%) 以上的法人股东情况 钜鸿(香
10、港)有限公司,法定代表人为李德廷,注册资本为 50 万港元,法定住所: 5/F RM 503 PROSPER COMM BLDG 9 YIN CHONG STREET MONGKOK,经营范围为进出口贸 易,主要生产经营地为香港。 (四)报告期内无可上市交易的股份 32.93% 于桂亭 (自然人) 河北沧州东塑集团股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司 71.72% 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 六年年度报告 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 (一)基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日
11、期 年初持 股数 年末持 股数 增减变 动量 变动 原因 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 增减变 动量 变动 原因 肖燕 董事长 女 41 2004.8.152007.7.8 0 0 于桂亭 董事 男 58 2004.7.82007.7.8 0 0 孔令武 董事 男 62 2004.7.82007.7.8 0 0 刘秀英 董事、 财务总监女 60 2004.7.82007.7.8 0 0 李德廷 董事 男 58 2004.7.82007.7.8 0 0 吕中林 独立董事 男 45 2004.7.82007.7.8 0 0 段雪 独立董事 男 50 2004.
12、7.82007.7.8 0 0 谢志华 独立董事 男 48 2004.7.82007.7.8 0 0 赵春明 独立董事 男 43 2004.7.82007.7.8 0 0 张勇 监事会主席 男 36 2004.7.82007.7.8 0 0 窦秀清 监事 女 50 2004.7.82007.7.8 0 0 李栋 监事 男 33 2004.7.82007.7.8 0 0 霍玉章 总经理 男 48 2004.8.152007.7.8 0 0 魏炳光 副总经理 男 55 2006.3-282007.7.8 0 0 马金祥 副总经理 男 47 2004.7.82007.7.8 0 0 于韶华 副总经理
13、 男 35 2006.3.282007.7.8 0 0 于增胜 副总经理、 董事会秘书 男 31 2004.7.82007.7.8 0 0 (二)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历、在股东单位的任职 情况及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 六年年度报告 10 姓 名 任职的股东单位 职 务 任职期间 姓 名 任职的股东单位 职 务 任职期间 于桂亭 河北沧州东塑集团股份有限公司 董事长 1998 年 3 月至今 肖燕 河北沧州东塑集团股份有限公司 董事 2002 年至今 霍玉章
14、 河北沧州东塑集团股份有限公司 董事 2002 年至今 李德廷 钜鸿(香港)有限公司 董事长 2002 年 4 月至今 2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的 其他单位的任职或兼职情况 肖燕女士,中国籍,1966 年生,大学本科,经济师。历任东塑集团团委书记,沧州 明珠塑料股份有限公司波纹管车间主任、副总经理、总经理。多次被河北省团委、沧州 市团委授予“优秀共青团员” 、 “优秀团干部” 、 “优秀团务工作者”,2003 年获“河北省 轻工业优秀营销经理” 、 “河北省第二届百杰优秀企业家” 、 “河北省劳动模范”的光荣称 号。现任公司董事长、东塑集团董事
15、、河北省外商投资企业家协会副会长。 于桂亭先生, 中国籍, 1949 年生, 大专学历, 高级经济师, 全国劳动模范, 国家 “五 一”劳动奖章获得者、河北省“优秀企业家” 。历任沧州市电子设备厂车间主任、政工 科科长,沧州市二轻局副局长,沧州市东风塑料厂副厂长、党支部书记。现任公司董事、 东塑集团、 沧州东塑房地产开发有限公司和沧州市中小企业信用担保有限责任公司董事 长、河北省企业家协会副会长、沧州市企业家协会会长、政协沧州市常委、河北省政协 委员、河北省塑料工业协会理事长。 李德廷先生,中国籍,1949 年生。历任沧州华宇硅胶制品有限公司董事。现任公司 董事、钜鸿(香港)有限公司董事长。
16、孔令武先生,中国籍,1945 年生,高中学历,经济师。历任东风塑料厂车间党支部 书记、政工科副科长、副厂长、厂长,公司董事长。现任公司董事。 孔令武先生参与主持了“三孔缆线护套管” 、 “硅芯复合塑料管” 、 “共挤型双壁塑料 波纹管生产装置”的设计与研制,并取得了专利权。1986 年荣获“全国军队转业干部先 进个人”光荣称号,1988 年被河北省轻工厅评为“优秀轻工企业管理者” 。 刘秀英女士,中国籍,1947 年生,大专学历,会计师。历任东风塑料厂财务科科 长, 沧州明珠塑料股份有限公司财务处处长, 东塑集团董事。 现任公司董事、 财务总监。 段雪先生,中国籍,1957 年生,理学博士,教
17、授、博士生导师。先后获得中国科 协中组部人事部第二届青年科技奖、北京市优秀青年教师奖、国家科技部国家经 贸部国家计委“九五”攻关先进个人奖,并获长江学者奖励计划特聘教授、国家有突 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 六年年度报告 11 出贡献的中青年专家、全国“五一”劳动奖章、首都“五一”劳动奖章、北京市高等学 校(青年)学科带头人、化工跨世纪优秀拔尖人才等荣誉称号。现任公司独立董事、北 京化工大学教育部重点实验室主任、北京化工大学应用化学研究所所长等职务。 吕中林先生,中国籍,1962 年生,工学硕士,高级工程师。历任中国科学院力学 所工程师。现任公司独立董事、中国科学院高技术产业发展局企业
18、管理处处长。 赵春明先生,中国籍,1964 年生,经济学博士,曾在美国加利福尼亚大学伯克利 分校做高级访问学者,入选教育部“高等学校优秀青年奖” 。 现任公司独立董事、北京 师范大学经济与工商管理学院国际经济与贸易系主任、 教授、博士生导师。社会兼职 主要有:中国世界经济学会副秘书长、中国国际贸易学会理事、中国亚太学会理事、全 国美国经济学会理事、北京市经济学总会理事、中国社科院国际片正高级职称评审委员 会委员、中央国家机关青年联合会委员、世界与中国竞争力研究评价中心专家委员会委 员、国务院海峡两岸关系研究中心兼职研究员等。主要研究领域为国际经济、国际贸易 和国际投资、中外经济发展比较研究、亚
19、太经济及企业战略管理等。 谢志华先生,中国籍,1959 年生,经济学博士,教授、博士生导师。现任公司独 立董事、北京工商大学副校长、中国商业会计学副会长、中国会计学会理事、中国成本 研究会理事、中国中青年财务成本研究会副会长、中国会计教授会理事、北京市会计学 会副会长、北京市审计学会副会长、北京市财政学会理事;教育部教学评估专家委员会 委员、教育部工商管理学科指导委员会委员、中央电大教育学指导委员会经济组组长; 北京市会计序列及教授序列高级职称评审委员会委员; 英国卡迪夫大学中国问题研究中 心的特聘研究员、加拿大英皇学院的客座教授;中国社保基金理事会专家委员、中国商 业联合委员会专家委员会委员
20、、国家开发银行专家委员;拉萨市等地方政府的高级经济 顾问;中国人民大学、财政部财政科学研究所、湖南大学、河北大学等二十多所院校和 科研机构的专聘教授和科研研究员。 张勇先生,中国籍,1972 年生,中专学历,历任沧州明珠塑料股份有限公司销售 区域部经理,现任沧州明珠塑料股份有限公司工程服务部经理、职工监事,为公司监事 会召集人。 窦秀清女士,中国籍,1957 年生,中专学历,助理会计师。历任东风塑料厂财务 科副科长。现任沧州明珠塑料股份有限公司财务部经理、职工监事。 李栋先生,中国籍,1974 年生,大专学历,现任沧州明珠塑料股份有限公司商务 部经理、公司监事。 沧州明珠塑料股份有限公司 二
21、00 六年年度报告 12 霍玉章先生,中国籍,1959 年生,大专学历,工程师。历任沧州市轻工局技术开 发科科长、沧州明珠塑料股份有限公司燃气管车间主任、公司副总经理。现任公司总经 理、东塑集团董事。 霍玉章先生现任中国城市燃气学会理事,是中国城市燃气学会专家组成员,参与并 主持了 PE 压力管道项目的设计和实施、 “制造业信息化示范企业”的科研项目、省级纳 米 PE 管道的项目攻关;主持研制开发了全通径型塑料球阀、隐注电热丝型电熔塑料管 件、电熔管件焊接夹具、钢、管转换接头等产品,并已取得专利权。 马金祥先生,中国籍,1960 年生,中专学历。历任东塑集团供应处副处长、东塑 集团中原室内装饰
22、制品公司副经理、沧州明珠塑料股份有限公司销售部经理。现任公司 副总经理。 魏炳光先生,中国籍,1950 年生,中专学历,经济师。历任东风塑料厂车间主任、 东塑集团董事。现任公司副总经理。 魏炳光先生作为核心技术人员参与了 PE 压力管道项目的设计与实施、燃气用 PE 球阀的开发与研制并取得专利、 燃气给水用 PE 电熔管件的引进与开发等。 多次获得省、 市科技进步奖,曾获河北省轻工业劳动模范。 于增胜先生,中国籍,1976 年生,大专学历,助理经济师。历任沧州明珠塑料股 份有限公司销售经理、行政部经理。现任公司副总经理、董事会秘书。 于韶华先生,中国籍,1972 年生,中专学历。历任沧州明珠塑
23、料股份有限公司业 务代表、区域销售经理。现任公司副总经理。 (三)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 序 号 姓 名 公司任职 报酬总额 (万元) 津贴(万元) 是否在股东单位或其他 股东单位领取 序 号 姓 名 公司任职 报酬总额 (万元) 津贴(万元) 是否在股东单位或其他 股东单位领取 1 肖燕 董事长 5.00否 2 于桂亭 董事 -是 3 孔令武 董事 2.06否 4 刘秀英 董事、财务总监 3.00否 5 李德廷 董事 1.56是 6 吕中林 独立董事 2.00否 7 段雪 独立董事 2.00否 8 谢志华 独立董事 2.00否 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 六年年度报告
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