2007-002185-华天科技:2007年年度报告(更正后).PDF
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1、000 发起人股、 佛山市顺德区恒之宏投资有限公司持有的 20,000,000 发起人股、佛山市顺德区昌连荣投资 有限公司持有的 19,880,000 发起人股、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司持有的 9,600,000 发起人股,承诺自上市之日起锁定 12 个月,已于 2007 年 7 月 25 日上市。 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的黄冠雄、何国英、马克良承诺:除前述锁 定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。 三、股东情况三、股东情况 (一)截至(一)截至 2007 年年 12 月月 31 日,公司股
2、东数量和持股情况表日,公司股东数量和持股情况表 单位: 股 股东总数 8,823 前 10 名股东持股情况 股东名称(全称) 股东性质 持股比例 () 持股总数(股) 持有有限售条件 股份数量(股) 质押或冻结的股 份数量 黄冠雄 境内自然人 23.28%31,200,00031,200,000 - 佛山市顺德区昌连 荣投资有限公司 境内非国有法人 14.84%19,880,000- - 何国英 境内自然人 12.02%16,106,000- - 佛山市顺德区瑞奇 投资有限公司 境内非国有法人 7.16%9,600,000- - 中国工商银行招 商核心价值混合型 证券投资基金 境内非国有法人
3、3.98%5,334,805- 未知- 中信建投渣打银 行ING BANK N.V 境内非国有法人 2.39%3,205,463- 未知 马克良 境内自然人 2.08%2,790,000- - 交通银行中海优 质成长证券投资基 金 境内非国有法人 1.53%2,047,403- 未知 中国工商银行国 联安德盛小盘精选 证券投资基金 境内非国有法人 1.45%1,941,470- 未知 中国人寿保险股份 有限公司分红 个人分红 -005L-FH002 深 境内非国有法人 1.27%1,700,000- 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称(全称) 持有无限售条件股份数量(股) 股份
4、种类 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 19,880,000 人民币普通股 何国英 16,106,000 人民币普通股 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 9,600,000 人民币普通股 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 9 中国工商银行招商核心价值混合型证 券投资基金 5,334,805 人民币普通股 中信建投渣打银行ING BANK N.V 3,205,463 人民币普通股 马克良 2,790,000 人民币普通股 交通银行中海优质成长证券投资基金 2,047,403 人民币普通股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证 券投资基金 1,941,
5、470 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个 人分红-005L-FH002 深 1,700,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司招商股票投资 基金 1,688,230 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司六名发起人股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股 披露信息管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件 股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股披露信 息管理办法中规定的一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明 无 无 (二)控股股东和实际控制人情况(二)控股股东和实际控制人情况 公司的控股
6、股东和实际控制人为自然人黄冠雄先生,持有公司 23.28%的股份。报告期内, 控股股东和实际控制人没有发生变化,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 1控股股东情况控股股东情况 黄冠雄, 中国籍, 无其他国家或地区居留权。 最近 5 年历任本公司总经理、 董事长职务。 详细情况见本年度报告“第四节 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况” 。 2公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图 (三)其他持股(三)其他持股 10%或以上的法人股东的基本情况或以上的法人股东的基本情况 1、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 1、佛山市顺德区昌连荣投资有限公
7、司 昌连荣公司于2001年11月5日成立,注册资本为3,000万元,法定代表人为高德,注册 地和主要经营地为佛山市顺德区容桂区容里容江路43号,主营业务为对制造业进行投资。 黄冠雄 广东德美精细化工股份有限公司 23.28% 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 (一)董事会成员(9 人) 黄冠雄 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 (一)董事会成员(9 人) 黄冠雄:男,43岁,董事长兼总经理,先后完成清华
8、大学MBA课程和中山大学EMBA课程 学习。黄冠雄先生1981年高中毕业后在顺德农机厂工作,1983年自主创业,先后从事运输 业务和化工材料贸易,1996年与何国英合资设立顺德精化。1998年创办本公司前身德美实 业,历任公司执行董事、董事长、总经理等职务。 何国英何国英:男,46岁,董事、副总经理,清华大学 MBA 课程结业。何先生1978 年在顺德 胜利织衣厂工作,1987 年在容奇工业企业公司任业务员,1988 年自主创业,从事化工材料 贸易,1996 年与黄冠雄合资设立顺德精化。1998 年合伙创办本公司前身德美实业,历任公 司执行董事、监事、董事、总经理助理、 营销负责人等职务, 2
9、007年4月起担任公司副总经理。 胡家智胡家智:男,66岁,研究员级高级工程师。毕业于无锡轻工业学院化工专业,本公司 副总经理。胡先生1965 年1998 年在大连轻化工研究所从事研究工作,1992年获国务院 授予政府特殊津贴证书,1998 年获辽宁省人事厅授予化工专业教授、研究员级高级工程 师。1998 年加盟德美实业并任公司副总经理,2000 年起担任公司董事、副总经理等职务。 胡先生1999 年参加清华大学MBA 培训,2002 年获国家环境体系内部审核员资格。 公司董事胡家智因年龄及身体原因,于2007年11月26日辞去公司董事职务。 范小平 范小平:男,48 岁,董事、副总经理兼董事
10、会秘书,文学学士,工商管理硕士,高级 职称。1982 年1988 年从事教育工作,1988 年2001 年在泸天化从事管理工作。2001 年 进入德美实业任管理中心主任、监事等职,2002 年起任公司董事会秘书,2007年4月起担 任公司副总经理,2008年1月被选举为公司董事。 宋先涛宋先涛:男,73岁, 董事, 高级工程师, 毕业于武汉大学化学系。宋先生1958 年1972 年 任大连有机合成厂技术员,1972 年1997 年就职于大连轻化工研究所,历任工程师、高级工 程师等职。1998 年加盟德美实业,1999 年入股德美实业,2000年起担任公司董事职务。 马克良马克良:男,59岁,董
11、事,大专文化。马先生曾在大连第二轻工业局任供销科长。1998 年加盟德美实业,1999 年入股德美实业,2000 年起历任公司监事、董事职务。 史捷锋史捷锋:男,46岁,美国国籍,董事、副总经理,博士、博士后。史先生1993 年毕业 于美国麻省理工大学高分子科学与工程系并获博士学位,19931995 年于美国克拉克大学 化学系高分子与波谱专业系从事博士后研究工作,是美国化学会会员、美国纺织化学家和 染料家协会高级会员、美国西格玛赛科学研究会会员,曾任美国化学会特拉州分会理事, 发表专业论文近30 篇。1995 年1999 年在美国戈尔公司任公司研发中心高分子技术主 管,1999 年2000 年
12、任美国宝立舒公司中国代表处首席代表。史先生2001 年加盟德美实 业,任公司研发中心主任,2004 年1 月被选举为公司董事,2007年4月起担任公司副总经 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 11 理职务。 石碧石碧:男,50岁,独立董事,博士。现为四川大学教授、博士生导师、皮革化学与工程 教育部重点试验室(四川大学)主任、“长江学者奖励计划”特聘教授。石先生在国内外发表 了多部专著和多篇重要论文,并获“国家发明二等奖”、“国家科技进步二等奖”、等多个 奖项。石先生同时担任的主要社会职务有全国人大代表、国际皮革化学家及工艺师联合会副 主席
13、、中国皮革工业协会科技委员会主任等。2004 年1 月被选举为本公司独立董事。 姚军姚军:男,42岁,独立董事,法学硕士。姚先生毕业于北京大学法学院获法学硕士学 位,1991 年开始从事法律工作。1997 年加入北京通商律师事务所任律师、合伙人。姚先 生现为中国平安保险(集团)股份有限公司首席律师。2004 年1 月被选举为本公司独立董 事。 李祥军李祥军:男,46 岁,独立董事,硕士, 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 .
14、1 三、主要财务数据和指标 . 1 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 5 六、公司治理结构 . 7 七、股东大会情况简介 . 9 八、董事会报告 . 9 九、监事会报告 . 14 十、重要事项 . 15 十二、备查文件目录 . 18 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保
15、留意见的审计报告。 4、 公司负责人钱万荣, 主管会计工作负责人汤宣虎, 会计机构负责人 (会 计主管人员)倪宏才声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:安徽巢东水泥股份有限公司 公司法定英文名称缩写: 2、公司法定代表人:钱万荣 3、公司董事会秘书:谢旻 电话: 传真: E-mail:cddms 联系地址:安徽省巢湖市长江西路号 公司证券事务代表:高海龙 电话: 传真: E-mail:cddms 联系地址:安徽省巢湖市长江西路号 4、公司注册地址:安徽省巢湖市长江西路号 公司办公地址:安徽省巢湖市长江西路号 邮政编码: 公
16、司国际互联网网址: 公司电子信箱:cddms 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:安徽省巢湖市长江西路 269 号公司董秘室 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 2 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:巢东 公司 A 股代码: 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号:3400001300188 公司税务登记号码:342600705022576 公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 三、主
17、要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 9,541,229.25 净利润 45,014,001.11 扣除非经常性损益后的净利润 2,816,840.44 主营业务利润 123,123,993.00 其他业务利润 309,425.64 营业利润 29,771,764.14 投资收益 -3,652,130.26 补贴收入 5,576,649.03 营业外收支净额 -22,155,053.66 经营活动产生的现金流量净额 271,861,147.30 现金及现金等价物净增加额 181,743,375.84 (二)扣除非经常性
18、损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -379,506.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,462,353.89 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益) -105,980.09 委托投资损益 0 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 31,216.10 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 3 以前年度已经计提各项减值准备的转回 38,189,077.27 合计 42,197
19、,160.67 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 主要会计数据 2006 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2004 年 主营业务收入 575,743,949.68549,537,375.68549,537,375.684.77 771,585,465.22 利润总额 9,541,229.25-219,714,735.67-224,079,958.65104.34 33,567,223.04 净利润 45,014,001.11-186,523,617.44-190,888,840.42124.13 17,023,717.52 扣除非
20、经常性损益的净利润 2,816,840.44-177,855,992.17-177,855,992.17101.58 17,696,617.62 每股收益 0.23-0.93-0.95124.73 0.09 最新每股收益 净资产收益率(%) 9.74-41.85-45.38 增加 51.59 个 百分点 2.66 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 (%) 0.61-39.91-42.28 增加 40.52 个 百分点 2.77 扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资 产收益率(%) 0.60-31.70-32.65 增加 32.30 个 百分点 2.77 经营活动
21、产生的现金流量净 额 271,861,147.3058,110,325.5558,110,325.55367.84 29,257,212.20 每股经营活动产生的现金流 量净额 1.350.290.29365.52 0.15 2005 年末 2006 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%) 2004 年末 总资产 981,525,863.501,085,669,934.871,056,368,887.84-9.59 1,366,055,211.90 股东权益(不含少数股东权 益) 462,301,213.81445,659,688.24416,698,265.773.73 639,
22、454,630.9 每股净资产 2.312.232.103.59 3.20 调整后的每股净资产 2.312.232.103.59 3.20 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 200,000,000.00 386,998,006.1920,958,455.656,986,151.89-131,726,653.09 445,659,688.24 本期增加 0 7,956,109.696,986,151.89 45,014,001.11 16,641,525.57 本期减少 6,986,151
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