2007-600222-太龙药业:2007年年度报告.PDF
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1、权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、健康发展。 (七)关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书为公司的信息披露和投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系 管理,接待投资者的来访和咨询;指定证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮网为公司 信息披露的报纸和网站, 严格按照有关法律法规的规定和公司信息披露管理制度的要求真实、 准确、完整、 及时的披露信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、公司治理专项活动的开展情况 报告期内,公司根据中国证监会证监公司字200728号关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 浙江华峰氨纶股份有限公司 2007
2、年年度报告 12 项的通知(以下简称“通知”)、深圳证券交易所深证上200739号关于做好加强上市公司治理专项 活动有关工作的通知及浙江证监局浙证监上市字200731号关于做好加强上市公司治理专项活动有关 工作的通知的有关要求和统一部署,成立了由董事长担任组长的治理活动领导小组,本着全面客观、实 事求是的原则,以求真务实的态度,切实开展公司治理自查整改工作。公司及时组织董事、监事、高级管 理人员、主要股东和实际控制人等认真学习公司治理有关法律法规文件和通知精神,严格对照公司 法 、 证券法等有关法律、行政法规以及公司章程 、 “三会”议事规则等内部规章制度,对公司“三 会”运作、内部控制、信息
3、披露、独立性等情况进行了全面深入的自查,认真查找公司治理结构方面存在 的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原因,对自查中发现的问题,制定了整改计划。在专项活动开 展期间,公司将公司章程 、 “三会”议事规则等一系列公司治理制度文件上传深圳证券交易所网站 “上市公司治理专项活动”专栏及公司投资者关系互动平台,还设立了专门的电话、传真和网络平台等多 种联系方式,董事会办公室专人负责,听取投资者和社会公众的意见和建议。公司治理自查报告及整改计 划经公司第三届董事会第六次会议审议通过,并于2007年6月23日在证券时报 、 中国证券报 、 上海 证券报和巨潮资讯网公告。中国证监会浙江监管局于2007
4、年8月28日30日对本公司治理情况进行了专 项检查,并下达了关于对华峰氨纶公司治理情况综合评价和整改意见的通知 (浙证监上市字2007 136号),认为公司已基本按有关要求开展自查,自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理 实际情况基本相符,整改计划明确、可行。公司根据浙江证监局专项检查、公司自查、公众评议以及监管 部门的整改建议,结合公司实际情况,认真落实整改责任,切实进行了整改。 公司治理整改报告已经 公司第三届董事会第八次会议审议通过。 通过本次专项活动的开展,公司建立健全了各项规章制度,董事、监事、高级管理人员的法人治理和 勤勉尽责意识得到增强,日常运作进一步规范,公司透明度和
5、治理水平进一步提高。 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内,公司全体董事严格按照深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及其他有 关法律法规和公司章程的要求,恪尽职守、诚实守信地履行职责,认真出席董事会和股东大会会议, 积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。董事长加强董事会建设,依法召集、主持董事会会议,严 格董事会集体决策机制,积极督促董事会决议的执行,并认真执行股东大会的各项决议。独立董事能够严 格按照公司独立董事工作制度等有关规定,勤勉尽责,独立、忠实地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护公司及股东特别是中小
6、股东的利益,在公司 发展战略、发展计划和生产经营决策等方面出谋划策,对进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作和 稳健发展发挥了积极的作用。报告期内,公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 报告期内董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 尤小平 董事长 5500 否 陈林真 副董事长、副总经理 5500 否 浙江华峰氨纶股份有限公司 2007 年年度报告 13 杨从登 总经理、财务负责人 5500 否 杨清文 董事 5500 否 潘基础 副总经理 5500 否 史晋川 独立董事 5500 否 刘翰林 独立董事 5
7、500 否 郑植艺 独立董事 5500 否 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东,公司具有独立完整的业务及自主 经营能力。 (一)业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其下属企业,业务结构完整,自主独立经营,不依赖于股东或其它任何关 联方。公司与控股股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。 (二)人员独立情况 公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于控股股东,董事长、副董事长、总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员目前均在公司领取薪酬,不存在有关法律法规禁止的兼职
8、情况。 (三)资产独立情况 公司拥有独立的生产经营场所,拥有独立完整的供应、生产和销售系统及配套设施,拥有独立的工业 产权、商标、非专利技术等无形资产,不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。 (四)机构独立情况 公司设置了健全的组织机构体系,各机构、部门与股东单位完全分开,独立运作,不存在与控股股东 职能部门之间的从属关系。 (五)财务独立情况 公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独 立开设银行账户,独立纳税。 五、公司内部控制制度的建立健全情况 公司设有内部审计部门,对董事会及其审计委员会负责。内部审计部门根据公司内部审计制度等
9、的规定和要求,主要对公司及下属单位重大资金使用、募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益以及 规章制度和财经纪律的执行情况等进行内部审计监督。公司将加大内部审计的资源投入,逐步充实人员配 备。 报告期内,公司针对生产经营、财务管理、信息披露等各项业务管理及业务流程,逐步对内部控制制 度进行重新梳理和修订完善,对质量管理体系(ISO9001) 、环境管理体系(ISO14001)等公司现有管理体 系进行整合,进一步健全和完善了内部控制体系,使公司的各项内控制度更加科学,制度执行更加规范。 公司内部审计部门重点对公司定期财务报告、在建工程及营销部驻外办事处等进行了内部审计,并出具了 内部审计报告,对
10、公司内控制度的执行进行了日常监督。 六、公司对高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况 浙江华峰氨纶股份有限公司 2007 年年度报告 14 公司建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标 完成情况进行考评,高级管理人员的收入与其工作绩效 黄石东贝电器股份有限公司 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 2006 年年度报告 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、主要财务数据和指标2 四、股本变动及股东情况3 五、董事、监事和高级管理人员6 六、公司治理结构9 七、股东
11、大会情况简介10 八、董事会报告10 九、监事会报告12 十、重要事项13 十一、备查文件目录17 十二、财务会计报告20 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、主要财务数据和指标2 四、股本变动及股东情况3 五、董事、监事和高级管理人员6 六、公司治理结构9 七、股东大会情况简介10 八、董事会报告10 九、监事会报告12 十、重要事项13 十一、备查文件目录17 十二、财务会计报告20 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内
12、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨百昌,会计机构负责人(会计主管人员)陆丽华声明:保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:黄石东贝电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东贝电器 2、 公司法定代表人:杨百昌 3、 公司董事会秘书:廖汉钢 电话:0714-5415858 传真:0714-5415858 E-mail:stock 联系地址:黄石市铁山区武黄路 5 号 公司证券事务代表:刘小奎 电
13、话:0714-5415858 传真:0714-5415858 E-mail:stock 联系地址:黄石市铁山区武黄路 5 号 4、 公司注册地址:黄石市铁山区武黄路 5 号 公司办公地址:黄石市铁山区武黄路 5 号 邮政编码:435006 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:stock 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:Http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:东贝 B 股 公司 B 股代码:900956 6、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:企股鄂总副字第 0
14、02678 号 公司税务登记号码:420205710920880 公司聘请的境内会计师事务所名称:湖北大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖北省武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 7-8 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:浩华国际(中国 湖北)会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:湖北省武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 7-8 楼 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 16,364,446.
15、65 净利润 12,131,848.48 扣除非经常性损益后的净利润 9,604,087.15 主营业务利润 126,626,132.89 其他业务利润 4,092,952.35 营业利润 13,930,539.21 投资收益 -339,371.25 补贴收入 3,143,703.89 营业外收支净额 -370,425.20 经营活动产生的现金流量净额 187,765,967.92 现金及现金等价物净增加额 141,689,615.86 (二)国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 12,131.853,343.51
16、394,095.25 406,241.52 按国际会计准则调整项 目: 不动产、厂房和设备折旧 -2,311 -2,311 接受捐赠 254254-1,440 -1,186 债务减免 16300 少数股东损益 112 所得税影响 1,8101,3017,966 9,711 商誉 417 417 按国际会计准则 14,6305,310398,310 412,873 (三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收入 2,005,602.93 营业外支出(以负数表示) -2,376,028.13 补贴收入 3,143,703.89 短期投资收益 77,57
17、2.73 持股比例及所得税影响 323,090.09 合计 2,527,761.33 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 3 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 1,142,455,001.83778,122,839.5846.82 600,028,248.76 利润总额 16,364,446.656,140,711.76166.49 3,320,060.91 净利润 12,131,848.483,343,511.75262.85 1,716,936.7
18、7 扣除非经常性损益的净利润 9,604,087.153,969,992.99141.91 -3,802,352.45 每股收益 0.0520.014271.43 0.007 最新每股收益 0.052 净资产收益率(%) 2.990.85 增加 2.14 个百分 点 0.44 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 2.361.01 增加 1.35 个百分 点 -0.97 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 2.401.01 增加 1.35 个百分 点 -0.97 经营活动产生的现金流量净额 187,765,967.9220,842,605.68
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