2010-002273-水晶光电:2010年年度报告.PDF
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1、超日太阳能科技股份有限公司独立董事制度(草案) 20102010 年年度报告年年度报告 49 上海超日太阳能科技股份有限公司对外担保管理制度(草案) 上海超日太阳能科技股份有限公司关联交易决策制度(草案) 上海超日太阳能科技股份有限公司投资管理制度(草案) 上海超日太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度(草案) (3) 公司第一届董事会第十六次会议于 2010 年 2 月 17 日在公司会议室召开, 会议审议并通过以下议案: 关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案 关于转让公司所持有的 Sky Solar Development S.R.O.商业利益的议案 关于公司放弃收购 Suk
2、 Photovoltaik Beteiligung Gmbh 股权的议案 (4) 公司第一届董事会第十七次会议于 2010 年 3 月 24 日在公司会议室召开, 会议审议并通过关于决定将公司股份在上海股权托管登记中心进行集中登记和 托管。 (5) 公司第一届董事会第十八次会议于 2010 年 4 月 19 日在公司会议室召开, 会议审议并通过关于公司在江西省九江市城西港区设立全资子公司的议案。 (6)公司第一届董事会第十九次会议于 2010 年 6 月 9 日在公司会议室召开, 会议审议并通过以下议案: 2009 年度董事会工作报告 2009 年度总经理工作报告 独立董事述职报告(庞乾骏)
3、独立董事述职报告(李健) 独立董事述职报告(兰佳) 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告 关于 2009 年度公司利润分配的议案 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 关于远期外汇交易业务内部控制制度的议案 (7)公司第一届董事会第二十次会议于 2010 年 8 月 5 日在公司会议室召开, 会议审议并通过以下议案: 关于换届选举公司董事会暨成立上海超日太阳能科技股份有限公司第二届 董事会的议案 关于选举上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会董事的议案 20102010 年年度报告年年度报告 50 (8)公司第二届董事会第一次会议于 2010 年 8 月
4、 31 日在公司会议室召开, 会议审议并通过以下议案: 关于选举倪开禄先生为公司第二届董事会董事长的议案 关于聘任倪开禄先生为公司总经理的议案 关于聘任张正权、陶然、赵康仙、张剑、李向前为公司副总经理的议案 关于聘任周红芳为公司财务负责人的议案 关于聘任顾晨冬为公司董事会秘书的议案 关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案 (9)公司第二届董事会第二次会议于 2010 年 11 月 5 日在公司会议室召开, 会议审议并通过关于将募集资金存放入专项账户的议案。 (10) 公司第二届董事会第三次会议于 2010 年 12 月 17 日在公司会议室召开, 会议审议并通过以下议案: 关于将募集资金
5、存放入专项账户的议案 关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案 关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案 关于变更公司注册资本的议案 关于修改上海超日太阳能科技股份有限公司章程部分条款的议案 关于对外投资设立 Greenleaf TNX Clear Skies I,LLC 的议案 关于对外投资设立CHAORI-SARISAD 公司的议案 关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案 本次会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 21 日证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报及巨潮资讯网上。 2、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内,公司董事会根据公司法
6、、证券法和公司章程,秉承 勤勉尽职的态度,完整地执行了公司股东大会的决议。 (1)2010 年 2 月 3 日,公司 2010 年第一次临时股东大会通过了关于公司 首次公开发行股票并上市的议案关于授权董事会办理首次公开发行股票并上 市有关事宜的议案 关于公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案 、 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案关于公司设立募集资 金专项存储账户的议案、关于公司近三年关联交易的议案上海超日太阳 20102010 年年度报告年年度报告 51 能科技股份有限公司章程(草案)上海超日太阳能科技股份有限公司股东大 会议事规则(草案)上海超日太阳能科技股份有限公司董
7、事会议事规则(草 案)上海超日太阳能科技股份有限公司监事会议事规则(草案)上海超 日太阳能科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)上海超日太阳能科技 股份有限公司独立董事制度(草案)上海超日太阳能科技股份有限公司对外 担保管理制度(草案)上海超日太阳能科技股份有限公司关联交易决策制度 (草案)上海超日太阳能科技股份有限公司投资管理制度(草案)上海 超日太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)关于公司放弃收购 Sky Solar Development S.R.O.的 44.7%股权的议案。公司董事会认真执行了相 关事项,公司于 2010 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市,股东大
8、会通过的相关 制度草案也于上市日起正式生效。 (2)2010 年 3 月 4 日,公司 2010 年第二次临时股东大会通过了关于增加 公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案 关于转让公司所持有的 Sky Solar Development S.R.O.商业利益的议案 。公司董事会已严格按照该次股东大 会的要求执行了相关事项。 (3)2010 年 6 月 30 日,公司 2009 年度股东大会通过了2009 年度董事会 工作报告2009 年度监事会工作报告独立董事述职报告(庞乾骏)独 立董事述职报告(李健)独立董事述职报告(兰佳)2009 年度财务决算 报告和 2010 年度财务预算报告关于
9、 2009 年度公司利润分配的议案关于 续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。公司董事会按年度股 东大会决议认真执行了相关事项并办理了相关手续。 (4)2010 年 8 月 31 日,公司 2010 年第三次临时股东大会通过了关于换届 选举公司董事会暨成立上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会的议案 关于选举上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会董事的议案关于 换届选举公司监事会暨成立上海超日太阳能科技股份有限公司第二届监事的议 案关于选举上海超日太阳能科技股份有限公司第二 3,924,966.10 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2008
10、 年末 总资产 2,598,269,175.57 2,176,237,950.74 19.39 2,237,849,609.24 所有者权益(或股 东权益) 416,489,670.46 462,760,848.91-10.00 415,678,969.34 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 基本每股收益(元股) 0.0540.04910.20 0.036 稀释每股收益(元股) 0.0540.04910.20 0.036 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) -0.0040.037-110.81 -0.023 加权平均净资产收益率(%)
11、3.803.36 增加 0.44 个百 分点 2.76 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -0.262.54 减少 2.80 个百 分点 -1.76 每股经营活动产生的现金流量净 额(元股) -0.270.55-149.09 0.01 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元股) 1.331.48-10.14 1.33 上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 5 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出
12、售金融资产 6,381,647.731,173,658.92-5,207,988.814,762,766.74 合计 6,381,647.731,173,658.92-5,207,988.814,762,766.74 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件 股份 5,400,000.00 -5,400,000.00-5,400,000.00 0 1、国家持股 2、 国有法人
13、持股 3、 其他内资持股 5,400,000.00 -5,400,000.00-5,400,000.00 0 其中: 境内非国 有法人持股 5,400,000.00 -5,400,000.00-5,400,000.00 0 境内自然人 持股 、外资持股 其中: 境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 流通股份 308,163,375.00 5,400,000.005,400,000.00 313,563,375.00 1、 人民币普通股 308,163,375.00 5,400,000.005,400,000.00 313,563,375.00 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上
14、市的外 资股 4、其他 三、股份总数 313,563,375.00 313,563,375.00 上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 6 2、 限售股份变动情况 单位:股 股东 名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 上海 界龙 集团 有限 公司 5,400,000 5,400,000 00 认购公司 2006 年非公开 发行股票 300 万股,后经 公司公积金转增股本,每 十股转增八股,变为 540 万股,锁定期为自发行结 束之日起 36 个月 2010 年 2 月 12 日 合计 5,400,000 5,400
15、,000 00/ / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价 格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易 终止 日期 股票类 2006 年非公开 发行 A 股股份 2007 年 2 月 12 日 5.4626,000,000 2008 年 2 月 13 日 26,000,000 2006 年非公开 发行 A 股股份 2007 年 2 月 12 日 5.463,000,000 2010 年 2 月 12 日 5,400,000 公司 2006 年非公开发行股票方案于 2006 年 7 月 18 日经
16、公司第五届董事会第三次会议 审议通过, 并于 2006 年 8 月 8 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。 公司本次发 行申请于 2006 年 8 月 28 日由中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 受理, 2006 年 11 月 28 日经中国证监会发行审核委员会 2006 年第 66 次工作会议审议通过,并于 2006 年 12 月 19 日取得中国证监会证监发行字2006162 号核准文件。 公司采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了2,900万股人民币普通股 (A 股) ,本次非公开发行股票的发行价格为 5.46 元/股,募集资金总额 15,834
17、万元。经上海立 信长江会计师事务所有限公司 (现名称为立信会计师事务所有限公司) 出具的信长会师报字 (2007)第 10086 号验资报告验证,募集资金净额为 14,980.55 万元。 公司第一大股东上海界龙集团有限公司认购公司 2006 年非公开发行股票 300 万股,后 经公司 2007 年度公积金转增股本,每 10 股转增 8 股,变为 540 万股,于 2010 年 2 月 12 日上市流通。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 公司于2006年8月8日2006年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委 员会证监发行字(2006)162 号文核准,向特定对象非公开发行人民币普
18、通股(A)股不超 过 30,000,000 股。 截止 2007 年 2 月 12 日, 公司实际已发行人民币普通股 (A 股) 29,000,000 股, 其中公司第一大股东上海界龙集团有限公司履行认购 300 万股股份 (后经公司公积金转 增股本,每十股转增八股,变为 540 万股) 。2010 年 2 月 12 日,第一大股东上海界龙集团 上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 7 有限公司所持有的 540 万股有限售条件股份解禁,获得上市流通。本报告期内,公司有限售 条件股份由年初 5,400,000 股变动为年末 0 股, 无有限售条件股份由年初 308,163,375
19、股变动 为年末 313,563,375 股。公司股份结构变动不导致公司资产负债结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 72,497 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 上海界龙集团有限公司 境内非 国有法 人 26.2182,184,987 无 王希明 境内自 然人 0.22681,159 未知 张枫旭 境内自 然人 0.21655,000 未知 傅文胜 境内自 然人
20、0.15477,199 未知 中国工商银行股份有限 公司广发中证 500 指数 证券投资基金(LOF) 未知 0.15458,302 未知 中国农业银行股份有限 公司南方中证 500 指数 证券投资基金(LOF) 未知 0.14445,708 未知 张金荣 境内自 然人 0.13409,688 未知 于伟 境内自 然人 0.13400,500 未知 张源 境外自 然人 0.13400,000 未知 上海肯同商业控股有限 公司 未知 0.12372,290 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 上海界龙集团有限公司 82,184,987人民币普
21、通股 82,184,987 上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 8 王希明 681,159人民币普通股 681,159 张枫旭 655,000人民币普通股 655,000 傅文胜 477,199人民币普通股 477,199 中国工商银行股份有限公司广发 中证 500 指数证券投资基金(LOF) 458,302 人民币普通股 458,302 中国农业银行股份有限公司南方 中证 500 指数证券投资基金(LOF) 445,708 人民币普通股 445,708 张金荣 409,688人民币普通股 409,688 于伟 400,500人民币普通股 400,500 张源 400,000人
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