2010-600336-澳柯玛:2010年年度报告.PDF
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1、8,07878,078 14否 张式芳 监事 男 57 2010 年 10 月 14 日2011 年 3 月 23 日74,90074,900 4.5否 翟洪轩 副总经理 男 51 2005 年 6 月 18 日2011 年 3 月 4 日00 14否 冯立田 总经理、 董 事 男 33 2010 年 3 月 22 日2010 年 10 月 14 日00 11否 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 10 冯久田 董事长 男 41 2005 年 6 月 18 日2010 年 3 月 22 日433,688433,688 9否 刘希岗 副董事长 男 54 2005 年 6 月 18 日
2、2010 年 3 月 22 日220,038220,038 3否 吴玉瑞 董事、 财务 总监 男 54 2005 年 6 月 18 日2010 年 3 月 22 日149,058149,058 3否 冯怡深 董事 男 45 2005 年 6 月 18 日2011 年 3 月 23 日00 14否 范本强 独立董事 男 60 2005 年 6 月 18 日2010 年 3 月 22 日00 0.3否 李德周 独立董事 男 69 2005 年 6 月 18 日2010 年 3 月 22 日00 0.3否 李式泽 监 事 会 召 集人 男 72 2005 年 6 月 18 日2010 年 3 月 2
3、2 日227,136227,136 3否 吴宗文 监事 男 51 2005 年 6 月 18 日2010 年 3 月 22 日35,49035,490 3否 袁金亮 总经理 男 49 2005 年 6 月 18 日2010 年 3 月 22 日00 3否 田玉新 董 事 会 秘 书 男 46 2005 年 6 月 18 日2010 年 2 月 2 日70,98070,980 0.5否 王树松 财 务 部 门 负责人 男 40 2008 年 8 月 23 日 2010 年 10 月 15 日 00 4否 马文举 财 务 部 门 负责人 男 32 2010 年 10 月 16 日 00 5否 合计
4、 / / / / / 1,364,1281,364,128 / 141.6/ 陈树常:2006 年至 2010 年任山东埕口盐化集团党委副书记、副总经理,2010 年 10 月 14 日至今任公司董事长,2010 年 10 月 14 日至 2011 年 3 月 7 日代行董事会秘书职责。 张云峰:2006 年至今任山东鲁北企业集团总公司副总工程师,2010 年 10 月 14 日至今 任公司董事。 丁宝胜:2006 年至 2010 年 3 月任山东鲁北企业集团总公司审计处处长,2010 年 2 月 3 日至今任公司财务总监,2010 年 3 月 23 日至今任公司董事。 房崇民:2006 年至
5、 2010 年任山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理,2010 年 3 月 23 日至今任公司独立董事。 王成福: 2006 年至 2007 年任山东东慧会计师事务所项目经理, 2007 年至今任滨州四环 五海会计师事务所审计部主任,2010 年 3 月 23 日至今任公司独立董事。 步宝和:2006 年至 2010 年 3 月任山东鲁北企业集团总公司副总经理,2010 年 3 月 23 日至今任公司监事会召集人。 张涛:2006 年至 2010 年任山东鲁北企业集团总公司总经理。2010 年 3 月 23 日至 2010 年 10 月 14 日任公司董事长。 吴明:2006 年至 201
6、0 年任山东鲁北企业集团总公司武装部副部长、山东鲁北企业集团 总公司监事。2010 年 3 月 23 日至 2010 年 9 月 27 日任公司监事。 佘洪华:1996 年至 2011 年 3 月 4 日任公司监事。 张式芳: 2006 年至 2010 年任山东鲁北企业集团总公司副总经理, 2010 年 10 月 14 日至 2011 年 3 月 23 日任公司监事。 翟洪轩:2002 年至 2011 年 3 月 4 日任公司副总经理。 冯立田:2002 年至 2010 年 3 月 23 日任公司副总经理,2010 年 3 月 23 日至 2010 年 9 山东鲁北化工股份有限公司 2010
7、年年度报告 11 月 26 日任公司总经理,2010 年 3 月 23 日至 2010 年 10 月 14 日任公司董事。 冯久田:1999 年 6 月至 2010 年 3 月 22 日任公司董事长。 刘希岗: 2006 年至 2010 年任山东鲁北企业集团总公司总经理。 2010 年 3 月 23 日至 2010 年 10 月 14 日任公司董事长,2010 年 3 月 23 日至 2010 年 10 月 13 日代行公司董事会秘书 职责。 吴玉瑞:1999 年 6 月至 2010 年 2 月 2 日任公司财务总监,1999 年 6 月至 2010 年 3 月 22 日任公司董事。 冯怡深:
8、2005 年 6 月至 2011 年 3 月 4 日任公司董事,2010 年 9 月 27 日至 2011 年 3 月 4 日任公司总经理。 范本强:2002 年至 2010 年 3 月 22 日任公司独立董事。 李德周:2002 年至 2010 年 3 月 22 日任公司独立董事。 李式泽:1996 年至 2010 年 3 月 22 日任公司监事会召集人。 吴宗文:1996 年至 2010 年 3 月 22 日任公司监事。 袁金亮:1999 年至 2010 年 3 月 22 日任公司总经理。 田玉新:1996 年至 2010 年 2 月 2 日任公司董事会秘书。 王树松:2008 年至 20
9、10 年 10 月 15 日任公司财务部门负责人。 马文举: 2006 年至 2010 年任公司财务处处长。 2010 年 10 月 16 日至今任财务部门负责 人。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期 终止 日期 是否领取 报酬津贴 陈树常 山东鲁北企业集团总公司党委副书记2010 年 9 月 1 日 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据公司的业绩和具体岗位及个人对公司的贡献程度进行考 评。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际
10、支付情况 按时支付。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张涛 董事长 离任 辞职 吴明 监事 离任 因个人原因无法履职 佘洪华 职工代表监事 离任 辞职 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 12 张式芳 监事 离任 辞职 翟洪轩 副总经理 离任 辞职 冯立田 总经理 离任 辞职 冯久田 董事长 离任 第四届董事会届满 刘希岗 副董事长 离任 第四届董事会届满 吴玉瑞 董事、财务总监 解任 解聘 冯怡深 董事 离任 辞职 范本强 独立董事 离任 第四届董事会届满 李德周 独立董事 离任 第四届董事会届满 李式泽 监事会召集人 离任 第四
11、届监事会届满 吴宗文 监事 离任 第四届监事会届满 袁金亮 总经理 离任 第四届监事会届满 田玉新 董事会秘书 解任 解聘 王树松 财务部门负责人 解任 解聘 (五)公司员工情况 在职员工总数 1,111 公司需承担费用的离退休职工人数 116 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 71 财务人员 13 技术人员 206 生产人员 821 教育程度 教育程度类别 数量(人) 大专以上 501 中专及高中 482 其它 128 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市规则等法律法规和中国证监会、 上海证券交易所的有关要求
12、, 建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。 公司将继续 深入开展公司治理专项活动,严格经营,以透明、充分、完整的信息披露,良好互动的投资 者关系,严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,强化管理,持续完善公司法人治 理结构,进一步提升公司治理水准、规范公司运作,切实保护公司及中小投资者的利益。截 止报告期末, 公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要 求。 1、股东和股东大会、股东和股东大会 公司能够平等对待所有股东, 充分尊重和维护股东利益, 特别是中小股东享有平等的地 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 13 位和充分行使自己的权利,保护其
13、合法权益,严格按照股东大会议事规则以及有关规定 的要求召开股东大会,建立健全了和股东沟通的有效渠道,积极听取股东的意见和建议,确 保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。 公司大股东严格规范自己的行为, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 活动,积极履行在股改和融资时作出的承诺,与公司在业务、资产、人员、机构及财务方面 实行“五分开” ,没有侵害公司利益的情况发生。公司关联交易公平、规范,决策和审批程 序合规,信息披露及时、充分。 2、董事和董事会、董事和董事会 公司董事会由 6 名董 四川浪莎控股股份有限公司 600137 四川浪莎控股股份有限公司 600137 201
14、0 年年度报告 2010 年年度报告 2010.12.31 2010.12.31 四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度报告 1 目 录 目 录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 .4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 .10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 .17 八、八、 董事会报告董事会报告 .18 九、九、 监事会报告监事会报告 .25 十、十、 重要
15、事项重要事项 .27 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .31 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .86 四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 翁荣金 主管会计工作负责人姓名 周宗琴 会计机构负责人(会计主管人员)姓名
16、 谈宜聪 公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人(会计主管人员)谈宜聪声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 四川浪莎控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浪莎股份 公司的法定英文名称 Sichuan Langsha Holding Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Langsha 公司法定代表人 翁荣金 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 马中明 联系地址 四川
17、省宜宾市外南街 63 号 电话 0831-8216216 传真 0831-8216016 电子信箱 cjbz 四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 四川省宜宾市外南街 63 号 注册地址的邮政编码 644000 办公地址 四川省宜宾市外南街 63 号 办公地址的邮政编码 644000 公司国际互联网网址 http/ 电子信箱 cjbz (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所 http/ 公司年度报告备置地点 四川省宜宾市外南街 63 号四川浪莎控股股份有 限公司 (
18、五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浪莎股份 600137 ST 浪莎 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 12 月 26 日 公司首次注册登记地点 四川省工商行政管理局 最近前一次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 5 月 31 日 公司变更注册登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5100001814713 税务登记号码 511502208850813 组织机构代码 20885081 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 6 日 公司变更注册
19、登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000113580 税务登记号码 511502208850813 组织机构代码 20885081 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度报告 4 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 50,592,554.03 利润总额 50,554,315.89 归属于上市公司股东的净利润 43,323,3
20、12.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,355,814.43 经营活动产生的现金流量净额 -54,846,417.74 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 2,793,743.77 本期政府补贴系公司收到义乌市政府拨付: 水利基金 先征后返(08 年、09 年)388,983.77 元;2009 年度 品牌化和标准化战略奖励 200,000.00 元; 科技创新 奖励 1,865,400.00 元; 2010 年流通业发展财政专项
21、资 金 240,000.00 元 ; 2010 年 义 乌 科 技 进 步 奖 励 20,000.00 元 ; 义 乌 市 促 进 外 贸 出 口 奖 励 36,860.00 元;技改资金分摊 42,500.00 元。 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -2,831,981.91 主要系浙江浪莎内衣有限公司的本期确认的火灾造成 的库存商品损失 2,831,981.91 元。 所得税影响额 5,735.72 合计 -32,502.42 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2009年 2008年 主要会计数据 2010年 调整后 调整前 本期比上 年同期
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