2011-002144-宏达高科:2011年年度报告.PDF
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1、0 滨化集团股份有限公司 滨化集团股份有限公司 601678601678 2010 年年度报告 2010 年年度报告 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、 重要提示一、 重要提示.2 二、 公司基本情况二、 公司基本情况.2 三、 会计数据和业务数据摘要三、 会计数据和业务数据摘要.3 四、 股本变动及股东情况四、 股本变动及股东情况.4 五、 董事、监事和高级管理人员五、 董事、监事和高级管理人员.8 六、 公司治理结构六、 公司治理结构.13 七、 股东大会情况简介七、 股东大会情况简介.16 八、 董事会报告八、 董事会报告.17 九、 监事会报告九、 监事会
2、报告.26 十、 重要事项十、 重要事项.26 十一、 财务会计报告十一、 财务会计报告.33 十二、 备查文件目录十二、 备查文件目录.100 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、 重要提示 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张小炜 独立董事 因公出差 张国民 (三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公
3、司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张忠正 主管会计工作负责人姓名 孔祥金 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 袁春军 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人(会计主管人员)袁春军声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、 公司基本情况 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 滨化集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 滨化股份 公司的法定英文名称 Befar Group Co.,Ltd 公司的法定英文
4、名称缩写 Befar 公司法定代表人 张忠正 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于江 刘宝刚 联系地址 山东省滨州市黄河五路 560 号 山东省滨州市黄河五路 560 号 电话 0543-2118571 0543-2118571 传真 0543-2118592 0543-2118592 电子信箱 befar befar (三) 基本情况简介 注册地址 滨州市黄河五路 560 号 注册地址的邮政编码 256619 办公地址 滨州市黄河五路 560 号 办公地址的邮政编码 256619 公司国际互联网网址 电子信箱 befar (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露
5、报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 3 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 滨化股份 601678 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2007 年 10 月 10 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 7 月 26 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018
6、086955 税务登记号码 372301166926751 组织机构代码 16692675-1 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 三、 会计数据和业务数据摘要 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 461,530,357.77 利润总额 463,043,527.18 归属于上市公司股东的净利润 337,278,910.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 333,402,428.14 经营活动产生的现金流量净额 22
7、7,577,721.86 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -127,752.23固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外) 1,016,890.00各类政府拨款、奖励 对外委托贷款取得的损益 3,346,806.68 信托理财收益系本公司委托山东 省国际信托有限公司对外贷款收 到的利息. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 624,031.64 代扣代缴个税手续费、对外单位违 犯公司制度罚没收入等 所得税影响额 -839,181.41 少数股东权益影响额(税
8、后) -144,311.97 合计 3,876,482.71 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减(%) 2008 年 营业收入 3,574,502,293.082,733,171,221.8330.78 1,755,633,370.24 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 4 利润总额 463,043,527.18359,005,825.3028.98 106,487,548.96 归属于上市公司股东 的净利润 337,278,910.85266,747,154.2426.44 81,
9、738,360.83 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 333,402,428.14220,268,737.9551.36 80,104,515.59 经营活动产生的现金 流量净额 227,577,721.86 183,542,822.9223.99 -107,443,453.87 2010 年末 2009 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2008 年末 总资产 4,140,317,165.23 3,710,186,446.60 11.59 3,629,755,954.19 所有者权益(或股东 权益) 3,096,651,290.05 829,825,696.54273
10、.17 579,161,969.89 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益(元股) 0.80.6326.98 0.19 稀释每股收益(元股) 0.8 0.63 26.98 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 股) 0.79 0.5251.92 0.19 加权平均净资产收益率(%) 12.9710.26增加 2.71 个百分点 3.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 12.828.47增加 4.35 个百分点 3.08 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 股) 0.520.4223.81 -0.24 2
11、010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 股) 7.04 1.89 272.49 1.32 2008 年公司受金融危机影响以及原材料价格上涨因素影响,效益不够理想;2009-2010 年募投项目完 工投产后随着负荷增加以及市场逐步转好,效益逐年增加. 四、 股本变动及股东情况 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 3
12、30,000,000100 330,000,000 75 1、 国家持 股 33,000,00010 33,000,000 7.5 2、 国有法 人持股 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 5 3、 其他内 资持股 297,000,00090 297,000,000 67.5 其中: 境 内非国有 法人持股 71,115,00021.55 71,115,000 16.16 境 内自然人 持股 225,885,00068.45 225,885,000 51.34 、外资 持股 其中: 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 110,000,000110,000,
13、000 110,000,000 25 1、 人民币 普通股 110,000,000110,000,000 110,000,000 25 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 330,000,000100 110,000,000110,000,000 440,000,000 100 股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】124 号关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复的批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)11000 万股,并于 2010 年 2 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为
14、人民币 44,000 万元。 2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 股票类 人民币普通股(A 股) 2010 年 2 月 8 日 19110,000,000 2010 年 2 月 23 日 110,000,000 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 6 3、 现存的内部职工股情
15、况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,217 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 张忠正 境内自 然人 10.5 46,200,000046,200,000 无 上海复星化工医 药创业投资有限 公司 境内非 国有法 人 7.5 33,000,000033,000,000 无 滨州市人民政府 国有资产监督管 理委员会 国家 7.5 33,000,000033,000,000 无 浙江龙盛集团股 份有限公司 境
16、内非 国有法 人 7.16 31,515,000031,515,000 无 石秦岭 境内自 然人 5.25 23,100,000023,100,000 无 杜秋敏 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 初照圣 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 金建全 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 刘维群 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 王黎明 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数
17、量 股份种类及数量 兴业银行股份有限公司万家和 谐增长混合型证券投资基金 2,800,000人民币普通股 中国工商银行宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金 1,851,701人民币普通股 何厚 1,835,400人民币普通股 中国农业银行股份有限公司中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 1,777,996人民币普通股 大亚湾核电财务有限责任公司 1,633,500人民币普通股 昆仑信托有限责任公司昆仑一 号 1,548,428人民币普通股 东海证券交行东风 5 号集合 资产管理计划 1,319,000人民币普通股 国都证券有限责任公司 1,173,400人民币普通股 滨化集团股份有限公司
18、 2010 年年度报告 7 霍萌 1,010,000人民币普通股 云南金晨投资有限公司 723,808人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前十名股东中的自然人属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市 交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上 市交 易时 间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 张忠正 46,200,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三
19、十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 2 上海复星化工医药创 业投资有限公司 33,000,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 3 滨州市人民政府国有 资产监督管理委员会 33,000,000 2011 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 十二个月内, 不转让所持有 的公司股份, 也不由公司回 购其持有的股份。 4 浙江龙盛集团股份有 限公司 31,515,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股
20、票上市交易起 三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 5 石秦岭 23,100,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 6 杜秋敏 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 7 初照圣 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内, 不转让或者 委托
21、他人管理其所持有的 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 8 金建全 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其所持有的 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 8 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 9 刘维群 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 10 王黎明 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内, 不转让或者 委
22、托他人管理其所持有的 公司股份, 也不由公司回购 其持有的股份。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 前十名有限售条件股东中的自然人属于上市公 司收购管理办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、王树华、刘维群于 2007 年 9 月 28 日签署一致行动人协议,合计持有公司 33%的股份,为公司实际控制人。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上
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