2013-600526-菲达环保:2013年年度报告(修订版).PDF
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1、一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀 北方光电股份有限公司北方光电股份有限公司 600184600184 20132013 年年度报告年年度报告 北方光电股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
2、整,不一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。 三、三、中勤万信会计师事务所中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人董事长刘海虹、总经理李克炎,主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人(会公司负责人董事长刘海虹、总经理李克炎,主管会计工作负责人张
3、少峰及会计机构负责人(会 计主管人员)袁勇声明:计主管人员)袁勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度实现归属于母公司所有者的净利润 (合并报表数)为-166,334,810.38元,加上年度结转未分配利润391,303,275.75元,2013年末累计可 供分配的净利润为224,968,465.37元。 2013年度公司实现净利润为-156,391,706.41元 (母
4、公司报表数) , 加上年度结转未分配利润-94,239,729.22元,2013年末可供分配的净利润为-250,631,435.63元。2013 年度实现净利润为负数,根据公司章程关于利润分配政策的规定,2013年度公司拟不进行利润 分配,也不实施资本公积金转增股本。此方案还需提交公司股东大会审议。 六、六、本报告涉及的本报告涉及的 2014 年度营业收入、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请年度营业收入、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?七、是否存在被控股股东及
5、其关联方非经营性占用资金情况? 是是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否否 北方光电股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 17 第六节 股份变动及股东情况 . 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节 公司治理 . 28 第九节 内部控制 . 35 第十节 财务会计报告 . 36 第十一节 备查文件目录 . 54 北方光电股份有限公司 2013
6、年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 光电股份、公司、 本公司 指 北方光电股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司,本公司实际控制人 光电集团 指 北方光电集团有限公司,本公司控股股东 华光公司 指 湖北华光新材料有限公司,本公司第二大股东 红塔创投 指 红塔创新投资股份有限公司,本公司第三大股东 云南工投 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司,本公司股东 防务公司 指 西安北方光电科技防务有限公司,本公司全资子公司 新华光公司 指 湖北新华光信息材料有限公司,本公司全资子公司
7、天达公司 指 云南天达光伏科技股份有限公司,本公司原控股子公司 物资公司 指 西安西光物资有限公司,本公司控股子公司 光学元件公司 指 西安西光光学元件有限责任公司,本公司控股子公司 导引公司 指 西安导引科技有限责任公司,本公司联营公司 浙江华东公司 指 浙江华东光电仪器有限公司,与公司为同一实际控制人 凤凰(上海)公司 指 凤凰光学(上海)有限公司,本公司参股公司 华光小原公司 指 华光小原光学材料(襄阳)有限公司,本公司联营公司 华能石林公司 指 华能石林光伏发电有限公司,天达公司参股公司 特科公司 指 襄樊华光特科技术有限公司,原控股子公司(已注销) 兵工财务公司 指 兵工财务有限责任
8、公司,与公司为同一实际控制人的非银行金 融机构 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中勤万信、会计师 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 北方光电股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年度 二、二、重大风险提示:重大风险提示: 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告”中关于“董事会关于公 司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述,请查阅相关内容。 北方光电股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节
9、 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北方光电股份有限公司 公司的中文名称简称 光电股份 公司的外文名称 North Electro-Optic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NEO 公司的法定代表人 刘海虹 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙峰 籍俊花 联系地址 陕西省西安市长乐中路 35 号 陕西省西安市长乐中路 35 号 电话 029-82537951 029-82537951 传真 029-82526666 029-82526666 电子信箱 newhgzqb newhgzqb 三、三、基本情况简介基本情况简介
10、公司注册地址 湖北省襄阳市长虹北路 67 号 公司注册地址的邮政编码 441057 公司办公地址 陕西省西安市长乐中路 35 号 公司办公地址的邮政编码 710043 公司网址 、 电子信箱 newhgzqb 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西省西安市长乐中路 35 号公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 光电股份 600184 新华光
11、六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况内容(披露日期:2012 年 3 月 1 日, 披露网站:) 。 (三三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 2003 年 11 月公司上市时主营业务为光学材料的生产、研发和销售;2006 年公司实施了股权分 置,自 2006 年 12 月起,公司主营业务增加了光伏太阳能电池及组件的生产、研发和销售;2010 年 北方光电股份
12、有限公司 2013 年年度报告 5 9 月公司实施了重大资产重组,收购了防务业务,自 2010 年 10 月起,公司主营业务增加了防务产 品的生产、研发及销售;2013 年 3 月,公司转让了天达公司股权,退出光伏太阳能电池业务,截止 目前,公司主营业务为防务产品和光学材料的生产、研发和销售。 (四四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2010 年,公司实施重大资产重组后控股股东由湖北华光新材料有限公司变更为北方光电集团有 限公司,实际控制人仍为中国兵器工业集团公司。 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所名称 (境内) 名称 中勤万
13、信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 王晓清、杨湘燕 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 营业收入 1,742,910,671.42 1,887,049,369.27 -7.64 1,961,589,451.71 归属于上市公司股东的 净利润 -166,334,810
14、.38 3,015,233.50 -5,616.48 23,187,470.45 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -55,144,961.98 -2,149,541.43 不适用 14,119,667.26 经营活动产生的现金流 量净额 -1,305,382.62 442,974,118.29 -100.29 -13,697,071.93 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的 净资产 923,724,201.10 1,000,949,004.72 -7.72 961,156,646.89 总资产 2,523,85
15、6,258.69 2,990,034,182.08 -15.59 2,896,170,197.08 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益(元股) -0.79 0.01 -8,000.00 0.11 稀释每股收益(元股) -0.79 0.01 -8,000.00 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) -0.26 -0.01 不适用 0.07 加权平均净资产收益率(%) -17.15 0.31 降低 17.46 个百分点 2.45 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -5.69
16、 -0.22 降低 5.47 个百分点 1.49 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年 附注 2012 年 2011 年 非流动资产处置损益 34,648,049.92 -217,863.15 -1,312,007.20 北方光电股份有限公司 2013 年年度报告 6 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 8,080,150.00 五(四 十) 5,337,200.00 10,319,037.07 债务重组损益 813,369.84 单独
17、进行减值测试的应收款项减 值准备转回 465,866.50 444,698.68 1,421,570.88 对外委托贷款取得的损益 2,817,308.97 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -156,233,492.73 -358,123.99 108,316.79 少数股东权益影响额 -52,128.45 -225,078.79 -987,520.62 所得税影响额 -915,602.61 -629,427.66 -481,593.73 合计 -111,189,848.40 5,164,774.93 9,067,803.19 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司
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