2015-002328-新朋股份:2015年年度报告(更新后).PDF
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1、浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 0 浙江亚太机电股份有限公司浙江亚太机电股份有限公司 ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD 2015 年度报告年度报告 股票简称:亚太股份股票简称:亚太股份 股票代码:股票代码:002284 2016 年年 3 月月 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
2、确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人施纪法及会计机构负责人公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人施纪法及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)施纪施纪 法声明:保证年度报告中财法声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 施纪
3、法 董事 工作原因 黄来兴 黄曼行 独立董事 工作原因 俞小莉 公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降等公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降等 风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”“九、公九、公 司未来发展的展望司
4、未来发展的展望”之之“(六)公司存在的风险因素(六)公司存在的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 737,556,000 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节
5、公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 35 第五节第五节 重要事项重要事项 . 48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节第九节 公司治理公司治理 . 65 第十节第十节 财务报告财务报告 . 70 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 166 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司章程 指 ”浙江亚太机
6、电股份有限公司章程“ 浙江亚太机电股份有限公司 指 “公司”、“本公司”或“亚太股份” 浙江亚太机电集团有限公司 指 “亚太有限”为本公司前身 浙江亚太机电集团公司 指 “机电公司”为“亚太有限”前身 亚太机电集团有限公司 指 “集团公司”为公司控股股东 杭州自立汽车底盘部件有限公司 指 “自立公司” 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司 指 “亚太埃伯恩” 杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司 指 “亚太特必克” 芜湖亚太汽车底盘有限公司 指 “芜湖亚太” 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 指 “柳州底盘” 杭州勤日汽车部件有限公司 指 “杭州勤日” 北京亚太汽车底盘系统有限公司 指 “北京亚太”
7、 重庆津荣亚太汽车部件有限公司 指 “重庆津荣” 安吉亚太制动系统有限公司 指 “安吉亚太” 杭州亚腾铸造有限公司 指 “杭州亚腾” 天津浙亚汽车底盘部件有限公司 指 “天津浙亚” 郑州亚太底盘有限公司 指 “郑州亚太” 长春浙亚汽车底盘有限公司 指 “长春浙亚” 北京浙亚汽车配件有限公司 指 “北京浙亚” 重庆亚太汽车底盘系统有限公司 指 “重庆亚太” 广德亚太铸造有限公司 指 “广德亚太” 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 指 “网联汽车” 上海浙亚汽车技术有限公司 指 “上海浙亚” 天津雷沃重机有限公司 指 “天津雷沃” 深圳前向启创数码技术有限公司 指 “前向启创” 钛马信息网络技术有
8、限公司 指 “钛马信息” Elaphe Propulsion Technologies Ltd 指 “Elaphe 公司” 杭州广德贸易有限公司 指 “广德贸易” 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 安吉亚太置业有限公司 指 “安吉置业” 杭州双弧车辆部件有限公司 指 “杭州双弧” 亚太机电集团安吉有限公司 指 “安吉公司” 宏基国际集团有限公司 指 “宏基国际” 德国 FTE 汽车技术有限公司 指 “FTE 公司” 杭州宏基实业投资有限公司 指 “杭州宏基” 杭州亚太智能装备有限公司 指 “智能装备” 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节
9、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚太股份 股票代码 002284 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亚太机电股份有限公司 公司的中文简称 亚太股份 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) APG 公司的法定代表人 黄伟中 注册地址 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 注册地址的邮政编码 311203 办公地址 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 办公地址的邮政
10、编码 311203 公司网址 电子信箱 qr 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱蓉 姚琼媛 联系地址 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 电话 0571-82765229 0571-82761316 传真 0571-82761666 0571-82761666 电子信箱 qr yqy 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告
11、全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300001434287925 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 5 层 签字会计师姓名 王国海、李伟海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限 责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓 著中心 1
12、0 层 范本源、王勇 2014年11月7日至2015年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 3,059,478,500.99 3,278,878,218.49 -6.69% 2,718,596,726.29 归属于上市公司股东的净利润(元) 141,906,273.52 175,568,004.28 -19.17% 137,046,077.14 归属
13、于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元) 97,692,987.02 156,955,546.43 -37.76% 125,829,345.24 经营活动产生的现金流量净额(元) 264,560,084.28 230,043,676.44 15.00% 252,451,687.41 基本每股收益(元/股) 0.19 0.30 -36.67% 0.48 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.30 -36.67% 0.48 加权平均净资产收益率 5.62% 12.80% -7.18% 11.91% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产(元) 4,252
14、,123,055.70 4,197,549,908.43 1.30% 2,612,930,143.16 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,583,552,160.01 2,479,232,705.12 4.21% 1,209,826,380.28 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披
15、露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 844,972,128.36 880,633,889.00 519,542,531.79 814,329,951.84 归属于上市公司股东的净利润 44,582,056.97 58,949
16、,377.32 14,748,223.06 23,626,616.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 42,469,816.58 42,121,299.26 13,230,739.94 -128,868.76 经营活动产生的现金流量净额 8,774,103.64 94,312,675.76 56,844,006.33 104,629,298.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说
17、明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,206,089.44 -2,799,721.45 -307,772.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,933,982.34 3,801,020.79 3,341,674.18 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,124,420.77 18,269,943.83 10,820,144.48 委托他人投资或管理资产的损益 37,813,861.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,372.98 3,152,591.17 511,095.6
18、3 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -834,988.85 减:所得税影响额 7,899,357.18 3,468,023.74 2,269,843.59 少数股东权益影响额(税后) 904.61 343,352.75 43,577.22 合计 44,213,286.50 18,612,457.85 11,216,731.90 - 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常
19、性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江亚太机电股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务概述 公司主导产品为汽车制动系统,目前涵盖了100多个系列500多个品种的汽车基础制动系统、汽车电子辅助制动系统、汽 车新材料应用制动部件产品,可以为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统化和模块化配套, 产量、规模在
20、国内同行中名列前茅。 公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司,并自营出口北美、欧洲、澳大利亚等 国家和地区。主要用户有一汽大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、 郑州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金杯等。 公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础, 逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发, 诸如ESC汽车 电子操纵稳定系统、 EABS制动能量回馈系统、 EPB驻车制动系统等。 目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产能力。 公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能驾驶
21、,建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶生态圈。 同时投资电驱动轮毂电机,布局新能源汽车。 公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。公司所属证监会行业为 制造业汽车制造业。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 (1)行业发展概况 汽车行业是国民经济重要的支柱产业, 汽车产品是重要的交通运输工具, 汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的 内在规律。近十年来,中国的经济进入快速增长通道,作为我国的支柱产业之一,汽车业也得到迅速的发展,汽车产量、销 量快速增加。据中国汽车工业协
22、会统计,2015年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,连续7年蝉联全球第一。随 着我国经济的快速平稳增长,消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善,私人汽车消费也 正逐步成为主流消费品。 汽车整车的零部件数量大约为3万个,按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及 零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游产业,是汽车工业发展的基础。汽车制 动系统是汽车整车的重要零部件,主要分为鼓式制动器和盘式制动器两大类。随着国内整车市场的增长,汽车制动器市场将 保持稳步发展的态势,市场前景较为广阔。
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