睿能科技首次公开发行股票发行公告.pdf
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1、五条第一百四十五条 董事会运 用本公司资产进行股权投资或固 定资产购置、处置的权限由股东 大会决定,董事会应当建立严格 的审查和决策程序和授权制度。 (一)股权投资及其处置 单笔数额不超过2亿元,且当 年累计总额不超过本公司最近经 审计净资产值百分之一的由执行 董事会议批准,并报董事会备案; 单笔数额超过2亿元不超过 本公司最近经审计净资产值百分 之一,且当年累计总额不超过本 公司最近经审计净资产值百分之 五的,由董事会决议批准; 单笔超过本公司最近经审计 净资产值百分之一或当年累计总 额超过本公司最近经审计净资产 值百分之五的,由股东大会批准。 (二)固定资产购置与处置 单笔数额不超过5亿元
2、,且当 年累计总额不超过本公司最近经 审计净资产值百分之一的,由行 长批准,并报董事会备案; 单笔数额超过5亿元不超过 10亿元,且当年累计总额不超过 本公司最近经审计净资产值百分 之二的,由执行董事会议批准, 并报董事会备案; 单笔数额超过10亿元不超过 本公司最近经审计净资产值百分 之五,且当年累计总额不超过本 公司最近经审计净资产值百分之 十的,由董事会决议批准。 单笔超过本公司最近经审计 净资产值百分之五或当年累计总 第一百四十九条第一百四十九条 董事会运 用本公司资产进行股权投资或固 定资产购置、 处置应当建立严格的 审查和决策程序和授权制度。 (一)股权投资及其处置,单 笔数额不超
3、过2亿元,且当年累计 总额不超过本公司最近经审计净 资产值百分之一的授权董事长批 准,并报董事会备案。 (二)固定资产购置与处置, 单笔数额不超过5亿元,且当年累 计总额不超过本公司最近经审计 净资产值百分之一的, 授权行长批 准,并报董事会备案。 17 修改事由修改事由 旧原文旧原文 拟修改拟修改 额超过本公司最近经审计净资产 值百分之十的,由股东大会批准。 删除执行董事 会议制度 第一百六十二条第一百六十二条 为加强董 事会对本公司日常经营中的重大 事项的管理和决策,董事会设立 执行董事会议制度。执行董事会 议对董事会负责,依据董事会的 授权和决议,在董事会闭会期间 履行职责。 执行董事会
4、议成员由董事会 提名委员会提名,经董事会过半 数同意表决通过。 删除删除 删除执行董事 会议制度 第一百六十三条第一百六十三条 执行董事 会议根据董事会授权行使下列职 责: (一)检查、督促贯彻董事 会决议情况; (二)定期听取本公司高级 管理层专项报告; (三)提出本公司员工福利 基金和奖励基金提取比例的方 案; (四)提出需经董事会讨论 决定的重大问题的方案; (五)董事会特别授权的其 他职责。 删除删除 明确独立董事 在专业委员会 的占比 第一百六十第一百六十四四条条 本公司董 事会按照股东大会的有关决议, 设立战略、资本与经营管理、审 计、风险管理与关联交易控制、 提名、薪酬与考核等专
5、门委员会。 专门委员会成员应当是具有 与专门委员会职责相适应的专业 知识和工作经验的董事。各专门 委员会召集人原则上不宜兼任。 审计委员会、风险管理与关联交 易控制委员会、提名委员会、薪 第一百六十六条第一百六十六条 本公司董 事会按照股东大会的有关决议, 设 立战略、资本与经营管理、审计、 风险管理与关联交易控制、提名、 薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员应当是具有 与专门委员会职责相适应的专业 知识和工作经验的董事。 各专门委 员会召集人原则上不宜兼任。 审计 委员会、 风险管理与关联交易控制 委员会、提名委员会、薪酬与考核 18 修改事由修改事由 旧原文旧原文 拟修改拟修改 酬与考
6、核委员会中由独立董事担 任召集人,其中审计委员会、风 险管理与关联交易控制委员会中 独立董事应当占适当比例。审计 委员会成员应当具有财务、审计 和会计等某一方面的专业知识和 工作经验。风险管理与关联交易 控制委员会负责人应当具有对各 类风险进行判断与管理的经验。 委员会中由独立董事担任召集人, 其中审计委员会、 风险管理与关联 交易控制委员会中独立董事应当 占有二分之一以上的比例。 审计委 员会成员应当具有财务、 审计和会 计等某一方面的专业知识和工作 经验。 风险管理与关联交易控制委 员会负责人应当具有对各类风险 进行判断与管理的经验。 增加委员会的 职责 第一百六十六条第一百六十六条 资本
7、与经 营管理委员会主要职责是: (一)负责本公司的资本管 理战略和规划、资本总量及其结 构、年度资本目标管理; (五)董事会授权的其他职 责。 第一百六十八条第一百六十八条 资本与经 营管理委员会主要职责是: (一) 负责本公司的资本管理战 略和规划、资本总量及其结构、年 度资本目标管理; (五)审定消费者权益保护举 措,并向董事会提出建议; (六)董事会授权的其他职责。 增加委员会的 职责 第一百六十八条第一百六十八条 风险管 理与关联交易控制委员会的主要 职责是: (一)负责监督高级管理层 关于信用风险、流动性风险、市 场风险、操作风险、合规风险和 声誉风险的控制情况,对本公司 风险及管理
8、状况及风险承受能力 及水平进行定期评估,提出完善 本公司风险管理和内部控制的意 见; (二)负责关联交易的管理, 审查和批准关联交易,控制关联 交易风险; (六)董事会授权的其他职 责。 第一百七十条第一百七十条 风险管理与 关联交易控制委员会的主要职责 是: (一)负责监督高级管理层关 于信用风险、流动性风险、市场风 险、操作风险、合规风险和声誉风 险的控制情况, 对本公司风险及管 理状况及风险承受能力及水平进 行定期评估, 提出完善本公司风险 管理和内部控制的意见; (二)负责审查公司不良信贷 资产处置方案; (三)负责审查和批准关联交 易,控制关联交易风险; (七)董事会授权的其他职责。
9、 董事长任职 第一百七十二条第一百七十二条 董事长和 副董事长以全体董事的过半数选 第一百七十四条第一百七十四条 董事长和 副董事长以全体董事的过半数选 19 修改事由修改事由 旧原文旧原文 拟修改拟修改 举产生。 举产生。 董事长不得由控股股东的法 定代表人或主要领导人兼任, 不得 在可能发生利益冲突的金融机构 兼任董事,董事长和行长应当分 设。 副董事长履职 第一百七十第一百七十四四条条 本公司副 董事长协助董事长工作,董事长 不能履行职务或者不履行职务 的,由副董事长履行职务(有两 位或两位以上副董事长时,由董 事长指定或半数以上董事共同推 举的副董事长履行职务) ;副董事 长不能履行职
10、务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第一百七十六条第一百七十六条 本公司副 董事长协助董事长工作, 董事长不 能履行职务或者不履行职务的, 由 副董事长履行职务; 副董事长不能 履行职务或者不履行职务的, 由半 数以上董事共同推1 证券代码:证券代码:600016 证券简称:证券简称:民生银行民生银行 公告编号:公告编号:2017-032 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 20162016 年年度股东大会、年年度股东大会、20172017 年第二次年第二次 A A 股类别股东大会、股类别股东大会、20172017 年第二次年第二次 H H 股类别股
11、东大会决议公告股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、一、 会议召开和出席情况会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 6 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点: 中国北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、2016 年年年度年度股东大会股东大会 1、出席会议的股东和代理人人数 203 其中:A
12、 股股东人数 195 境外上市外资股股东人数(H 股) 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 17,805,190,118 其中:A 股股东持有股份总数 16,025,631,663 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,779,558,455 2 3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例(%) 48.800932 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 43.923471 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.877461 2、2017 年第年第二二次次 A 股类别股东大会股类别股东大会 (1)出席 A 股类别股东会议的 A
13、股股东和代理人人数(包括现场 出席及通过网络投票出席) 195 (2)出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股) 16,025,631,663 (3)出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公 司 A 股有表决权股份总数比例(%) 54.229009 3、2017 年第年第二二次次 H 股类别股东大会股类别股东大会 (1)出席 H 股类别股东会议的 H 股股东和代理人人数 6 (2)出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股) 1,778,794,895 (3)出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公 司
14、H 股有表决权股份总数比例(%) 25.654785 (四) 表决方式是否符合公司法及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集, 洪崎董事长主持会议。 2016 年年度股东大会、 2017 年第二次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合中华人民 共和国公司法 、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等法律、 法规和 中 国民生银行股份有限公司章程的规定。网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行,由 3 本行 A 股股东参与。2017 年第二次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、
15、公司在任董事 18 人,出席 17 人,其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、董事吴迪、 姚大锋、翁振杰、刘纪鹏、郑海泉、彭雪峰通过电话连线出席会议,董事史玉柱因工作 原因未出席会议; 2、 公司在任监事 9 人,出席 9 人,其中监事王航、包季鸣通过电话连线出席会议; 3、 公司财务总监白丹、董事会秘书方舟、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公司 部分高管列席了本次会议。 二、二、 议案审议情况议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2016 年年度股东大会年年度股东大会 1、 议案名称:本公司 2016 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)
16、票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 16,023,933,438 99.989403 1,569,025 0.009791 129,200 0.000806 H 股 1,774,770,895 99.730969 812,520 0.045659 3,975,040 0.223372 普通股合计: 17,798,704,333 99.963574 2,381,545 0.013375 4,104,240 0.023051 4 2、 议案名称:本公司 2016 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例
17、(%) A 股 16,023,933,438 99.989403 1,569,025 0.009791 129,200 0.000806 H 股 1,774,770,895 99.730969 812,520 0.045659 3,975,040 0.223372 普通股合计: 17,798,704,333 99.963574 2,381,545 0.013375 4,104,240 0.023051 3、 议案名称:本公司 2016 年下半年利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 16,023,8
18、75,286 99.989040 1,645,177 0.010266 111,200 0.000694 H 股 1,774,800,215 99.732617 1,011,800 0.056857 3,746,440 0.210526 普通股合计: 17,798,675,501 99.963412 2,656,977 0.014922 3,857,640 0.021666 4、 议案名称:本公司 2017 年中期利润分配授权的议案 审议结果:通过 5 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 16,023,665,638 99.
19、987732 1,862,125 0.011620 103,900 0.000648 H 股 1,774,999,495 99.743815 812,520 0.045659 3,746,440 0.210526 普通股合计: 17,798,665,133 99.963353 2,674,645 0.015022 3,850,340 0.021625 5、 议案名称:本公司 2017 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 16,023,928,638 99.989373 1,573,825 0
20、.009821 129,200 0.000806 H 股 1,774,999,495 99.743815 812,520 0.045659 3,746,440 0.210526 普通股合计: 17,798,928,133 99.964831 2,386,345 0.013402 3,875,640 0.021767 6、 议案名称:本公司 2016 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 6 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 16,023,912,638 99.989273 1,573,825 0.009821 145,200
21、 0.000906 H 股 1,774,570,895 99.719730 1,012,520 0.056898 3,975,040 0.223372 普通股合计: 17,798,483,533 99.962334 2,586,345 0.014525 4,120,240 0.023141 7、 议案名称:本公司 2016 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 16,023,893,438 99.989153 1,573,825 0.009821 164,400 0.001026 H 股 1
22、,774,770,895 99.730969 812,520 0.045659 3,975,040 0.223372 普通股合计: 17,798,664,333 99.963349 2,386,345 0.013402 4,139,440 0.023249 8、 议案名称:关于续聘 2017 年审计会计师事务所及其报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 7 A 股 16,023,900,838 99.989200 1,582,725 0.009876 148,100 0.000924 H 股 1,774,99
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