1-4建设工程质量管理条例.doc
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1、平王善平:公司董事,生于 1961 年,高级工程师,矿业机械专业大专毕业。 1981 年 8 月起在山东金岭铁矿工作,历任召口分矿技术员、侯庄分矿副矿长、 山东金岭铁矿矿长助理。1999 年 5 月起担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金 岭铁矿副矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金鼎矿业有限责任公司董 事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。 傅海亭傅海亭:公司董事,生于 1957 年,工程技术应用研究员,采矿工程专业大 学本科毕业。1976 年1982 年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作,1982 年 1 月起在山东金岭铁矿工作,历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金 岭矿业股份有限公司董
2、事。 邹健邹健:公司独立董事,现任中国化学工程股份公司董事,兼中国冶金矿山企 业协会顾问,北京科技大学兼职教授,教授级高级工程师。1958 年 5 月生,1976 年参加工作,1987 年硕士研究生毕业于北京钢铁学院采矿系,1987 年至 1998 年在原矿山司工业部工作, 曾任矿山司工程师,矿山司科技处副处长,矿山生 产办公室主任。1998 年至 2000 年任原国家冶金工业局行管司副司长,2000 年至 2008 年任中国冶金矿业总公司总经理。曾在国内外发表矿业论文 50 多篇,主编 世界铁矿矿情等著作。 柴磊柴磊:公司独立董事,1956 年 7 月 1 日生,汉族,工商管理硕士(MBA)
3、注 册会计师、注册咨询专家,山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事,中国 企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任 会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师,参与多项国有和民 营企业审计、资产评估和管理咨询业务,主持编写了企业管理咨询 、 企业内 部控制实务 、 当代人力资源管理方略 、 透视企业信息化等书藉,2006 年 被评为 2005 年全国具有影响力的 500 名中国管理咨询专家。 王毅王毅:公司独立董事,1958 年 10 月出生,汉族,系山东大地人律师事务所 发起人之一,现任监事会主席、专职律师,华东政法学院本科毕业,中国社会科 学院研究
4、生院经济法硕士研究生毕业,三级律师,曾下过乡,从事过企业管理工 作,担任过公务员,1993 年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律 金岭矿业 2008 年年度报告 第 13 页 业务资格,2000 年 4 月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业, 2002 年 4 月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立 董事培训班学习结业,自 1995 年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。 王新王新:公司董事会秘书,1961 年出生,汉族,中共党员,毕业于青岛建筑 工程学院采矿工程专业,大专学历,高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采 矿工、检修工,山东金岭铁矿召口分矿
5、技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室 副主任、主任,矿党委委员,矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董 事会秘书。 窦廷章窦廷章:公司监事会主席,生于 1955 年,高级政工师,企业管理专业大专 毕业。1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作,历任山东金岭铁矿召口分矿工人、 掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。 1997 年 1 月1998 年 1 月任山东金岭铁矿矿长助理、 副矿长。 1998 年 1 月至今, 担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副 书记、纪委书记、工会主席、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎
6、 矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。 杨乐申杨乐申:公司监事,生于 1953 年 1 月,文化程度中专,1973 年 10 月加入 中国共产党,1976 年 8 月入矿参加工作,为铁山采场井下工人,1978 年1986 年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员,1987 年 1 月1989 年 8 月任掘 进工段支部书记、副工长,1989 年 9 月1991 年 7 月任铁山分矿党总支副书记、 分矿工会主席,1991 年 8 月1997 年 7 月任铁山分矿党总支书记,1997 年 8 月 2005 年 9 月任矿监察室副主任,2005 年 10 月至今,任矿纪委副书记。现任山
7、东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。 张永丰张永丰:公司监事,生于 1969 年,基建财会专业毕业,大专学历,现职称 高级会计师。1991 年 7 月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今,工作期间 历任助理会计师、会计师、高级会计师,2003 年 12 月起任山东金岭铁矿财务处 副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。 吴振坤吴振坤:公司副总经理,1963 年 4 月出生,汉族,中共党员,北京科技大 学采矿工程专业工学学士,高级工程师。曾任山东金岭铁矿安全环保处处长,山 东金岭铁矿侯庄分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司侯 庄矿矿长
8、、党总支书记。 金岭矿业 2008 年年度报告 第 14 页 李希永李希永:公司副总经理,1960 年 5 月出生,汉族,中共党员,毕业于山东 冶金工业学院(现青岛理工大学) ,大学学历,金属矿床地下开采专业,学士学 位,高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任,侯庄分矿副矿长,企管处 处长,铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司铁山矿 矿长、党总支书记。 张乐元张乐元:公司副总经理,1965 年 9 月出生,汉族,中共党员,1985 年毕业 于山东冶金工业学校,高级工程师。1994 年元月至 2005 年 2 月任山东金岭铁矿 选矿厂副厂长, 2005 年 2 月至 2
9、006 年 5 月任山东金岭铁矿建筑工程处处长, 2006 年 5 月至 10 月,任山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记。现任山东金岭矿业 股份有限公司选矿厂厂长、党总支书记。 黄加峰黄加峰:公司财务负责人,1967 年 2 月出生,汉族,中共党员,大专学历, 会计师。1988 年至 1998 年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总 帐等工作;1998 年 3 月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长,2001 年 8 月 起任山东金岭铁矿水泥厂副厂长,负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有 限公司财务负责人。 3、年度报酬情况 董事、监事报酬分别根据董事会成员报酬、监事会成员报酬议
10、案发放;高级 管理人员报酬根据经理层薪金分配办法发放。 董事、监事、高管人员年度报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 张相军 董事长 男 47 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 12.02 否 贾立兴 副董事长 男 55 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 11.74 否 赵能利 董事、 总经理 男 58 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.82 否 刘圣刚 董事 男 46
11、 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.39 否 王善平 董事 男 48 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.47 否 傅海亭 董事 男 52 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 9.05 否 邹 健 独立董事 男 51 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 5.00 否 柴 磊 独立董事 男 53 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 5.00 否 王 毅 独立董事 男 51 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10
12、 月 15 日 5.00 否 王 新 董事会秘书男 48 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 8.17 否 金岭矿业 2008 年年度报告 第 15 页 窦廷章 监事 男 54 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.80 否 杨乐申 监事 男 56 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 0.00 是 张永丰 监事 男 40 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 7.19 否 吴振坤 副总经理 男 46 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日
13、 9.75 否 李希永 副总经理 男 49 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.70 否 张乐元 副总经理 男 44 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 9.15 否 黄加峰 财务总监 男 42 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 7.40 否 合计 - - - - - 142.65 - 二、公司员工情况 公司现有员工 1,932 人,其中生产人员 1,634 人,占 84.58%;销售人员 5 人,占 0.26%;技术人员 176 人,占 9.11%;财务人员 19 人,占 0.98%;行政
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