装配式建筑项目建议书-可编辑案例.doc
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1、 股本 638,880,000.00 638,880,000.00 资本公积 219,249,156.23 122,672,680.29 1,713,179.82 340,208,656.70 增项为对控股子公司增资金额小 于子公司相应账面净资产的差 额;减项为可供出售金融资产公 允价值变动,权益法核算的被投 资单位其他权益变动影响 专项储备 10,431,616.20 10,399,611.65 2,741,250.58 18,089,977.27 增项为本年安全生产费计提额, 减项为支付额 法定盈余公积 207,499,587.61 207,499,587.61 未分配利润 798,592
2、,574.15 62,361,435.93 13,438,554.70 847,515,455.38 增项为本年盈利及对被投资单位 由成本法改为权益法核算所产生 的调增额,减项为利润分配 外币折算差额 -90,338,454.23 18,219,609.18 -72,118,845.05 汇率变动 归属于上市公司 股东权益合计 1,784,314,479.96 213,653,337.05 17,892,985.10 1,980,074,831.91 三、股本变动及主要股东持股情况 三、股本变动及主要股东持股情况 (一)股本变动情况 1、本报告期内,公司股本结构未发生变动: 单位:股 本次变动
3、前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 213,049,739 33.35% 213,049,739 33.35% 1.国家和国有法人持股 213,017,062 33.34% 213,017,062 33.34% 2.其他内资持股 32,677 0.01% 32,677 0.01% 其中:境内法人持股 境内自然人持股(高管持股) 32,677 0.01% 32,677 0.01% 3.外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 425,830,261 66.65% 425,830,2
4、61 66.65% 1.人民币普通股 425,830,261 66.65% 425,830,261 66.65% 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 三、股份总数 638,880,000 100.00% 638,880,000 100.00% 4 中色股份 2010 年年度报告 中色股份 2010 年年度报告 2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国有色矿业集团有限公司 213,017,062 213,017,062 股改承诺 2011 年 6 月 7 日 王宏前 13,922 1
5、3,922 高管持股 秦军满 7,734 7,734 高管持股 杜斌 11,021 11,021 高管持股 依上市公司高管所持本 公司股份及其变动管理规 则规定解除限售 合计 213,049,739 213,049,739 3、证券发行与上市情况 (1) 公司前三年证券发行情况 公司在前三年内未发行任何股票、可转换债券、公司债券及其他衍生证券, 三年前公司股票发行情况请见以前年度报告。 (2)股份总数及结构变化情况 本报告期内,股本结构未发生变化。 (3)现存内部职工股情况 截止本报告期末,公司已不存有内部职工股。 (二)股东情况 1、报告期末公司股东总数为 139,877 人。 2、持有本公
6、司 5%以上股份的股东及前 10 名股东情况: 截止本报告期末,持有公司 5%以上股份的股东共有两户,分别为中国有色 矿业集团有限公司和万向资源有限公司,其中中国有色集团持有 213,017,062 股,均为有限售条件股;万向资源有限公司持有 49,662,937 股,均为无限售条 件股份。 5 中色股份 2010 年年度报告 中色股份 2010 年年度报告 序 号 股东名称 期末持股数 比例 (%) 有限售条件 股份数量 股份质押及 冻结数量 股东性质 1 中国有色矿业集团有限公司 213,017,062 33.34 213,017,062 无 国有法人 2 万向资源有限公司 49,662,
7、937 7.77 无 其他 3 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 10,000,000 1.57 未知 其他 4 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 5,323,566 0.83 未知 其他 5 成碧娥 5,201,137 0.81 未知 其他 6 中国工商银行诺安股票证券投资基金 5,070,203 0.79 未知 其他 7 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 4,214,445 0.66 未知 其他 8 中国银行海富通股票证券投资基金 2,599,933 0.41 未知 其他 9 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,200,2
8、65 0.34 未知 其他 10 陶永红 1,786,828 0.28 未知 其他 前十名股东关联关系 或一致行动人的说明 公司前十名股东中,第一名股东、第二名股东与其他八名股东 不存在关联方关系,公司无法确认其他流通股股东之间是否存 在关联关系,也无法确认是否为上市公司股东持股变动信息 披露管理办法所规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 截止本报告期末,公司控股股东人数为一人,即中国有色矿业集团有限公司 (以下简称“中国有色集团”),该公司为国有独资企业,实际控制人为国务院 国有资产监督管理委员会,该公司基本情况如下: 该公司法定代表人为罗涛,注册资本为 2,559,977 千元,国有独
9、资企业,注 册地址为北京市复兴路乙 12 号,办公地址为北京市朝阳区安定路 10 号中国有色 大厦北楼。主要业务为:国内外金属矿山的投资及经营管理;承担有色金属工业 及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的 施工总承包;公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包;房地产开发与经营;供 配电设备和自动化设备的研制、开发和销售;自营和代理除国家组织统一联合经 营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进 出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承包 6 中色股份 2010 年年度报告 中色股份 2010 年年度报告 境外工
10、程的境内国际招标工程;对外派遣各行业的劳务人员(不含海员);与上 述业务相关的技术咨询和技术服务;汽车仓储、展览展示;汽车(其中小轿车直 接销售给最终用户)的销售。 控股股东与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图如下: 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国有色矿业集团有限公司 33.34% 中国有色金属建设股份有限公司 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况 自公司完成股权分置改革后,已无其他持股在 10%以上的法人股股东。 5、公司前 10 名流通股股东名单: 序号 股东名称 年末持有 流通股数 持股比例 (%) 股份 种类 1 万向资源有限公司 49,662,937 7.77
11、A 股 2 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 10,000,000 1.57 A 股 3 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 5,323,566 0.83 A 股 4 成碧娥 5,201,137 0.81 A 股 5 中国工商银行诺安股票证券投资基金 5,070,203 0.79 A 股 6 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 4,214,445 0.66 A 股 7 中国银行海富通股票证券投资基金 2,599,933 0.41 A 股 8 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,200,265 0.34 A 股 9 陶永红 1,78
12、6,828 0.28 A 股 10 中国工商银行华夏沪深 300 指数证券投资基金 1,568,000 0.25 A 股 前十名流通股东关联关系 或一致行动人的说明 公司无法确认前十名流通股东之间是否存在关联关系,也无法确认是否为上市 公司股东持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人。 7 中色股份 2010 年年度报告 中色股份 2010 年年度报告 6、前十名有限售条件的股东持股数量及限售条件 序 号 股东名称 持股数 (股) 可上市交 易时间 最大新可上市 交易量(股) 限售条件 1 中国有色矿业集 团有限公司 213,017,062 2011.6.7 213,017,062 自股权分
13、置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持股份。除非受让人同意并 有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股 份。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 (1)人员状况、任职日期及持股数: 姓名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股 年末 持股 持股变 动数量 变动 原因 罗 涛 董事长 男 57 2008.04-2011.04 张克利 副董事长 男 53 2008.04-2011.04 武 翔 董事 男 45 2008.04-2011.04 王宏前 董事兼总经
14、理 男 52 2008.04-2011.04 18,563 18,563 韩又鸿 董事 男 46 2008.04-2011.04 程小正 董事 男 37 2008.04-2011.04 王恭敏 独立董事 男 69 2008.04-2011.04 冯根福 独立董事 男 53 2008.04-2011.04 杨有红 独立董事 男 48 2008.04-2011.04 刘文君 监事会主席 男 47 2008.04-2011.04 鲁伟鼎 监事 男 40 2008.04-2011.04 朱小明 监事 男 46 2008.04-2011.04 谢亚衡 党委书记兼副总经理 男 53 2008.04-201
15、1.04 黄建国 副总经理 男 62 2008.04-2010.12 侯厚培 副总经理 男 61 2008.04-2010.12 秦军满 副总经理 男 47 2008.04-2011.04 10,312 10,312 杜 斌 副总经理兼董事会秘书 男 54 2008.04-2011.04 14,695 14,695 王心宇 副总经理 男 40 2008.04-2011.04 马金平 副总经理 男 47 2008.04-2011.04 宫新勇 财务总监 男 48 2008.04-2011.04 本年 高管 持股 无变 化 8 中色股份 2010 年年度报告 中色股份 2010 年年度报告 注:根
16、据公司第 5 届董事会第 52 次会议决议,黄建国、侯厚培副总经理因已到退休年龄,自 2010 年 12 月 13 日起,公司不再聘任其为副总经理;根据公司第 5 届董事会第 56 次会议决议,自 2011 年 1 月 26 日起,公司聘任高德华、张士利为公司副总经理。(详见公司在巨潮资讯网和中国证券报上刊登的中国有 色金属建设股份有限公司第 5 届董事会第 56 次会议决议的公告) (2)董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 职 务 任职情况 任职单位 罗 涛 总经理、党委副书记 2005 年 8 月至今 中国有色集团 张克利 党委书记、副总经理 2007 年 12 月至今 中
17、国有色集团 武翔 总会计师 2007 年 12 月至今 中国有色集团 刘文君 副总会计师 2004 年 3 月至今 中国有色集团 韩又鸿 总经理 2004 年 5 月至今 万向资源有限公司 程小正 财务部总经理 2004 年 5 月至今 万向资源有限公司 鲁伟鼎 董事长 2004 年 5 月至今 万向资源有限公司 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位 的任职或兼职情况 (1)董事: 罗涛,高级经济师。历任北京有色金属研究总院干部、副处长、处长,北京 有色金属研究总院院长助理、党委副书记、副院长,中国有色金属工业总公司人 事教育部副主任,国家有色金属工业局人事司司长
18、,中国铝业公司筹备组成员, 中国铝业公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长。现任中国有色矿业集团有 限公司总经理、党委副书记,中国有色金属建设股份有限公司董事长。 张克利,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中条山有 色金属公司胡家峪铜矿副矿长、矿长,中条山有色金属公司副总经理,中国铜铅 锌集团公司副总经理,国家经贸委企业改革司助理巡视员、副司长,国务院国资 委企业改组局(全国企业兼并破产和职工再就业工作办公室)副局长(副主 9 中色股份 2010 年年度报告 中色股份 2010 年年度报告 任)。现任中国有色矿业集团有限公司党委书记、副总经理,中国有色金属建设 股份有限公司副董
19、事长。 武翔,高级会计师。历任中国有色金属对外工程公司干部,中国有色金属建 设集团公司计划财务部副经理,中国有色金属建设股份有限公司计划财务部副经 理、财务部经理,总经理助理,财务总监。现任中国有色矿业集团有限公司总会 计师,中国有色金属建设股份有限公司董事。 王宏前,教授级高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部,兼职团委书 记。1986 年 11 月至 1987 年 3 月赴美学习,后任北京煤炭设计研究院总运处专 业组长、副处长、处长,北京煤炭设计研究院(集团)副院长,中煤国际工程设 计咨询集团副总经理,中国有色矿业集团有限公司总工程师,中色建设房地产开 发公司总经理。现任中国有色金属建设股
20、份有限公司总经理、党委副书记,董 事。 韩又鸿,高级经济师,浙江省优秀创业企业家。历任海南万物实业公司经 理、浙江万物实业公司总经理、万向集团浙江贸易发展有限公司总经理、上海万 向投资公司总经理。现任万向资源有限公司总经理,中国有色金属建设股份有限 公司董事。 程小正,高级会计师。历任万向滚动体有限公司财务部主办会计助理、万向 集团公司财务部总经理秘书、上海万向进出口有限公司财务部经理、上海万向进 出口有限公司综合财务部经理、上海万向投资有限公司财务部副经理等职务,中 国有色金属建设股份有限公司监事。现任万向资源有限公司财务部总经理,中国 有色金属建设股份有限公司董事。 王恭敏,教授级高级工程
21、师。历任中条山有色金属公司副处长、总经理,中 国有色金属工业沈阳公司总经理、党组书记,中国有色金属工业总公司企业部主 10 中色股份 2010 年年度报告 中色股份 2010 年年度报告 任,中国铜铅锌集团公司总经理、党组书记,中国有色金属工业协会副会长,现 任中国有色金属工业协会副会长,中国有色金属工业协会再生分会会长,中国矿 业联合会主席团主席,中国名牌推进委员会委员,中国有色金属建设股份有限公 司独立董事。 冯根福,经济学博士,国家级有突出贡献的中青年专家,1992 年起享受国 务院颁发的特殊专家津贴,西安交通大学经济与金融学院二级教授、博导、院 长。兼任中国工业经济研究会常务副理事长、
22、中国企业管理研究会常务理事、陕 西省决策咨询委员会委员、陕西省社会科学界联合会常务理事、陕西省经济学会 副会长。现任西安交通大学经济与金融学院院长,中国有色金属建设股份有限公 司独立董事。 杨有红,教授,中国社会科学院博士后、中国注册会计师、中国会计学会会 员。历任北京商学院会计系教研究教员,北京商学院会计系会计教研究室主任, 北京商学院副主任,北京工商大学会计学院书记、院长,会计研究杂志特约 编辑,金牛能源股份有限公司独立董事。现任北京工商大学商学院院长、中国医 药保健品股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、中国国 旅股份有限公司独立董事、中国有色金属建设股份有限公司独立董
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