康复医疗趋势引领新蓝海-毕马威-202005.pdf
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1、 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告 二七年四月十四日二七年四月十四日 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告正文 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 一、 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第四届二次董事会审议通过。 本年度报告经公
2、司第四届二次董事会审议通过。 公司董事长张成先生、主管会计工作负责人财务总监常兆春先生、会计机构 负责人财务部部长陶忠先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长张成先生、主管会计工作负责人财务总监常兆春先生、会计机构 负责人财务部部长陶忠先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构10 第七节 股东大会情况简介11 第八节 董事会报告12 第九节 监事会报告23 第十节
3、 重要事项24 第十一节 财务报告28 第十二节 备查文件目录28 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告正文 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:安徽丰原药业股份有限公司 中文简称:丰原药业 公司法定英文名称:ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO, LTD. 英文简称:FENGYUAN PHARMACEUTICAL 二、公司法定代表人:张 成 先生 三、公司董事会秘书:张 军 先生 联系地址:安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号 电 话:05514846153 传 真:05514846000 电子信箱:xlyyzj
4、或 xlyyzj 四、公司注册地址:安徽省无为县北门外大街 108 号 公司办公地址:安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号 邮 政 编 码:2 3 0 0 5 1 公司国际互联网网址: 五、公司选定的信息披露报纸名称: 证券时报 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:丰原药业 公司股票代码:000153 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年 8 月 30 日 公司变更注册登记日期:2006 年 6 月 29 日 公司企业法人营业执照注册号:3400001300052 税务登记号码
5、:342623153701860 公司聘请的会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所 会计师事务所办公地址:深圳市深南中路 2072 号电子大厦七楼 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告正文 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位:人民币元 项 目 金 额 利润总额 37,841,494.63 净利润 22,005,001.65 扣除非经营性损益后的净利润 1,743,143.13 主营业务利润 126,333,998.17 其他业务利润 1,588,060.78 营业利润 6,401,520.36 投资收益 6,025,351
6、.77 补贴收入 0.00 营业外收支净额 25,414,622.50 经营活动产生的现金流量净额 36,268,691.67 现金及现金等价物净增减额 -78,540,590.43 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额(元) 项 目 金 额 营业外收入 29,684,116.63 营业外支出 4,269,494.13 处置长期投资收益 6,696,843.35 所得税 11,849,607.33 合 计 20,261,858.52 二、近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 主营业务收入 521,294,703.79441,214,
7、907.31 280,542,183.79 净利润 22,005,001.659,025,122.70 9,591,203.47 总资产 1,065,594,356.941,092,666,299.55 895,922,376.45 股东权益(不含少数股东权益) 615,376,547.85594,611,546.20 585,586,423.50 全面摊薄 0.0846 0.0347 0.0738 加权平均 0.0846 0.0347 0.0738 每股收益 扣除非经常性损益 0.0067 0.0253 0.0673 每股净资产 2.3667 2.2869 4.5044 调整后的每股净资产
8、2.1978 2.1964 4.3619 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1395 0.1341 -0.0901 全面摊薄 3.5759 1.5178% 1.6379% 加权平均 3.6335 1.5294% 1.6514% 收益率 净资产 扣除非经常性损益 0.2833% 1.1080% 1.4951% 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告正文 4 三、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.5295% 20.8605% 0.4859 0.4859 营业利润 1.0403% 6.2485% 0.02
9、46 0.0246 净利润 3.5759% 3.6335% 0.0846 0.0846 扣除非经常性损益后的净利润 0.2833% 0.2878% 0.0067 0.0067 四、股东权益变动情况及说明 单位:人民币万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 26000.9224694.12 1276.23612.436,877.45 59,461.15 本期增加 832.48 1,980.45 2,076.5 本期减少 -124.00 612.43 期末数 26000.9224570.12
10、 2,108.71 08,857.90 61,537.65 变动原因说明: 1、资本公积变动的主要原因是本期股权分置费用计入造成资本公积减少; 2、盈余公积的增加原因系本期根据净利润计提 220.05 万元及法定公益金转入 612.43 万元; 3、未分配利润增加的主要原因系本期利润增加。 第四节第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后 项目 数量 比例%其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 1、国家持股 2国有法人持股 3其他内资股份 其中 境内法人持股 境内自然人持股 4外资持
11、股 其中 境外法人持股 境外自然人持股 160,009,200 128,793,200 31,216,000 31,216,000 61.54 49.53 12.01 12.01 -34,991,900 -34,507,403 -484,497 -492,597 +8100 -34,991,900 -34,507,403 -484,497 -492,597 +8100 125,017,300 94,285,797 30,731,503 30,723,403 8100 48.081 36.262 11.819 11.816 0.003 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告正文 5 二、
12、无限售条件股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 100,000,000 100,000,000 38.46 38.46 +34,991,900 +34,991,900 +34,991,900 +34,991,900 134,991,900 134,991,900 51.918 51.918 三、股份总数 260,009,200 100 260,009,200100 注:报告期内,公司实施了股权分置改革方案,即公司全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份。2006 年 1 月 13 日,公司 股权分置改革方案实施完毕。股
13、权分置改革方案实施后,公司总股本不变,股本结 构发生变化。 2、股票发行与上市情况 截止报告期末,公司最近三年内没有发行股票及衍生证券。 报告期内,公司未实施利润分配及资本公积转增股本方案。 公司无现存的内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止 2006 年 12 月 31 日,公司股东总数为 17531 户。 2、报告期末公司前十名股东持股情况 (股数单位:万股) 序 号 股 东 名 称 期内增减 (+/-) 期末持股 数量 占总股 本比例% 股份性质 序 号 股 东 名 称 期内增减 (+/-) 期末持股 数量 占总股 本比例% 股份性质 1 安徽省无为制药厂 -1073.82583835
14、.374214.75 国有法人股 2 安徽蚌埠涂山制药厂 -1682.3273112.35311.97 国有法人股 3 河南省龙浩实业有限公司 0.002880.0011.08 社会法人股 4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 -594.96582125.03428.17 国有法人股 5 安徽省药物研究所 -52.077186.0030.72 国有法人股 6 李济杉 不详 176.12770.68 A 股流通股 7 安徽省无为县经贸建筑工程公司 -49.2597175.94030.67 社会法人股 8 安徽省无为县腾飞医药包装厂 -46.1098164.69020.63 国有法人股 9 朱文芬 -3
15、0.9609119.42070.46 A 股流通股 10 周吉长 不详 83.90050.32 A 股流通股 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告正文 6 说明: 未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持 股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 报告期内,河南省龙浩实业有限公司所持公司 2880 万股作质押冻结。 上述法人股股东报告期内减持股份为实施股改方案所支付流通股股东的对 价股数。 3公司控股股东及实际控制人情况 公司控股股东(第一大股东)安徽省无为制药厂成立于 1982 年 2 月 15 日。 该厂注册资金为:人民币 1381.6 万元,法定代表人
16、:盛宏浩。厂经营范围:药物 研究,药品包装材料生产,货物运输。报告期内其所持公司股份未作质押和冻结。 公司控股股东的实际控制人安徽丰原集团有限公司成立于 1998 年 9 月 30 日。 公司注册资本为:人民币 6189 万元,法定代表人:李荣杰。该公司经营范围为生物 化工、有机化工、医药生产加工;机械设备制造;生物工程科研开发和进出口业务。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100% 14.75% 4其他持股 10%以上的法人股东情况 安徽蚌埠涂山制药厂法定代表人:方成忠;注册资金:620 万元。经营范围 为:资本运营。报告期内其所持公司股份未作质押和冻结。 河南省龙浩实业有限公司法定代
17、表人:韩继德;注册资本:5700 万元。经 营范围:普通机械、电器机械及器材、电子产品、计算机、化工原料及产品(不含 易燃易爆及化学危险品) 、钢材、建筑材料、装饰材料、玻璃、日用百货、针纺织 品、通信设备(不含无线) 、工艺美术品(不含金银及制品)销售;经济信息服务。 安徽省马鞍山生物化学制药厂法定代表人为:陶宗平;注册资金:333 万元。 经营范围为: 代为行使投入到安徽丰原药业股份有限公司的国家股权和本企业的资 产管理。报告期内其所持公司股份未作质押和冻结。 安徽省无为制药厂 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原药业股份有限公司 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告正文 7 5报告期
18、末公司前十名流通股股东持股情况 序号 股 东 名 称 期末持股数 (股) 股份性质 1 李济杉 1,761,277 A 股流通股 2 朱文芬 1,194,207 A 股流通股 3 周吉长 839,005 A 股流通股 4 张建忠 709,400 A 股流通股 5 陈贤涛 651,200 A 股流通股 6 江少平 647,400 A 股流通股 7 王付山 594,000 A 股流通股 8 张经照 572,547 A 股流通股 9 冉志军 552,266 A 股流通股 10 王爱华 547,916 A 股流通股 说明:未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前十名流通股股 东与报告期末前十
19、名股东之间是否存在关联关系。 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 持股数 持股数 序 号 姓名 性别 年 龄 职 务 任期起止 日 期 年初 序 号 姓名 性别 年 龄 职 务 任期起止 日 期 年初 年末年末 年度报 酬总额 (万元) 年度报 酬总额 (万元) 1 张 成 男 54 董事长 2004.4-2007.4 0 0 6.65 2 张利生 男 61 副董事长 2004.4-2007.4 0 0 7.2 3 朱 云 男 43 董事兼总经理 2004.8-2007.4 0 0 8.4 4 程文显 男 68 董事 2004.4-
20、2007.4 0 0 / 5 孙兴龙 男 56 董事 2004.4-2007.4 0 0 4.32 6 杨士友 男 44 董事 2004.4-2007.4 0 0 / 7 张 林 男 43 独立董事 2004.4-2007.4 0 0 2.50 8 杜振宇 男 32 独立董事 2004.4-2007.4 0 0 2.50 9 周 娟 女 43 独立董事 2004.4-2007.4 0 0 2.50 10 吴前俊 男 56 监事会主席 2004.4-2007.4 0 0 3.37 11 盛太奎 男 41 监事 2004.4-2007.4 0 0 4.32 12 祝海波 男 42 监事 2004.
21、4-2007.4 0 0 1.66 13 周自学 男 53 副总经理 2004.4-2007.4 0 0 6.0 14 汪洪湖 男 43 副总经理 2005.4-2007.4 0 0 5.76 15 于振国 男 49 副总经理 2004.4-2007.4 6000 8100 6.0 16 常兆春 男 43 财务总监 2004.4-2007.4 0 0 6.0 17 张 军 男 36 董事会秘书 2004.4-2007.4 0 0 3.85 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年年度报告正文 8 说明: 1除董事杨士友先生在股东单位安徽省药物研究所任该所所长外,无其他董 事、监事在公司股东单位任
22、职。 2报告期内,公司实施了股权分置改革方案。公司副总经理于振国先生获得 对价股份,所持公司股份增至 8100 股。 4上述年度报酬总额均为含税额。 二、现任董事、监事及其他高管人员主要工作经历 1张 成先生,1970 年 9 月至 1976 年 9 月于定远化肥厂工作。1976 年 9 月 至 1979 年 8 月就读于合肥工业大学。1979 年 8 月毕业后加入蚌埠化肥厂工作,历 任该厂技术员、车间主任、生产科长、副厂长。1991 年 2 月至 2002 年 11 月任蚌埠 市计划委员会秘书、科长、总工程师。2002 年 11 月至 2004 年 4 月任安徽丰原集团 有限公司董事兼副总经
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