歌华有线2009年第一次临时股东大会决议公告.pdf
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1、 1 股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2009027 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会及及及及全体全体全体全体董事董事董事董事保证公告内容保证公告内容保证公告内容保证公告内容不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、 误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或 者重大遗漏者重大遗漏者重大遗漏者重大遗漏,并对其内容的并对其内容的并对其内容的并对其内容的真实真实真实真实性性性性、准确准确准确准确性性性性和完整和完整和完整和完整性承担个别及连带责任性承
2、担个别及连带责任性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集,出 席本次会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份 499,861,364 股,占公司股份总 数的 47.14%,符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事、监事列 席了会议。 会议由董事长张淼先生主持,经大会审议并以记名投票表决方式逐项表决 通过了如下决议: 一一一一、审议通过审议通过审议通过审议通过关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选
3、举的议案关于公司董事会换届选举的议案 ; 会议以累积投票制逐名选举产生了第四届董事会成员。 类别 姓名 同意 占到会有效表决 权股份比例 反对 弃权 张 淼 499,861,364 100% 0 0 卢东涛 499,861,364 100% 0 0 马 健 499,861,364 100% 0 0 贾玉祥 499,861,364 100% 0 0 王 建 499,861,364 100% 0 0 石鸿印 499,861,364 100% 0 0 孙树公 499,861,364 100% 0 0 何公明 499,861,364 100% 0 0 胡志鹏 499,861,364 100% 0 0
4、董 事 梁彦军 499,861,364 100% 0 0 2 熊澄宇 499,861,364 100% 0 0 齐二石 499,861,364 100% 0 0 谢志华 499,861,364 100% 0 0 王建章 499,861,364 100% 0 0 独 立 董 事 孙 杰 499,861,364 100% 0 0 二二二二、审议通过审议通过审议通过审议通过关于公司监事会换届选举的议案关于公司监事会换届选举的议案关于公司监事会换届选举的议案关于公司监事会换届选举的议案 。 。 。 。 姓名 同意 占到会有效表决权 股份比例 反对 弃权 黄广泉 499,861,364 100% 0 0
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