2005年la物理师真题.doc
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1、公司重大信息、敏 感信息等内幕信息制定了保密措施和责任追究措施,建立了对公司股东、实际控制人的信息问询、管 理、信息披露制度。公司信息披露工作严格按有关规定保守秘密,未发生过泄漏事件、内幕交易和股 价操纵行为。 (2)四川证监局 2008 年 6 月 16 日至 20 日对我公司进行了现场检查,并于 9 月 3 日下发了限期整改 通知书(川证监上市200846 号,以下简称:通知书)。通知书的内容引起了公司董事会的 高度重视,立即将通知书下发给公司所有董事、监事和高管人员进行学习讨论。公司认为:通 知书客观的指出了公司目前在经营管理、公司治理方面存在的实际问题,经公司董事会四届十三次 会议对通
2、知书逐条认真的讨论,以决议形式形成了关于四川证监局现场检查的整改报告,此 报告登载于 2008 年 10 月 29 日上海证券报和上海证券交易所网站。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 缺席原因及其 他说明 张立上 8 800 彭韶兵 8 800 吴 民 6 600 向显湖 2 200 公司独立董事按照相关法律法规认真履行了职责,全部亲自出席董事会,无缺席人次。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
3、公司独立董事对公司的依法运作和生产经营提出了建设性的意见,对公司的规范运作和健康发展 起到了积极的作用,对董事侯选人员、拟聘高管人员的资格进行认真的审核并出具了独立意见,对公 司的关联交易、定期报告等事项均充分发表了独立意见,充分体现了认真履行职责的高度责任感。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 业务方面:公司的生产经营业务完全独立于控股股东,产、供、销等生产 经营活动均由公司自主决策,公司无须依赖控股股东单位进行生产经营活 动,拥有独立的购、产、销系统。 人员方面独立情况 人员方面:公司劳动、人事及工资管理完全独立,公司的总经理、董事
4、会 秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬,未在股东单 位兼任具体职务和领取报酬。 资产方面独立情况 资产方面:公司与控股股东之间资产产权明晰,报告期内无控股股东占用 公司资金资产的现象,公司拥有独立的经营场所,商标等无形资产均属公 司拥有 。 机构方面独立情况 机构方面:公司有健全的组织机构并且职能独立,董事会、监事会独立运 作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 财务方面独立情况 财务方面:公司有独立的财务部门,有独立的会计核算体系和财务管理制 度,公司在银行有独立的帐户,独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司上市以来制定了较为完善的内部管理制度, 在
5、 2007、 2008 年公司治理专项活动中, 公司以 上 海证券交易所上市公司内部控制指引为指导,结合本公司自身特点,进一步完善了内控制度的建设, 四川禾嘉股份有限公司 2008 年年度报告 14 内部控制制度涵盖了公司内部的生产经营管理、财务管理、资产管理、信息披露管理、关联交易等各 个方面。内部控制制度的建立有利于公司健全符合现代企业制度要求的内部组织结构,形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制,保证公司生产经营目标的实现,建立有效的风险管理系统,强化风险 控制,保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行。 在生产控制方面,公司制订了相应的控制标准和控制措施,岗位权限与职责分工明确、内
6、部控制 措施实施有效。 在财务管理控制方面,公司财务制度健全,会计人员具备了专业素质,坚持财会人员 的后续培训。公司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。财务会计业务有明确的流程, 能及时发现差错的发生。 公司的资金支出通过编制预算来控制, 资金的实际发生有严格的审批程序。 在 信息披露方面,公司制订了信息披露事务管理制度和投资企业信息报送准则对公司信息披露 的范围、信息披露的程序、责任人、披露的一般要求等均作出了规定。 公司设立了董事会审计委员会 及独立的内部审计部门,对公司及所属子公司的财务收支及其有关经营活动进行内部审计监督,独立 行使内部审计监督权。 董事会认为,公司建立的内部
7、控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要 求,制度在公司以及控股子公司得到了有效贯彻执行,公司内部控制设计与运行具有健全性、合理性 和有效性, 能够有效地保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。 公司将在 2009 年按照证券监管部 门的要求和自身的需要进一步健全内部控制制度,加强内部控制执行力度,保证制度的合理性和有效 性,使内部控制发挥更大的作用。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。 公司建立了内部控制制度。 公司没有设立内部控制检查监督部门。 2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
8、(六) 高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员有各自的分工和职责范围,责权明确。一般在年初确定经营目标,通过公司董 事会会议、公司经营工作会议和年终总结对高级管理人员进行考评,经营成果和整体效益等指标的完 成情况与高级管理人员的薪酬挂钩。 (七) 公司是否披露履行社会责任的报告:否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东 大会 2008 年 6 月 25 日 上海证券报 2008 年 6 月 26 日 四川禾嘉股份有限公司于 2008 年 6 月 25 日召开 2007
9、 年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 1、通过公司董事会 2007 年年度工作报告; 2、通过公司 2007 年年度报告及其摘要; 3、通过公司 2007 年年度财务报告; 4、通过公司 2007 年度利润分配方案:不分配,不转增; 5、审议公司监事会 2007 年年度报告; 6、通过公司执行新会计准则后关于公司会计政策和会计估计变更的议案; 7、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构; 8、通过修订公司章程的议案。 四川禾嘉股份有限公司 2008 年年度报告 15 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
10、2008 年第一次 临时股东大会 2008 年11 月20 日 上海证券报 2008 年 11 月 21 日 2008 年第二次 临时股东大会 2008 年12 月29 日 上海证券报 2008 年 12 月 30 日 1、 四川禾嘉股份有限公司于 20公司 2013 年年度报告 12 第二,强化渠道建设,深化线上线下融合。公司完成了旗舰店的硬件装修、改造以及经营 模式调整工作,以智慧旅游体验店为主题,全面提升了顾客消费体验;以中高端旅游定制服 务中心为定位的锦江国际旅游中心正式开业,突出客户互动与体验,是传统旅行社向现代服务 业转型的积极尝试;完成了 WWW.JJTRAVEL.COM 网站酒
11、店、机票、景点门票、保险等单项服 务产品的开发和上线,进一步丰富网上销售渠道产品线。 第三,加快结构调整,推进转型升级。以公司承担部分前期开发费用的方式,鼓励旅行社 企业加大自主品牌新产品研发力度,推进重大项目市场运作,支持呼朋唤友品牌营销、邮轮 包船推广、越南岘港及新西兰等线路宣传。同时根据对入境游业务趋势,采取适度瘦身措施, 优化人力资源配置。 第四,提升服务质量,开展标准化建设。以宣传贯彻旅游法为契机,进一步加强旅游 服务质量监管力度,提高各旅游企业质量管理意识。结合 ISO 质量管理体系和品牌建设,重点 关注供应商筛选、客户反馈、名牌产品申报等关键环节,落实标准化工作。 (二) 行业、
12、产品或地区经营情况分析 1. 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 旅 游及 相 关业务 2,079,954,839.45 1,884,262,841.94 9.41 1.42 0.72 增加 0.63 个百分点 其他业务 12,551,103.19 8,879,141.69 29.26 7.49 11.65 增加 2.63 个百分点 合计 2,092,505,942.64 1,893,141,983.63 9.53 1.46 0.
13、77 增加 0.62 个百分点 2. 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减() 中国大陆地区 1,975,461,512.45 2.83 除中国大陆外其他地区 117,044,430.19 -17.15 合计 2,092,505,942.64 1.46 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末 广东海印永业(集团)股份有限公司 广东海印永业(集团)股份有限公司 二五年年度报告 二五年年度报告 二六年三月二十二日 二六
14、年三月二十二日 广东海印永业(集团)股份有限公司 2005年年度报告 目 录 目 录 第一节、重要提示2 第二节、公司基本情况简介2 第三节、会计数据和业务数据摘要3 第四节、股本变动及股东情况5 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节、公司治理结构13 第七节、股东大会情况简介14 第八节、董事会报告15 第九节、监事会报告23 第十节、重要事项24 第十一节、财务报告25 5 第十二节、备查文件目录57 第 1 页 共 57 页 广东海印永业(集团)股份有限公司 2005年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
15、本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 1.3 公司独立董事袁素杰先生因公出差未能出席本次董事会会议,已书面委托独立董事顾 乃康先生代为出席会议并行使表决权。 1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人范勤卿女 士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本
16、情况简介 (一)公司的法定中、英文名称及缩写: 中文名称:广东海印永业(集团)股份有限公司 英文名称:GUANGDONG HIGHSUN YONGYE (GROUP) CO.,LTD. 英文名称缩写:HIGHSUN (二)公司法定代表人:邵建明 (三)公司董事会秘书:潘尉 联系地址:广东省茂名市环市西路 61 号 联系电话:0668-2111000 传真:0668-2112112 电子邮箱:victor 证券事务代表:刘付德 联系地址:广东省茂名市环市西路 61 号 第 2 页 共 57 页 广东海印永业(集团)股份有限公司 2005年年度报告 联系电话:0668-2112666 传真:066
17、8-2112112 电子邮箱:liufude2000 (四)公司注册、办公地址:广东省茂名市环市西路 61 号 邮政编码:525024 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:000861 (五)公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:广东省茂名市环市西路 61 号公司证券部 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:海印股份 股票代码:000861 (七)其他有关资料: 1、报告期内变更注册登记日期、地点: 因公司名称变更,公司于 2004 年 9 月 21 日在广东省工商行政管理局办理了变更登记。 2、企业法人营业执
18、照注册号:4400001000224 3、税务登记号码:440900194920242 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地: 名 称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地:北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标(单位:人民币元) 第 3 页 共 57 页 广东海印永业(集团)股份有限公司 2005年年度报告 指标名称业务数据指标名称业务数据 利润总额 22,012,307.17 净利润 13,818,780.07 扣除非经常性损益的净利润 14,527,227.20 主营业务利润 71
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