2009-000498-ST丹化:2009年年度报告.PDF
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1、% 其中: 境内法人持股 108,000,000.0064.36% - -39,650,000.00-39,650,000.00 68,350,000.0040.73% 境内自然人持股 - - - - 4外资持股 - - - - 其中: 境外法人持股 - - - - 境外自然人持股 - - - - 5.其他 - - - - 二、无限售条件 股份 59,800,000.0035.64% - -39,650,000.0039,650,000.00 99,450,000.0059.27% 人民币普通股 59,800,000.0035.64% - -39,650,000.0039,650,000.00
2、 99,450,000.0059.27% 境内上市的外 资股 - - - - 境外上市的外 资股 - - - - 其他 - - - - 三、股份总数 167,800,000.00100% - - 167,800,000.00100% 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售 日期 厦门市迈克生 化有限公司 28,803,600 8,390,000020,413,600 股权分 置改革 2007年2月 16 日 厦门百汇兴投 资有限公司 27,538,980 8,390,000019,148,980
3、股权分 置改革 2007年2月 16 日 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 4 厦门大洋集团 股份有限公司 25,555,490 8,390,000017,165,490 股权分 置改革 2007年2月 16 日 厦门博纳科技 有限公司 20,011,930 8,390,000019,148,980 股权分 置改革 2007年2月 16 日 厦门海洋三所 科技开发公司 6,090,000 6,090,00000 股权分 置改革 2007年2月 16 日 合 计 108,000,000 39,650,000 0 68,350,000 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发
4、行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,289 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 厦门百汇兴投资有限公司 境内非国有法人 14.7024,670,845-2,868,13519,148,980 质押 2350 万股 厦门市迈克生化有限公司 境内
5、非国有法人 12.2820,613,600-8,190,00020,413,600 无质押或冻结 厦门大洋集团股份有限公司 境内非国有法人 10.2317,165,490-8,390,00017,165,490 无质押或冻结 厦门博纳科技有限公司 境内非国有法人 7.8813,218,858-6,793,07211,621,930 质押 50 万股 深圳国际信托投资有限责任 公司睿信证券投资集合资 金信托计划 其他 1.813,038,5443,038,5440 未知 东汇国际投资有限公司 其他 0.651,099,0001,099,0000 未知 深圳国际信托投资有限责任 公司睿信 4 期证
6、券投资集 合信托 其他 0.56933,526933,5260 未知 深圳国际信托投资有限责任 公司睿信 3 期证券投资集 合信托 其他 0.49817,923817,9230 未知 深圳国际信托投资有限责任 公司睿信 2 期证券投资集 合信托 其他 0.35592,197592,1970 未知 林传乐 境内自然人 0.27460,000460,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 厦门百汇兴投资有限公司 5,521,865人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司睿信证 券投资集合资金信托计划 3,038,544人民币普通股 厦门博纳科技有
7、限公司 1,596,928人民币普通股 东汇国际投资有限公司 1,099,000人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司睿信4期 证券投资集合信托 933,526人民币普通股 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 5 深圳国际信托投资有限责任公司睿信3期 证券投资集合信托 817,923人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司睿信2期 证券投资集合信托 592,197人民币普通股 林传乐 460,000人民币普通股 孙国珍 307,082人民币普通股 许晨辉 267,800人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博
8、纳科技有 限公司为一致行动人,公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 厦门市迈克生化有限公司 2008 年 2 月 6 日 8,390,000 2 厦门市迈克生化有限公司 20,413,600 2009 年 2 月 6 日 12,023,600 3 厦门百汇兴投资有限公司 2008 年 2 月 6 日 8,390,000 4 厦门百汇
9、兴投资有限公司 19,148,980 2009 年 2 月 6 日 10,758,980 5 厦门大洋集团股份有限公司 2008 年 2 月 6 日 8,390,000 6 厦门大洋集团股份有限公司 17,165,490 2009 年 2 月 6 日 8,775,490 7 厦门博纳科技有限公司 2008 年 2 月 6 日 8,390,000 8 厦门博纳科技有限公司 11,621,930 2009 年 2 月 6 日 3,231,930 自改革方案实施之日起, 在十 二个月内不上市交易或者转 让; 持有上市公司股份总数百 分之五以上的原非流通股股 东, 在前项规定期满后, 通过 证券交易所
10、挂牌交易出售原 非流通股股份, 出售数量占本 公司股份总数的比例在十二 个月内不得超过百分之五, 在 二十四个月内不得超过百分 之十。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 A、控股股东名称:厦门百汇兴投资有限公司 法人代表:郑玉蕊 注册资本:2,300 万元 成立日期:1990 主要经营业务或管理活动:对农业、房地产业、生物工程的投资和电子产品的开发、生 产、销售(涉及专项管理规定的除外)及饲料加工、生产。 B、控股股东名称:厦门博纳科技有限公司 法人代表:沈红珠 注册资本:2,200 万元 成立日期:1992 年 主要经营业务或管理活动:高新技术产品的开发、技术咨询、技术
11、服务。 (2) 实际控制人情况 姓名:陈榕生 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:是 最近五年内职务:曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长,现为厦门创兴置业股份有限 公司董事长、上海厦大房地产开发有限公司董事长、上海振龙房地产开发有限公司董事长。 公司控股股东为厦门百汇兴投资有限公司与厦门博纳科技有限公司。二者合并持有本公 司 22.58%的股份。上海祖龙景观开发有限公司分别持有厦门百汇兴投资有限公司和厦门博纳 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 6 科技有限公司 90%的股份。陈榕生先生持有上海祖龙景观开发有限公司 70%的股份,为本公司 实际控制人。 (3) 控股股东及实际
12、控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本成立日期主要经营业务或管理活动 厦门市迈克生 化有限公司 高敬东 5,000 2001 年 4 月 12 日 生产和销售有机化工原料、林产化学用品、 专项化学用品;新产品的研究、开发以及技 术转让; 自营和代理除国家组织统一联合经 营的进出口商品和国家实行核定公司经营 的进出口商品除外的其它商品及技术的进 出口业务;加工贸易、对销贸易、转口贸易 业务。 厦门大洋集团 股份有限公司 许雅慧
13、 18,000 1996 年 12 月 29 日 产业投资、新产品开发、房地产开发。 陈榕生 90% 70% 厦门大洋置业 有限公司 上海祖龙景观开发有 限公司 39.34% 90% 90% 厦门大洋集团股份 有限公司 厦门百汇兴投资 有限公司 厦门博纳科技 有限公司 10.23% 14.70% 7.88% 厦门创兴置业股份有限公司 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权 激励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年 初 持
14、股 数 年末持 股数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股份增 减数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (元) (税 前) 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 陈 榕 生 董事 长 男 49 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 78,800 78,800 二 级 市 场 买 入 565,750 否 郭 恒 达 副董 事长、 总经 理 男 56 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7
15、日 83,800 否 郑 玉 蕊 董事、 副总 经理 女 43 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 66,650 否 蒲 晓 东 董事 男 39 2007 年 5 月 15 日 2008 年 6 月 7 日 535,000 是 洪 清 盾 董事 男 62 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 6 日 否 王 晓 滨 董事 女 41 2005 年 6 月 8 日 2008 年 4 月 17 日 否 高 敬 东 董事 男 40 2005 年 6 月 8 日 2008 年 4 月 17 日 否 涂 连 东 董事 男 39 2005 年 6 月 8 日 2008
16、年 4 月 17 日 否 王 汉 金 独立 董事 男 52 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 24,000 否 黄 毅 杰 独立 董事 男 43 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 24,000 否 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 8 林 德 俊 独立 董事 男 34 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 24,000 否 雷 震 球 独立 董事 男 32 2007 年 12 月 18 日 2008 年 6 月 7 日 24,000 否 王 晓 珊 监事 女 50 2005 年 6 月 8 日 2008 年
17、 6 月 7 日 是 李 琳 梅 监事 女 48 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 6 日 否 庄 凌 阳 监事 男 34 2005 年 6 月 8 日 2007 年 7 月 19 日 是 李 甫 德 监事 男 24 2007 年 7 月 31 日 2007 年 10 月 26 日 是 吴 映 月 监事 女 29 2007 年 10 月 29 日 2008 年 6 月 7 日 是 苏 新 龙 监事 男 43 2007 年 5 月 15 日 2008 年 6 月 7 日 否 陈 石 监事 男 30 2005 年 6 月 8 日 2008 年 4 月 17 日 否 周 清 松 监
18、事 男 33 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 62,350 否 苏 新 龙 副总 经理 男 43 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 15 日 否 魏 原 副总 经理 男 49 2007 年 4 月 23 日 2008 年 6 月 7 日 240,000 否 易 善 华 副总 经理 男 43 2007 年 4 月 23 日 2008 年 6 月 7 日 245,000 否 蔡 建 中 副总 经理 男 66 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 15 日 否 李副总 女 37 2005 2008 71,750 否 厦门创兴置业股份有限公司
19、 2007 年年度报告 9 晓 玲 经理、 董事 会秘 书 年 6 月 8 日 年 6 月 7 日 陆 德 建 副总 经理 男 52 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 5,000 5,000 二 级 市 场 买 入 是 陈 文 华 副总 经理 女 54 2007 年 4 月 23 日 2008 年 6 月 7 日 20,360 20,360 二 级 市 场 买 入 73,750 否 合 计 / / / / / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)陈榕生,曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长,现为厦门创兴置业股份有限公司董事 长
20、、上海厦大房地产开发有限公司董事长及上海振龙房地产开发有限公司董事长,厦门象屿 保税区大洋国际贸易有限公司董事长。 (2)郭恒达,现任厦门创兴置业股份有限公司副董事长兼总经理。 (3)郑玉蕊,现任厦门百汇兴投资有限公司执行董事、厦门创兴置业股份有限公司董事兼副 总经理、财务经理。 (4)蒲晓东,历任上海西郊庄园置业有限公司总建筑师,苏州中茵集团有限公司副总裁、总 工程师,现任厦门创兴置业股份有限公司董事、本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限 公司总经理、总工程师。 (5)洪清盾,历任厦门创兴置业股份有限公司董事,现任国家海洋局第三海洋研究所厦门海 洋三所科技开发公司总经理。 (6)王晓滨,曾
21、任厦门新悦华发展有限公司副总经理、厦门悦华酒店副董事长,现任厦门高 能投资咨询有限公司董事长、厦门创兴置业股份有限公司董事。 (7)高敬东,曾任中国化工进出口总公司江苏盐城公司部门经理,张家港港黔总公司任分公 司总经理,1994 年底前往美国学习和工作,1997 年回国创建厦门市迈克化学有限公司。现任 厦门市迈克生化股份有限公司执行董事、厦门迈克药业(集团)有限公司董事、厦门迈克制 药有限公司董事、大丰迈克医药化工有限公司董事,厦门创兴置业股份有限公司董事。 (8)涂连东,曾任集美大学水产学院讲师、厦门中兴会计师事务所有限公司合伙人、中国证 监会厦门特派办主任科员,现任厦门高能投资咨询有限公司
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