2004-000010-美丽生态:深华新2004年年度报告.PDF
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1、 姓名 原职务 离任原因 马志祥 董事长 工作调动 张士馥 董事 工作退休 吴 玖 董事 工作需要 池洪建 董事、董事会秘书 工作需要 赵宝安 监事 工作需要 2 、聘任董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 担任职务 担任时间 黄维和 董事长 2 0 0 1 . 4 薛建昆 董事 2 0 0 1 . 4 赵宝安 董事 2 0 0 1 . 4 苗凤勤 监事 2 0 0 1 . 4 赵伟文 董事会秘书 2 0 0 1 . 3 四、公司员工情况 2 0 0 1 年底,公司在册员工为1 0 2 人,( 不含退休职工8 人) ,平均年龄3 4 . 6 岁。按岗位划 分,管理人员4 7 人,技术人员1 7
2、 人,财务人员1 5 人,行政人员6 人,后勤服务1 7 人;按学历 划分,研究生以上4 人,本科2 2 人,大专3 2 人,高中、中专、技校4 4 人。 PETROLEUM LONG CHAMP 2001 年年报 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律、法规的要求,规范公司 运作,健全了相关的管理制度,不断完善公司治理结构。公司制定了股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理班子议事规则 、 公司信息披露管理制 度等公司制度,这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于2 0 0 2 年1 月7 日发布的上 市公司治理
3、准则的要求,具体内容如下: ( 1 ) 股东和股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位;能够 严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会;公司与关联人之间的关联交易公 平合理,并按要求进行了充分披露。 ( 2 ) 控股股东与上市公司的关系:本公司的控股股东行为规范,没有超越股东大会和 董事会的权限范围直接或间接干预公司的决策及生产经营活动;公司与控股股东在人员、 资产、财务方面做到完全独立,公司董事会、监事会能正常开展工作。 ( 3 ) 董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,公司 董事会的人数和人员构成符合有关法规的要求;公司董事会建立了董事会议
4、事规则确 保董事会高效运作和科学决策;公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大 会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公 司正在积极按照有关规定建立健全独立董事制度。 ( 4 ) 监事与监事会:公司监事会建立了监事会议事规则,公司监事能够认真履行自己 的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督。 ( 5 ) 绩效评价与激励约束机制:公司经理人员的聘任公开、透明,符合有关法规和公 司章程的规定;公司将结合实际,建立、完善一套公正、透明的董事、监事和经理人员的 绩效评价标准与激励约
5、束机制。 ( 6 ) 相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他 利益相关者的合法权益,与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。 ( 7 ) 信息披露与透明度:公司制定了信息披露管理制度 ,公司董事会秘书负责信息 披露工作,指定部门接待股东来访和咨询;严格按照有关法律法规和公司章程的规定,真 实、准确、完整、及时地披露有关信息。 报告期内公司治理结构与 上市公司治理准则 规范性文件的要求存在的主要差异有: 1 、公司尚未设立独立董事;2 、公司董事会专门委员会尚不健全,且专门委员会中没有独 立董事;3 、 公司章程中有关独立董事的条款不完善;4 、公司的
6、董事选举还未实行累积 PETROLEUM LONG CHAMP 2001 年年报 投票制度。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求,正在积极起草和修订相关规则,物色独立董事人选,完善独立董事制度。 第六节 股东大会简介 一、股东大会的通知、召集、召开及决议情况: 本报告期内公司共召开了两次股东大会,会议由北京金诚律师事务所出具法律意见 书。具体事项如下: 1 、2 0 0 1 年第一次临时股东大会 公司2 0 0 1 年第一次临时股东大会于4 月4 日在河北省廊坊国际饭店三楼会议室召开, 出 席本次会议的股东代表7 人,代
7、表股份1 2 6 , 9 1 4 , 5 2 0 股,占公司总股本的5 2 . 9 7 % ,其中有效 表决股份为1 2 6 , 9 1 4 , 5 2 0 股,符合公司法和本公司章程的有关规定,会议合法有效。经 过审议,以投票表决方式通过以下决议: 一、审议通过因工作调动,马志祥先生辞去公司董事职务的议案 二、审议通过因工作退休,张士馥女士辞去公司董事职务的议案 三、审议通过黄维和、薛建昆、赵宝安先生出任公司董事的议案 四、审议通过因工作需要,吴玖、池洪建先生不再担任公司董事职务的议案 五、审议通过因工作需要,赵宝安先生辞去公司监事职务的议案 六、审议通过因工作需要,苗凤勤女士出任公司监事的
8、议案 以上议题获得通过,本次股东大会决议公告刊登在2 0 0 1 年4 月5 日中国证券报 、 上 海证券报 。 2 、2 0 0 0 年度股东大会 公司2 0 0 0 年度股东大会于2 0 0 1 年5 月8 日在河北省廊坊国际饭店三楼会议室召开, 出席 本次会议的股东及股东代表1 1 人,代表股份1 2 4 , 6 4 3 , 3 2 0 股,占公司总股本的5 2 . 0 2 % ,符合 公司法和公司章程有关规定,经过审议,以投票表决方式通过以下决议: 一、审议通过公司2 0 0 0 年度董事会报告 二、审议通过公司2 0 0 0 年度监事会报告 三、审议通过公司2 0 0 0 年度总经理
9、工作报告 四、审议通过公司2 0 0 0 年度财务决算报告 五、审议通过公司2 0 0 0 年度利润分配预案 PETROLEUM LONG CHAMP 2001 年年报 六、审议通过公司2 0 0 0 年度报告及年度报告摘要 七、审议通过关于出售河北龙昌药业公司股权的议案 八、审议通过关于科帝微型软盘有限公司申请破产的议案 九、审议通过续聘会计师事务所的议案 以上议题获得通过,本次股东大会决议公告刊登在2 0 0 1 年5 月9 日在中国证券报 、 上海证券报 。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内,除本报告第四节第三款中说明更换董、监事外,没有其他董、监事变更情 况。 第七节 董事会
10、工作报告 一、公司经营情况 1 、公司主营业务的范围及其经营状况 ( 1 ) 、公司主营业务的范围:投资兴办石油天然气管道运输、油气管道改造勘察、设计、 施工企业及从事电子、医疗、化工、房地产的技术咨询服务;通信设备、电子产品、化工 原料、仪器仪表、电子计算机及配件的批发、零售。 ( 2 ) 、公司经营状况: 报告期内公司主营业务收入或主营业务利润1 0 % 以上的经营活动为: 主营业务项目 主营业务收入( 元) 占主营业务比例( % ) 利润比例( % ) 主营利润( 元) 毛利率(% ) 输油(气)收入 1 9 2 , 5 8 4 , 1 3 2 . 3 0 9 1 . 4 8 9 2 .
11、 4 1 9 3 , 8 9 1 , 1 6 3 . 8 6 9 5 . 1 3 报告期内,公司在董事会的正确领导和监事会的有效监督下,以经济效益为中心,通 过加强企业管理,实施企业内部产业结构调整和持续重组方案,降低企业各项成本费用, 公司的主营输油( 气) 业务基本稳定。2 0 0 1 年主营业务收入达2 1 0 5 2 万元,实现利税总额达 2 8 7 9 . 5 万元,净利润9 9 1 . 8 万元。由于秦京输油管线于2 0 0 1 年3 月1 日托管到期,新投入的甘 肃金陇管道公司管理的兰州 成都 重庆输油管道项目尚未投产产生效益,因此公司本年 度利润较去年有大幅度下降。 ( 3 )
12、 报告期内,公司主营业务及其结构较2 0 0 0 年未发生较大变化。 2 、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 控股公司名称 主营业务 注册资本 ( 万元) 资产规模 ( 万元) 净 利 润 ( 万元) 投资比例 ( % ) 中油塔里木输油( 气) 有限公司 原油、天然气及其他介质的输送 4 8 , 0 0 0 8 7 , 7 9 5 2 8 3 2 5 3 . 1 上海誉昌经贸发展有限公司 物业管理、房屋租赁及服务 1 6 , 9 0 0 2 1 , 4 4 0 6 1 . 6 9 5 杭州嘉伟生物制品有限公司 医用高分子材料和生化试剂的生产销售 6 5 6 7 9 9 5 4 .
13、2 7 3 . 5 宁夏东银输油有限责任公司 原油、天然气的输送 2 , 6 3 4 8 , 5 1 7 2 7 3 6 0 甘肃金陇管道有限责任公司 原油、天然气的输送 6 , 0 0 0 2 0 河北龙昌药业有限公司 中成药、化学药制剂、中药保健品等的生产 4 , 3 7 3 5 , 0 6 9 - 3海南亚太实业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海南亚太实业发展股份有限公司海南亚太实业发展股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-026 2017 年年 04 月月 海南亚太实业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重
14、要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人安双荣公司负责人安双荣、主管会计工作负责人王凯旋及会计机构负责人主管会计工作负责人王凯旋及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)王凯旋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王凯旋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲
15、自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李克宗董事出差刘鹤年 公司聘请的公司聘请的 2016 年度审计机构利安达会计师事务所年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)对公对公 司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说 明,请投资者注意阅读。明,请投资者注意阅读。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事
16、房上市公司从事房 地产业务的披露要求地产业务的披露要求 1、政策法律风险公司主营业务为房地产住宅产品的开发政策法律风险公司主营业务为房地产住宅产品的开发, ,随着房地产利润随着房地产利润 率的下降以及大型房企集中度的进一步增加,公司需及时调整战略来应对国家率的下降以及大型房企集中度的进一步增加,公司需及时调整战略来应对国家 的宏观调控和市场竞争。未来的的宏观调控和市场竞争。未来的 3-5 年,房地产市场竞争将会更加激烈,特别年,房地产市场竞争将会更加激烈,特别 是一二线城市。公司作为区域型房地产企业,应对竞争以及政策变化的能力相是一二线城市。公司作为区域型房地产企业,应对竞争以及政策变化的能力
17、相 对较弱对较弱,也势必影响公司经营管理和战略的实施也势必影响公司经营管理和战略的实施。2、财务风险房地产企业是资财务风险房地产企业是资 本密集型企业,现金流是企业的生命线。国家通过金融、税务等措施来调控房本密集型企业,现金流是企业的生命线。国家通过金融、税务等措施来调控房 地产市场地产市场,进而影响公司的财务管理和资金筹措进而影响公司的财务管理和资金筹措,给公司的战略执行带来风险给公司的战略执行带来风险。 海南亚太实业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 3、项目运营风险由于房地产项目自身投资规模大、涉及环节多、开发周期长、项目运营风险由于房地产项目自身投资规模大、涉及环节多、开发
18、周期长、 资金回笼较慢,其投资收益容易受社会经济环境以及政府政策的影响,从而使资金回笼较慢,其投资收益容易受社会经济环境以及政府政策的影响,从而使 房地产投资成为高风险的经济活动。同时,房地产开发还涉及到政府部门、施房地产投资成为高风险的经济活动。同时,房地产开发还涉及到政府部门、施 工单位、消费者等诸多主体,涉及到大量的政策、法律法规问题,因此房地产工单位、消费者等诸多主体,涉及到大量的政策、法律法规问题,因此房地产 项目的运营风险始终贯穿项目开发的整个过程。项目的运营风险始终贯穿项目开发的整个过程。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不
19、以公积金转增股本。 海南亚太实业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节
20、第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.350 海南亚太实业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项指释义内容 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司、本公司指海南亚太实业发展股份有限公司 兰州亚太指兰州亚太工贸集团有限公司 兰州太华指兰州太华投资控股有限公司 北京大市指北京大市投资有限公司 同创嘉业指兰州同创嘉业房地产开发有限公司 天津绿源指天津市绿源生态能源有限公司 济南固锝指济南固锝电子器件有限公司 蓝景丽家指北京蓝景丽家明光家具建材有限公司 董事会指海南亚太实业发展股份有
21、限公司董事会 股东会指海南亚太实业发展股份有限公司股东会 希格玛所指希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华、瑞华所指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 利安达所指利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 海南亚太实业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称ST 亚太股票代码000691 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称海南亚太实业发展股份有限公司 公司的中文简称亚太实业 公司的外文名称(如有)HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司
22、的外文名称缩写(如 有) YATAI 公司的法定代表人安双荣 注册地址甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号办公楼 注册地址的邮政编码730000 办公地址甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 24 层 办公地址的邮政编码730000 公司网址 电子信箱ytsy000691 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王瑞华 联系地址 甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广 商务大厦 24F 电话0931-8439763 传真0931-8427597 电子信箱wrh000691 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
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